Справа номер 712/9813/16-к

 

 Номер провадження 1- кс/712/4418/16

 

 

УХВАЛА

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 

про арешт майна 

 

 

м. Черкаси                     30 серпня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна у рамках кримінального провадження №42016250000000070 

ВСТАНОВИВ:

 

 

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 за ч. ст. 12 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи посаду комерційного директора ТОВ «Брілюкс», діючи умисно, в порушення п. 134.1 ст. 134, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами, ухилився від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149грн., які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно акту ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області № 440/23-01-14-01/32268063 від 10.08.2016 про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Брілюкс», код за ЄДРПОУ 32268063, службові особи останнього ухилилися від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149грн.

ОСОБА_5 16.08.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 та до ТОВ «Брілюкс» збитки не відшкодовано.

30.08.2016 прокуратурою Черкаської області заявлено позов до ТОВ «Брілюкс» з метою стягнення з ТОВ «Брілюкс» на користь ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області завданих державі збитків у вигляді несплачених податків у сумі 802149 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Брілюкс», для ведення діяльності, відкрито в ПУАТ «ФIДОБАНК», МФО банку 300175, рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою недопущення зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та забезпеченню заявленого цивільного позову, керуючись ст.ст. 40, 170, 171, 172, 236 КПК України, 

УХВАЛИВ:

 

 

Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «Брілюкс», код за ЄДРПОУ 32268063, в ПУАТ «ФIДОБАНК», МФО банку 300175.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майора юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

 

 

 

Слідчий суддя: ОСОБА_1