ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

06 червня 2016 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області

про банкрутство

Суддя Палей О.С.

Секретар судового засідання Бережна Л.В.

У засіданні брали участь:

від кредиторівСавенко В.В., довіреність № 500/03 від 01.06.2016 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"); Трегуб О.О., головний юрисконсульт Управління проблемних кредитів Харківської обласної дирекції Департаменту проблемних кредитів Банку, довіреність № 245/16 від 25.04.2016 (ПАТ "Райффайзен банк Аваль");

ліквідатор Самопадний Ю.С. не прибув

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, Новопсковський район, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами.

Справу порушено за загальною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі за текстом - Закон) та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону, щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців - до 28.10.2011, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії НОМЕР_5 від 01.12.2009.

Розгляд справи в судовому засіданні було призначено на 01.09.2014 на 10 год. 10 хв. у приміщенні господарського суду Луганської області, втім судове засідання не відбулось у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території міста Луганськ та Луганської області, відповідно до Указу Президента України від 14.04.2014 №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б, яка порушена за заявою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, про банкрутство, вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області № 1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

23.04.2015 до суду надійшло клопотання від 20.04.2015 №140-11-4-00/8/383 кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про відновлення провадження у справі № 12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

Зазначене клопотання було призначено судом до розгляду у судовому засіданні.

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл справ між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

За ухвалою від 08.06.2015 суд прийняв до свого провадження довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл справ між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, та частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора у справі №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, Старобільську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

13.10.2015 на адресу суду надійшло клопотання від 07.10.2015 ліквідатора Самопадного Ю.С. про витребування від ПАТ "ПУМБ" (вул. Андреевская, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) інформації про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ОСОБА_9ОСОБА_1 на рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, станом на 01.10.2015, яке судом судом задоволено, за ухвалою від 21.10.2015 витребувано інформацію від ПАТ "ПУМБ", але на дату проведення судового засідання витребувана інформація не надійшла. Тому, зазначену інформацію суд витребував повторно.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ОСОБА_9ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.

22.02.2016 на адресу суду надійшло клопотання від 22.02.2016 ліквідатора Самопадного Ю.С. про витребування від ПАТ "ПУМБ" (вул. Андреевская, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) інформації про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ОСОБА_9ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, в кінці кожного місяця в період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

На обґрунтування поданого клопотання ліквідатором зазначено, що інформація, яка надійшла від ПАТ "ПУМБ" є неповною, оскільки не містить відомостей про надходження на вищевказаний рахунок усіх коштів від продажу майна ФОП ОСОБА_1, встановлена відсутність на цей час коштів ФОП ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_6 та не має повної інформації про їх розподіл.

Інформація необхідна для встановлення місцезнаходження грошових коштів боржника-банкрута ОСОБА_1 в сумі 267115 грн. 06 коп. та у разі підтвердження їх відсутності на визначеному рахунку для звернення до правоохоронних органів.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита, зокрема, за рішенням суду.

Суд клопотання ліквідатора задовольнив, витребував від ПАТ "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ОСОБА_9ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, в кінці кожного місяця в період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

Вимоги суду ПАТ "ПУМБ" не виконав, витребувану інформацію суду вкотре не надав.

12.05.2016 на адресу суду від ліквідатора Самопадного Ю.С. надійшов поточний звіт про проведену роботу, з якого вбачається, що ліквідатором 12.05.2016 було надіслано вимогу до приватного нотаріуса Меженської К.С. про перерахування грошових коштів в сумі 267115,06 грн. на користь кредиторів боржника-банкрута. Відповідь не отримана.

27.05.2016 на адресу суду надійшло клопотання від 25.05.2016 ПАТ «Брокбізнесбанк», за яким кредитор просить суд постановити щодо ПАТ «ПУМБ» окрему ухвалу та повідомити керівництво ПАТ «ПУМБ» про вказані недоліки в роботі відповідальних за правову роботу посадових осіб для вжиття відповідних організаційно-правових заходів щодо обов'язковості виконання ухвал та рішень господарського суду, які набрали законної сили.

Клопотання ПАТ "Брокбізнесбанк" про постановлення щодо ПАТ «ПУМБ» окремої ухвали та повідомлення керівництва ПАТ «ПУМБ» про вказані недоліки в роботі відповідальних за правову роботу посадових осіб для вжиття відповідних організаційно-правових заходів щодо обов'язковості виконання ухвал та рішень господарського суду, які набрали законної сили, суд залишає без задоволення, оскільки ПАТ "ПУМБ" не є учасником судового процесу у даних правовідносинах, який зловживає своїми процесуальними правами. Втім, зазначене є обовязковою умовою для застосування судом процесуальної норми ст. 90 ГПК України. Крім того, зазначена норма передбачає винесення окремої ухвали за результатами вирішення госоподарського спору по суті, що притаманне позовному провадженню, а не провадженню у справах про банкрутство.

У судове засідання 06.06.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. не прибув.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання для розгляду поточного звіту ліквідатора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 03.08.2016 на 10 год. 50 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

2. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

3. Повторно зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) надати суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ОСОБА_9ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, в кінці кожного місяця в період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

Суд вважає за необхідне попередити ПАТ "ПУМБ", що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути штраф в доход Державного бюджету України 1700,00 грн.

4. Повторно зобов'язати кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

5. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД ОСОБА_1 (вул. Гоголя, буд. 11, смт. Білолуцьк, Новопсковський район, Луганська обл., 92300);

- ліквідатору Самопадному Ю.С. (вул. Текстільщіков, буд. 32, м. Луганськ);

кредиторам:

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

- Старобільській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харьківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- Публічному акціонерному товариству "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання компетентних представників кредиторів та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

Надр. 9 прим.

1 - до справи

2,3 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

4 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (вул. Гоголя, буд. 11, смт. Білолуцьк, Новопсковський район, Луганська обл., 92300);

5 - Старобільській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харьківська, 6);

6 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

7 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

8 - Публічному акціонерному товариству "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м, Київ, 04070) - завірену гербовою печаткою суду (рекомендованим з повідомленням;

9 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22)

ліквідатору Самопадному Ю.С. (вул. Текстільщіков, буд,32, м. Луганськ) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду