№ 666/1044/16-к

Провадження № 1-кс/666/216/16

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

12.03.2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона Єпішин Ю.М., при секретарі Поліщук Н.Л., за участю слідчого Райтаровської К.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Райтаровської К.М., погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона Гончаровим В.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 07.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120162300030000091 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Райтаровська К.М. звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона Гончаровим В.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201623003000091 від 07.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Райтаровській К.М., а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім'я картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок НОМЕР_4, НОМЕР_5; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_4, НОМЕР_6 друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.01.2016 року по теперішній час.

Клопотання мотивовано тим, що до 06.01.2016 року близько о 16.00 год. на мобільний номер НОМЕР_1, належний ОСОБА_3, поступив дзвінок з мобільного номера оператора ТОВ «Астеліт» НОМЕР_7, де невідомий чоловік представився співробітником ПриватБанку, який повідомив інформацію про депозит в ДельтаБанку, який був закритий, повідомив, що може перевести відсотки від депозиту на їх рахунок відкритий в ПриватБанку, на що потерпілий погодився. Після на прохання невідомого чоловіка ОСОБА_3 направився до терміналу розташованого за адресою: м. Херсон вул. І. Кулика 114 ж, де під диктовку чоловіка провів операції через термінал самообслуговування зі своєю карткою відкритою в КБ ПАТ «ПриватБанк» НОМЕР_5, та карткою належною ОСОБА_4 1940 р.н відкритою в КБ ПАТ «ПриватБанк» НОМЕР_4. Після перевірив стан рахунку карток в найближчому банкоматі та виявив на них відсутність грошових коштів. Звернувшись до відділення КБ ПАТ «ПриватБанк» отримав роздруківку про рух грошових коштів де з карткового рахунку відкритою в КБ ПАТ «ПриватБанк» НОМЕР_5, належному йому здійснено поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_2 у розмірі 495 гривень, та здійснено покупку/оплату товару за послуги у три операції на загальну суму 3015 гривень. з карткового рахунку відкритою в КБ ПАТ «ПриватБанк» НОМЕР_4, належному його співмешканки здійснено поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_3 у розмірі 153 гривні, та здійснено покупку/оплату товару за послуги у п'ять операцій на загальну суму 5025 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201623003000091 від 07.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Райтаровської К.М., погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона Гончаровим В.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 07.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201623003000091 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Райтаровській К.М., а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім'я картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок НОМЕР_4, НОМЕР_5; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_4, НОМЕР_6 друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.01.2016 року по 12.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.М. Єпішин