рр ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2009 года                                                                                         г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственный деятельности  ДФ АБ «Брокбизнесбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением в котором просит проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственный деятельности  ДФ АБ «Брокбизнесбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на то, что Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70099013 возбужденному по факту растраты чужого имущества должностными лицами Царичанского отделения ДФ АБ «Брокбизнесбанк» по ст. 191 ч. 5 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, в период с 2001-2008 г.г. Царычанским отделением Днепропетровским филлиалом Акционерного банка «Брокбизнесбанк» (далее Царичанское отделение ДФ АБ «Брокбизнесбанк») расположеном в п. Царичанка Царычанского района Днепропетровской области, заключено ряд кредитных договоров по программе «проведение кредитных операций с физическим лицами на приобретение потребительских товаров долгосрочного использования и другие потребительские нужды», утвержденной директором ДФ АБ «Брокбизнесбанк» ОСОБА_1

Так, формальными заемщиками по кредитным договорам выступили сотрудники : ФГ «Лилея», ЧП « ОСОБА_2В.», ЧП «ОСОБА_3Ф.». ЧП «ОСОБА_4С.», ЧП «ОСОБА_5Н.», ФХ «Николаевка», ФХ «Елита», ФХ «Ярик» ЧП «ОСОБА_6В.» и ФГ «Василенко».

Между тем установлено, что физические лица, указанные в кредитных договорах в качестве заемщиков, в действительности кредитные договора не заключали, в Царычанское отделение ДФ АБ «Брокбизнесбанк», для получения кредитов не обращались.

В свою очередь денежные средства, находившиеся в ведении Царычанского отделения ДФ АБ «Брокбизнесбанк» на общую сумму свыше шестисот размеров необлагаемых аналогом минимумов доходов граждан, растрачены. С целью установления сумы ущерба причиненного должностными лицами ДФ АБ «Брокбизнесбанк», обстоятельств выдачи кредитов и использования денежных средств в Царичанским отделением ДФ АБ «Брокбизнесбанк» в период 2001-2009 г.г., необходимо применение метода документального контроля фактических данных по оформлению и выдаче кредитов в период 2001-2009 г.г., указанных в первичных документах.

Исследовав представление следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно предоставленные суду материалы, дают достаточные основания полагать, что для установления объективной истины по делу, а также для установления либо опровержения  наличия в деятельности ДФ АБ «Брокбизнесбанк» финансово-хозяйственной деятельности, необходимо провести документальную ревизию.

              На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.11 Закона Украины «Про государственную контрольно-ревизионную службу в Украине»,-  

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_7 – удовлетворить.     Разрешить проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ДФ АБ «Брокбизнесбанк» в части деятельности Царичанского отделения, которое  является структурным подразделением банка в составе ДФ АБ «Брокбизнесбанк», МФО 305578, расположенного по пл. Красная, 2 в г. Днепропетровске.

    Проведение ревизии поручить контрольно-ревизионному управлению в Днепропетровской области.

Обязать контрольно-ревизионное управление Днепропетровской области провести ревизию с 22 июня 2009 года в срок, установленный ч. 12 ст. 11 ЗУ "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине", то есть по 10 июля 2009 года, включительно.

Судья:                                                                           В.И. Чернобук