Дело № 1-74\09

П Р И Г О В О Р

Именем  Украины

15 сентября 2009 года             Пролетарский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего-судьи                 ОСОБА_1

при секретаре                             Орловой Е.В.

с участием  государственного обвинителя             Великанова А.Н.

защитников                             ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6

представителя гражданского истца                 ОСОБА_7

рассмотрев в открытом судебном заседании в  г. Донецке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3,  работающего субъектом предпринимательской деятельности – физическим лицом, ранее не судимого, женатого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.2,3 ст. 358, ч.1 ст. 263 УК Украины,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, работающей оператором в ООО «Компаньон», ранее не судимой, не замужней,  проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_10, русского, гражданина Украины,                         ІНФОРМАЦІЯ_11,  работающего ЧП Караванов, ранее не судимого, разведённого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.2,3 ст. 358, ч.1 ст. 309 УК Украины,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_14,                               не работающего, ранее не судимого, не женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_15,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.2,3 ст. 358, ч.1 ст. 309 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

29 августа 2007 года в течение дня, ОСОБА_9, работающая кредитным инспектором в ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» согласно трудовому договору № 942 от 28.05.2007г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности – физическим лицом, работающим по договору о сотрудничестве от 20 августа 2007 года между ЗАО «ПриватБанк», действуя по указанию последнего, находясь в помещении магазина «Евросеть», расположенного в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая, д. 3 А, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_12, в части оформления мобильного телефона в кредит, сфотографировала его на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последнего, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила его электронной почтой в кредитный центр, распечатала и заполнила кредитное заявление № DОХRRХ91400136 о предоставлении ОСОБА_13 срочного кредита в сумме 11360,00 грн., которое ОСОБА_12 подписал от своего имени. После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, сформировала кредитное дело, вложив в него указанное заявление, а также ранее переданные ей ОСОБА_8 и составленные им счёт-фактуру № 27 и товарный чек № 27 ЧП ОСОБА_8 с  заведомо ложными сведениями о продаже ОСОБА_12  скутера «QJ50-2Е» стоимостью  12680,00 грн., которые  впоследствии передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, 151. 30 августа 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9480,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 30.08.2007г. с помощью чека № ЛБ 2395441  и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ9140036, счета-фактуры № 27 и товарного чека № 27 ОСОБА_13 ни скутер «QJ50-2Е» стоимостью 12680,00 грн., ни денежные средства не получил.

17 сентября 2007 года в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_15 о возможности получения кредита в денежной форме, провел  её к магазину «Евросеть», расположенному в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая, д. 3 А. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, сфотографировала ОСОБА_15 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов, с помощью своего логина «do040688mav» внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ «ПриватБанк», отправила электронной почтой в кредитный центр, распечатала и заполнила кредитное заявление № DОХRRХ23082417 о предоставлении ОСОБА_15 срочного кредита в сумме 11016,00 грн., которое последняя подписала от имени заёмщика.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 38 и товарный чек № 38 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_15 скутера «LF50-4D» стоимостью 11680,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

17 сентября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9180,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 18.09.2007г. с помощью чека № ЛБ 2395445. После этого, ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, передал ОСОБА_15 денежные средства в сумме 5000 грн., а остальные денежные средства в сумме 4180,00 грн. по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ23082417, счет-фактуры № 38 и товарного чека № 38 ОСОБА_15 скутер «LF50-4D» стоимостью 11680,00 грн. не получила.

21 сентября 2007 года в течение дня ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_10, находясь в гараже, расположенном в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_16 о возможности получения кредита в денежной форме, сфотографировал его на WEB-камеру ноутбука и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последнего, с помощью своего логина «do051283mmv», внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправил их электронной почтой                 в кредитный центр, заполнил и распечатал кредитное заявление № DОХRRХ 92020007 о предоставлении ОСОБА_16 срочного кредита в сумме 9834,00 грн., который последний подписал от имени заёмщика.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_10, в сентябре 2007 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, приобрёл у неустановленных досудебным следствием лиц поддельную справку № 96/9 от 19.09.2007г. ЗАО «Содружество 95», согласно которой ОСОБА_17 работал на указанном предприятии экспедитором и получал среднемесячную заработную плату в сумме 2160,00 грн., а всего за период с марта 2007г.  по август 2007г. получил 12 960,00 грн., которую предоставил ОСОБА_8 для формирования кредитного дела № DОХRRХ 92020007 .  

После этого, ОСОБА_8, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_18, внёс заведомо ложные сведения в счёт-фактуру № 42 и товарный чек № 42 ЧП ОСОБА_8 о продаже ОСОБА_16 скутера «QJ50 А» стоимостью 11 440,00 грн., подписал от своего имени, вложил в кредитное дело вместе с указанным заявлением № DОХRRХ 92020007 , ранее приобретённой ОСОБА_10 поддельную справку № 96/9 от 19.09.07 ЗАО «Содружество 95» с заведомо ложными сведениями о месте работе и доходах ОСОБА_16, которое впоследствии передал в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

24 сентября 2007г., на основании предоставленных ОСОБА_8 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 8940,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 24.09.2007г. с помощью чека № ЛА 0101608 . После этого, ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_10, передал ОСОБА_16 денежные средства в сумме 2500 грн., а остальные денежные средства в сумме 6440,00 грн. по своему усмотрению разделил  с ОСОБА_10, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ 92020007, счет-фактуры № 42 и товарного чека № 42 ОСОБА_16 скутер «QJ50А» стоимостью 11440,00 грн. не получил.

23 сентября 2007 года в течение дня, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8,   находясь в помещении магазина «Евросеть», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Полоцкая, д. 3 А, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_11, сфотографировала ОСОБА_11 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов,   с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО «ПриватБанк», отправила электронной почтой в кредитный центр, распечатала и заполнила кредитное заявление № DОХRRХ91400159 о предоставлении ОСОБА_11 срочного кредита в сумме 11352,00 грн., который он подписал от имени заёмщика.

 Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 44 и товарный чек № 44 ЧП ОСОБА_8 о продаже ОСОБА_11 скутера «QJ50-6Е» стоимостью 11860,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,  ул. Челюскинцев, д. 151.

24 сентября 2007 года, на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9460,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 24.09.2007г. с помощью чека № ЛБ 2395447. После этого, ОСОБА_8, передал ОСОБА_11 денежные средства в сумме 2500 грн., а остальные денежные средства в сумме 4460,00 грн. по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, которыми они распорядились по своему усмотрению, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400159, счет-фактуры № 42 и товарного чека № 42 ОСОБА_11 скутер «QJ50-6Е» стоимостью 11860,00 грн. не получил.

25 сентября 2007 года в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, предварительно введя в заблуждение о возможности получения кредита в денежной форме ОСОБА_19, которую подыскал через своего знакомого неустановленного лица по имени ОСОБА_12, провел   её к ОСОБА_9, находившейся в магазине «Эльдорадо», расположенному в г. Донецке, ул. Университетская, 80-А. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно,  из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц  с ОСОБА_8, сфотографировала ОСОБА_19 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последней, с помощью своего логина «do040688mav» внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила его электронной почтой в кредитный центр, распечатала и заполнила кредитное заявление № DОХRRХ91402466 о предоставлении ОСОБА_19 срочного кредита в сумме 11256,00 грн., которое последняя подписала от своего имени.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 46                  и товарный чек № 46 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения                      о продаже ОСОБА_19 скутера «QJ50-2D» стоимостью 11780,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

25 сентября 2007 года, на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9380,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 26.09.2007г. с помощью чека № ЛБ 2395448 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91402466, счет-фактуры № 46 и товарного чека № 46 ОСОБА_19 ни скутер «QJ50-2D» стоимостью 11780,00 грн., ни денежные средства не получила.

30 сентября 2007 года в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_10, подыскав через ранее знакомого ОСОБА_20 ОСОБА_21 и введя в заблуждение последнего, в части получения скутера в кредит, привезли его на автомобиле «Хонда Сивик», г/н НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_10, к магазину «Евросеть», расположенному в Будёновском районе г. Донецка по ул. Полоцкой, д. 3 А. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, сфотографировала ОСОБА_21 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последнего, с помощью своего логина «do040688mav», внесла его данные  в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила его электронной почтой  в кредитный центр, заполнила и распечатала кредитное заявление № DОХRRХ 91400163 о предоставлении срочного кредита в сумме 11232,00 грн., которое подписал ОСОБА_21

В последствии ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала от имени ЧП ОСОБА_8 счёт-фактуру № 53 и товарный чек № 53, в которые внесла заведомо ложные сведения  о продаже ОСОБА_21 скутера «QJ50-6D» стоимостью 13 860,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и заверила оттиском его печати, которые вложила в кредитное дело   и передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,  ул. Челюскинцев, д. 151.

0 2 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9360,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 02.10.2007г. с помощью чека № ЛБ 2395449 и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_21 о том, что ему отказано банком в получении  кредита. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ 91400163, счет-фактуры № 53 и товарного чека № 53 ОСОБА_21 ни скутер «QJ50-6D», ни денежные средства в сумме 11232,00 грн. не получил.

   03 октября 2 007 года в течение дня ОСОБА_10, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                 и ОСОБА_9, подыскав через ранее знакомого ОСОБА_20 гр-на ОСОБА_22                       и предварительно введя его в заблуждение, в части получения скутера в кредит, привез                    его на автомобиле «Хонда Сивик», г/н НОМЕР_2, принадлежащему ОСОБА_8, к магазину «Евросеть», расположенному в Будёновском районе г. Донецка по ул. Полоцкой,               д. 3 А. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно,                  из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц                             с ОСОБА_8 и ОСОБА_10,  сфотографировала ОСОБА_22 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий документов последнего, с помощью своего логина «do040688mav», внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила его электронной почтой в кредитный центр, заполнила и распечатала кредитное заявление № DОХRRХ 91400169   о предоставлении срочного кредита ОСОБА_22 в сумме 11280,00 грн., которое  последний подписал от своего имени.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                       и ОСОБА_10, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 58 и товарный чек № 58, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_22 ЧП ОСОБА_8 скутера «LF50» стоимостью 12400,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и заверила оттиском его печати, которые вложила в кредитное дело и передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,                                  ул. Челюскинцев, д. 151.

03 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9400,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 03.10.2007г. с помощью чека № ЛБ 2395450 и разделил их между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении , завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_9, сообщила ОСОБА_22 о том, что в получении указанного кредита ему отказано банком. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ 91400169, счета-фактуры № 58 и товарного чека № 58 ОСОБА_22  ни скутер «LF50», ни денежные средства  в сумме 11280,00 грн. не получил.

04 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, находясь в помещении магазина «Евросеть», расположенного в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая, д. 3 А, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_23, в части оформления мобильного телефона в кредит, сфотографировала её на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последней, с помощью своего логина «do040688mav» внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила электронной почтой в кредитный центр, распечатала и заполнила кредитное заявление № DОХRRХ91400171 о предоставлении ОСОБА_23 срочного кредита в сумме 11520,00 грн., которое последняя подписала от своего имени.  

В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, сообщила ОСОБА_23 о том, что банком отказано в предоставлении ей кредита, и впоследствии, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 60 и товарный чек № 60 ЧП ОСОБА_8 о продаже ОСОБА_23 скутера «QJ50-4Е» стоимостью 13560,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила                           в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное                       в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

04 октября 2007г., на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9600,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 05.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392577  и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400171, счета-фактуры № 60 и товарного чека № 60 ОСОБА_23 ни скутер «QJ50-4Е» стоимостью 13560,00 грн., ни денежные средства не получила.

07 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_10, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                 и ОСОБА_9, подыскав через ранее знакомого ОСОБА_22 и предварительно введя в заблуждение ОСОБА_24, в части получения в кредит скутера, провел его к магазину «Евросеть», расположенному в Будёновском районе г. Донецка по ул. Полоцкой, д. 3 А. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, действуя по указанию ОСОБА_8, сфотографировала ОСОБА_24 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последнего, с помощью своего логина «do040688mav», внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ОСОБА_25 «ПриватБанк», отправила его электронной почтой в кредитный центр, заполнила и распечатала кредитное заявление № DОХRRХ91400177 о предоставлении срочного кредита в сумме 11544,00 грн.

После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 61 и товарный чек № 61, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_24 ЧП ОСОБА_8 скутера «QJ50-2D» стоимостью 12820,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и заверила оттиском его печати, вложила в кредитное дело и передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,  ул. Челюскинцев, д. 151.

08 октября 2007 года  на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9620,00 грн., которые последний   снял с указанного счёта 09.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392579, и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400177, счета-фактуры № 61 и товарного чека № 61 ОСОБА_24 ни скутер «QJ50-2D», ни денежные средства в сумме 11544,00 грн. не получил.

10 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_10, находясь возле магазина «Евросеть», расположенного в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая, д. 3 А, подыскали ОСОБА_26 через ранее знакомых ОСОБА_22 и ОСОБА_20 и ввели её в заблуждение, в части получения скутера в кредит, после чего провели её для оформления указанного кредита в помещение магазина «Евросеть» к ОСОБА_9 Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, сфотографировала ОСОБА_26 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последней, с помощью своего логина «do040688mav», внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ «ПриватБанк», отправила их электронной почтой в кредитный центр, заполнила и распечатала кредитное заявление № DОХRRХ91400004 о предоставлении срочного кредита в сумме 11280,00 грн., которое ОСОБА_26 подписала от своего имени.

После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10,  находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 62 и  товарный чек № 62, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_26 ЧП ОСОБА_8 скутера «LF50» стоимостью 13200,00 грн.,  подписала от имени ОСОБА_8 и поставила оттиск его печати, а впоследствии вложила в кредитное дело и предоставила в отделение ДРУ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

10 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9400,00 грн., которые последний   снял с указанного счёта 11.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392581, и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400004, счета-фактуры № 62 и товарного чека № 62 ОСОБА_26 ни скутер «LF50», ни денежные средства  в сумме 11280,00 грн. не получила.

11 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_10, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9,  находясь возле магазина «Евросеть», расположенного в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая, д. 3 А, ввели в заблуждение ОСОБА_27 о возможности получить в кредит скутер, которую подыскали через ранее знакомого ОСОБА_22, и провели её для оформления указанного кредита в помещение магазина «Евросеть» к ОСОБА_9 Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц                               с ОСОБА_8 и ОСОБА_10,  сфотографировала ОСОБА_27 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последней, с помощью своего логина «do040688mav», внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила электронной почтой в кредитный центр, заполнила и распечатала кредитное заявление № DОХRRХ91400005   о предоставлении срочного кредита в сумме 11760,00 грн., которое ОСОБА_27 подписала  от своего имени.

После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 63 и товарный чек № 63, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_27 ЧП ОСОБА_8 скутера «QJ50-2Е» за 13800,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и поставила оттиск его печати, а впоследствии вложила в кредитное дело № DОХRRХ91400005 и предоставила в отделение ДРУ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

12 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9800,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 11.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392583, и по своему усмотрению разделил между участниками преступления группы в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г.,  кредитного заявления № DОХRRХ91400005, счет-фактуры № 63 и товарного чека № 63 ОСОБА_27ни скутер «QJ50-2Е», ни денежные средства в сумме 11760,00 грн. не получила.

13 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_8 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_10,  предварительно введя в заблуждение в части получения кредита в денежной форме ОСОБА_28, которую подыскали через ранее знакомого ОСОБА_20, привезли её на автомобиле «Хонда Сивик», г/н НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_10, к гаражу, расположенному  в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76. Находясь в помещении указанного гаража, ОСОБА_9, действуя умышленно,  из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой ли с ОСОБА_8 и ОСОБА_10,  сфотографировала ОСОБА_28 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последней, с помощью своего логина «do040688mav», внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила его электронной почтой   в банк, заполнила и распечатала кредитное заявление № DОХRRХ 91400007 о предоставлении срочного кредита в сумме 11520,00 грн., которое подписала ОСОБА_28

После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, подделала счёт-фактуру № 65  и товарный чек № 65, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_27 ЧП ОСОБА_8 скутера «QJ50-6D» стоимостью 13400,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и поставила оттиск его печати, а впоследствии вложила в кредитное дело № DОХRRХ91400007 и предоставила в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

15 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9600,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 15.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392583, и разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении , завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно,  сообщила ОСОБА_28 о том, что в получении кредита ей отказано банком. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ 91400007 , счета-фактуры № 65 и товарного чека № 65 ОСОБА_28 ни скутер «QJ50-6D», ни денежные средства в сумме 11520,00 грн. не получила.

17 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_10, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_29 о возможности получения кредита в денежной форме, привез его на автомобиле «Хонда Сивик», г/н НОМЕР_2, принадлежащему ОСОБА_8, к гаражу, расположенному в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76.

 Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_10, примерно в октябре 2007г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, приобрёл у неустановленных досудебным следствием лиц поддельную справку № 12/1 от 12.10.2007г. ЧП «Ремвосток», согласно которой ОСОБА_29 работал на указанном предприятии ведущим специалистом и получал среднемесячную заработную плату в сумме 1989,10 грн.,  а всего за период с апреля 2007г. по сентябрь 2007г. получил 11935,92 грн., которую предоставил ОСОБА_8 для формирования кредитного дела.  

Находясь в помещении указанного гаража, ОСОБА_8, действуя умышленно,                    из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору  группой лиц                                      с ОСОБА_10,   сфотографировал ОСОБА_29 на WEB-камеру ноутбука, на основании предоставленных ксерокопий личных документов последнего, с помощью своего логина «do051283mmv», внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправил их электронной почтой  в кредитный центр, заполнил кредитное заявление № DОХRRХ 91400015 о предоставлении срочного кредита в сумме 10780,00 грн. После этого, ОСОБА_8 составил и внёс заведомо ложные сведения в счёт-фактуру № 68 и товарный чек № 68 ЧП ОСОБА_8                  о продаже ОСОБА_29 скутера «QJ50А» стоимостью 13200,00 грн., которые вложил                           в кредитное дело вместе с поддельной справкой № 12/1 от 12.10.07 ЧП «Ремвосоток»                        с заведомо ложными сведениями о доходах ОСОБА_29, и передал в отделение                      ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк».

17 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_8 документов,  Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 9800,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 09.01.2008г. с помощью чека № ЛА 2096531                       и по своему усмотрению разделил указанные денежные средства с ОСОБА_10. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ 91400015, счет-фактуры № 68 и товарного чека № 68 ОСОБА_29 ни скутер «QJ50А», ни денежные средства  в сумме 10780,00 грн. не получил.

19 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_8В, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_10, находясь возле магазина «Евросеть», расположенного в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая,  д. 3 А, ввели в заблуждение ОСОБА_30 о возможности получить в кредит скутер, которого к данному магазину привёл их знакомый ОСОБА_20, и провели его для оформления указанного кредита в помещение магазина «Евросеть», расположенного по вышеуказанному адресу, к ОСОБА_9 Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10,  сфотографировала ОСОБА_30 на WEB-камеру и на основании предоставленных ксерокопий личных документов последнего, с помощью логина ОСОБА_8 «do051283mmv» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», отправила их электронной почтой в кредитный центр, заполнила кредитное заявление                                           № DОХRRХ91400016 о предоставлении ОСОБА_30 срочного кредита в сумме 9420,00 грн., которое он подписал от своего имени.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_10, действуя умышленно,                  из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц                                                 с ОСОБА_8, примерно в октябре 2007г., приобрёл у неустановленных досудебным следствием лиц поддельную справку № 14-600/92 от 17.10.2007г. ЧП «Молодость», согласно которой ОСОБА_30 работал в указанном предприятии водителем и получал среднемесячную заработную плату в сумме 2360,49 грн., а всего за период с апреля 2007г.              по сентябрь 2007г. в сумме 14162,94 грн., после чего предоставил ее  ОСОБА_8                  для формирования кредитного дела. При этом ОСОБА_8 и ОСОБА_10 достоверно знали о том, что ОСОБА_30 никогда не работал в ЧП «Молодость».

После этого, ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_10, сформировал кредитное дело, вложив, в него указанное заявление № DОХRRХ91400016 , счёт-фактуру № 70 ЧП ОСОБА_8   и товарный чек № 70, в которые внёс заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_30 скутера «LF50» стоимостью 12400,00 грн., подписав их от своего имени, а также приобретённый ОСОБА_10 заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_30, не сообщив о ее источнике происхождения ОСОБА_9, которую  впоследствии передал   в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» вместе с кредитным делом, тем самым использовал заведомо ложный документ.

24 октября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_8 документов,  Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 9500,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 09.01.2008г. с помощью чека № ЛА 2096531, и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400016, счета-фактуры № 70 и товарного чека № 70 ОСОБА_30 ни скутер «LF50», ни денежные средства в сумме 12400,00 грн. не получил.

24 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_31, в части получения кредита в денежной форме в сумме 4000 грн., привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к гаражу, расположенному в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76. Находясь в помещении указанного гаража, ОСОБА_31 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и военного билета, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений,  по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, сфотографировал его на WEB-камеру. После этого, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Комфи», расположенного в г. Донецке по пр-ту Ильича, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»    и отправила в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11,  находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_31 кредитное заявление № DОХRRХ 91400011 о предоставлении ему срочного кредита в сумме 11640,00 грн., подделала счёт-фактуру № 76 и товарный чек № 76, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_31 скутера «LF50-7D» стоимостью 13200,00 грн. и подписала от имени ОСОБА_8, вложила в кредитное дело и передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

24 октября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9700,00 грн., которые последний снял 30.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392585. После этого, ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений,                         по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_9                        и ОСОБА_10,  передал ОСОБА_31 денежные средства в сумме 4000 грн., а остальные денежные средства в сумме 5700,00 грн. ОСОБА_8, по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400011, счета-фактуры № 74 и товарного чека № 74 ОСОБА_31 ни скутер «LF50-7D», ни денежные средства в сумме 11640,00 грн. не получил.

26 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8,                                   ОСОБА_9 и ОСОБА_10,  предварительно введя в заблуждение ОСОБА_32, в части получения кредита в денежной форме на сумму 3000 грн., взял у последнего ксерокопии паспорта, идентификационного кода и военного билета  и привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к гаражу, расположенному в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76. Находясь в помещении указанного гаража, ОСОБА_11 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и военного билета ОСОБА_32, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно,по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_11, сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, согласно предоставленных  ксерокопий личных документов ОСОБА_32, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»  и оправила в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_32 кредитное заявление № DОХRRХ 91400013 о предоставлении срочного кредита в сумме 11520,00 грн., подделала счёт-фактуру № 76 и товарный чек № 76 ЧП ОСОБА_8,  в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_32 скутера «QJ59-5S» стоимостью 12600,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8   вложила в кредитное дело  и передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

26 октября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9600,00 грн., которые последний снял 30.10.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392585. После этого, ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно,               по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_9                               и ОСОБА_10, передал ОСОБА_32 денежные средства в сумме 3000 грн., а остальные денежные средства в сумме 6600,00 грн. ОСОБА_8, по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400013, счета-фактуры № 76 и товарного чека № 76 ОСОБА_32 скутер «QJ59-5S» не получил.

27 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_33, в части получения кредита в денежной форме, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к гаражу, расположенному в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76. Находясь в помещении указанного гаража, ОСОБА_33 передал ОСОБА_8 ксерокопии своего паспорта, идентификационного кода и военного билета, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11, сфотографировал его на WEB-камеру.  В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_33, находясь  в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила    в кредитный центр.

В последствии ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,               находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_33 кредитное заявление № DОХRRХ 91400014 о предоставлении срочного кредита в сумме 11760,00 грн., подделала счёт-фактуру № 76 и товарный чек № 76 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_33 скутера «QJ50-3А» стоимостью 12800,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8, вложила в кредитное дело и передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

29 октября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства               в сумме 9800,00 грн., которые последний снял 30.10.2007 г. с помощью чека № ЛВ 1392585. После этого, ОСОБА_11 передал ОСОБА_33 денежные средства в сумме 1500 грн., а остальные денежные средства в сумме 8300,00 грн. ОСОБА_8 по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400014, счета-фактуры № 76 и товарного чека № 76 ОСОБА_33 скутер «QJ50-3А» не получил.

29 октября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя   в заблуждение в части получения кредита в денежной форме в сумме 3000 грн. ОСОБА_34, которую подыскал через своего знакомого ОСОБА_32, и привёз её на своём автомобиле НОМЕР_3, к гаражу, расположенному в Будёновском районе г. Донецка, ул. Майская, д. 76. Находясь в помещении указанного гаража, ОСОБА_34 передала ОСОБА_8 ксерокопии паспорта и идентификационного кода, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11, сфотографировал её на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных  ксерокопий личных документов ОСОБА_34, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила по электронной почте в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                    находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_34 кредитное заявление № DОХRRХ 91400016 о предоставлении срочного кредита в сумме 11160,00 грн., подделала счёт-фактуру № 78 и товарный чек № 78 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_34 скутера «QJ50-10А» стоимостью 12400,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала  в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

29 октября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_12», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9300,00 грн., которые последний снял 30.10.2007г. с помощью чека  № ЛВ 1392585. После этого, ОСОБА_11 передал ОСОБА_34 денежные средства в сумме 2200 грн., а остальные денежные средства в сумме 6900,00 грн. ОСОБА_8 по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев при этом указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400016, счета-фактуры № 78 и товарного чека № 78 ОСОБА_34 скутер «QJ50-10А» не получила.

01 ноября 2007 года в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                            из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, находясь в подъезде многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г. Донецк, пр-т Дзержинского, д. 65-А, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_35 о возможности получения кредита в денежной форме, сфотографировал последнего на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта, идентификационного кода и военного билета для оформления указанного кредита. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, согласно предоставленных последним ксерокопий личных документов ОСОБА_35, находясь                    в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила электронной почтой в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8,  находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_35 кредитное заявление   № DОХRRХ91400017 о предоставлении срочного кредита в сумме 11640,00 грн., подделала счёт-фактуру № 79 и товарный чек № 79 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_35 скутера «QJ50-10В» стоимостью 13200,00 грн.,  подписала от имени ОСОБА_8 и вложила их в кредитное дело, которое передала  в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

02 ноября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_35», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9700,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 02.11.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392586 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завлдев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_8 сообщил ОСОБА_35 о том, что ему отказано банком в предоставлении кредита. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400017, счет-фактуры № 79 и товарного чека № 79 ОСОБА_35 ни скутер «QJ50-10В» стоимостью 13200,00 грн., ни денежные средства не получил.

04 ноября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                        из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9,  предварительно введя в заблуждение в части получения кредита в денежной форме ОСОБА_36, которого подыскал через ранее знакомую ОСОБА_34, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. Находясь в помещении указанного ДК им. Горького, ОСОБА_36 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и приписного свидетельства, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений,  по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11,  сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_36, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_36 кредитное заявление № DОХRRХ 91400018 о предоставлении срочного кредита в сумме 10080,00 грн., подделала счёт-фактуру № 80 и товарный чек № 80 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_36 скутера «QJ50-1Y» стоимостью 11400,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

05 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_35», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 8400,00 грн., которые последний   снял 06.12.2007г. с помощью чека  № ЛВ 1392587 и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_11, сообщил ОСОБА_36 о том , что ему отказано в предоставлении денежного кредита. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400018, счета-фактуры № 80 и товарного чека № 80 ОСОБА_36 ни скутер «QJ50-1Y», ни денежные средства в сумме 10080,00 грн. не получил.

04 ноября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_37, в части получения денежного кредита в сумме 2000 грн., привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к многоэтажному жилому дому, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Щетинина, д. 1-А. Находясь в помещении одной из квартир указанного дома, ОСОБА_37 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и свидетельства о рождении, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11,  сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_37, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                       находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_37 кредитное заявление № DОХRRХ 91400019 о предоставлении срочного кредита в сумме 11652,00 грн., подделала счёт-фактуру № 1 и товарный чек № 1 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_37 установки по производству азотной смеси  «NITROPOINT 1» стоимостью 14210,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

08 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_35», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9710,00 грн., которые последний,   снял 12.11.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392588 .  После этого, ОСОБА_11, передал ОСОБА_37 денежные средства в сумме 1500 грн., а остальные денежные средства в сумме 8210,00 грн. ОСОБА_8, разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400019, счет-фактуры № 1 и товарного чека № 1 ОСОБА_37 установку по производству азотной смеси  «NITROPOINT 1» стоимостью 14210 грн. не получил.

  10 ноября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9,  предварительно введя в заблуждение в части получения кредита в денежной форме ОСОБА_38, которую подыскал через свою знакомую по имени ОСОБА_26, привёз её на своём автомобиле НОМЕР_3, к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. Находясь в помещении указанного ДК им. Горького, ОСОБА_38 передала ОСОБА_8 ксерокопии паспорта и идентификационного кода, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9  и ОСОБА_11, сфотографировал её на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_38, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                      находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_38 кредитное заявление № DОХRRХ 91400022 о предоставлении ей срочного кредита в сумме 11904,00 грн., подделала счёт-фактуру № 4 и товарный чек № 4 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_38 шиномонтажного станка «ТЕСО 26» стоимостью 15620,00 грн., подписала их от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

12 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_35», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9920,00 грн., которые последний снял 12.11.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392588  и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_11 сообщил ОСОБА_38  о том , что ей отказано в предоставлении денежного кредита. При этом, в нарушение условий договора  о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400022, счет-фактуры  № 4 и товарного чека № 4 ОСОБА_38 ни шиномонтажный станок «ТЕСО 26» стоимостью 15620,00 грн., ни денежные средства не получила.

12 ноября 2007 года в течение дня, ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                               из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_39, в части получения кредита в денежной форме, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к ДК им. Юбилейный, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Большая Магистральная. Находясь в помещении указанного ДК им. Юбилейный, ОСОБА_39 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и свидетельства о рождении, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9   и ОСОБА_11,  сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_39, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ «ПриватБанк» и отправила электронной почтой в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                         находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_39 кредитное заявление № DОХRRХ 91400027 о предоставлении срочного кредита в сумме 11400,00 грн., подделала счёт-фактуру № 8 и товарный чек № 8 ЧП ОСОБА_8, в который внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_39 балансированного стенда «ТЕСО 85» стоимостью 18500,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8, и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

13 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_35», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9500,00 грн., которые последний снял 12.11.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392588. После этого, ОСОБА_11 передал ОСОБА_39 денежные средства в сумме 2000 грн., а остальные денежные средства в сумме 7500,00 грн. ОСОБА_8 по своему усмотрению разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, которыми они распорядились по своему усмотрению, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400027, счет-фактуры № 8 и товарного чека № 8 ОСОБА_39 балансированный стенд «ТЕСО 85» стоимостью 18500,00 грн. не получил.

12 ноября 2007 года в течение дня, ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                              из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, , предварительно введя в заблуждение ОСОБА_40, в части получения кредита в денежной форме, привёз  его на своём автомобиле НОМЕР_3, к ДК им. Юбилейный, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Большая Магистральная. Находясь в помещении указанного ДК им. Юбилейный, ОСОБА_40 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и свидетельства  о рождении, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11,  сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_40, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»  и отправила по электронной почте в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                      находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_40 кредитное заявление № DОХRRХ 91400029 о предоставлении срочного кредита в сумме 11700,00 грн., подделала счёт-фактуру № 9 и товарный чек № 9 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_40 шиномонтажного стенда «ТЕСО 73» стоимостью 15750,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

14 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ  ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_35», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9750,00 грн., которые последний,   снял 14.11.2007 г. с помощью чека № ЛВ 1392589. После этого, ОСОБА_11 передал ОСОБА_40 денежные средства в сумме 2400 грн., а остальные денежные средства в сумме 7350,00 грн. ОСОБА_8 по своему усмотрению разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными  средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400029, счет-фактуры № 9 и товарного чека № 9 ОСОБА_40 шиномонтажный стенд «ТЕСО 73» стоимостью 15750,00 грн. не получил.

13 ноября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя  в заблуждение ОСОБА_41, в части выступления поручителем при оформлении кредита, ОСОБА_11, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к ДК им. Юбилейный, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Большая Магистральная. Находясь в помещении указанного ДК им. Юбилейный, ОСОБА_41 передал ОСОБА_11 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и справки Пролетарского районного военного комиссариата г. Донецка, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11,  сфотографировал ОСОБА_41 на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_41, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»  и отправила электронной почтой в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                    находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_41 кредитное заявление № DОХRRХ 91400030 о предоставлении срочного кредита в сумме 11520,00 грн., подделала счёт-фактуру № 10 и товарный чек № 10 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_41 балансировочного стенда ТЕСО 28 стоимостью 18600,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,  ул. Челюскинцев, д. 151.

14 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_41», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9600,00 грн., которые последний   снял 14.11.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392589 и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400030, счет-фактуры № 10 и товарного чека № 10 ОСОБА_41 балансировочный стенд ТЕСО 28 стоимостью 18600,00 грн. не получил.

13 ноября 2007 года в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, находясь в помещении  ДК им. Горького, расположенном в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_42 о возможности получения в кредит автомобиля, сфотографировал последнего на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта и идентификационного кода для оформления указанного кредита.     В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, согласно предоставленных последним ксерокопий личных документов ОСОБА_42, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила электронной почтой в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_42 кредитное заявление   № DОХRRХ91400031 о предоставлении срочного кредита в сумме 11520,00 грн., подделала счёт-фактуру № 11 и товарный чек № 11 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_42 шиномонтажного станка ТЕСО 71 стоимостью 17600,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила их в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

14 ноября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_41», МФО 335076, были перечислены денежные средства в сумме 9600,00 грн., которые последний   снял с указанного счёта 15.11.2007г. с помощью чека № ЛВ 1392591 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ91400031, счета-фактуры № 11 и товарного чека № 11 ОСОБА_42 ни шиномонтажный станок ТЕСО 71 стоимостью 17600,00 грн, ни денежные средства не получил.

    22 ноября 2007 года в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, находясь в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного в Будёновском районе г. Донецка, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_43 о получении денежного кредита, сфотографировал последнего на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта, идентификационного кода и военного билета для оформления указанного кредита. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, согласно предоставленных последним ксерокопий личных документов ОСОБА_43, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ «ПриватБанк».

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала                     и подписала от имени ОСОБА_43 кредитное заявление № DОХRRХ92020039                                     о предоставлении срочного кредита в сумме 11640,00 грн., заполнила и подписала от имени ОСОБА_8 счёт-фактуру № 21 и товарный чек № 21 на приобретение ОСОБА_43 шиномонтажного станка-автомата ТЕСО 74 стоимостью 19200,00 грн., вложила их в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,                          ул. Челюскинцев, д. 151.

22 ноября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 9700,00 грн., которые последний   снял с указанного счёта 08.01.2008г. и 09.01.2008г. с помощью чеков            № ЛА 2096530 и № 2096531 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, которыми они распорядились по своему усмотрению, завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_8 сообщил ОСОБА_43 о том, что ему отказано банком в предоставлении кредита. При этом, в нарушение условий кредитного заявления № DОХRRХ91400039, счета-фактуры № 21 и товарного чека № 21 ОСОБА_43 ни шиномонтажный станок-автомат ТЕСО 74 стоимостью 19200,00 грн., ни денежные средства не получил.

22 ноября 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9,  предварительно введя в заблуждение ОСОБА_44, в части получения кредита в денежной форме, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, к многоэтажному жилому дому, расположенному в г. Донецке, по ул. Вильнюсская. Находясь в помещении одной из квартир указанного дома, ОСОБА_44 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и справки, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11, сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8  и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_44, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила по электронной почте в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                     находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_44 кредитное заявление № DОХRRХ 92020038 о предоставлении срочного кредита в сумме 11880,00 грн., подделала счёт-фактуру № 20 и товарный чек № 20 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_44 шиномонтажного станка-автомата ТЕСО 17 стоимостью 15400,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

22 ноября 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким            РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008                           в ООО КБ «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства               в сумме 9900,00 грн., которые последний   снял 14.01.2008г. с помощью чека № ЛА 2096533 и по своему усмотрению разделил между участниками преступления в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_11, сообщил ОСОБА_44 о том , что ему отказано  в предоставлении денежного кредита. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020038, счет-фактуры № 20 и товарного чека № 20 ОСОБА_44 ни шиномонтажный станок-автомат ТЕСО 17 стоимостью 15400,00 грн., ни денежные средства не получил.

    23 ноября 2007 года  в течение дня, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно,                         из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9, находясь в автомобиле «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, на трассе по направлении ОСОБА_45 в г. Донецке, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_46 о получении денежного кредита, сфотографировал последнего на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта, идентификационного кода и учётно-послужной карточки для оформления указанного кредита. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, согласно предоставленных последним ксерокопий личных документов ОСОБА_46, находясь                    в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила электронной почтой в кредитный центр.

В последствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_46 кредитное заявление № DОХRRХ92020042 о предоставлении срочного кредита в сумме 11760,00 грн., подделала счёт-фактуру № 24 и товарный чек № 24 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_46 шиномонтажного станка-автомата ТЕСО 25 стоимостью 19300,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила их в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное  в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

23 ноября 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_9 документов, Донецким РУ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 9800,00 грн., которые последний снял с указанного счёта 14.01.2008г. с помощью чека № ЛА 2096533                    и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_9, завладев указанными денежными средствами. После этого, ОСОБА_8 сообщил ОСОБА_46 о том, что ему отказано банком в предоставлении кредита. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления   № DОХRRХ91400042, счета-фактуры № 24 и товарного чека № 24 ОСОБА_46 ни шиномонтажный станок-автомат ТЕСО 25 стоимостью 19300,00 грн, ни денежные средства не получил.

25 ноября 2007 года  в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно подыскав через своего знакомого ОСОБА_16 и введя в заблуждение ОСОБА_47, в части получения кредита  в денежной форме, привёл его на автомойку «Попутчик», расположенному в Пролетарском районе г. Донецка. Находясь в помещении указанной автомойки ОСОБА_47 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и справки Пролетарско-Будёновского объединённого районного военного комиссариата г. Донецка, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11, сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных  последним ксерокопий личных документов   ОСОБА_47, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А,  с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила по электронной почтой в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                     находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_47 кредитное заявление № DОХRRХ 92020043 о предоставлении срочного кредита в сумме 11796,00 грн., подделала счёт-фактуру № 25 и товарный чек № 25 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_47 балансировочного стенда «ТЕСО 38» за 19330,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

26 ноября 2007г., согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким                   ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008                                               в ООО КБ  «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства                в сумме 9830,00 грн., которые последний снял 09.01.2008г. с помощью чека  № ЛА 2096531. После этого, ОСОБА_11 передал ОСОБА_47 денежные средства в сумме 2000 грн., а остальные денежные средства в сумме 7830,00 грн. ОСОБА_8 по своему усмотрению разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020043, счет-фактуры № 25 и товарного чека № 25 ОСОБА_47 балансировочный стенд «ТЕСО 38» стоимостью 19330,00 грн. не получил.

06 декабря 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя  в заблуждение ОСОБА_48, в части вступления в общество по поддержке народного депутата, провел его к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. Находясь в помещении указанного ДК им. Горького ОСОБА_48 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и справки Пролетарского районного военного комиссариата г. Донецка, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11,  сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_48, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправила по электронной почте в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                     находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_48 кредитное заявление № DОХRRХ 92020050 о предоставлении срочного кредита в сумме 11760,00 грн., подделала счёт-фактуру № 31 и товарный чек № 31 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_48 балансировочного стенда ТЕСО 71 стоимостью 19800,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в  кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

07 декабря 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008                                 в ООО КБ  «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства                    в сумме 9800,00 грн., которые последний снял 14.01.2008г. с помощью чека № ЛА 2096533, и по своему усмотрению разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020050, счета-фактуры № 31 и товарного чека № 31 ОСОБА_48 ни балансировочный стенд ТЕСО 71  стоимостью 19800,00 грн., ни денежные средства не получил.

    09 декабря 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                    из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно подыскав через своего знакомого ОСОБА_16 и введя в заблуждение ОСОБА_49, в части получения кредита  в денежной форме, привёл её к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. Находясь в помещении указанного ДК им. Горького ОСОБА_49 передала ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и свидетельства о рождении, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11, сфотографировал её на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8  и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_49, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»  и отправила по электронной почте в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                     находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_49 кредитное заявление № DОХRRХ 92020054 о предоставлении срочного кредита в сумме 11904,00 грн., подделала счёт-фактуру № 35 и товарный чек № 35 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_49 шиномонтажного станка-автомата ТЕСО 23 стоимостью 18120,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в кредитное дело, которое передала в отделение ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке, ул. Челюскинцев, д. 151.

10 декабря 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008                               в ООО КБ  «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства                    в сумме 9950,00 грн., которые последний снял 15.01.2008г. с помощью чека  № ЛА 2096534. После этого, ОСОБА_11 передал ОСОБА_49 через своего знакомого ОСОБА_16 денежные средства в сумме 2000 грн., а остальные денежные средства в сумме 7950,00 грн. ОСОБА_8 по своему усмотрению разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020054, счета-фактуры № 35 и товарного чека № 35 ОСОБА_49  шиномонтажный станок-автомат ТЕСО 23 стоимостью 18120,00 грн. не получила.

12. декабря 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8                                и ОСОБА_9, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_50, в части оказания помощи в трудоустройстве, провел его к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. Находясь в помещении указанного ДК им. Горького ОСОБА_50 передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и справки Пролетарского районного военного комиссариата г. Донецка, после чего ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_9 и ОСОБА_11,  сфотографировал его на WEB-камеру. В этот же день, ОСОБА_9, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8  и ОСОБА_11, согласно предоставленных ксерокопий личных документов ОСОБА_50, находясь в автомобиле ОСОБА_8 «Тойота РАФ-4», г/н АН 7295 С1, возле магазина «Эльдорадо», расположенного в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А, с помощью своего логина «do040688mav» внесла его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»  и отправила электронной почтой в кредитный центр.

Впоследствии, ОСОБА_9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_11,                    находясь дома, по адресу: АДРЕСА_1, распечатала и подписала от имени ОСОБА_50 кредитное заявление № DОХRRХ 92020057 о предоставлении срочного кредита в сумме 9960,00 грн., подделала счёт-фактуру № 37 и товарный чек № 37 ЧП ОСОБА_8, в которые внесла заведомо ложные сведения о продаже ОСОБА_50 балансировочного стенда ТЕСО 76 стоимостью 17300,00 грн., подписала от имени ОСОБА_8 и вложила в  кредитное дело, которое передала в отделение  ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное в г. Донецке,  ул. Челюскинцев, д. 151.

13 декабря 2007 года согласно предоставленным ОСОБА_9 документам, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008                               в ООО КБ  «СоцКомБанк», г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства              в сумме 8300,00 грн., которые последний снял 16.01.2008г. с помощью чека   № ЛА 2096535, и по своему усмотрению разделил между ними в долях, равных участию каждого в совершенном преступлении, которыми они распорядились по своему усмотрению, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020057, счета-фактуры № 37 и товарного чека № 37 ОСОБА_50 ни балансировочный стенд ТЕСО 76 стоимостью 17300,00 грн., ни денежные средства не получил.

25 декабря 2007 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, предварительно введя  в заблуждение в части получения кредита в денежной форме ОСОБА_51, которого подыскал через ранее знакомого ОСОБА_39, провёл его для оформления указанного кредита к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. В  этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ДК им. Горького, сфотографировал ОСОБА_51 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта  и идентификационного кода для оформления указанного кредита, с помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020024 в кредитный центр.

26 декабря 2007 года на основании указанной заявки, Донецким РУ «ПриватБанк»                                     на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                           г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 8600,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_46», МФО 335076, которые  ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902. После этого, ОСОБА_8, передал ОСОБА_51 через его знакомого ОСОБА_39 денежные средства  в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 8100,00 грн. по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020024 ОСОБА_51 ни товар,  ни денежные средства не получил.

04 января 2008 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_52, в части получения кредита в денежной форме, привёз её на своём автомобиле НОМЕР_3, для оформления указанного кредита к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. В  этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, н аходясь в помещении указанного ДК им. Горького, сфотографировал ОСОБА_52 на WEB-камеру ноутбука и взял у неё ксерокопии паспорта и идентификационного кода для оформления указанного кредита, на основании которых с помощью своего логина «do051283mmv» внес её данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020002 в кредитный центр. 09.01.2008г., на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,  г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 6742,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_46», МФО 335076. После этого, ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11 , завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020002 ОСОБА_52 ни товар, ни д енежные средства в сумме 6742,00  грн. не получила.

04 января 2008 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, предварительно введя  в заблуждение ОСОБА_53, в части получения кредита в денежной форме, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, для оформления указанного кредита к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. В  этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ДК им. Горького, сфотографировал ОСОБА_53 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта и идентификационного кода для оформления указанного кредита, на основании которых с  помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020003 в кредитный центр.

09.01.2008г., на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»                            на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                         г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 4320,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_46», МФО 335076. После этого,  ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11 , завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020003 ОСОБА_53 ни товар, ни д енежные средства в сумме 4320,00  грн. не получил.

07 января 2008 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с  ОСОБА_8, предварительно введя  в заблуждение ОСОБА_54, в части получения кредита в денежной форме, привёз его на своём автомобиле НОМЕР_3, для оформления указанного кредита к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. В этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ДК им. Горького, сфотографировал ОСОБА_54 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта и идентификационного кода для оформления указанного кредита, на основании которых с  помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020005 в кредитный центр.

08.01.2008г. на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»                           на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,  г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 3900,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_54», МФО 335076. После этого,  ОСОБА_8 снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020005 ОСОБА_54 ни товар, ни д енежные средства в сумме 3900,00  грн. не получил.

14 января 2008 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_55, в части получения кредита в денежной форме, привёз  его на своём автомобиле НОМЕР_3, для оформления указанного кредита к  ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. В этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ДК им. Горького, сфотографировал ОСОБА_55 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта и идентификационного кода для оформления указанного кредита, на основании которых с  помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020005 в кредитный центр.

15.01.2008г. на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»                     на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                        г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 4400,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_54», МФО 335076. После этого, ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020005 ОСОБА_55  ни товар, ни д енежные средства в сумме 4400,00  грн. не получил.

14 января 2008 года в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с  ОСОБА_8, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_56, в части получения кредита в денежной форме, привёз  его на своём автомобиле НОМЕР_3, для оформления указанного кредита к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Будёновских Партизан, д. 7-А. В  этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ДК им. Горького, сфотографировал ОСОБА_56 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта и идентификационного кода для оформления указанного кредита, на основании которых с помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020006   в кредитный центр.

15.01.2008г., на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»             на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                        г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 4500,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_54», МФО 335076. После этого, ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020006 ОСОБА_56  ни товар, ни д енежные средства в сумме 4500,00  грн. не получил.

15 января 2008г., в течение дня, ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с   ОСОБА_8, предварительно введя   в заблуждение в части помощи в трудоустройстве ОСОБА_57, которого подыскал через ранее знакомого ОСОБА_50, приехал на своём автомобиле НОМЕР_3, к ночному клубу «НЛО», расположенному в Калининском районе г. Донецка, пр-т Ильича, 89, где их ожидал ОСОБА_8     В этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ночного клуба, сфотографировал ОСОБА_57 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта  и идентификационного кода, на основании которых с  помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений  и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020009 в кредитный центр.

16.01.2008г., на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»                            на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                          г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 4720,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_57», МФО 335076. После этого,   ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020009 ОСОБА_57  ни товар, ни д енежные средства в сумме 4720,00  грн. не получил.

15 января 2008 года в течение дня, ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с  ОСОБА_8, предварительно введя  в заблуждение в части оказания помощи в трудоустройстве ОСОБА_58, которого подыскал через ранее знакомого ОСОБА_50, приехал на своём автомобиле НОМЕР_3, к ночному клубу «НЛО», расположенному в Калининском районе г. Донецка, пр-т Ильича, 89, где их ожидал ОСОБА_8     В этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ночного клуба, сфотографировал ОСОБА_58 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта  и идентификационного кода, на основании которых с  помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020010 в кредитный центр.

16.01.2008г., на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»                            на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                         г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 4700,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_57», МФО 335076. После этого,  ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020010 ОСОБА_58  ни товар, ни д енежные средства в сумме 4700,00  грн. не получил.

15 января 2008 года в течение дня, ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно,                                 из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с  ОСОБА_8, предварительно введя  в заблуждение в части оказания помощи в трудоустройстве ОСОБА_59, которого подыскал через ранее знакомого ОСОБА_50, приехал на своём автомобиле НОМЕР_3, к ночному клубу «НЛО», расположенному в Калининском районе г. Донецка, пр-т Ильича, 89, где их ожидал ОСОБА_8     В этот же день, ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_11, н аходясь в помещении указанного ночного клуба, сфотографировал ОСОБА_59 на WEB-камеру ноутбука и взял у него ксерокопии паспорта и идентификационного кода, на основании которых с  помощью своего логина «do051283mmv» внес его данные в специализированную программу «JOTC» регистрации заявлений и оформления потребительских кредитов ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и отправил электронной почтой заявку № DOXRRC92020011 в кредитный центр.

16.01.2008г., на основании указанной заявки, Донецким РУ ЗАО КБ «ПриватБанк»                              на расчётный счёт ОСОБА_8 № 26007501017008 в ООО КБ «СоцКомБанк»,                        г. Одесса, М ФО 388313, были перечислены денежные средства в сумме 4700,00 грн., которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт последнего № НОМЕР_1  в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_14 ОСОБА_57», МФО 335076. После этого, ОСОБА_8, снял с указанного счёта 06.06.2008г. с помощью чека № ЛГ 2745902 и по своему усмотрению разделил с ОСОБА_11, завладев указанными денежными средствами. При этом, в нарушение условий договора о сотрудничестве от 20.08.2007г., кредитного заявления № DОХRRХ92020010 ОСОБА_59  ни товар, ни д енежные средства в сумме 4700,00  грн. не получил.

В результате преступных действий, ОСОБА_8, действуя умышленно,                        из корыстных пробуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_60 и ОСОБА_11, завладели денежными средствами на общую сумму 351 252 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив Донецкому РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму, а ОСОБА_10, действуя умышленно, из корыстных пробуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, ОСОБА_60 и ОСОБА_11, завладел денежными средствами на общую сумму 104720 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

           Кроме того, примерно в сентябре 2007 года в течение дня ОСОБА_10, действуя умышленно, в нарушение Закона Украины «Об обороте в Украине наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров» от 15.02.1995 года и Закона Украины            «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров и злоупотребления ими» от 15.02.1995 года,  незаконно приобрёл путём сбора три куста дикорастущей конопли на поле, расположенном на расстоянии 20 км от г. Шахтёрск Донецкой области, вдоль трассы г. Шахтёрск –г. Кировское, и незаконно перевёз на автомобиле «Хонда Сивик», г/н НОМЕР_4, принадлежащем ОСОБА_8 в квартиру АДРЕСА_2, где незаконно изготовил путём измельчения и хранил для личного употребления без цели сбыта до марта 2008г. особо опасное наркотическое средство - каннабис высушенный массой 22,0 гр. без цели сбыта. Затем, 18.03.2008г., в течение дня, ОСОБА_10, действуя умышленно, в нарушение Закона Украины «Об обороте в Украине наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров» от 15.02.1995 года и Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров                                   и злоупотребления ими» от 15.02.1995 года,  незаконно перевёз особо опасное наркотическое средство - каннабис высушенный массой 22 г. на автомобиле «ГАЗель», в квартиру № 76, дома № 106, расположенного по пр-ту Ленинский в Ленинском районе г. Донецка, где продолжил незаконно хранить указанное наркотическое средство в стеклянной банке из-под кофе «Davidoff» для личного употребления без цели сбыта до сентября 2008 г.

Кроме того, примерно в сентябре 2008г., в течение дня ОСОБА_11, действуя умышленно, в нарушение Закона Украины «Об обороте в Украине наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров» от 15.02.1995 года и Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров и злоупотребления ими» от 15.02.1995 года,  незаконно приобрёл путём сбора дикорастущую коноплю во дворе своего дома, расположенного в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Вильнюсская, д. 11, и перенёс в свою квартиру № 4 указанного дома, где незаконно изготовил путём измельчения и хранил до 21.09.2008г. особо опасное наркотическое средство - каннабис высушенный массой 11,35 г. для личного употребления  без цели сбыта. Затем, 21.09.2008г., в течение дня, ОСОБА_11, действуя умышленно, в нарушение Закона Украины «Об обороте в Украине наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов,  и прекурсоров» от 15.02.1995 года и Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, и аналогов, и прекурсоров   и злоупотребления ими» от 15.02.1995 года,  незаконно перевёз особо опасное наркотическое средство - каннабис высушенный на автомобиле НОМЕР_3, к дому № 22, расположенному в Калининском районе г. Донецка, ул. Капитана Ратникова, где, в ходе проведённого осмотра личных вещей ОСОБА_11 был обнаружен и изъят бумажный свёрток с веществом растительного происхождения, которое является особо опасным наркотическим средством – каннабисом высушенным массой 11,35 гр.  

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, ОСОБА_8, находясь в Пролетарском районе г. Донецка на дороге, ведущей к шахте «Глубокая», действуя умышленно, незаконно,  без предусмотренного законом разрешения, в нарушение постановления Верховного Совета Украины от 17.06.1992 года «О праве собственности на отдельные виды имущества»  и положения Кабинета Министров  Украины от 12.10.1992 года «О разрешительной системе», приобрел у неустановленного следствием лица по имени ОСОБА_60 огнестрельное оружие - пистолет модели «MAUSER» № MWО 7888, являющийся одноствольным, короткоствольным, гладкоствольным, ручным огнестрельным оружием – пистолетом калибра 9 мм, модели «MAUSER», изготовленным   заводским способом (ОСОБА_59) и пригодным для производства выстрелов, и который умышленно, незаконно, без предусмотренного законом   разрешения принес по месту жительства по адресу: АДРЕСА_3, где хранил в доступном и достоверно известном ему месте.

Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений ОСОБА_8 не признал и пояснил, что действительно с 2007 года является частным предпринимателем и осуществляет продажу скутеров. Заключив договор о сотрудничестве с «Приватбанком», он стал приводить клиентов, которые хотели купить скутер в кредит к кредитному эксперту «Приватбанка», который занимался оформлением и подписанием договоров. После того, как банк перечислял ему на расчетный счет деньги, он их снимал и покупал скутеры на рынках города Донецка, а затем передавал покупателям. Считает, что свидетели его оговаривают т.к. не хотят выплачивать денежные средства по кредитам. Всем клиентам он скутера передавал. В прокуратуре города Донецка писал явку с повинной и давал признательные показания под психологическим воздействием работников милиции и прокуратуры. Денежными средствами с ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 он не делился, они помогали ему в предпринимательской деятельности по-дружески.  По факту незаконного хранения огнестрельного оружия пояснил, что в 2007 году обратился к работнику разрешительной системы по имени ОСОБА_60 с просьбой помочь приобрести и оформить газовый пистолет. Осенью 2007 года ОСОБА_60 принес ему разрешение и газовый пистолет. При этом он заплатил последнему 2000 грн. При этом никакого огнестрельного оружия у него не было.

Вину в совершении инкриминируемых ей преступлений ОСОБА_9 признала частично и пояснила, что с 25.05.07 года работала в «Приватбанке» кредитным экспертом, в ее обязанности входило проверка документов клиентов и направление их электронной почтой в Главное управление г. Днепропетровска, откуда приходило решение о предоставлении кредита либо отказе в этом. Через время она познакомилась с ОСОБА_8, который работал с «Приватбанком» по договору о сотрудничестве. Он приводил к ней клиентов, которые оформляли покупку скутеров у него в кредит, а она оформляла соответствующие документы. О том, выдавались ли скутеры, ей неизвестно. После того, как у нее с ОСОБА_8 возникли близкие отношения, он рассказывал ей, что он зарабатывает деньги на этих кредитах и предложил платить деньги за то, что она будет ему помогать, но она отказалась. ОСОБА_8 неоднократно оформлял кредиты клиентам, используя ее логин и пароль для входа в систему банка. Так как эти заявки клиентов были оформлены от ее имени, она должны была отчитываться перед банком о проделанной работе и сдавать надлежаще оформленные кредитные дела  на хранение в банк, поэтому ей пришлось подделывать подписи на некоторых договорах от имени клиентов, на каких именно, она не помнит. Однако, никаких денег от ОСОБА_8 она не получала, поэтому виновной в хищении денежных средств банка она себя не считает.

Подсудимый ОСОБА_61 в судебном заседании вину в совершении указанных выше преступлений не признал и пояснил, что с ОСОБА_8 он был знаком, поскольку использовал его машину для работы в такси. Примерно в марте 2007 года ОСОБА_8 предложил ему рекомендовать своим знакомым его для оформления кредитов, при этом пообещал выплачивать процент от каждой сделки, но целенаправленно людей он ОСОБА_8 не приводил. Кроме того, несколько раз по просьбе ОСОБА_8 он подвозил его и клиентов к кредитному эксперту, но ОСОБА_8 оплачивал его услуги как такси. Больше денег за оформление кредитов он не получал. При этом признал свою вину в части оформления заведомо ложных справок о доходах для ОСОБА_30, ОСОБА_29 и Базеля. Пояснял также суду, что  в сентябре 2007 года в г. Шахтерске сорвал коноплю, привез ее к сееб домой, измельчил и стал хранить в банке из-под кофе для употребления путем курения.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_11 вину в совершении указанных преступлений не признал, пояснив, что осенью 2007 года он оформил через ОСОБА_8 кредит на деньги в «Приватбанке»  на себя. Через несколько дней после оформления кредита неизвестные парни передали ему деньги 2500 или 3000 грн. Никакого скутера он не получал, а хотел взять денег для приобретения автомобиля. ОСОБА_8 сказал, что если кому-то из его знакомых нужны деньги, то он может помочь оформить кредит. Специально людей  он не приводил, но говорил своим знакомым о такой возможности. Никакого вознаграждения за это он не получал. В то же время передавал некоторым клиентам деньги после оформления кредита. Подделкой справок либо иных документов он не занимался. Кроме того, в сентябре 2008 года возле совего дома он сорвал дикорастущую коноплю, измельчил и хранил дома. 21.09.08 года он приехал в Калининский район г. Донецка, при себе у него был пакет с коноплей для личного употребления. Однако, там его задержали работники милиции и изъяли коноплю.

В судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_7 уточнил исковые требования и просил суд взыскать солидарно с подсудимых сумму причиненного ущерба с учетом всех процентов на момент подачи иска в сумме 719391,88 грн.

Не смотря на непризнание подсудимыми своей вины по факту хищения денежных средств, их виновность подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашенных с судебном заседании показаний ОСОБА_8, допрошенного в качестве подозреваемого (т.4 л.д.95-99) им совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_9 были оформлены кредиты   на ОСОБА_62, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24,   ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29; совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 - на ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32,     ОСОБА_33; совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_11 - на ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_41, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_44, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_51, ОСОБА_63, ОСОБА_52, ОСОБА_54, ОСОБА_56, ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_59, ОСОБА_58 За участие в этом он, ОСОБА_9, ОСОБА_10  и ОСОБА_11 получили по 1000 грн. за каждого человека, на которых были оформлены указанные кредиты.    

Аналогичные сведения были изложены ОСОБА_8 в явке с повинной (т. 3 л.д. 155-156).

    Из оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемой ОСОБА_9 (т. 8 л.д. 20-47) следует, что с 28.05.2007г. по 03.01.2008г. она работала кредитным экспертом в ПриватБанке  на следующих точках: магазине «Блек Ред Вайт», расположенном в г. Донецке, ул. Артёма; в магазине «Эльдорадо», в г. Донецке по ул. Университетской, 80-А; в магазине «Евросеть», в г. Донецке по ул. Полоцкой. В её обязанности входило оформление заявки клиента на кредит, подписание всех прилагающихся к кредитному делу документов. Процесс оформления кредита заключался в следующем: проверка паспорта клиента на наличие признаков поддельности, идентификация личности клиента по фотографии в паспорте; заполнение заявки в программе кредитования путём внесения в неё фамилии, имени и отчества лица, дата рождения, данные паспорта и ИНН, номера телефонов, место работы, сведения о предоплате, вид кредитования, сведения о продавце, товаре, дни оплаты кредита. После этого делается фото клиента на ВЕБ-камеру и данная заявка отправляется в центр кредитования главного управления ПриватБанка г. Днепропетровска. Через 20-30 минут приходил ответ из центра кредитования либо положительный, либо отрицательный по пропуску кредита. В это время кредитный эксперт делает ксерокопии паспортов и идентификационного кода, которые заверяет своей подписью клиент и сам работник банка. В случае, если приходит положительный ответ, то кредитный эксперт распечатывает кредитный договор в двух экземплярах, который подписывает клиент и работник банка. После этого распечатывается лист – подтверждения для продавца, подтверждающий заключение кредитного договора. Клиенту выдаётся по одному экземпляру договора, листа – подтверждения и подарочная кредитная карта. В случае внесения первого взноса, клиент обязан предоставить кредитному эксперту чек об уплате первого взноса или товарный чек. В конце рабочего дня кредитный эксперт отправляет через интернет «полные данные», т.е. заявление заёмщика в кредитный центр, после чего кредитный центр перечисляет деньги на расчётный счёт продавца. Оформленные кредитные дела раз в неделю сдаются в бухгалтерию ПриватБанка, в г. Донецке, ул. Челюскинцев, 151. Программа, которая используется при оформлении кредитных договоров, называется «Проминь» или «JOTC».  В данную программу может войти только сотрудник банка с помощью своего логина и пароли.

Примерно в августе 2007г., когда она работала в магазине «Евросеть», расположенном в Пролетарском районе г. Донецка, ул. Землянская, к ней пришёл ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_64 и попросил оформить кредит на скутер. После этого, по просьбе своего начальника ОСОБА_65 она вместе с ОСОБА_8 и ОСОБА_64 на автомобиле «Мазда-3» красного цвета поехали к магазину «Евросеть», расположенному на пос. Донском, по ул. Полоцкой, где оформила кредит на приобретение ОСОБА_64 скутера у ОСОБА_8 При этом ОСОБА_64 предоставила ей счёт-фактуру и товарный чек ЧП ОСОБА_8, которые она потом вложила в кредитное дело. После этого между ней и ОСОБА_8 сложились близкие отношения. При этом ОСОБА_8 пояснил ей, что он вместе  со своим напарником ОСОБА_10, занимаются благотворительной деятельностью, которая заключалась в том, что на людей, которые нуждались в деньгах, оформлялись кредиты на скутера, хотя фактически вместо скутеров получали деньги. Аналогичным способом ею были оформлены кредиты на покупку у ОСОБА_8 скутеров на ОСОБА_64 26.08.07 и ОСОБА_13 29.08.07, во время которых этими людьми были предоставлены счет-фактуры и товарные чеки ЧП ОСОБА_8 о покупке у него скутеров. ОСОБА_66, в период с сентября по октябрь 2007г. по просьбе ОСОБА_8 ею были оформлены в магазинах «Эльдорадо» и «Евросеть» аналогичные потребительские кредиты  на следующих граждан: 17.09.07 – ОСОБА_15; 23.09.07 – ОСОБА_11; 25.09.07 – ОСОБА_19; 30.09.07 – ОСОБА_21; 03.10.07 – ОСОБА_22; 04.10.07 – ОСОБА_23; 07.10.07 – ОСОБА_24; 10.10.07 - ОСОБА_26; 11.10.07 – ОСОБА_27, а также в гараже по ул. Майской 19.10.07 – ОСОБА_28 При оформлении указанных кредитов кредитные договора эти люди подписывали собственноручно в её присутствии. После чего она, находясь у себя дома, на компьютере под диктовку ОСОБА_8 по телефону заполняла и распечатывала счет-фактуры и товарные чеки ЧП ОСОБА_8 о продаже указанным лицам скутеров, которые подписывала от его имени, ставила ни них печать ЧП ОСОБА_8 и вместе с кредитными делами сдавала в ПриватБанк. Кроме того, в период с октября по декабрь 2007г. ею по просьбе ОСОБА_8 были оформлены следующие потребительские кредиты: 24.10.07 – ОСОБА_31; 26.10.07 – ОСОБА_32; 27.10.07 – ОСОБА_33; 29.10.07 – ОСОБА_34; 01.11.07 – ОСОБА_35; 04.11.07 – ОСОБА_36; 07.11.07 – ОСОБА_37; 10.11.07 – ОСОБА_38; 12.11.07 – ОСОБА_39; 13.11.07 – ОСОБА_41; 13.11.07 – ОСОБА_40; 13.11.07 – ОСОБА_42; 25.11.07 – ОСОБА_47; 06.12.07 – ОСОБА_48; 09.12.07 – ОСОБА_49; 12.12.07 – ОСОБА_50 Заявки на получение этих кредитов она заполняла на ноутбуке ОСОБА_8 находясь в его автомобиле возле магазина «Эльдорадо», на основании ксерокопий паспортов и идентификационных кодов, которые ей передавал ОСОБА_8 При оформлении данных кредитных дел она этих людей, на которые были оформлены кредиты, не видела. Кредитные договора она распечатывала дома и подписывала их от имени заёмщиков, а также под диктовку ОСОБА_8 по телефону заполняла и распечатывала счет-фактуры и товарные чеки ЧП ОСОБА_8 о продаже указанным лицам скутеров и иной техники, которые подписывала от его имени, ставила ни них печать ЧП ОСОБА_8 и вместе с кредитными делами сдавала в ПриватБанк. При оформлении вышеперечисленных кредитов на покупку скутеров и иной техники у ЧП ОСОБА_8 она знала, что фактически эти лица ни скутеров, ни какой-либо иной техники не получали. Скутеров в наличии у ОСОБА_8 она никогда не видела. Лист-подтверждения, который она должна была распечатывать и передавать продавцу, она  не делала, так как ОСОБА_8 отказался от них. ОСОБА_66 ей было известно о том, что все деньги, полученные из ПриватБанка от продажи скутеров, ОСОБА_8 обналичивал со своего счёта. Деньги от ОСОБА_8 за оформление указанных кредитов она не получала, а делала это, так как ОСОБА_8 угрожал ей, неоднократно избивал, и она боялась его.

Те же обстоятельтва были изложены ОСОБА_9 в явке с повинной (т. 3 л.д. 183-185).

    Из оглашенных в судебном заседании показаний ОСОБА_10, которые он давал, будучи допрошенным в качестве подозреваемого органу досудебного следствия, (т. 10 л.д. 14-19) следует, что примерно в июне 2007г. ОСОБА_8 предложил работу, которая заключалась в том, что необходимо было находить людей, нуждающихся в оформлении денежных кредитов,                        на которых впоследствии он будет оформлять кредиты на покупку скутеров в ПриватБанке.        Со слов ОСОБА_8 он знал, что у последнего подписан договор с «ПриватБанком»                     о сотрудничестве, который кредитовал его покупателей мототехники, на основании того, что он являлся дилером Днепропетровского завода по производству скутеров. При этом ОСОБА_8 объяснил, что фактически эти люди не будут получать в кредит скутера, стоимость которых                    в среднем была около 13000 грн., а им будут выдаваться деньги, за вычетом суммы, которую  оставляли себе за оказанные этим людям услуги. Он понимал, что эта деятельность, в которой  предложил участвовать ОСОБА_8, не законна, но так, как нуждался в деньгах,                              а прибыли в такси не хватало на выплату арендной платы за автомобиль и обеспечение семьи,                             то согласился на его предложение. В период с июля по сентябрь 2007г. он помогал   ОСОБА_8 в поиске людей. Людей подыскивал через знакомых водителей такси, которым оставлял свой номер мобильного телефона, который поменял его осенью 2007г. Таксисты предлагали своим знакомым, нуждающимся в деньгах, оформить денежный кредит, после чего этот человек звонил ему на мобильный телефон. После этого, он звонил ОСОБА_8 и говорил ему, что есть человек, который хочет оформить кредит. Затем  перезванивал этому человеку и договаривался о встрече, разъяснял, что для оформления этого кредита нужны ксерокопия паспорта и идентификационного кода, и ещё какой-либо документ, или военный билет, или свидетельство о рождении, или водительское удостоверение. Во время  встреч, которые происходили на Мирном или автозаправке «Укртатнафта», которая находится по ул. Майская, в Будёновском районе г. Донецка, он привозил людей к гаражу в частном секторе по ул. Майская, д. 76. Этот гараж он вместе с ОСОБА_8 снимали у жильца дома № 76. В этом гараже в его присутствии ОСОБА_8 фотографировал на ВЕБ-камеру этих людей, которую он держал и направлял на них, после чего он или ОСОБА_9 заносили данные этих людей в компьютерную программу через ноутбук. В период этой деятельности он привёз ОСОБА_8 ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_22, а также ещё около 6-8 человек, фамилии которых в настоящее время  не помнит. ОСОБА_66 в его присутствии были оформлены ОСОБА_8 и ОСОБА_9 кредиты на ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_15, ОСОБА_62, ОСОБА_30, ОСОБА_24, ОСОБА_31, ОСОБА_34. За участие   в оформлении указанных кредитов он получил от ОСОБА_8 всего около 10000-12000 грн. ОСОБА_66 во время этой деятельности он по просьбе ОСОБА_8 привёз около 3 поддельных справок ЧП «Молодость» о доходах на лиц, на которых оформляли кредиты, которые покупал за 250-300 грн. ОСОБА_66 в оформлении кредитов, ОСОБА_8 помогали: - ОСОБА_9, которая вносила данные людей в компьютерную базу, оформляла кредитные дела и отвозила их в ПриватБанк. ОСОБА_9 оформляла кредиты  на закрепленных за ней точках, а именно: магазин «Еросеть» по ул. Полоцкая Буденовского района г. Донецка, магазин «Эльдорадо» по ул. Университетская Киевского района, а также ОСОБА_8 привозил ее на снятый нами гараж по ул. Майская, 76. За это она получала, со слов ОСОБА_8, деньги. ОСОБА_66 ОСОБА_9 придумала схему, с помощью которой можно было обходиться  без справок о доходах при оформлении кредитов; - «Самант» - ОСОБА_11, который искал и привозили людей для оформления кредитов. С октября 2007г.  он перестал помогать ОСОБА_8, так как последний стал упрекать в том, что  перестал привозить людей.

Кроме того, в явке с повинной ОСОБА_10 также излагал обстоятельства оформления кредитов совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_11  в период с августа по сентябрь 2007г. (т. 10 л.д. 5-7)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний ОСОБА_11, который был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого ( т. 11 л.д. 293-297, т. 12 л.д. 114-115) следует, что после оформления у ОСОБА_8 кредита на себя, ОСОБА_8 также сказал ему, что поможет устроиться на учёбу в Днепропетровске, а впоследствии на работу в ПриватБанк и обещал устроить на работу в ПриватБанк. Для этого, он должен был находить ОСОБА_8 клиентов, т.е. граждан, желающих оформить кредит у него. За это он также пообещал дать 200-300 грн. ОСОБА_52 согласился на предложение ОСОБА_8. В период с ноября 2007г. по январь 2008г. он предлагал своим друзьям и знакомым, жителям соседних домов, оформить кредит                               в ПриватБанке на деньги по низким процентам и на выгодных условиях, т.е. без начисления пени и справки и доходах. Если знакомый соглашался на такие условия, он говорил им сделать ксерокопии паспортов и идентификационных кодов, звонил на мобильный телефон ОСОБА_8. После чего, он привозил этих лиц, желающих оформить кредит, к ДК Горького или к гаражу, где обычно и встречался с ОСОБА_8 или ОСОБА_9. ОСОБА_67 с ними и ОСОБА_8 заходили в помещение ДК, где в фойе ОСОБА_8 фотографировал их на свой ноутбук. Никакие документы эти люди при этом у ОСОБА_8 не подписывали. После этого  отвозил этих людей по домам. За эту работу ОСОБА_8 периодически, примерно раз в неделю, покупал бензин, давал деньги на пополнение счёта и покупку бензина. На своём автомобиле НОМЕР_3, серого цвета, он привёз ОСОБА_8 и ОСОБА_9 для оформления указанных кредитов ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_44, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 и ОСОБА_59, а также ещё около 10 человек, фамилии, имена и отчества, которых не помнит. При этом, ф актически он понимал, что все деньги, на которые оформляются кредиты ОСОБА_8 забирал себе, а лишь ? или 1/3 от суммы кредита он отдавал людям. С этих денег он получал от ОСОБА_8 за свою работу, связанную с подысканием клиентов, 200-300 грн.  за оформленный кредит с человека, максимум 500 грн. Практически всегда возил людей для оформления кредита к ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_16. О том, для чего возил людей ОСОБА_8, ОСОБА_16 не рассказывал.  Спустя примерно через месяц после оформления кредитов  люди при встрече говорили, что им приходят письма из ПриватБанка о том, что у них имеется задолженность по кредитам, которые фактически они не оформляли. В ответ он говорил, что об этой ситуации ничего не знаю, предлагал написать заявление в милицию или прокуратуру,  а все вопросы им надо по данным кредитам задавать ОСОБА_8. Т акже со слов ОСОБА_8 он знает, что почти по 20 людям было отказано банком в предоставлении кредитов, хотя  догадывался, что банк предоставил кредит и ОСОБА_8 получил эти деньги вместо людей. После Нового года, в январе 2008г. у ОСОБА_8 появился магазин по ул. Павших Коммунаров, после чего он стал водить клиентов в этот магазин, где ОСОБА_8 оформлял кредиты на них                    и фотографировал на свой ноутбук.

Доводы подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_9В, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в части того, что на досудебном следствии ними давались признательные показания под психологическим воздействием работников милиции суд оценивает критически, поскольку из пояснений подсудимых следует, что работники милиции говорили им о том, что применят к ним такую меру пресечения как содержание под стражей, в связи с чем они будут отбывать наказание длительный срок. Однако разъяснение подсудимым о правовых последствиях, которые могут наступить в результате их противоправных действий, нельзя оценить как оказание психологического воздействия. В то же время изменение своих показаний подсудимыми как в ходе досудебного следствия, так и в суде, суд оценивает как способ защиты и намерение избежать уголовной ответственности за содеянное.

Кроме того, вина подсудимых в совершении хищения денежных средств подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель ОСОБА_65 в судебном заседании пояснила, что в  Донецком РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» она работает с 01.10.2004 г., а на должности ведущего специалиста бизнес-розничного кредитования по работе с торговыми точками с 2007г. ОСОБА_9 стала работать сотрудником РИП ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» с мая 2007г. Изначально местом работы ОСОБА_9 был магазин «Евросеть», который расположен в Будёновском районе г. Донецка, ул. Полоцкая. Впоследствии она также работала в «Эльдорадо» в г. Донецке, ул. Университетская, д. 80-А. Примерно в июле 2007г. в ПриватБанк обратился ОСОБА_8, который изъявил желание работать по кредитованию. Он рассказал,  что является СПД ФЛ и занимается торговлей скутеров в районе магазина «Евросеть», которую она курировала в тот момент. После этого с ним был заключён договор  о сотрудничестве по технологии «рассрочка». Согласно условиям данного договора ОСОБА_8 имел право направить клиента сотруднику РИП ПриватБанка, который обслуживает точку «Евросеть». В августе 2007г. также с ОСОБА_8 был заключён договор о сотрудничестве по технологии «кредитный франчайзинг», согласно которого ОСОБА_8 был присвоен собственный логин и пароль. ОСОБА_66 ОСОБА_8 лично мог оформлять потребительские кредиты в своём магазине. Примерно в декабре 2007г. ей позвонил ОСОБА_68, работник службы безопасности ПриватБанка и поинтересовался о сотрудничестве СПД ОСОБА_8 с ПриватБанком. После этого разговора с ОСОБА_68, в этот же день она заблокировала логин ОСОБА_8 Спустя некоторое время после этого, ей стало известно из распоряжения о том, что головной банк в Днепропетровске заблокировал логин ОСОБА_9, в связи с тем, что процент проблемных кредитов был завышен. Примерно через месяц после этого, обратилась ОСОБА_9 с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Свидетель ОСОБА_68 суду пояснил, что в связи со значительными неплатежами заёмщиками по оформленным кредитам сотрудниками банка ОСОБА_9 и ОСОБА_8, службой безопасности ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что большинство заёмщиков ни денежные средства, ни товар не получили. Так, было установлено, что в период   с сентября по декабрь 2007г. ОСОБА_9 вместе с ОСОБА_8 оформили потребительские кредиты на товары в ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на примерно  50 человек. Опросив данных лиц, ними было принято решение направить указанные материалы в органы милиции для рассмотрения по существу.  

         Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_13 (т.9 л.д. 46-51) в двадцатых числах 2007 года он оформил кредит на мобильный телефон у сотрудника ПриватБанка ОСОБА_9 в магазине «Евросеть» на пос. Донском в Будёновском районе г. Донецка. Во время оформления этого кредита к магазину подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «Мазда» красного цвета,  с которым о чём-то разговаривала ОСОБА_9 На следующий день он позвонил ОСОБА_9  и она сообщила ему, что надо подъехать в течение часа в район АвтоВаза, где его будет ожидать сотрудник банка и передаст кредитную карточку и документы по оформлению кредиту. Приехав по указанному адресу к гаражу частного дома, он увидел вышеуказанный автомобиль «Мазда» красного цвета. В гараже был ОСОБА_8, который представился сотрудником ПриватБанка и передал в файле копии подписанных им ранее документов вместе   с товарным чеком, который был выписан на 11000 грн., а не на 2000-5000 грн., как ранее оговаривалось. Поэтому он стал возмущаться, в ответ ОСОБА_8 сказал, что всего лишь выполняет просьбу ОСОБА_9, а чек передал ему, чтобы обезопасить себя. После этого, он также заметил, что среди полученных им документов, кредитной карты нет. Он хотел вернуться                      и выяснить у ОСОБА_8, где кредитная карточка, но в это время к гаражу подъехал незнакомый ему парень на автомобиле «Хонда» красного цвета, и он уехал. Приехав снова к магазину «Евросеть», ему сказали, что ОСОБА_9 перевели на новую точку и здесь она уже  не работает, в связи с чем он так и не получил кредитную карточку.

            Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_15 (т. 8 л.д. 85-88), оглашенного в судебном заседании  усматривается, что в сентябре 2007г. от своего мужа ОСОБА_69 узнала о том, что у него есть знакомые, которые могут помочь оформить денежный кредит в ПриватБанке без справки о доходах. 17.09.07 она с мужем  с целью оформления денежного кредит на сумму 10000 грн. приехали к магазину «Эльдорадо», расположенному в г. Донецке, ул. Университетская. Спустя некоторое время к ним подошли два незнакомых парня, которые сказали, что за ней из магазина выйдет девушка – кредитный инспектор ПриватБанка и расскажет о подробностях оформления кредита. После этого из магазина вышла девушка – ОСОБА_9, которой указанных выше два парня представили её. Затем ОСОБА_9 в магазине сделала ксерокопии паспорта и идентификационного кода, занесла в ноутбук данные, распечатала кредитный договор, который та подписала от имени заёмщика, и получила от ОСОБА_9 кредитную карточку. Спустя три дня она решила снять  деньги, но денег на карточке не оказалось, о чём она рассказала своему мужу. Примерно 25-26.10.07 она получила от ОСОБА_8 5000 грн. В феврале 2008г. она узнала     от сотрудников службы безопасности ПриватБанка, что 17.09.07 на неё был оформлен кредит   на скутер на сумму 11680 грн. Так как скутер она ни от кого не получала, то написала заявление в банк.    

            Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что в середине сентября 2007 года к нему подошел его друг ОСОБА_57 и предложил оформить кредит на выгодных условиях. Кредит оформлялся в гараже в Буденовском районе ОСОБА_8 Договаривались о получении кредита на 2000 грн.  Через неделю приехал ОСОБА_8 и привез 2200 грн. и документы по кредиту, в которых была указана сумма 10000 грн. По поводу разных сумм никаких претензий он не предъявлял. Кроме того, сообщил о том, что он советовал своим знакомым оформлять кредиты у ОСОБА_8, при этом достоверно знал, что скутеры эти люди не получали.

               Согласно протокола допроса свидетеля ОСОБА_70О.(т. 10 л.д. 258-260), оглашенного в судебном заседании, она проживает  в гражданском браке с ОСОБА_11 В августе 2007г. после рождения дочери, в связи  с её состоянием здоровья и тяжёлым материальным положением, возникла необходимость  в денежных средствах. Примерно в сентябре 2007г. ОСОБА_11 сказал, что у него появилась возможность оформить денежный кредит без справки о доходах. Для оформления этого кредита требовались лишь ксерокопии паспорта и идентификационного кода. Спустя некоторое время ОСОБА_11 принёс домой около 4000 грн., которые с его слов, он взял в кредит в ПриватБанке.   Об условиях данного кредита он не рассказывал. После этого, ОСОБА_11 рассказал, что ОСОБА_16 также оформил аналогичный кредит в денежном выражении. Где работал ОСОБА_11 в период  с сентября 2007г. по февраль 2008г., ей не известно. Но ОСОБА_11 рассказывал, что у него есть знакомый работник банка. Поэтому, в случае если люди хотели оформить кредит на деньги, то он помогал им встретиться с этим банкиром, и тот оформлял этим людям кредиты. Сколько при этом ОСОБА_11 зарабатывал денег, она не знает. Примерно в ноябре 2007г. ОСОБА_11 сказал, что его попросил вышеуказанный знакомый работник банка по имени ОСОБА_8 оказать помощь. Эта помощь заключалась в том, что ОСОБА_8 надо было её сфотографировать. После этого, ОСОБА_11 на своём автомобиле «Самант» отвёз её к ДК им. Горького, где их ждал ОСОБА_8                   на джипе чёрного цвета. ОСОБА_67 с ОСОБА_8 она прошла в помещение ДК им. Горького, где он сфотографировал её на камеру ноутбука. После этого ОСОБА_11 отвёз её домой. Для чего необходима была ОСОБА_8 её фотография, ни он, ни ОСОБА_11 не сказали.      

             Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_19 (т. 4 л.д. 251-252) усматривается, что с  мая 2007г. по август 2007г. она работала официантом в баре, который находится в Будёновском районе г. Донецка. В ходе этой работы у неё возникла недостача в сумме 1000 грн. Так как у неё                    не было достаточно средств для возмещения данной суммы, примерно в ноябре 2008г. ОСОБА_57 предложил оформить денежный кредит. После этого ОСОБА_57 на своём автомобиле «Волга» отвёз её к магазину «Эльдорадо», который находится по ул. Университетская в г. Донецке. Возле магазина её ожидал ранее незнакомый парень, который стоял радом с автомобилем «Тойота РАФ-4», чёрного цвета. К этому парню подошёл ОСОБА_57 и они о чём-то разговаривали около 5-10 минут. В это время из магазина вышла полная девушка, которая сказала, чтобы она прошла за ней. В помещении магазина «Эльдорадо», эта девушка (на её бейджике было написано имя «Анна»), сделала ксерокопию паспорта и сфотографировала её на камеру ноутбука, после этого внесла в ноутбук её данные. Затем ОСОБА_57 распечатала какой-то документ, который она подписала в её присутствии. Содержание этого документа она не читала, так как доверяла ОСОБА_57. После этого, она уехала с ОСОБА_57. По дороге ОСОБА_57 сказал, что больше ему ничего не должна, недостачу спишет. О том, что на неё будет оформлен кредит на скутер стоимостью 11780 грн.,  ни ОСОБА_57, ни ОСОБА_57 не говорили. Пластиковую карточку ей никто не давал. Ни скутер, ни деньги по этому кредиту она не получала. Спустя некоторое, время от ОСОБА_57 она узнала о том, что на её имя ОСОБА_9 был оформлен кредит в банке на скутер.

          Свидетель ОСОБА_21 в судебном заседании пояснил, что  примерно   в сентябре 2007г. ОСОБА_20 познакомил его с ОСОБА_71 и ОСОБА_10, которые могли посодействовать для оформления кредита. ОСОБА_67 с ними он приехал на пос. Заперевальная, где ОСОБА_8 сказал ему подойти к девушке кредитному эксперту. У нее он подписал все документы на оформление кредита на 12000 грн для приобретения скутера. Девушка сказала, что через несколько дней перезвонит и сообщит результат. Примерно через два дня ему позвонил женский голос и сообщил, что в предоставлении кредита отказано. Примерно через два месяца к нему пришли из службы безопасности банка с вопросом, почему он не оплачивает кредит. Выяснив, что кредит формлен на него, а ни денег, ни скутера он не получал, он написал заявление в милицию по данному поводу.

           Согласно оглашенного в судебном засдеании протокола допроса свидетеля ОСОБА_22 ( т. 5 л.д. 111-116) примерно в октябре 2007г. от ОСОБА_20 узнал, что у него есть знакомые, которые могут помочь оформить кредит на скутер в ПриватБанке на выгодных условиях, без справки о доходах. Для этого надо было предоставить ксерокопию паспорта и идентификационного кода. Он также решил оформить кредит на скутер. Спустя некоторое время, по его просьбе ОСОБА_70 позвонил парню по имени ОСОБА_10 и договорился о встрече. После этого ОСОБА_10 приехал на автомобиле «Хонда Сивик», красного цвета, к магазину «Ярмарка», Пролетарский район г. Донецка, где  он встретился с ним на остановке Большая Магистральная. ОСОБА_67 с ОСОБА_20, Владимир отвёз к магазину «Евросеть» по ул. Полоцкой г. Донецка, где ждал ОСОБА_8. После этого ОСОБА_8 вошёл в помещение магазина «Евросеть», поговорил о чём-то с девушкой и вышел. ОСОБА_8 сказал, чтобы он заходил в помещение магазина «Евросеть», где девушка оформит кредит на скутер. В помещении магазина он передал ОСОБА_9 ксерокопии своих документов и она сфотографировала его на камеру ноутбука. При этом, он не подписывал кредитный договор. О том, что кредит будет бестоварный, что вместо скутера дадут деньги,  никто не рассказывал. Пластиковую карточку никто не дал. Через пару дней ОСОБА_9 сказала, что ему в получении кредита банк отказал. Какой-либо товар, в том числе скутер, и деньги  по этому кредиту он не получал. Примерно весной 2008г. он узнал, что на его имя  в ПриватБанке оформлен кредит на скутер и имеется задолженность по кредиту около 12000 грн. После этого ездил в ПриватБанк, где написал заявление по данному поводу. О том, что                 он оформил кредит на скутер, рассказал ОСОБА_24 и ОСОБА_27. Они тоже захотели оформить кредит на скутер. Он позвонил или ОСОБА_8, или ОСОБА_10  договорился о встрече. После этого ОСОБА_10 на своём автомобиле «Хонда Сивик» возил ОСОБА_24 и ОСОБА_27                                к ОСОБА_9, которая оформляла на них кредиты. После этого они рассказывали о том, что                 им тоже было отказано в получении кредита. Аналогичным способом были оформлены кредиты на ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_30.

    Свидетель ОСОБА_23, будучи допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля, суду пояснила, что    в сентябре 2007г. она оформила кредит на мобильный телефон у девушки – кредитного эксперта ПриватБанка, в помещении магазина «Евросеть», расположенного в Будёновском районе г. Донецка. Для оформления указанного кредита она предоставила паспорт, идентификационный код и диплом о высшем образовании. ОСОБА_66 девушка сфотографировала      её, заполнила анкету и попросила подождать около 20 минут. После этого, девушка сообщила, что по неизвестным причинам банк отказал ей в выдаче кредита. О том, подписывала ли она какие-либо документы, не помнит.

    Свидетель ОСОБА_24 суду пояснял, что примерно в октябре 2007г. решил взять в кредит скутер. От ОСОБА_22 он узнал, что у ОСОБА_20 есть знакомые, которые могут помочь оформить кредит на скутер в ПриватБанке без справки о доходах. В этот же день ОСОБА_70 познакомил его с ОСОБА_10 Во время их встречи, которая произошла возле магазина «Евросеть», который находится в Будёновском районе г. Донецка по ул. Полоцкой, ОСОБА_10 рассказал, что может помочь оформить кредит на скутер без справки о доходах. Для этого нужно было иметь с собой только ксерокопии паспорта и идентификационного кода, и ещё какого-либо документа. После того, как он согласился на условия ОСОБА_10, тот сказал, чтобы он зашёл в помещение магазина и обратился к ОСОБА_9, которая с его слов сидела справа от входа в магазин. В помещении магазина ОСОБА_9 оформила кредит, он подписал анкету и ещё какие-то документы, и она сфотографировала его на ВЕБ-камеру. После этого она пообещала позвонить в течение недели и сказать, прошёл кредит или нет,  и когда можно будет забрать скутер. Но ОСОБА_9 так и не позвонила. После этого  он больше ни ОСОБА_10, ни ОСОБА_9 не видел. Никакой скутер и деньги по этому кредиту ни от ОСОБА_10, ни от ОСОБА_9 не получал. В декабре 2007г. или в январе 2008г. от сотрудников безопасности ПриватБанка узнал, что на его имя оформлен кредит на скутер на сумму около 11 000 грн.

    Согласно оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_26 (т. 5 л.д. 105-110)  примерно в октябре 2007г. узнала  от ОСОБА_22, что он оформил кредит на покупку скутера и ждёт ответ из банка. Она также решила оформить кредит на покупку скутера. После этого она вместе с ОСОБА_20 на общественном транспорте приехали к магазину «Евросеть», расположенному  по ул. Полоцкой в Будёновском районе г. Донецка, где их ожидали ОСОБА_66 и ОСОБА_10, которые провели её к работнику банка ОСОБА_9. В помещении этого магазина она передала ОСОБА_9 паспорт, идентификационный код и аттестат о среднем образовании. После чего ОСОБА_9 сделала   их ксерокопии и заверила своей подписью, внесла в компьютер её данные, распечатала кредитный договор, который она подписала в её присутствии от имени заёмщика. Затем ОСОБА_9 сказала, что через пару дней перезвонит и сообщит, прошёл кредит или нет. Через два дня она позвонила ОСОБА_9 и та сказала, что ответ из банка отрицательный. Скутер по этому кредиту                она не получала.

    Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_27 (т. 2 л.д. 109-110) усматривается, что примерно в октябре 2007г. узнала        от ОСОБА_22, что он оформил кредит в ПриватБанке на покупку скутера. Она также решила оформить кредит на покупку скутера. После этого она вместе с ОСОБА_22  поехали к магазину, расположенному на микрорайоне Донском в г. Донецке. В помещении этого магазина в присутствии ОСОБА_66 и ОСОБА_10 она передала ОСОБА_9 ксерокопии своего паспорта, идентификационного кода и диплома. После чего ОСОБА_9 сфотографировала её. Затем ОСОБА_9 сказала, что через несколько дней позвонит и сообщит, прошёл кредит или нет. Скутер              по этому кредиту она не получала.

Из оглашенного в судебном заседании протокола    допроса свидетеля ОСОБА_28                                                                      (т. 2 л.д. 85-86) следует, что примерно в октябре 2007г. узнала от ОСОБА_10, что он может помочь оформил кредит в ПриватБанке. После этого, предварительно передав ОСОБА_10 ксерокопии паспорта и идентификационного кода,  она вместе с ОСОБА_10 и ОСОБА_8 поехали к гаражу, расположенному в Будёновском районе г. Донецка. В помещении этого магазина ОСОБА_9 сфотографировала её на камеру ноутбука. Спустя несколько минут ОСОБА_9 сказала, что банк отказал ей в выдаче кредита. Никакие документы при этом она не подписывала.            

         Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_29 пояснял, что примерно весной 2007г. его знакомый по имени ОСОБА_29 предложил помочь в оформлении кредита. Для этого ему необходимо было предоставить ксерокопию паспорта и идентификационного кода. Через пару дней он вместе с ОСОБА_29 на его автомобиле «Хонда Сивик», г/н НОМЕР_4, красного цвета, поехали к гаражу, который в Будёновском районе г. Донецка. Спустя некоторое время  к этому гаражу также подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «Тойота РАФ-4», чёрного цвета. ОСОБА_67 с ОСОБА_29 и ОСОБА_67 он прошёл в гараж, где передал ОСОБА_67 ксерокопии своих документов, после чего он сфотографировал его на ВЕБ-камеру ноутбука. При этом он никакие документы не подписывал. После этого он ушёл домой. Спустя пару часов он позвонил ОСОБА_29 на мобильный телефон № 8-050-815-11-61 и сказал, что отказывается оформлять кредит и попросил вернуть ксерокопии его документов. Примерно в апреле 2008г. позвонили из ПриватБанка и сказали, что на его имя оформлен кредит и имеется задолженность в сумме 12500 грн. (т. 2 л.д. 71-72)

В судебном заседании свидетель ОСОБА_72 пояснил, что с  2006г. он работает                                    в ЧП «Востоктопливо» директором. Согласно штатному расписанию в ЧП «Востоктопливо» работает 3 человека: директор, экономист, менеджер. ОСОБА_66 по совместительству он работал директором  в ЧП «Ремвосток» до ноября 2007г. В этот период на предприятии работал только он один. При этом указал, что справку № 12/1 от 12.10.2007г. ЧП «Ремвосток» о том, что ОСОБА_29 работал на указанном предприятии ведущим специалистом и получал среднемесячную заработную плату, не составлял и не подписывал. Кто её сделал и подписал от его имени, ему не известно. ОСОБА_29 в ЧП «Ремвосток» в 2007г. не работал. Ни ОСОБА_10, ни ОСОБА_8 он никогда справки о доходах ЧП «Ремвосток» на граждан не делал.

    Свидетель ОСОБА_30 суду пояснил, что примерно в октябре 2007г. через ОСОБА_10 оформил кредит в торговой точке возле рынка «Майский». Вова сказал, что нужно подойти к девушке кредитному эксперту и сказать, что он хочет оформить кредит на транспортное средство. В помещении этого магазина он передал ОСОБА_9 паспорт, идентификационный номер. После чего ОСОБА_9 сделала их ксерокопии и заверила своей подписью, внесла в компьютер его данные, распечатала кредитный договор, который он подписал, и сфотографировала на ВЕБ-камеру. Затем ОСОБА_9 сказала, что через пару дней позвонит и сообщит, прошёл кредит или нет. В этот же день кто-то позвонил ему  на мобильный телефон и сказал, что его не окредитовали. Примерно через месяц ему позвонили работники службы безопасности и сказали, что у него имеется задолженность по кредиту. Скутер он по этому кредиту не получал. В ЧП «Молодость» на должности водителя никогда не работал.

               Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_73 ( т. 11 л.д. 130-132)  следует, что с 2005г. по 01.10.2008г. работала бухгалтером в ЧП «Молодость», ОКПО 25603353, директором  которого является ОСОБА_74 Кроме неё и директора, также в ЧП «Молодость» работали 2 уборщицы, работник по обслуживанию, 2 водителя. Справку                        о доходах № 14-600/92 от 17.10.2007г. ЧП «Молодость» в отношении  ОСОБА_30 она не выдавала. Эта справка сделана на другом бланке и на ней стоит другая печать. ОСОБА_30 в ЧП «Молодость» никогда не работал.

          Свидетель ОСОБА_31 суду пояснял, что примерно в ноябре 2007г. ОСОБА_11 предложил ему на выгодных условиях оформить кредит. Он вместе с ОСОБА_11 на его автомобиле «Самант» приехали к гаражу, который находится на пос. Евдокиевка. В гараже находились ОСОБА_8 с парнем по имени ОСОБА_10. В этом гараже ОСОБА_8 сфотографировал его на ноутбук и  передал ксерокопии своих документов. Никаких документов при этом он не подписывал. Примерно через 1-2 дня ОСОБА_11 передал ему 2000 грн. В апреле 2008г. от сотрудников ПриватБанка он узнал о том, что на его имя был оформлен кредит на скутер на сумму 11640 грн. В банке он написал заявление по данному факту.  

            Свидетель ОСОБА_32 в судебном заседании пояснял, что п риблизительно в середине в октябре 2007г. ОСОБА_11 предложил оформить кредит в банке на выгодных условиях. На его предложение он согласился, так как нуждался в деньгах и хотел взять кредит на сумму 3000 грн. Через пару дней он передал ОСОБА_11 ксерокопии своего паспорта, идентификационного кода и военного билета. В этот же день ОСОБА_11 на своём автомобиле «Самант» привёз его на заправку «УкрТатНафта» в Буденовском р-не г. Донецка, куда потом подъехал ОСОБА_8 Потом они поехали в гараж, где его сфоторгафировал ОСОБА_8 и взял ксерокопии документов.   Спустя два-три он вместе с ОСОБА_11 на его машине «Самант» поехали к магазину «ОСОБА_4 поросёнка», где он сел к ОСОБА_8 в автомобиль «Тойота»   и подписал какой-то документ. После этого он вышел из машины, а ОСОБА_11 передал 2000 грн. Примерно через 2 месяца пришло письмо из ПриватБанка о том, что на его имя открыт кредит  и по нему имеется задолженность около 12000 грн. При оформлении данного  кредита никакой скутер не получал, так как хотел получить в кредит только деньги.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_75 бедева А.А.(т. 10 л.д. 247-248) о сенью 2007г. ОСОБА_11 предложил оформить денежный кредит в ПриватБанке. Для этого надо было предоставить ксерокопии паспорта, идентификационного кода, военного билета. При этом ОСОБА_11 говорил, что эти деньги, которые он получит в кредит, платить в банк не надо будет, так как эти деньги банку вернутся по страховке. Так как он нуждался в деньгах, то решил оформить кредит на 3000 грн. На следующий день, ОСОБА_11 отвёз его на своём автомобиле «Самант» серого цвета на заправку «УкрТатНафта» в Буденовском р-не г. Донецка, куда подъехал ОСОБА_8, затем они приехали в гараж, где ОСОБА_8 сфотографировал его на ноутбук и взял копии документов.  Спустя 2 дня он вместе с ОСОБА_11 снова встретились с ОСОБА_8 на Объединённом, где в машине ОСОБА_8 он подписал какие-то документы, которые не читал, потому что ОСОБА_11 говорил, что этот кредит никуда платить не буду. После этого ОСОБА_11 дал ему 1500 грн. Никакой скутер он по этому кредиту не получал.

             В судебном заседании свидетель ОСОБА_34 поясняла, что п римерно в октябре 2007г., от ОСОБА_11 узнала, что  есть возможность оформить кредит, на что она согласилась. После этого ОСОБА_11 привёз её к гаражу, расположенному на пос. Евдокиевка в Будёновском районе г. Донецка После этого в помещении гаража она передала ОСОБА_8  ксерокопии паспорта, идентификационного номера, трудовой книжки и сберегательной книжки, а ОСОБА_8 в свою очередь сфотографировал её на камеру.  Примерно через неделю к ней домой приехал ОСОБА_11 и  передал 2200 грн., при этом сказал, что большую сумму взять не получилось. В феврале 2008 года к ней домой пришёл сотрудник ПриватБанка и сказал, что на неё оформлен  кредит на покупку скутера на сумму около 11 000 грн. Впоследствии в банке написала заявление по данному факту.

       Из оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_36  ( т. 9 л.д. 26-30) усматривается, что  с 2004г. по август 2007г. он проживал совместно со ОСОБА_34 В период этого времени знакомые ОСОБА_34 - ОСОБА_11,  ОСОБА_16 и ОСОБА_8, находясь в парке им. Горького в г. Донецке, фотографировали  его то ли на цифровой фотоаппарат то ли на мобильный телефон. Никакой кредит он в ПриватБанке не оформлял, скутер не получал.      

               Однако протоколом очной ставки между свидетелями ОСОБА_16 и ОСОБА_36И.( т. 2 л.д. 128-129) подтверждается, что ОСОБА_36 п римерно осенью 2007г. от ОСОБА_32 он узнал о том, что его знакомые ОСОБА_11 и ОСОБА_16 могут помочь оформить кредит в ПриватБанке на выгодных условиях и в кратчайший срок. Так как он нуждался в деньгах, то согласился на предложение ОСОБА_32. После этого отдал ксерокопии своих документов ОСОБА_16, и ездил вместе с ним и ОСОБА_11 к ДКим. Горького, где ОСОБА_8 в своём автомобиле «Тойота РАФ-4» сфотографировал его на ноутбук. При этом он никаких документов не подписывал. Спустя некоторое время ему позвонил ОСОБА_69 и сказал, что в получении кредита отказано банком. Ни деньги, ни какой-либо другой товар он по этому кредиту не получал. В начале 2008г. ему позвонили из службы безопасности ПриватБанка и сообщили, что на его имя открыт кредит и имеется задолженность по этому кредиту около 10 000 грн.

    Согласно протокола допроса свидетеля ОСОБА_35 (т. 4 л.д. 235-236) о сенью 2007г. вместе с ОСОБА_33 работал в г. Донецке разнорабочим на стройке и узнал от него, что последний оформил денежный кредит. Спустя некоторое время ОСОБА_33 позвонил ОСОБА_8 и договорился о встрече для оформления кредита. На следующий день, он вместе с ОСОБА_33 поехали на рынок Объединённый по ул. Большая Магистральная в Пролетарском районе г. Донецка,  куда подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «Тойота РАФ-4». Он сел в машину и передал ОСОБА_8 ксерокопии своих личных документов и сказал, что хочет взять в кредит 3000 грн. После этого пообещал позвонить вечером. Вечером к нему домой приехал ОСОБА_8, вышел из дому и в подъезде его дома ОСОБА_8 сфотографировал на камеру ноутбука.  Спустя 3 дня он позвонил ОСОБА_8, и тот сказал, что банк отказал в получении кредита. Весной 2008г. пришло письмо из ПриватБанка, в котором говорилось, что на его имя открыт кредит на скутер и по нему имеется долг в сумме около 14000 грн. После этого написал в ПриватБанке заявление по данному поводу.

  Свидетель ОСОБА_37В.в судебном заседании пояснял, что   в ноябре 2007г.   ОСОБА_11 рассказал, что может помочь получить денежный кредит на сумму 2000 грн., который не нужно будет  платить. На следующий день  ОСОБА_11 на своём автомобиле «Саманте» серого цвета отвёз его к ОСОБА_8 домой, который находится в г. Донецке, ул. Щетинина, д. 1-А. В этой квартире он передал ОСОБА_8 ксерокопии своих документов. ОСОБА_66 ОСОБА_8  сфотографировал его на ВЕБ-камеру ноутбука. При этом ОСОБА_8 спросил, какую денежную сумму хочет получить по этому кредиту, на что он ответил, что 2000 грн. Никаких документов при этом он не подписывал.   После этого он вместе с ОСОБА_11 уехали. Через 2-3 дня ОСОБА_11 передал 1500 грн. В январе 2008г. от работников службы безопасности ПриватБанка он узнал о том, что на его имя открыт кредит на установку по производству азотной смеси  и по нему имеется задолженность около 12 000 грн.

  В судебном заседании из оглашенного протокола допроса свидетеля   ОСОБА_38 (т. 8 л.д. 106-110) усматривается, что в октябре 2007г. от знакомой по имени ОСОБА_26 узнала о том, что знакомый последней ОСОБА_11 может помочь оформить денежный кредит. При встрече ОСОБА_11 объяснил, что для оформления денежного кредита необходимо предоставить ксерокопии паспорта и идентификационного номера, а также должен сфотографировать работник банка. После этого ОСОБА_11 на своём автомобиле иностранного производства отвёз её к ДК им. Горького, в помещении которого ОСОБА_8 сфотографировал её на своё ноутбук. После этого ОСОБА_11 отвёз её домой. При этом ОСОБА_11 объяснил, что теперь необходимо ждать ответ из банка, о котором пообещал ей сообщить. Примерно через 2 дня ОСОБА_11 сказал, что банк разрешение на оформление ею кредита не дал. После этого передал ей в долг 1200 грн. и сказал, когда будет возможность, чтобы она возвратила эти деньги ему через ОСОБА_26.          

                 Свидетель ОСОБА_39, будучи допрошенным на досудебном следствии  ( т. 9 л.д. 208-211), указывал на то, что примерно в ноябре 2007г. от ОСОБА_11 узнал о том, что у него есть знакомые, которые могут помочь оформить кредит без справки о доходах и без процентов. ОСОБА_67 с ОСОБА_11 на автомобиле последнего, предварительно передав ему ксерокопии паспорта, идентификационного кода и свидетельства  о рождении, поехал к ДК им. Юбилейный, который находится в Пролетарском районе г. Донецка, к которому чуть позже подъехал ОСОБА_8 с ОСОБА_9 на автомобиле «Тойота РАФ-4». В помещении указанного ДК ОСОБА_8 сфотографировал его на камеру ноутбука. При этом никаких документов он не подписывал. Через несколько дней ОСОБА_11 привёз ему 2000 грн. и сказал, что 2000 грн. взяли себе сотрудники банка за услуги. После этого он ещё несколько раз встречался с ОСОБА_11 и по его просьбе знакомил с людьми, которые также хотели оформить кредит.

Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_40 (т. 9 л.д. 97-100) следует, что п римерно в ноябре 2007г. ОСОБА_11 предложил оформить кредит в ПриватБанке на выгодных условиях, так как не требовалось идти в банк для оформления кредита, а можно было оформить этот кредит в ДК Юбилейный,  в Пролетарском районе г. Донецка в кратчайший срок, без справки о доходах. В этот же день передал ксерокопии указанных документов ОСОБА_11, после чего ОСОБА_11 на своём автомобиле отвёз его   к ДК Юбилейный. Чуть позже к ДГ подъехал ОСОБА_8 на «Тойоте РАФ-4», чёрного цвета. После этого ОСОБА_8 в помещении ДК сфотографировал его на камеру ноутбука, который у него был  с собой. При этом никаких документов он не подписывали. На следующий день ОСОБА_11 возле ДК передал ему 2400 грн. При этом ОСОБА_11 рассказал, что от ОСОБА_8 получает 200-300 грн. за то, что находит людей, на которых можно оформить кредит. Это является его заработком. Какой-либо товар по этому кредиту он не получал.  

    В судебном заседании  свидетель ОСОБА_41 пояснял о том, что  примерно в ноябре 2007г. ОСОБА_11 предложил оформить кредит на выгодных условиях.  На следующий день, вместе с ОСОБА_11 на его автомобиле «Самант» серого цвета он поехал к ДК Юбилейный, который находится на рынке Объединённый по ул. Большая Магистральная в Пролетарском районе                 г. Донецка, куда подъехал ОСОБА_8 с какой-то незнакомой девушкой на автомобиле «Тойота РАФ-4», чёрного цвета. ОСОБА_67 с ОСОБА_11 и Максимом вошли в ДК, где он передал ОСОБА_11 ксерокопии своих личных документов, а ОСОБА_67 сфотографировал его на камеру ноутбука. Никаких документов при этом не подписывал. Спустя некоторое время он встретился с ОСОБА_11, который сказал, что у него оформить на себя кредит  не получилось.

              Согласно оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_42   (т. 2 л.д. 111) в ноябре 2007г. ОСОБА_67 предложил помочь в оформлении кредита на автомобиль. Через несколько дней после разговора он приехал к ДК им. Горького, где передал ОСОБА_67 ксерокопии своего паспорта, идентификационного кода и диплома. В свою очередь ОСОБА_67 сфотографировал его. После этого уехал и больше ОСОБА_67 не видел. При этом никаких документов он не подписывал.  В мае 2008г. пришло уведомление из ПриватБанка об имеющейся задолженности по кредиту в сумме около 12000 грн.

             Согласно оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_43   (т. 2 л.д. 58-59) следует, что примерно зимой  2007г. ОСОБА_38 предложил помочь в оформлении кредита. Примерно через три дня встретился возле кафе «Десятка» с ОСОБА_8, который приехал на автомобиле «Тойота РАФ-4» чёрного цвета. После этого вместе с ним поехали к дому в Будёновском районе г. Донецка, где в одной из квартир передал ОСОБА_8 ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода. В свою очередь ОСОБА_8 сфотографировал его на камеру ноутбука. На следующий день ОСОБА_8 сообщил ему, что банк отказал в выдаче кредита.

               Из  протокола допроса свидетеля ОСОБА_44 (т. 2 л.д. 75-76) следует, что примерно в марте 2008г. парень  по имени ОСОБА_38 предложил ему заработать денег. После этого, он вместе с ОСОБА_38 поехали  к дому, где в одной из квартир передал ОСОБА_8 ксерокопии паспорта, идентификационного кода и военного билета, а ОСОБА_8 в свою очередь сфотографировал его на камеру ноутбука. Через три дня после этого позвонил ОСОБА_38 и сказал, что кредит не прошёл. При этом он никаких документов не подписывал.

Однако в ходе проведенной очной ставке, протокол которой оглашен в судебном заседании               (т. 2 л.д. 174-175) ОСОБА_44 уточнил, что п римерно в ноябре 2007г. ОСОБА_11 предложил заработать денег в сумме 1500-3000 грн. Для этого ему надо было дать ксерокопии паспорта, идентификационного кода, военного билета.  На следующий день  он вместе с ОСОБА_11 поехали к подъезду девятиэтажного жилого дома, который находится по ул. Вильнюсской в Пролетарском районе г. Донецка. Ксерокопии своих документов он передал ОСОБА_8 После этого,                    в квартире ОСОБА_8 сфотографировал его на камеру ноутбука, который  у него был с собой. После этого, они все вместе вышли из квартиры, сели в машину ОСОБА_8, где он поставил свои подписи на ксерокопии своих документов. Ни деньги, ни какой-либо другой товар, скутер, он по этому кредиту не получил.

    Согласно протокола допроса свидетеля ОСОБА_46 (т. 4 л.д. 190-192)  приблизительно осенью 2007г  через свою знакомую ОСОБА_72 на рынке Объединённый он познакомился с ОСОБА_8, котрому в машине передал  ксерокопии своих документов. После этого, его с ОСОБА_72 повезли на трассу, которая идёт в сторону ОСОБА_45. По дороге ОСОБА_8 вводил  в ноутбук его данные с ксерокопий  документов. При этом созванивался по телефону                              с девушкой по имени ОСОБА_46 и консультировался с ней по телефону. Когда остановились возле какой-то гостинницы-ресторана, ОСОБА_8 провёл их в помещение ресторана и в одну из комнат, в которой сфотографировал на камеру ноутбука. ОСОБА_66 стал спрашивать, какая сумма его интересует, на что он ответил 10000-12000 грн. После этого его с ОСОБА_72 отвезли обратно на рынок «Объединённый» в Пролетарском районе г. Донецка. По дороге ОСОБА_66 сказал, что позвонит ОСОБА_72 через 2-3 дня и сообщит прошёл кредит или нет. Примерно через 3-4 дня ОСОБА_72 сказала, что ей звонил ОСОБА_66 и сказал, что ему отказано банком в получении кредита.

    Свидетель ОСОБА_47, будучи допрошенным в судебном заседании, пояснял, что  п римерно в ноябре 2007г., его брат ОСОБА_38 сообщил, что у него есть знакомые, которые могут оформить кредит в банке на выгодных условиях, в кратчайший срок и без справки о доходах. ОСОБА_67 со своим братом ОСОБА_16 и ОСОБА_11 пешком пошли к автомойке «Попутчик»  в Пролетарском районе г. Донецка, где встретились с ОСОБА_8 и девушкой  по имени ОСОБА_46. Он сказал ОСОБА_8, что хочу получить в кредит 2000 грн. и передал все свои документы. Примерно через 2 дня его брат передал 2000 грн. Никакой товар по этому кредиту не получал. Аналогичным образом, ОСОБА_8 и Анной был оформлен кредит в декабре 2007г. на его супругу ОСОБА_49,  с которой он ходил к ДК им. Горького, где она передала копии своих документов ОСОБА_8 и он же сфотографировал её на камеру ноутбука. Спустя некоторое время ей передали за это 1800 грн. Никакой товар по этому кредиту она не получала.    

    Свидетель ОСОБА_76 суду поясняла, что п римерно в декабре 2007г.,  узнала от ОСОБА_16 о том, что можно оформить денежный кредит без справки о доходах. Спустя некоторое время вместе с будущим мужем ОСОБА_47 пошли к ДК им. Горького. Через некоторое время  к ДК подъехал ОСОБА_8 на машине «Тойота РАФ-4», тёмного цвета. ОСОБА_67 они прошли в помещение ДК им. Горького, где она отдала ОСОБА_8 ксерокопии своих личных документов, и он сфотографировал её на камеру ноутбука. Никаких документов она не подписывала. Так же ОСОБА_8 говорил, что этот кредит в деньгах банку погашать не надо будет. После этого она вышла из помещения ДК. Примерно через 2 дня ОСОБА_47 передал ей 2000 грн. Никакой товар по этому кредиту она не получала. Весной 2008г.в ПриватБанке ей сообщили, что на её имя открыт кредит и имеется задолженность по этому кредиту около 5 000 грн. Так же в службе безопасности банка она написала заявление                           по данному факту. Аналогичным способом был оформлен кредит на ОСОБА_47

Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_48 (т. 9 л.д. 148-150) усматривается, что примерно в декабре 2007г. к нему домой приехал ОСОБА_11 со своим другом ОСОБА_16 и попросили вступить в общество по поддержке какого-то депутата. Для этого нужно было им передать ксерокопии паспорта, идентификационного номера и военного билета для партийного билета. Он согласился  на их просьбу. В этот же день он на своём автомобиле по пути указанному ОСОБА_11, который ехал на своём автомобиле «Самант», проехали к ДК им. Горького, расположенному в Пролетарском районе г. Донецка, куда подъехал автомобиль джип «Тойота РАФ-4» чёрного цвета, из которого вышли незнакомые ему парень и девушка полного телосложения.  В помещении указанного ДК девушка сфотографировала его на камеру ноутбука, после чего он уехал домой. Никто из присутствующих лиц кредит оформлять ему не предлагал. Примерно  в мае 2008г. от сотрудников ПриватБанка ему стало известно, что на него был оформлен кредит на покупку балансировочного стенда на сумму 11760 грн.

    Из оглашенного в судебном заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_50                       (т. 4 л.д. 168-169) видно, что п риблизительно в середине в декабре 2007г. он встретился с ОСОБА_11, который сказал, что может помочь устроится на работу охранником. Для устройства на эту работу нужно было передать ОСОБА_11 ксерокопии своего паспорта, идентификационного кода. В этот же день  он вместе с ОСОБА_11 пошли к ДК им. Горького, куда подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «Тойота РАФ-4», чёрного цвета. В помещении ДК он передал ксерокопии своих документов ОСОБА_8, который сфотографировал его на камеру ноутбука. Никаких документов при этом он не подписывал. О том, что будет оформлен кредит на скутер, ни ОСОБА_11, ни ОСОБА_8 не говорили.    О том, что этот кредит будет бестоварный, т.е. что вместо скутера дадут деньги, никто                       не рассказывал. Пластиковую карточку никто не давал. После этого он ушёл. ОСОБА_11 пообещал  позвонить и сказать, когда его примут на работу. ОСОБА_77 больше не звонил. Весной                         от работников службы безопасности ПриватБанка он узнал о том, что на его имя открыт кредит и по нему имеется задолженность около 10 000 грн.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_51 указывал суду на то, что п римерно в декабре 2007г. от своего знакомого ОСОБА_78, что можно оформить кредит на выгодных условиях Кредит ему оформлял ОСОБА_8 в ДК им. Горького, где ОСОБА_8 в холле сфотографировал его на камеру ноутбука. При этом, он никаких документов не подписывал. Вечером ему позвонил ОСОБА_77 и сообщил, что кредит прошёл успешно. На следующий день ОСОБА_39 привёз ему 500 грн., и пообещал, что позже привезёт ещё 500 грн. ОСОБА_77 после этого, ни ОСОБА_77, ни ОСОБА_39 он не видел. В январе 2008г. ему позвонили из ПриватБанка и сообщили, что на него оформлен кредит в сумме 9689 грн.  и имеется задолженность в сумме 10400 грн.

    Свидетель ОСОБА_52 суду поясняла, что 03.01.2008 г. ей и ОСОБА_53  ОСОБА_46 по кличке «Мустафа» предложил заработать денег в сумме одна тысяча гривен каждому, за то, что они выступят поручителями при оформлении кредита его товарищем. В виду тяжелого материального положения они согласились. Для этого нам необходимо предоставить копии документов, а именно: ксерокопию паспорта и идентификационного кода. На следующий день они передали ОСОБА_46 вышеуказанные копии документов и вечером на иномарке серого цвета,  за рулем которого находился ОСОБА_11, а рядом на пассажирском сидении сидел ОСОБА_39, поехали к ДК Горького. Чуть позже подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «TOYOTA RAV-4» черного цвета. В холле ДК им. Горького ОСОБА_8 сфотографировал их по очереди на камеру ноутбука. Потом  ОСОБА_11 отвез их домой. На следующий день ОСОБА_46 сообщил, что по их документам отказано в выдаче кредита.

    Аналогичные показания дал в судебном заседании и свидетель ОСОБА_53

Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_54 ( т. 2 л.д. 52-53), усматривается, что  зимой 2008г. ОСОБА_11 предложил ему взять кредит, на что он согласился в связи с тяжёлым материальным положением. Для этого надо было предоставить ксерокопии паспорта и идентификационного кода. На следующий день вместе с ОСОБА_11 на его автомобиле «Самант» серого цвета поехали к ДК им. Горького, куда позже подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «Тойота РАФ-4» чёрного цвета. В помещении ДК ОСОБА_8 сфотографировал его на камеру ноутбука. При этом никакие документы он не подписывал. После этого, ОСОБА_11 отвёз его домой. На следующий день ОСОБА_11 сообщил ему, что по его документам банк отказал в выдаче кредита. Примерно через два месяца после этого пришло домой письмо из ПриватБанка о том, что им получен кредит и по нему имеется задолженность.

Согласно оглашенного в судебно заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_55А.( т. 2 л.д. 61-62) примерно в январе 2008г. ему и ОСОБА_56 ОСОБА_11 предложил оформить кредит. Для этого надо было предоставить ксерокопию паспорта и какого-нибудь другого документа. Спустя некоторое время он вместе с ОСОБА_56 встретился с ОСОБА_11 возле ДК им. Горького. Чуть позже  к ДГ им. Горького подъехал ОСОБА_8 на автомобиле «Тойота РАФ-4» чёрного цвета. В холле ДК Маркитанов сфотографировал их на камеру ноутбука. При этом они никакие документы не подписывали. Через пару часов позвонил на мобильный телефон ОСОБА_56 и сказал, что ему кто-то сообщил, что им отказали в получении кредита. Примерно в марте 2008г. пришло письмо из ПриватБанка о том, что у него в соответствии с кредитным договором имеется задолженность.  

Аналогичные показания давал на досудебном следствии свидетель  ОСОБА_56  (т. 2 л.д. 64-65) по поводу оформления кредита в отношении него.

Свидетель ОСОБА_57 в судебном заседании пояснил, что примерно в конце декабря 2007г. ему и ОСОБА_59 и ОСОБА_58 ОСОБА_50 предложил устроиться на работу в охранную фирму. Для этого надо было дать ему для проверки ксерокопии паспорта, идентификационного кода и свидетельства о рождении. Спустя пару дней он встретился со ОСОБА_50 возле ночного клуба НЛО, где передал вместе с ОСОБА_59 и ОСОБА_58 указанные ксерокопии документов. После этого ОСОБА_50 он больше не видел. Примерно в феврале ему позвонили из ПриватБанка и сообщили, что на его имя оформлен кредит на сумму 5000 грн.

Кроме того, будучи допрошенными на досудебном следствии свидетели ОСОБА_59 и ОСОБА_58  давали показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_57А.(т. 2 л.д. 46-47, 49-50).

Кроме того, вина подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 по факту хищения денежных средств подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- договором о сотрудничестве от 20.08.2007г., заключённым между ЗАО «ПриватБанк»,               в лице директора Донецкого РУ «ПриватБанк» ОСОБА_79 и ОСОБА_8, согласно которому ОСОБА_8 ( т. 1 л.д. 116-121);    

- договором о сотрудничестве от 20.06.2007г., заключённым между ЗАО «ПриватБанк»,               в лице заместителя директора Донецкого РУ «ПриватБанк» ОСОБА_80 и СПД ОСОБА_8В.( 11 л.д. 98-101);

- трудовым договором № 942 от 28.05.2007г., согласно которому ОСОБА_9 принята на работу в ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» в должности специалиста РИП сроком на один год,                    с 28.05.07 по 28.05.08 года (т. 5 л.д. 219);

- заявлениями директора Донецкого РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» и материалами служебного расследования, проведённого сотрудниками службы безопасности (т. 1 л.д. 5-68, т. 5 л.д. 32-87, т. 6 л.д. 1-204)

 - кредитными делами и мемориальными ордерами, изъятыми в ходе проведённых выемок  в Донецком РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», подтверджающими факт оформления кредитных договоров с целью получения денежных средств (т. 1 л.д. 122-171, т. 5 л.д. 193-215, т. 7 л.д. 33-233, т. 11 л.д. 88);

- документами СПД ФЛ ОСОБА_8 ( т. 4 л.д. 37-62, т. 6 л.д. 214-232)

- юридическими делами, договорами об открытии банковских счетов СПД ФЛ ОСОБА_8, денежными чеками, отчётом о движении денежных средств по счетам № НОМЕР_1  и № 26007501017008 СПД ФЛ ОСОБА_8 ( т. 3 л.д. 17-123, т. 11 л.д. 87)

- документами СПД ФЛ ОСОБА_8, в том числе договором комиссии на продажу товара №11/05-К от 11.05.07, заключённым между ООО «ДНЕПРОТРАКТОР» и СПД ФЛ ОСОБА_8, книгой учёта доходов и затрат физического лица 2007-2008 г. СПД ФЛ ОСОБА_8,  подтверджающими факт перечисления денежных средств на расчетные счета ОСОБА_8 и снятия их со счета  ( т. 3 л.д. 141-143, т. 4 л.д. 1-36)

- документами ЧП ОСОБА_8, инструкцией по эксплуатации ВЕБ-камеры «LooK 316» и установочным диском для ВЕБ-камеры «LooK 316», изъятыми в ходе осмотра, проведённого 24.09.2008г. в помещении гаража, расположенного в г. Донецке, ул. Майская, 76,  и осмотренными 31.10.2008г.  ( т. 10 л.д. 31-37);

- письмом № 172 от 16.10.2008г. директора ООО «Днепротрактор», согласно которому операции купли-продажи с СПД ФЛ ОСОБА_8 не проводились ( т. 11 л.д. 206-207);

- вещественными доказательствами по делу.

    Вина ОСОБА_10 по факту незаконного приобретения, изготовления, перевозке и хранения наркотических средств без цели сбыта подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_81 (т. 10 л.д. 50-51), оглашенного в судебном заседании, согласно которого 22.09.2008г. примерно в 14.00ч. его и его девушку ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_16, пригласили работники милиции для участия в качестве понятых при осмотре квартиры № 76, дома № 106, по Ленинскому пр-ту в г. Донецке, в которой проживает ОСОБА_10 Во время проведённого осмотра квартиры   с участием ОСОБА_10 в кухне была обнаружена и изъята стеклянная банка из-под кофе, в которой находилось вещество растительного происхождения зелёного цвета. На вопрос работника милиции, что это такое, ОСОБА_10 пояснил, что в этой банке находится «конопля», которая принадлежит ему. Он хранил её в своей квартире для «курения»,  т.е. личного употребления. В их присутствии данная банка с коноплёй была запечатана  в полиэтиленовый пакет, который был перевязан нитью, с бумажной биркой, на которой он и ОСОБА_82 расписались. Работник милиции составил протокол осмотра, который он прочитал вслух. ОСОБА_10 также подписал протокол. Замечаний ни у кого не было.

             Аналогичные пояснения дала свидетель ОСОБА_82, будучи допрошенной на досудебном следствии, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании (т.10 л.д. 55-56).

             Протоколом осмотра от 22.09.08 года (т.10 л.д.40-41), согласно которому в ходе осмотра, проведённого по месту жительства ОСОБА_10, в кв. № 76, расположенной по адресу: г. Донецк,пр-т Ленинский, д. 106, в кухонном шкафу в кухне обнаружены и изъяты стеклянная банка               из-под кофе «Давидофф», наполненная на 1/3 веществом природного происхождения зелёного цвета, а также фрагмент пластиковой бутылки из-под минеральной воды «Аляска».

 З аключением судебно-химической экспертизы № 2896 от 15.10.2008 г. ( т. 11 л.д. 36-42), согласно выводов которой вещество массой 22,0 грамма является особо опасным наркотическим средством – каннабисом высушенным.

    Вина ОСОБА_11 по факту незаконного приобретения, изготовления, перевозке и хранения наркотических средств без цели сбыта подтверджается следующими доказательствами.

   Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_83  ( т. 10 л.д. 205-207), оглашенном в судебном заседании, согласно которого  в  ночь на 21.09.2008г. позвонили сотрудники роты полка ППС и сообщили о том, что задержали человека с наркотическими средствами, в связи с чем возникла необходимость произвести осмотр. Для проведения данного осмотра он выехал в ОСОБА_84, куда был доставлен парень, который представился: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, проживающим в ІНФОРМАЦІЯ_18. При проведении осмотра присутствовали понятые ОСОБА_85 и ОСОБА_86 В ходе омотра в правом переднем кармане спортивных брюк ОСОБА_11 был обнаружен бумажный свёрток с высушенным и измельчённым веществом растительного происхождения зелёного цвета, который со слов ОСОБА_11 принадлежал ему.  В присутствии понятых данный бумажный свёрток с его содержимым был помещён в полиэтиленовый пакет, горловина которого была перевязана нитью, концы нити скреплены бумажной биркой  с пояснительной надписью и подписями понятых и ОСОБА_11 Им был составлен протокол осмотра, который был прочитан участниками и подписан ими.

              Согласно оглашенного в судебнгом заседании протокола допроса свидетеля ОСОБА_86  ( т. 10 л.д. 215-218)  н очью с 20.09.2008г. на 21.09.2008г. он вместе со своим другом ОСОБА_85 проходили по ул. Владычанского. К ним подошёл сотрудник милиции и попросил поучаствовать понятыми. Во время осмотра в ОСОБА_84 ОСОБА_11 из правого переднего кармана спортивных брюк достал бумажный свёрток, в котором находилось вещество растительного происхождения зелёного цвета, которое он приобрел для личного употребления. В ихприсутствии данный бумажный свёрток с коноплёй был запечатан в полиэтиленовый пакет, который был перевязан нитью, с бумажной биркой, на которых он и ОСОБА_85 вместе ОСОБА_11 расписались. Следователь составил протокол осмотра, который они прочитали и подписали. ОСОБА_11 также подписал протокол. Замечаний ни у кого не было.

     Аналогичные пояснения дал свидетель ОСОБА_85, будучи допрошенным на досудебном следствии, протокол допроса которого оглашен в судебном заседании (т. 10 л.д. 210-214).

Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_87 (т. 10 л.д. 224-226) усматривается, что н очью, 21.09.08 года  в 01.30ч. он совместно с ОСОБА_88 и ОСОБА_89 несли службу по охране общественного порядка в Калининском районе г. Донецка.  Когда проходили возле дома № 22 по ул. Капитана Ратникова в Калининском районе г. Донецка заметили, что в тёмном месте стояли два автомобиля «Хюндай» и «Самант», возле которых находилось около 4 молодых парней. Подойдя к ним и представившись сотрудниками милиции, спросили, имеется ли у них какие-либо запрещённые к ношению предметы. На этот вопрос один из парней, который представился ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19, проживающим в ІНФОРМАЦІЯ_20, ответил, что у него есть при себе наркотическое средство конопля, которое лежит у него в правом кармане носимых спортивных брюк тёмно-синего цвета. Примерно через 10 минут подъехал ОСОБА_90 в форменной одежде капитана милиции и забрал с собой ОСОБА_11 для доставки в ОСОБА_84

            Свидетели ОСОБА_89, ОСОБА_88, ОСОБА_90, будучи допрошенными на досудебном следствии (т. 10 л.д. 227-232, 234-237), дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_87  

    Из протокола осмотра от 21.09.08 года следует, что в служебном помещении ОСОБА_84 Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области старшим лейтенантом милиции ОСОБА_83, в ходе осмотра личных вещей гр-на ОСОБА_11, проведённого с участием понятых ОСОБА_85 и ОСОБА_86, у гр-на ОСОБА_11 в правом переднем кармане спортивных брюк обнаружен бумажный свёрток с высушенным и измельчённым веществом растительного происхождения зелёного цвета (т.10 л.д. 185).

      З аключением судебно-химической экспертизы № 3073 от 28.10.2008г. ( т. 11 л.д. 52-56)  согласно которому вещество массой 11,35 г является особо опасным наркотическим средством – каннабисом высушенным.  

Вина ОСОБА_8  по факту приобретения и хранения огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения  подтверджается следующими доказательствами.

    Так, будучи допрошенным в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_91 пояснил, что 29.11.2007г. ОСОБА_8 обратился с заявлением о регистрации газового пистолета «Маузер», который был ему подарен друзьями из ОСОБА_84, к инспектору разрешительной системы Будёновского РО ОСОБА_92 На основании данного заявления Пшеничным был собран материал, состоящий из личной карточки-заявления, квитанции об оплате за услуги, заявления, медицинской справки, проверки на судимость. После этого вместе с этим материалом ОСОБА_92 приехал к нему и попросил выписать разрешение ОСОБА_8 на ношение и хранение газового пистолета «Маузер». На основании данного материала им было выдано указанное разрешение на имя  ОСОБА_8 под  № ГМ-16 на ношение и хранение газового пистолета  калибра 9 мм, модели «MAUSER» № MWО 7880 .

    Свидетель ОСОБА_93 в судебном заседании пояснял, что в начале августа 2008 года в квартире ОСОБА_8 был проведен обыск, и его работники милиции пригласили поучаствовать в качестве понятого. В ходе обыска были обнаружены и изъяты какие-то документы, а также пистолет в кобуре, который принадлежал мужу ОСОБА_43 – ОСОБА_8. Данный пистолет был упакован в полиэтиленовый пакет и опечатан. Работником милиции был составлен протокол обыска, который был прочитан и подписан им от имени понятого.

     Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_94 (т.14 л.д.64-65), из которого следует, что в квартире № 64 дома № 1-А, расположенного в г. Донецке по ул. Щетинина, она  проживает вместе со своими родителями ОСОБА_95, ОСОБА_96, сыном ОСОБА_97 В июле – августе 2008г. вместе с мужем  ОСОБА_8 и сыном проживали у её родителей по вышеуказанному адресу. 06.08.2008 года в ходе обыска, проведённого по месту её жительства, расположенного по адресу: АДРЕСА_4, был обнаружен и изъят пистолет «Маузер» калибра 9 мм в кобуре, который принадлежит её мужу – ОСОБА_8 Этот пистолет он приобрёл примерно осенью 2007 г. за 2000 грн. У кого именно ОСОБА_8 купил этот пистолет, ей неизвестно. У ОСОБА_8 было разрешение на ношение и хранение газового пистолета.  ОСОБА_8 всегда носил этот пистолет с собой. В её присутствии ОСОБА_8 никогда не стрелял из пистолета.

  Из протокола обыска от 06.08.08 года (т.14 л.д. 11-13) усматриваетя, что в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_8, по адресу: АДРЕСА_5, обнаружено и изъято разрешение на оружие ОСОБА_8          № ГМ-16 от 10.12.2007г., п истолет «Mauser-Werke»  № А H MWO 7888», обойма с патронами.

           Протоколом осмотра   от 24.12.08 года (т.14 л.д. 60-61),  согласно которому о бъектом осмотра являются предметы, изъятые в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_8,  по адресу: АДРЕСА_4, а именно: 1) пистолет из металла черного цвета общей длиной 156 мм с рукояткой, изготовленной из полимерного материала черного цвета. В нижней части плашек рукоятки имеется рельефная надпись в виде: «MAUSER; 2) кобура из материала черного цвета, по внешнему виду напоминающему кожу; 3)пять патронов из металла жёлтого цвета, на поверхности гильз которых имеется маркировочное обозначение в виде: «S&B 9mm P.A.Blanc»; 4) разрешение на оружие, выполненное в виде книжки размерами 7х9,8 см, в обложке красного цвета.

          Заключением судебно-баллистической экспертизы № 690 от 25.10.2008г.  (т.14 л.д. 21-26) , из которой следует, что № MWO 7888 – является одноствольным, короткоствольным, гладкоствольным, ручным огнестрельным оружием – пистолетом калибра 9 мм, модели «MAUSER», изготовленным заводским способом (ОСОБА_96). Пистолет исправен и пригоден для производства выстрелов холостыми, газовыми патронами, патронами с эластичной пулей калибра 9 мм, а также составным боеприпасом с использованием гильзы калибра 9 мм Р.А., навески пороха и снаряда диаметром до 7,3 мм.  

Органами досудебного следствия ОСОБА_8 обвиняется   в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, путём злоупотребления своим служебным положением, совершённым по предварительному сговору группой лиц, повторно.  А ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 соответственно обвиняются в завладении чужим имуществом в особо крупных и крупных размерах, совершённым по предварительному сговору группой лиц с должностным лицом, действующим путем злоупотребления служебным положением , повторно.  т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 4,5 УК Украины

Обосновывая предъявленное обвинение, орган досудебного следствия указывает на то, что 14.08.2006г. ОСОБА_8 зарегистрирован Исполнительным комитетом Донецкого городского совета субъектом предпринимательской деятельности – физическим лицом. В ходе своей      деятельности СПД ФЛ ОСОБА_8 открыты текущие счета в банковских учреждениях. 20.08.2007г. между ЗАО «ПриватБанк», в лице директора Донецкого РУ «ПриватБанк» ОСОБА_79, и ОСОБА_8 заключён договор о сотрудничестве, согласно которому ОСОБА_8 («Продавец») обязуется на постоянной основе организовывать и осуществлять от имени и за счёт Банка определённые юридические действия, связанные с предоставлением Банком физическим лицам потребительских кредитов для приобретения товаров, которые реализуются Продавцом в его магазинах или торговых площадках, в связи с чем, он выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, то есть являлся должностным лицом.

При этом в рамках действующего Уголовного кодекса Украины под организационно-распорядительными обязанностями следует понимать функции по осуществлению управления отраслью промышленности, трудовым коллективом, участком работы, производственной деятельностью отдельных работников на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности. Характерным признаком исполнения лицом организационно-распорядительных обязанностей является наличие у него в подчинении иных лиц либо осуществление руководства их производственной, профессиональной либо иной деятельностью.

Как установлено в судебном заседании, ОСОБА_8 действительно был зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности – физического лица и осуществлял продажу товаров народного потребления, а именно: скутеров. Однако, наемных работников у него не имелось.

Административно-хозяйственные обязанности включают в себя функции по управлению либо распоряжению государственным, коллективным либо частным имуществом, что проявляется в установлении порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечения контроля за этими операциями. Для определения лица как служебного необходимо установить, что виновный был наделен определенными полномочиями по управлению либо распоряжению этим имуществом либо осуществлял контроль за выполнением этих операций другими лицами.

    Анализируя добытые в ходе судебного следствия доказательства, суд приходит к выводу о том, что органом досудебного следствия преждевременно сделан вывод о том, что ОСОБА_8 является должностным лицом, поскольку им заключён договор о сотрудничестве, согласно которому ОСОБА_8 («Продавец») обязуется на постоянной основе организовывать и осуществлять от имени и за счёт Банка определённые юридические действия, связанные с предоставлением Банком физическим лицам потребительских кредитов для приобретения товаров, которые реализуются Продавцом в его магазинах или торговых площадках, в связи с чем, он выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.

    Из договора о острудничестве от 20.08.07 года усматривается, что ОСОБА_8 обязан надлежащим образом оформлять пакеты первичных документов по кредиту и обеспечить их передачу ответственному работнику Банка. При этом, как установлено в судебном заседании, решение о предоставлении кредита либо об отказе в его предоставлении принимается Головным Управлением «Приватбанка» г. Днепропетровска. То есть каких-либо функций по поводу управления либо распоряжения имуществом «Приватбанка» либо осуществления контроля за исполнением этих обязанностей другими лицами, ОСОБА_8 не осуществял и такими полномочиями наделен не был.

Более того, из обстоятельств дела усматривается, что ОСОБА_8 использовал свое право на занятие предпринимательской деятельностью именно с целью злоупотребления доверием клиентов и, впоследствии, завладения денежными средствами «Приватбанка».

Таким образом, анализируя доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что в действиях ОСОБА_8 отстутствует состав преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путём злоупотребления своим служебным положением, совершённым по предварительному сговору группой лиц, повторно, и соответственно состав данного преступления отсутствует и у ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 по изложенным выше мотивам.

Однако, анализ изложенных выше доказательств убеждает суд в том, что умышленные действия ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 необходимо квалифицировать по ст. 190 ч.4 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а умышленные действия ОСОБА_10 необходимо квалифицировать по ст. 190 ч.3 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах.

При этом доводы защиты в части того, что потерпевшими по данному уголовному делу должны выступать непосредственно заемщики денежных средств т.е. клиенты банка, суд считает необоснованными, поскольку кредитные денежные средства по кредитным договорам, оформленным мошенническим путем, перечислялись «Приватбанком» во исполнение условий данных договоров, и, впоследствии, именно у «Приватбанка» возникло право требования возврата денежных средств, которые были им предоставлены в пользование клиентам.

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что из предъявленного всем подсудимым обвинения следует исключить эпизод преступных действий, связанный с оформлением кредита в отношении ОСОБА_98 на общую сумму  9710,00 грн., поскольку свидетель ОСОБА_98 не была допрошена ни на досудебном следствии, ни в суде, а показания свидетеля ОСОБА_20 являются косвенными доказательствами и не могут быть положены судом в основу предъявленного обвинения по этому эпизоду.

Что касается обвинения ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11   в совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также приобретении, владении и использовании денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов,   совершённым по предварительному сговору группой лиц , повторно, т.е. в   совершении преступления, предусмотренного ст. 209 ч. 2 УК Украины, то суд приходит к выводу о необходимости оправдать подсудимых по этой статье в связи с отстутствием в их действиях состава данного преступления по следующими основаниям.

Согласно ст. 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» легализация доходов - это совершение действий, определенных ст.2 этого Закона, с целью предоставления правомерного вида владению, пользованию и распоряжению доходами или действий, направленных на сокрытие источников происхождения таких доходов. В связи с этим обязательным признаком субъективной стороны преступления является специальная цель легализации, то есть предоставление правомерного вида владению, пользованию и распоряжению предметами.

Как усматривается из обстоятельств совершенного подсудимыми преступления в виде завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием, целью их преступных действий было личное обогащение,  т.е. корыстный мотив. При этом, ни в ходе досудебного следствия, ни в суде не нашло своего подтверждения наличия умысла подсудимых на внедрение денежных средств, полученных ними преступным путем, в законный оборот с целью их легализации.

Кроме того, органами досудебного следствия ОСОБА_8В предъявлено обвинение по ст. 366 ч.1 УК Украины в служебном подлоге, т.е. внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов. Как было указано ранее, в ходе рассмотрения данного уголовного дела суд приходит к выводу о том, что ОСОБА_8 не является должностным лицом, в связи с чем не может быть привлечен к уголовной ответственности по данной статье, поэтому  указанные эпизоды преступных действий, связанные с подделкой документов по эпизоду оформления кредита на ОСОБА_12,ОСОБА_16, ОСОБА_29 необходимо квалифицировать по ст. 358 ч.2, 3 УК Украины как совершение умышленных действий, выразившихся в подделке иного документа, который выдаётся и удостоверяется гражданином-предпринимателем и который предоставляет права, с целью его использования, совершённым повторно, по предварительному сговору группой лиц, и использовании заведомо поддельного документа.

Таким образом, анализ изложенных выше доказательств в их совокупности убеждает суд в том, что ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, совершили преступление, предусмотренное ст. 190 ч.4 УК Украины, ОСОБА_10 своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, своими умышленными действиями, выразившимися в подделке иного документа, который выдаётся и удостоверяется гражданином-предпринимателем и который предоставляет права, с целью его использования, совершённым повторно, по предварительному сговору группой лиц, и использовании заведомо поддельного документа, совершили преступление, предусмотренное ст. 358 ч.2, 3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_10 и ОСОБА_11  своими умышленными действиями, выразившимися  незаконном приобретении, изготовлении, перевозке и хранении без цели сбыта наркотического средства, совершили преступление, предусмотренное ст. 309 ч. 1 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_8, своими умышленными действиями, выразившимися в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, совершил преступление, предусмотренное ст. 263 ч. 1 УК Украины.

Назначая наказание, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности  каждого подсудимого, их роль в своершении инкриминируемых преступлений и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Так, подсудимый ОСОБА_8   совершил как тяжкие преступления, так и преступления средней тяжести,  по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим,  работает частным предпринимателем, по состоянию здоровья страдает резидуальной энцефалопатией с двухсторонней, рефлекторной пирамидальной недостаточностью, ликворо-гипертензионными кризами, вазомоторной цефалгией.

Подсудимая ОСОБА_9 совершила как тяжкие преступления, так и преступления средней тяжести,  по месту жительства  и работы характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима,  работает, страдает вегето-сосудистой дистонией по гипертоническому типу.

Подсудимый ОСОБА_10   совершил как тяжкие преступления, так и преступления средней тяжести,  по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, работает частным предпринимателем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_21.

Подсудимый ОСОБА_11   совершил как тяжкие преступления, так и преступления средней тяжести,  по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_22, которая по состоянию здоровья состоит на диспансерном учете у врачей невролога и ортопеда. Кроме того, ОСОБА_11 имеет на иждивении мать ОСОБА_77, являющуюся инвалидом второй группы по общему заболеванию.

С учетом указанных обстоятельств суд считает необходимым назначить  ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11  наказание в виде  лишения свободы с конфискацией имущества каждому, что будет справедливым и соответствовать принципам и целям назначения наказания.

Гражданский иск ЗАТ КБ «Приватбанк» к подсудимым  о возмещении материального ущерба от преступления подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1166 Гражданского Кодекса Украины вред, причиненный имуществу физического либо юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило. Статья 1190 Гражданского Кодекса Украины предусматривает солидарную ответственность перед потерпевшим, лиц, совместными действиями которых был причинен вред.

Обосновывая размер причиненного ущерба, представитель гражданского истца указывает на то, что кроме задолдженности непосредственно по телу кредита по всем эпизодам оформления кредитов мошенническим путем, в расчет суммы задолженности было учтено и задолженность по процентам, комиссии и по пене.

Однако, поскольку подсудимые не вступали с банком в гражданско-провавые отношения по поводу предоставления им кредитных средств, а завладели кредитними средствами банка обманным путем, суд считает, что исковые тредования подлежат удовлетворению частично в размере действительного материального ущерба, причиненного подсудимыми в сумме 351 252 грн.

Кроме того, с подсудимых ОСОБА_10 и  ОСОБА_11  на основании ст. 93 УПК Украины необходимо взыскать судебные издержки за проведенные химические экспертизы в пользу НИИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области в сумме 218,83 грн. и 175,2 грн. соответственно, также с подсдуимого ОСОБА_8 необходимо взыскать судебные издержки за проведенную судебно-балистическую экспертизу в размере 187,80 грн.

На основании ст. 81 УПК Украины  вещественные доказательства по делу частично необходимо  хранить при деле, а частично - уничтожить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.81, 93, 321-324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_8  признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст. 190, ч.2, 3 ст. 358, ч.1 ст. 263 УК Украины  и назначить наказание:

 - по ст. 190 ч.4 УК Украины в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде одного года ограничения свободы;

- по ст. 263 ч.1 УК Украины в виде двух лет лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_8 наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оправдать ОСОБА_8 по обвинению по ст. 209 ч.2 УК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_8 оставить содержание под стражей в СИ № 5 г. Донецка до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_8 исчислять с 17 сентября 2008 года.

ОСОБА_9  признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст. 190, ч.2.3 ст. 358 УК Украины  и назначить наказание:

 - по ст. 190 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде одного года ограничения свободы;

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_9 наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оправдать ОСОБА_9 по обвинению по ст. 209 ч.2 УК Украины в связи с отсутствием в ее действиях состава данного преступления.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_9 оставить прежней – подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания осужденной ОСОБА_9 исчислять с момента задержания.

ОСОБА_10  признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.3 ст. 190, ч.2.3 ст. 358, ч.1 ст.309 УК Украины  и назначить наказание:

 - по ст. 190 ч.3 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде одного года ограничения свободы;

- по ст. 309 ч.1 УК Украины в виде двух лет лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_10 наказание в виде пяти лет лишения свободы.

 Оправдать ОСОБА_10 по обвинению по ст. 209 ч.2 УК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_10   оставить содержание под стражей в СИ № 5 г. Донецка до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_10  исчислять с 22 сентября 2008 года.

ОСОБА_11  признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст. 190, ч.2.3 ст. 358, ч.1 ст.309 УК Украины  и назначить наказание:

 - по ст. 190 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде одного года ограничения свободы;

- по ст. 309 ч.1 УК Украины в виде двух лет лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_11 наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оправдать ОСОБА_11 по обвинению по ст. 209 ч.2 УК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_11   оставить содержание под стражей в СИ № 5 г. Донецка до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_11  исчислять с 20 октября 2008 года.

Исковое заявление Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк» к ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 о взыскании материального ущерба от преступления удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в пользу Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк», г. Днепропетровск, ул. Набережная победы, 50 на рс 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской области МФО 305299 сумму материального ущерба от преступления в размере 85900 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в пользу Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк», г. Днепропетровск, ул. Набережная победы, 50 на рс 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской области МФО 305299 сумму материального ущерба от преступления в размере 66680 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в пользу Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк», г. Днепропетровск, ул. Набережная победы, 50 на рс 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской области МФО 305299 сумму материального ущерба от преступления в размере 18740 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в пользу Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк», г. Днепропетровск, ул. Набережная победы, 50 на рс 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской области МФО 305299 сумму материального ущерба от преступления в размере 19300 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 в пользу Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк», г. Днепропетровск, ул. Набережная победы, 50 на рс 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской области МФО 305299 сумму материального ущерба от преступления в размере 114050 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_8 и ОСОБА_11 в пользу Закрытого Акционерного Общества коммерческий банк «ПриватБанк», г. Днепропетровск, ул. Набережная победы, 50 на рс 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской области МФО 305299 сумму материального ущерба от преступления в размере 46585 грн.

Взыскать с ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического Центра при УМВДУ в Донецкой области код ОКПО 25574914 на рс 35220001000450 в УГК в Донецкой области МФО 834016 судебные расходы  за проведенные экспертные работы в сумме 218,83 грн. и 175,2 грн. соответственно.

Взыскать с ОСОБА_8  в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического Центра при УМВДУ в Донецкой области код ОКПО 25574914 на рс 35220001000450 в УГК в Донецкой области МФО 834016 судебные расходы  за проведенные экспертные работы в сумме 187,80 грн.

Вещественные доказательства:

- отчетные документы СПД ОСОБА_8, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство об уплате единого налога, доверенность, договор банковского счета, договор комиссии, юридические и отчетные дела, договоры об открытии банковских счетов, чеки, отчеты о движении денежных средств по счетам, изъятые в Донецкой областной дирекции «ОСОБА_100 аваль» и в ООО КБ «СКБ», договор о сотрудничестве, кредитные дела на ОСОБА_62, ОСОБА_12, ОСОБА_69, ОСОБА_69, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_41, ОСОБА_40, захаряна, аванесяна, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_16, ОСОБА_91, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_52, ОСОБА_54, ОСОБА_56, ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_58, мемориальные ордера – хранить в материалах уголовного дела;

- печать в черном корпусе, чековую книжку, книгу учета доходов и затрат физического лица, бланки и фотокопии бланков заявок заемщиков КБ «Приватбанк» листы подтверждения на 5 листах, справки о стандартных условиях кредитования, рекламные буклеты «Приватбанка», основные технические характеристики скутеров, рекламные буклеты скутеров, копии товарных чеков на покупку скутеров, договоры на покупку скутеров с Фирсенковым, Михайлюк, ОСОБА_48, Кулаковской, Романаускасом, Дородневым, Жмаевым, Панченко, Зубачевым, Маркеевым, , конверт с рекламными буклетами «Приватбанка», гарантийный талон, прайс-листы ООО «Континент», расходные накладные ООО «Континет», , ксерокопии паспорта Игнатенко , технрческие характеристики автомбиля ОСОБА_91, бланк договора аренды, бланки счетов, рекламный буклет ОСОБА_57 банка, инструкция по эксплуатиции камеры, установочный диск для веб-камеры, разрешение на оружие № ГМ-16   – как вещи, не представляющие материальной ценности – уничтожить.

- пистолет «Маузер» № АН MWO7888, обойму , патроны, кобуру,   стеклянную банку с наркотическим средством каннабисом высушенным массой 21,4 г., бумажный сверток с наркотическим средством – каннабисом высушенным, массой 10,75 г.  – как вещи, изъятые из оборота – уничтожить.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Пролетарский районный суд г. Донецка в течение 15 суток.

Судья: