ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2009 года г.Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении АКИБ «УкрСиббанк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Райс»,-
УСТАНОВИЛ:
02 июля 2009 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении АКИБ «УкрСиббанк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Райс».
В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области находится уголовное дело №99097006, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по факту завладения чужим имуществом, принадлежащем КБ ООО «Мисто Банк», в крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины, а также служебного подлога, причинившего тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_1, будучи директором ООО «Промнефтемаш», ООО «Техпром-резерв», ЧП «Промхимснаб», то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением – денежными средствами КБ ООО «Мисто Банк» в крупных размерах, в июле 2007 года, находясь в неустановленном месте, составил следующие официальные документы: справку от 06.08.07 исх.№ 10 ЧП «Промхимснаб», справку от 23.07.07 ООО «Техпром-резерв», справку от 23.07.07 ООО ПКФ «Промнефтемаш», в которых отобразил заведомо ложные сведения о полученном им в указанных предприятиях в 2007 году доходах.
После этого, с целью завладения чужим имуществом – денежными средствами КБ ООО «Мисто Банк», ОСОБА_1 предоставил в указанный банк вышеуказанные официальные документы – справки о полученной им в 2007 году заработной плате на ООО «Промнефтемаш», ООО «Техпром-резерв», ЧП «Промхимснаб», содержащие заведомо ложные сведения о сумме фактически полученной им заработной плате, что позволило последнему 26.07.2007 года заключить с КБ ООО «Мисто Банк» кредитный договор № 47/Ф на получение им потребительского кредита на общую сумму 145 043, 20грн.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, будучи директором ЧП «Райс» обратился к ООО «Газтрон Украина» о возвращении части денежных средств, в связи с производственной необходимостью. Предприятие ООО «Газтрон Украина» вернуло ЧП «Райс» требуемые денежные средства. Таким образом, у следствия есть основания полагать, в использовании предприятием ЧП «Райс» указанных кредитных денежных средств в нецелевых расходах, в связи с чем, возникает необходимость в выемке движения денежных средств по банковскому счету и проверки достоверности указанных сведений.
ЧП «Райс» находится на расчетно-кассовом обслуживании в одном из банковских учреждений Украины: АКИБ «УкрСиббанк», МФО 351005, расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60, в котором данному предприятию 08.06.2007 г. был открыт текущий счет №26003129539500, который по настоящее время используются для ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.
Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении АКИБ «УкрСиббанк», МФО 351005, расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60, следующих документов в оригиналах: документов отражающих открытие, распоряжение текущим счетом № 26003129539500, принадлежащего ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415): заявление на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договор на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счета № 26003129539500, принадлежащего ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415); сведения (реестр) о движении денежных средств по счету № 26003129539500, принадлежащего ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415) за период с 01.06.2006 г. по настоящее время, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.
Выемку провести в семидневный срок, с момента вынесения постановления.
Судья: Е.А.Башмаков