1-81/09

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М    У К Р А И Н Ы

03 августа   2009 года Джанкойский горрайонный суд АРК в составе:

председательствующего – Глебова  А.А.

                при секретаре –   Астанькович Е.О., Киба В.П.

с участием прокурора –  Михайлова А.А., Дашковского П.С.

с участием адвокатов – ОСОБА_1 ОСОБА_2

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Джанкое уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца  ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины   в совершении преступления  предусмотренного ст.309 ч.2 УК Украины,, украинца, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимого, имеющего  1 н/летнего ребенка, работавшего начальником  Сакского РЭС ОАО «Крымэнерго», прож. в ІНФОРМАЦІЯ_4   в совершении преступлений предусмотренных ст. 202 ч.1, 191 ч.3, 191 ч.5 УК Украины;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, урож. д. Трошково Тугулымского района  Свердловской области РФ, гражданина Украины, русского, работавшего начальником  Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго», прож. в г. Энергодаре бул. Катановый, 9/57 Запорожской области, в совершении преступлений предусмотренных  ст. 202 ч.1, 191 ч.3, 191 ч.5 УК Украины;

      ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, гражданина Украины, украинца,  вдовца, воспитывающего 1 н/л ребенка, судимого Джанкойским горрайонным судом  по ст. 191 ч.3,5, 364 ч.1,2 УК Укрианы, работающего машинистом  в ОАО «Полтавоводоканал », прож. в г. Полтава поп ер. Садовому, 5 в совершении преступления, предусмотренного  ст. 191 ч.3 УК Украины, суд

                      УСТАНОВИЛ:

05.03.04 в Днепродзержинском исполкоме зарегистрирован  Устав  ООО «Стандарт-Гига», согласно которому учредителями  являются ОСОБА_6 и ОСОБА_7  Согласно  протоколу общего собрания учредителей №2 от 05.05.04  ОСОБА_3 принят на должность директора ООО «Стандарт-Гига», что отражено в едином госреестре предприятий от 17.06.04.

Приказом №937-К от 26.07.04 ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_3 назначен заместителем начальника  Сакского РЭС.

Приказом №153-К от 02.02.05 ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_3 назначен начальником  Сакского РЭС.

07.07.05 в единый госреестр предприятий  внесены изменения о том, что руководителем ООО «Стандарт-Гига» является ОСОБА_8

На протяжении 2004-2005 гг. ОСОБА_3, действуя и как директор ООО «Стандарт-Гига», и как заместитель и как  начальник Сакского РЭС, совершил ряд должностных преступлений.

25.11.03 в Орджоникидзевском райисполкоме г. Запорожья зарегистрирован Устав (в третьей редакции)  ООО «Прогресс-Гнаровская», согласно которого новыми учредителями стали ОСОБА_4 -90% и Зирянов – 10%,  уставной фонд ООО – 18 500 гр.

В тот же день  согласно  протокола общего собрания учредителей № 9 от 25.11.03 приказом № 1-ОК ОСОБА_4 принят на должность директора ООО «Прогресс-Гнаровская» с 25.11.03,  что отражено в едином госреестре предприятий от 15.12.03.

Согласно устава ООО «Прогресс-Гнаровская», директор самостоятельно решает вопросы деятельности общества, действует без поручения от имени общества, издает приказы, распоряжения; представляет интересы общества; утверждает положения, подписывает денежные, отчетные документы, выдает поручения.

Кроме того, приказом № 1167-К от 10.09.2004г ОСОБА_4 назначен на должность первого заместителя начальника Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго», а с 02.02.2005г приказом № 128-К назначен на должность начальника Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго».

На протяжении 2004-2005гг. ОСОБА_4, действуя и как директор ООО «Прогресс-Гнаровская», и как заместитель и начальник Октябрьского РЭС, совершил ряд должностных преступлений.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, работавший коммерческим директором  ООО «Стандарт – Гига» по предварительному сговору между собой а также с другими неустановленными следствием лицами совершили ряд преступлений на территории Автономной Республики Крым при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_3, на территории г.Керчи, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига»», по предварительному сговору с должностными лицами Керченского РЭС ОАО «Крымэнерго», а также другими неустановленными следствием лицами, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, 01.07.2004г заключил с Керченским РЭС ОАО «Крымэнерго» договор № 68 на поставку электроэнергии от указанной энергоснабжающей организации для возглавляемого предприятия. В дальнейшем ОСОБА_3,  действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, не имея намерения выполнять условия вышеуказанного договора, продолжая реализовывать свой умысел на завладение чужим имуществом, при отсутствии в соответствии с п.1.2 Правил пользования электрической энергией, лицензии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электроэнергии, не закупая электроэнергию на едином оптовом рынке электроэнергии и не имея соответствующего договора с ГП «Энергорынок», 01.07.2004г заключил договор с ООО «Керчьхолод» о поставке данному предприятию электрической энергии. На основании данного договора ООО «Керчьхолод» перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт-Гига»» денежные средства за поставляемую согласно договора электроэнергию в сумме 462 802,93 гр., которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами  распорядился по своему усмотрению, то есть завладел данными денежными средствами, причинив ущерб ОАО «Крымэнерго на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига»», по предварительному сговору с должностными лицами Керченского РЭС ОАО «Крымэнерго», а также другими неустановленными следствием лицами, вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, не имея намерения выполнять условия вышеуказанного договора с Керченским РЭС ОАО «Крымэнерго» от 01.07.2004г, продолжая реализовывать свой умысел на завладение чужим имуществом, при отсутствии в соответствии с п.1.2 Правил пользования электрической энергией, лицензии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электроэнергии, не закупая электроэнергию на едином оптовом рынке электроэнергии и не имея соответствующего договора с ГП «Энергорынок», 01.08.2004г заключил договор с ООО «Южная мануфактура «Пролив» о поставке данному предприятию электрической энергии. На основании данного договора ООО «Южная мануфактура «Пролив» перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт-Гига»» денежные средства за поставляемую согласно договора электроэнергию в сумме 1 168 709,94 гр., которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами  распорядился по своему усмотрению, то есть завладел данными денежными средствами, причинив ущерб ОАО «Крымэнерго на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность на территории Джанкойского района ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, а также в интересах ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, выступающим в качестве коммерческого директора указанного предприятия, 10.06.2004г заключил договор поручительства с Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» и СООО «Новокрымское», при этом не имея намерения выполнять условия данного договора.

СООО «Новокрымское» с целью выполнения своих обязательств по договору в июле 2004г отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига» зерно пшеницы на сумму 48 788 грн, которым ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб СООО «Новокрымское» на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, а также в интересах ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, выступающим в качестве коммерческого директора указанного предприятия, 01.08.2004г заключил договор поручительства № 61 с Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» и СПК «Северный Крым», при этом не имея намерения выполнять условия данного договора.

 СПК «Северный Крым» с целью выполнения своих обязательств по договору в августе 2004г отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига» зерно ячменя на сумму 89 965,65 грн, зерно пшеницы на сумму 13 775 грн, а всего на сумму 103 740,65 грн, которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению, чем СПК «Северный Крым» причинили ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, а также в интересах ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, выступающим в качестве коммерческого директора указанного предприятия, 01.08.2004г и 15.10.2004г заключил договора поручительства с Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» и СОАО «Племзавод Тимирязево», при этом не имея намерения выполнять условий данных договоров.

 СОАО «Племзавод Тимирязево» с целью выполнения своих обязательств по договорам в сентябре и октябре 2004г отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига» зерно  пшеницы на сумму 163 474 грн, которым ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению, чем СОАО «Племзавод Тимирязево причинили ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, а также в интересах ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, выступающим в качестве коммерческого директора указанного предприятия, 01.09.2004г и 24.09.2004 заключил договора поручительства с Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» и СООО «Им.Гагарина», при этом не имея намерения выполнять условий данных договоров.

      СООО «Им.Гагарина» с целью выполнения своих обязательств по договорам в сентябре 2004г отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига» семена подсолнечника на сумму 68 600 грн, которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению, чем СООО «Им.Гагарина» причинили ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, а также в интересах ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, выступающим в качестве коммерческого директора указанного предприятия, 24.09.2004г заключил договор поручительства с СООО «Агрофирма Азов» и СООО «Каменский», при этом не имея намерения выполнять условий данного договора.

      СООО «Каменский» с целью выполнения своих обязательств по договору в сентябре 2004г отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига» семена подсолнечника на сумму 14 000 грн, которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению, чем СООО «Агрофирма» причинили ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, а также с другими неустановленными следствием лицами, с целью завладения чужим имуществом, 14.11.2004г заключил с ММП ЖКО договор  поручение о поставке электроэнергии  с ОАО «Крымэнерго» в лице Джанкойского РЭС, при этом не имея в соответствии с п.1.2 Правил пользования электрической энергией, лицензии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электроэнергии, не закупая электроэнергию на едином оптовом рынке электроэнергии и не имея соответствующего договора с ГП «Энергорынок». На основании данного договора  ММП ЖКО с целью выполнения условий договора  перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт-Гига» за поставляемую согласно договора электроэнергию денежные средства в сумме 7 314 гр., которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, то есть завладел данными денежными средствами, причинив ущерб ММП ЖКО на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, а также с другими неустановленными следствием лицами, с целью завладения чужим имуществом, 23.11.2004г заключил с Джанкойским заводом «Водоприбор» договор  поручение о поставке электроэнергии  с ОАО «Крымэнерго» в лице Джанкойского РЭС, при этом не имея в соответствии с п.1.2 Правил пользования электрической энергией, лицензии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электроэнергии, не закупая электроэнергию на едином оптовом рынке электроэнергии и не имея соответствующего договора с ГП «Энергорынок». На основании данного договора Джанкойский завод «Водоприбор» с целью выполнения условий договора отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига» за поставляемую согласно договора электроэнергию  продукцию завода на сумму 168 970 гр., которой ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, то есть завладел данным имуществом, причинив ущерб Джанкойскому заводу «Водоприбор» на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», по предварительному сговору с ОСОБА_5, который осужден за данное преступление Джанкойским горрайонным судом, а также с другими неустановленными следствием лицами, с целью завладения чужим имуществом, 24.11.2004г заключил с КАТП «Джанкой» договор  комиссии о поставке электроэнергии, при этом не имея в соответствии с п.1.2 Правил пользования электрической энергией, лицензии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электроэнергии, не закупая электроэнергию на едином оптовом рынке электроэнергии и не имея соответствующего договора с ГП «Энергорынок». На основании данного договора  КАТП «Джанкой», с целью выполнения обязательств со своей стороны перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт-Гига» за поставляемую согласно договора электроэнергию денежные средства в сумме 76 854 гр., которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и с неустановленными следствием лицами распорядился по своему усмотрению, то есть завладел данными денежными средствами, причинив ущерб КАТП «Джанкой» на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность на территории Красногвардейского района, ОСОБА_3, действуя как директор ООО «Стандарт-Гига», злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, интересах ОСОБА_4 и  ОСОБА_5, по предварительному сговору между собой, имея умысел на завладение чужим имуществом, 12.10.2004г заключил договор поручительства с Октябрьским РЭС и СК «Чапаево-2», при этом не имея намерения исполнять условий договора.

 СК «Чапаево-2» с целью выполнения своих обязательств по договору,  18.10.2004г платежным поручением № 247 перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт-Гига»  денежные средства в сумме 20 000 грн, которыми ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению. ООО «Стандарт-Гига» на счет Октябрьского РЭС денежные средства не перечислило. Октябрьский РЭС ОАО «Крымэнерго» уменьшил задолженность СК «Чапаево-2» за электроэнергию на сумму 20 000 грн, в результате чего ОАО «Крымэнерго» причинен ущерб на указанную сумму.  

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, 26.10.04 от имени ООО «Стандарт-Гига», заключил договор поручительства, с кредитором – Октябрьским РЭС, должником - СП «Октябрьское», при этом не имея намерения исполнять условия договора. Во исполнение договора, 26.10.04 СП «Октябрьское»  отпустило в адрес ООО «Стандарт-Гига»  сортосмесь на сумму 21 164 грн, которой ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 завладели и распорядились по своему усмотрению.  ООО «Стандарт-Гига» на счет Октябрьского РЭС денежные средства не перечислило. Октябрьский РЭС ОАО «Крымэнерго» уменьшил задолженность  СП «Октябрьское» за электроэнергию на сумму 21 164 грн, в результате чего ОАО «Крымэнерго» причинен ущерб на указанную сумму.  

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, интересах ОСОБА_4, после того как 11.11.2004г ОСОБА_4 как первый заместитель начальника Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго» заключил с СП «Октябрьское» договор купли-продажи зерносмеси, хранящейся на Урожайненском КХП, и данная продукция в ноябре 2004г в количестве 77 тонн  на сумму 46 200 грн была переоформлена на счет Октябрьского РЭС, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, переоформил данную продукцию на ООО «Стандарт-Гига», которой они распорядились по своему смотрению, то есть завладели указанным имуществом, чем ОАО «Крымэнерго» причинили ущерб на сумму 46 200 гр.  

 Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, интересах ОСОБА_4, после того как 17, 18 и 19 ноября 2004г ОСОБА_4 как первый заместитель начальника Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго» подготовил от имени начальника Октябрьского РЭС ОСОБА_9 и предоставил ему на подпись три договора с СООО «Дружба народов» поставки кукурузы, хранящейся на Урожайненском КХП, и данная продукция в ноябре 2004г в количестве 200 тонн  на сумму 110 000 грн была переоформлена по доверенности на имя ОСОБА_4 на счет Октябрьского РЭС, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, переоформил данную продукцию на ООО «Стандарт-Гига», которой они распорядились по своему смотрению, то есть завладели указанным имуществом, чем ОАО «Крымэнерго» причинили ущерб на сумму 110 000 гр.  

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, интересах ОСОБА_4, после того как 20.01.2005г ОСОБА_4 как первый заместитель начальника Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго» подготовил от имени начальника Октябрьского РЭС ОСОБА_9 и предоставил ему на подпись договор купли-продажи с СПК «Агрофирма Мир» зерносмеси, хранящейся на Урожайненском КХП, а 22.02.2005г действуя как начальник Октябрьского РЭС заключил договор купли-продажи с СПК «Агрофирма «ОСОБА_10» ячменя, хранящегося на Урожайненском КХП, 12.04.2005г действуя как начальник Октябрьского РЭС заключил договор купли-продажи с СПК «Агрофирма Мир» пшеницы, хранящейся на Урожайненском КХП, и данная продукция, а именно – зерносмесь в количестве 20 тонн на сумму 11 000 грн, ячмень в количестве 10, 476 тонн на сумму 5761,8 грн, пшеница в количестве 15,210 тонн на сумму 10 647 грн по предварительному сговору ОСОБА_3 и ОСОБА_4 была переоформлена на ООО «Стандарт-Гига», которой они распорядились по своему усмотрению, то есть завладели указанным имуществом, чем ОАО «Крымэнерго» причинили ущерб на сумму 27408, 8 гр.

 Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, интересах ОСОБА_4, после того как 23.03.2005г ОСОБА_4 как начальник Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго» заключил с СПК «Им.Чкалова» договор купли-продажи пшеницы, и данная продукция в марте 2005г в количестве 20.930 тонн  на сумму 8999,9 грн была  отгружена на счет Октябрьского РЭС на Урожайненский КХП, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, переоформил данную продукцию на ООО «Стандарт-Гига», которой они распорядились по своему смотрению, то есть завладели указанным имуществом, чем ОАО «Крымэнерго» причинили ущерб на сумму 8999,9 грн .

Продолжая свою преступную деятельность на территории Сакского района ОСОБА_3, действуя как первый заместитель начальника Сакского РЭС ОАО «Крымэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с директором ООО «Прогресс-Гнаровская» ОСОБА_4 и с другими неустановленными следствием лицами, с целью завладения чужим имуществом, из корыстных побуждений, в сентябре 2004г. под угрозой отключения  предприятия Сакского района АР Крым - ОАО «Племзавод «Крымский», обязал руководство указанного сельскохозяйственного предприятия заключить с Сакским РЭС ОАО «Крымэнерго» и ООО «Прогресс-Гнаровская» договора поручительства, при этом достоверная зная что ООО «Прогресс-Гнаровская» выполнять условия договора не будеТ. 07.09.2004г и 22.09.2004г между ОАО «Племзавод Крымский», Сакским РЭС и ООО Прогресс-Гнаровская» были заключены договора поручительства. С целью выполнения своих обязательств по договору отпустило в адрес ООО «Прогресс-Гнаровская» пшеницу на сумму 100 800 грн, которой ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 и другими неустановленными следствием лицами распорядились по своему усмотрению, то есть завладели указанным имуществом.  

ОАО «Крымэнерго» задолженность за электроэнергию ОАО «Племзавод «Крымский» во исполнение договора не уменьшил, таким образом, данному предприятию причинен ущерб на сумму 100 800 гр.

Продолжая свою преступную ОСОБА_3, действуя как первый заместитель начальника Сакского РЭС ОАО «Крымэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с директором ООО «Прогресс-Гнаровская» ОСОБА_4 и с другими неустановленными следствием лицами, с целью завладения чужим имуществом, из корыстных побуждений, в сентябре 2004г. под угрозой отключения предприятия Сакского района АР Крым – ОХ «Черноморское», обязал руководство указанного сельскохозяйственного предприятия заключить с Сакским РЭС ОАО «Крымэнерго» и ООО «Прогресс-Гнаровская» договор поручительства, при этом достоверная зная что ООО «Прогресс-Гнаровская» выполнять условия договора не будеТ. 22.09.2004г между ОХ «Черноморское», Сакским РЭС и ООО Прогресс-Гнаровская» был заключен договор поручительства. С целью выполнения своих обязательств по договору ОХ «Черноморское» в октябре 2004г отпустило в адрес ООО «Прогресс-Гнаровская» пшеницу на сумму 14 224 грн, которой ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 и другими неустановленными следствием лицами распорядились по своему усмотрению, то есть завладели указанным имуществом.  

ОАО «Крымэнерго» задолженность за электроэнергию ОХ «Черноморское» во исполнение договора не уменьшил, таким образом данному предприятию причинен ущерб на сумму 14 224 гр.

Продолжая свою преступную ОСОБА_3, действуя как первый заместитель начальника Сакского РЭС ОАО «Крымэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с директором ООО «Прогресс-Гнаровская» ОСОБА_4 и с другими неустановленными следствием лицами, с целью завладения чужим имуществом, из корыстных побуждений, в сентябре 2004г. под угрозой отключения предприятия Сакского района АР Крым – СПК «Мир», обязал руководство указанного сельскохозяйственного предприятия заключить с Сакским РЭС ОАО «Крымэнерго» и ООО «Прогресс-Гнаровская» договор поручительства, при этом достоверная зная что ООО «Прогресс-Гнаровская» выполнять условия договора не будеТ. 22.09.2004г между СПК «Мир», Сакским РЭС и ООО Прогресс-Гнаровская» был заключен договор поручительства. С целью выполнения своих обязательств по договору СПК «Мир» в октябре 2004г отпустило в адрес ООО «Прогресс-Гнаровская» пшеницу на сумму 14 861,04 гр., которой ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 и другими неустановленными следствием лицами распорядились по своему усмотрению, то есть завладели указанным имуществом.  

ОАО «Крымэнерго» задолженность за электроэнергию СПК «Мир» во исполнение договора не уменьшил, таким образом данному предприятию причинен ущерб на сумму 14 861,04 гр.

Кроме того ОСОБА_4, на территории г.Керчи, действуя как директор ООО «Прогресс-Гнаровская», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в корыстных целях, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с должностными лицами Керченского РЭС ОАО «Крымэнерго», а также другими неустановленными следствием лицами, 01.04.2004г заключил с Керченским РЭС ОАО «Крымэнерго» договор № 41 на поставку электроэнергии от указанной энергоснабжающей организации для возглавляемого предприятия. В дальнейшем, 01.04.2004г ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, не имея намерения выполнять условия вышеуказанного договора, продолжая реализовывать свой умысел на завладение чужим имуществом, при отсутствии в соответствии с п.1.2 Правил пользования электрической энергией, лицензии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины на право осуществления предпринимательской деятельности по поставке электроэнергии, не закупая электроэнергию на едином оптовом рынке электроэнергии и не имея соответствующего договора с ГП «Энергорынок», 01.04.2004г заключил договор с ЗАО КЗСК «Сармат» о поставке данному предприятию электрической энергии. На основании данного договора ЗАО КЗСК «Сармат» перечислил на расчетный счет ООО «Прогресс-Гнаровская» денежные средства за поставляемую согласно договора электроэнергию в сумме 612 088,87 гр., которыми ОСОБА_4 по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами  распорядился по своему усмотрению, то есть завладел данными денежными средствами, причинив ущерб ОАО «Крымэнерго на указанную сумму.

  Т.о. своими действиями  подсудимый ОСОБА_5 совершил преступление,  предусмотренное ст. 191 ч.3 УК Украины;

ОСОБА_4 и ОСОБА_3 ст. 202 ч.1, 191 ч.3, 191 ч.5 УК Украины.

ОСОБА_11 оглашения обвинительного заключения все подсудимые  виновным себя по предъявленному обвинению  не признали, от дачи  показаний отказались, сославшись  на положение ст. 63 Конституции Украины.

В дальнейшем в ходе  судебного  следствия  все подсудимые полностью признали  фактические обстоятельства  дела и согласились  с представленными  досудебным   следствием   доказательствами.

ОСОБА_5 считает, что не доказан  квалифицирующий признак предварительного сговора.

В содеянном раскаивается  и просил не лишать свободы.

ОСОБА_3 и ОСОБА_4  полностью  признали  себя виновными по ст. 202 ч.1 УК Украины, в остальном,  не отрицая фактических  обстоятельств, считают, что их действия  должны быть квалифицированны по ст. 367 ч.2 УК Украины, поскольку  никакого  сговора между ними  не было, никакими материальными  средствами они не  завладевали.

ОСОБА_4  подтвердил полностью показания, которые он  дал 22.03.08г. в качестве подозреваемого.

Пояснил, что  до февраля  2005 года работал заместителем, а с февраля  2005 гола  Начальником  Октябрьского РЭС ОАО «Крымэнерго».

Основной обязанностью в период работы ОРЭС была работа с должниками – юридическими лицами.

Согласно постановления  Кабинета Министров Украины «О взаимных расчетах между компаниями  и предприятиями  кредиторами» было предложено  погасить  кредиторскую  задолженность перед предприятием  ООО «Стандарт – Гига», которой ООО «Крымэнерго» было должно  1,8 млн. гр. за электротехническое  оборудование.

Было принято решение погасить  долг перед  ООО «Стандарт – Гига» путем продажи для предприятия по договорам  купли – продажи  с/х продукции (ячмень, кукуруза, пшеница).

Далее приобретенная  с/х продукция реализовывалась  по договорам купли – продажи предприятию ООО «Стандарт - Гига». От указанных сделок   денежные средства  ОАО «Крымэнерго» не получало.

Планировалось, что ООО «Стандарт – Гига»  должно  было  обратиться  в хозяйственный суд  с иском  о взыскании  с ОАО «Крымэнерго» задолженности  за поставленную электротехническую продукцию.

В свою очередь  ОАО «Крымэнерго» в лице  Октябрьского РЭС должно  было обратиться  с иском  в хозяйственный суд  о взыскании  с ООО «Стандарт – Гига» задолженности за поставленную с/х продукцию, а сельхозпредприятие, у которого была закуплена  с/х продукция должно было  предъявить иск  о взыскании  с  с ОАО  «Крымэнерго », задолженности  за проданную с/х продукцию.

Поскольку Законом Украины  «Об электроэнергетике» запрещено  прямое проведение взаимозачетов предполагалось в хозяйственном суде   заключить мировые  соглашения между с/х предприятиями  и ОАО «Крымэнерго» в лице Октябрьского РЭС, и между ОАО «Крымэнерго» и ООО «Стандарт Гига».

Т.о предполагалось ликвидировать сразу  все задолженности. Кто был инициатором  указанной схемы  расчетов   пояснить не мог.

Подтвердил, что  с ОСОБА_3 был знаком, поскольку  последний  был начальником Сакского РЭС и директором «Стандарт Гига».

Со стороны «Стандарт Гига» договора  поручительства  подписывал  ОСОБА_3 и это обстоятельство  никого не смущало.

Руководители  с/х предприятий, у которых покупалась  с/х продукция были уведомлены  о схеме погашения задолженности.

Подтвердил, что  заключенные договора , где указанна его фамилия, подписаны им, что и  считает халатностью, поскольку не предполагал  таких последствий, действовал  исключительно в интересах  Энергетической компании.

Подтвердил, что будучи  директором  ООО « Прогресс- Гнаровская» участвовал в заключении  трехсторонних договоров, распоряжался  финансами ООО « Прогресс- Гнаровская», которое не должно  было  поставлять  потребителям  электроэнергию, поэтому признает  виновным  и по ст. 202 ч.1 УК Украины.

Подсудимый ОСОБА_3 подтвердил, что  в апреле – мае 2004 года  был принят на должность  директора  ООО «Стандарт Гига»,которое было зарегистрировано  в ІНФОРМАЦІЯ_8.

На тот момент ОАО  «Крымэнерго» было должно  ООО «Стандарт Гига» 1,8 млн. гр. за электротехническое оборудование, поэтому  было принято решение заключать  такие договора, с целью погашения долга ОАО «Крымэнерго».

Предполагалось, что  в хозяйственном суде  должны были заключаться мировые соглашения между  участниками трехстороннего  договора.

Для чего нужна была такая  схема  расчетов подсудимые  пояснить не могли, утверждая, что такой  порядок  был установлен не ими.

На вопрос суда  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 пояснили, что, являясь директорами  ООО «Стандарт Гига», « Прогресс – Гнаровская», денежными и материальными  средствами распоряжались они, однако  пояснить,  куда они  уходили пояснить в суде не могли.

Все подсудимые в суде заявили о своем раскаивании.

Подсудимый  ОСОБА_5 просил не лишать свободы, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 их действия квалифицировать  по ст.  202 ч.1 и 367 ч.2 УК Украины и прекратить уголовное дело  по Закону Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.

Кроме полного признания  подсудимыми  ОСОБА_4 и ОСОБА_3 своей вины по ст. 202 ч.1 УК Украины, всеми подсудимыми  фактических обстоятельств дела, виновность  их по предъявленному обвинению подтверждается  собранными по делу  доказательствами:

ООО «Прогресс-Гнаровская» - ЗАО КЗСК «Сармат» - ОСОБА_4

Показаниями свидетелей:

-  ОСОБА_12 (Т.2 л.д.74-76);

-  ОСОБА_13  (Т.2 л.д.77-80);

- ОСОБА_14 (Т.2 л.д. 82);

-  ОСОБА_10  (Т.2 л.д.334-335);

-  ОСОБА_15  (Т.2 л.д.336-337);

- ОСОБА_16   (Т.2 л.д.304);

- ОСОБА_17   (Т.2 л.д.305-306);

- ОСОБА_18  (Т.2 л.д.316), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины

- свидетельством о госрегистрации ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14, л.д.25);

- справкой о включении в ЕГРПОУ (Т.14.л.д.24);

- Уставом ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.26-36);

- приказом № 1-ок от 25.11.2003г принятии ОСОБА_4 на должность директора ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.37);

- книгой учета приобретения товаров (Т.14 л.д.145-146, 154-156,173-175,179-180);

- книгой учета продаж (Т.14 л.д.147-149, 157-158, 162-164,170-172);

- договором между ООО «Прогресс-Гнаровская» и ЗАО КЗСК «Сармат» (Т.2 л.д.64-67);

- счетами на оплату электроэнергии (Т.1 л.д.216-241);

- распечаткой движения по счету ЗАО КЗСК «Сармат» об оплате за электроэнергию ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.2 л.д.242-252);

- распечаткой движения по счету ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.15 л.д.80-84)

- заключением ГНА (Т.15 л.д.191-203)

- заключением экономической экспертизы (Т.16 л.д.29-53);

- ответом Запорожского территориального представительства НКРЭ, согласно которого ООО «Прогресс-Гнаровская» не получало лицензию на поставку и передачу электроэнергии (Т.1 л.д.42);

- ответом УАСМ УМВД Украины в Запорожской области, согласно которого ООО «Прогресс-Гнаровская» разрешение на изготовление печати не выдавалось. (Т.1 л.д.47).

ООО «Стандарт-Гига» - ООО «Керчьхолод» - ОСОБА_3

Показаниями свидететлей:

- ОСОБА_19   (Т.2 л.д.209-210);

-  ОСОБА_20   (Т.2 л.д.205-208);

- ОСОБА_16   (Т.2 л.д.304);

-  ОСОБА_17   (Т.2 л.д.305-306);

-  ОСОБА_18   (Т.2 л.д.316), показаниями свидетелей, исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины;

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

-  протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручения № 17/1 от 17.06.2004г между ООО «Стандарт-Гига» и ООО «Керчьхолод» (Т.2 л.д.98-99);

- договором аренды имущества от 01.07.2004г между ООО «Стандарт-Гига» и ООО «Керчьхолод», актом приема-передачи (Т.2 л.д.100-101);

- договором поставки электроэнергии от 01.07.2004г между ООО «Стандарт-Гига» и ООО «Керчьхолод», приложениями к нему (Т.2 л.д.104-118);

- счетами на оплату электроэнергии (Т.2 л.д.119,120, 144-161);

- платежными поручениями об оплате за электроэнергию (Т.2 л.д.162-189);

- актом проверки госэнергонадзора (Т.1 л.д.25-34);

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением ГНАУ (Т.15 л.д.191-203);

- заключением экономической экспертизы № 69/1 (Т.16 л.д.122-153).  

ООО «Стандарт-Гига» - ООО «Южная мануфактура Пролив» - ОСОБА_3

    Показаниями свидетелей:

- ОСОБА_21   (Т. 2 л.д.282-283);

- ОСОБА_22  (Т.2 л.д.284);

- ОСОБА_23 (Т.2 л.д.288-289);

- ОСОБА_24  (Т.2 л.д.286-287);

-ОСОБА_25 (Т.2 л.д.285, 290-292);

- ОСОБА_16   (Т.2 л.д.304);

- ОСОБА_17 (Т.2 л.д.305-306);

- ОСОБА_18 (Т.2 л.д.316), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины;

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором аренды имущества № 475 от 01.08.2004г между ООО «Стандарт-Гига» и ООО  «Южная мануфактура Пролив», актом приема-передачи (Т.2 л.д.219-220);

- договором поставки электроэнергии от 01.08.2004г между ООО «Стандарт-Гига» и ООО  «Южная мануфактура Пролив» (Т.2 л.д.215-218);

- счетами на оплату электроэнергии (Т.1 л.д.140-157);

- платежными поручениями об оплате за электроэнергию (Т.1 л.д.158-207, Т.2 л.д.221-281);

- актом проверки госэнергонадзора (Т.1 л.д.25-34);

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением ГНАУ (Т.15 л.д.191-203) ;

- заключением экономической экспертизы № 69/1 (Т.16 л.д.122-153).  

КАТП «Джанкой» - ООО «Стандарт-Гига»

    - Показаниями  ОСОБА_26 – директора КАТП «Джанкой», который  подтвердил показания, данные  на досудебном следствии когда пояснял, что в ноябре 2004 года в КАТП «Джанкой» приехал начальник Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» Ф.И.О. его не помнит, и заместитель начальника Джанкойского РЭС ОСОБА_5. Они настоятельно требовали заключить договор комиссии между КАТП «Джанкой» и ООО «Стандарт-Гига». На основании данного договора  ООО «Стандарт-Гига», являясь «комиссионером», обязуется по поручению и за счет КАТП «Джанкой», выступающего «комитентом», выполнить от своего имени обеспечение бесперебойной поставки электрической энергии к токоприемникам «комитента».

В связи с тем, что предложение должностных лиц Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» по заключению договора комиссии носило ультимативный характер, он ОСОБА_26 как руководитель КАТП «Джанкой» был вынужден пойти на условия начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» и его заместителя. Таким образом, 24 ноября 2004 года между КАТП «Джанкой» и ООО «Стандарт-Гига» был заключен договор комиссии сроком действия до 31 декабря 2005 года. Хотя договор комиссии не противоречил действующему законодательству, ОСОБА_5 было предложено заверить договор печатью Джанкойского РЭС, Т.е. подтвердить согласие РЭС о заключении данного договора, но ОСОБА_5 категорически отклонил такое предложение. С момента заключения договора комиссии, КАТП «Джанкой» за потребленную электроэнергию стало перечислять денежные средства на расчетные счета ООО «Стандарт-Гига».

Показаниями свидетеля ОСОБА_27 – главного бухгалтера, подтвердившей в суде, что в ноябре 2004 года в КАТП «Джанкой» приехал начальник Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» Ф.И.О. не помнит, и заместитель начальника Джанкойского РЭС ОСОБА_5. Они настоятельно требовали заключить договор комиссии между КАТП «Джанкой» и ООО «Стандарт-Гига». На основании данного договора  ООО «Стандарт-Гига», являясь «комиссионером», обязуется по поручению и за счет КАТП «Джанкой», выступающего «комитентом», выполнить от своего имени обеспечение бесперебойной поставки электрической энергии к токоприемникам «комитента». ОСОБА_28 пояснил ОСОБА_5 ОАО «Крымэнерго» имеет задолженность перед ООО «Стандарт-Гига» за установку оборудования и данная задолженность превышает 1 млн. гривен. Заключив данный договор, КАТП «Джанкой» будет перечислять деньги за электроэнергию ООО «Стандарт-Гига» и задолженность ОАО «Крымэнерго» будет погашена. Когда она ОСОБА_27 попыталась возразить ОСОБА_5 по данному поводу, то он ей сказал: «Что нечего ее слушать и кто она такая».

В связи с тем, что предложение должностных лиц Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» по заключению договора комиссии носило ультимативный характер, директор КАТП «Джанкой» ОСОБА_26 был вынужден пойти на условия начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» и его заместителя. Таким образом, 24 ноября 2004 года между КАТП «Джанкой» и ООО «Стандарт-Гига» был заключен договор комиссии сроком действия до 31 декабря 2005 года. С момента заключения договора комиссии,  КАТП «Джанкой» за потребленную электроэнергию стало перечислять денежные средства на расчетные счета ООО «Стандарт-Гига». Порядок осуществления оплаты потребленной электроэнергии был следующим: заместитель начальника Джанкойского РЭС ОСОБА_5 передавал в КАТП «Джанкой» счета за потребленную электроэнергию и налоговые накладные с реквизитами ООО «Стандарт-Гига», после чего КАТП «Джанкой» на основании выставленных счетов и налоговых накладных перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «Стандарт-Гига».

- Показаниями свидетеля  ОСОБА_29, давшего в суде показания, как и ОСОБА_27;

      ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д. 226);

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором  комиссии между ООО «Стандарт-Гига» и КАТП «Джанкой» (Т.6 л.д.11-13);

- счетами на оплату электроэнергии (Т.6 л.д.18, 19, 24, 15, 32);

- платежными поручениями об оплате за электроэнергию (Т.6 л.д.14-17, 22-23, 26-28);

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268)

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42) ;

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267);

СПК «Северный Крым» - ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_3

 Показаниями свидетеля  ОСОБА_30 – главного бухгалтера, пояснившей в суде, что в  обязанности главного бухгалтера входит ведение бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. По состоянию на декабрь 2003 года, у СПК «Северный Крым» имелась задолженность прошлых лет за использованную электроэнергию в сумме 250000 гр. В связи с этим, между СПК «Северный Крым» и ОАО «Крымэнерго» было заключено дополнительное соглашение № 1/1202 к договору № 7/066 от 22.01.2001 года. Согласно данного соглашения, сельскохозяйственный кооператив в 2004 году должен был перечислить энергоснабжающей организации  125000 гривен, а оставшуюся сумму погасить в 2007 году.

         В июле месяце 2004 года, точной даты она не помнит, с председателем СПК «Северный Крым» ОСОБА_31 встретился заместитель начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_5. ОСОБА_28 позже ей стало известно, ОСОБА_5 перед ОСОБА_31 было поставлено ультимативное условие проведения СПК «Северный Крым» расчета за отпущенную электроэнергию перед Джанкойским РЭС. ОСОБА_5, настаивал на том, чтобы СПК произвело данный расчет именно зерном, и именно с ООО «Стандарт-Гига», а это предприятие со слов ОСОБА_5, должно будет перечислить деньги в РЭС в счет погашения задолженности хозяйства за электроэнергию. Также, ОСОБА_5 было указано на тот факт, что если СПК не произведет расчет зерном, то РЭС отключит подачу электроэнергии, в связи с чем СПК «Северный Крым» было вынуждено согласиться на данные условия, Т.к. в тот период проходила уборка урожая и мы не смогли бы работать без электричества, тем самым понесли бы огромные материальные убытки.

01.08.2004 года, в СПК «Северный Крым» приехал мужчина, представившийся ОСОБА_3, - директором ООО «Стандарт-Гига». В этот же день был подписан договор поручительства, согласно которого СПК должно передать продукцию на сумму 160000 гр. ОСОБА_32 договор был подписан председателем СПК «Северный Крым» ОСОБА_31, директором ООО «Стандарт-Гига» ОСОБА_3, и Джанкойским РЭС.

ОСОБА_11 этого, СПК «Северный Крым» отпустило ООО «Стандарт-Гига» на протяжении августа месяца 2004 года зерно ячменя на сумму 89965,65 гр. ОСОБА_32 товар по доверенности ООО «Стандарт-Гига» был получен ОСОБА_5, при этом в доверенности он значился коммерческим директором данного предприятия. Автотранспорт, которым осуществлялся вывоз с/х продукции, был не СПК «Северный Крым» и ей не известно, чей он был.

18 октября 2004 года СПК «Северный Крым» отпустило 27550 кг пшеницы на сумму 13775 гр. ОСОБА_33 этот товар ОСОБА_3 по доверенности выписанной на его имя. ОСОБА_11 того, как было отпущена последняя партия зерна, никто из представителей ООО «Стандарт-Гига» к нам в хозяйство не приезжал и не звонил.

В бухгалтерии РЭС, бухгалтер – ОСОБА_34, точной фамилии и должности ее она не помнит, сказала ОСОБА_30, что ОСОБА_5 дал ей указание отразить в акте сверки между СПК «Северный Крым» и Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» отдельной строкой погашение дебиторской задолженности  на сумму отпущенного зерна в ООО «Стандарт-Гига».

Позже ей стало известно, что ООО «Стандарт-Гига» никаких взаиморасчетов с РЭС в счет погашения задолженности нашего предприятия не произвело и по данным бухгалтерского учета РЭС, на сумму отпущенного зерна с СПК «Северный Крым» задолженность СПК за электроэнергию не уменьшалась.

ОСОБА_11 заключения договора с ООО «Стандарт-Гига», руководство указанного предприятия нам переслало почтой правоустанавливающие документы своего предприятия.

Показаниями свидетеля ОСОБА_31 (Т.6 л.д.53), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

 ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д. 226);

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручительства между ООО «Стандарт-Гига» и СПК «Северный Крым» (Т.6 л.д.36);

- доверенностью о получении зерна на имя ОСОБА_3 (Т.6 л.д.37,42);

- накладными на отпуск зерна (Т.6 л.д.38-40, 43) ;

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268) ;

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42) ;

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38) ;

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265) ;

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267).

СООО «Новокрымское» - ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_3

     - показаниями   ОСОБА_35, подтвердившего показания данные во время досудебного  следствия о том, что   в связи с исполнением решения Хозяйственного суда АР Крым от 15.04.2003 года по делу № 2-3/3104-2003 года, 05.08.2003 года государственным исполнителем ОГИС Джанкойского ГРУЮ было открыто исполнительное производство по принудительному взысканию с СООО «Новокрымское» задолженности за использованную электроэнергию в пользу ОАО «Крымэнерго» в сумме 141105,01 грн (основной долг) и 8265,39 грн (пеня).

В июне 2004 года в СООО «Новокрымское» приехал заместитель начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_36  и представитель ООО «Стандарт-Гига» ОСОБА_5 В разговоре со ОСОБА_37, ОСОБА_36 поставил условие, согласно которого СООО «Новокрымское» должно произвести расчет по долгам за потребленную электроэнергию с Джанкойским РЭС сельскохозяйственной продукцией, а именно зерном пшеницы. ОСОБА_28 он объяснил, данное зерно в счет погашения задолженности необходимо отпустить ООО «Стандарт-Гига» по договору поручительства. ОСОБА_36 сказал, что если СООО «Новокрымское» на пойдет на условия которые были ими предложены, Джанкойский РЭС ОАО «Крымэнерго» произведет отключение от снабжения электроэнергией объекты хозяйства. В скором времени должна была проводиться уборка зерновых культур и отключение от электроэнергии зернотока СООО «Новокрымское» могло привести к значительным материальным потерям. В связи с тем, что у ОСОБА_35 иного выбора небыло, он был вынужден  согласиться на условия должностных лиц Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» с условием, что на предприятие будут предоставлены документы подтверждающие погашение задолженности перед Джанкойским РЭС.

10 июня 2004 года к нему ОСОБА_35 в СООО «Новокрымское» приехал заместитель начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_36, начальник Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_38, представитель ООО «Стандарт-Гига» ОСОБА_5 и еще один человек, Ф.И.О. его не запомнил, который был также представлен как работник ООО «Стандарт-Гига». В их присутствии на бланке, который был предоставлен представителем ООО «Стандарт-Гига», был составлен, подписан и скреплен печатью сторон договор поручительства б/н. Согласно условий данного договора, поручитель – (ООО «Стандарт-Гига») обязуется солидарно отвечать перед кредитором (Джанкойский РЭС) за исполнение должником (СООО «Новокрымское») задолженности в сумме 50000 гр. ОСОБА_28 было указано ОСОБА_36, СООО «Новокрымское» должно отпустить ООО «Стандарт-Гига» зерно пшеницы в количестве 100 тонн на сумму 50000 грн, в свою очередь ООО «Стандарт-Гига» производит взаимозачет с Джанкойским РЭС по имеющейся задолженности СООО «Новокрымское» за потребленную электроэнергию. ОСОБА_36 и ОСОБА_38 объяснили это тем, что Джанкойский РЭС имеет задолженность перед ООО «Стандарт-Гига» за поставленное электротехническое оборудование. Отпуск зерна пшеницы должен был состояться после проведения уборки зерновых, когда зерно будет находиться на зернотоке СООО «Новокрымское». ОСОБА_11 этого ООО «Стандарт-Гига» предоставит доверенность на получение зерна и своим транспортом обеспечит его вывоз.

ОСОБА_11 заключения договора поручительства до 10-11 июля 2004 года ОСОБА_36 неоднократно звонил ему - ОСОБА_35 и интересовался когда можно будет осуществить вывоз зерна. Когда зерно поступило на ток, ОСОБА_36 вместе с ОСОБА_5 приехали в село Новокрымское и на зернотоке произвели отбор образцов зерна, после чего на следующий день подтвердили факт осуществления взаимозачета.

12 июля 2004 года и 26 июля 2004 года на основании договора поручительства от 10.06.2004 года,  на основании   предоставленной доверенности серии ААЗ № 662615, выданной на имя коммерческого директора ОСОБА_5, СООО «Новокрымское» отпустило ООО «Стандарт-Гига» зерно пшеницы согласно накладных б/н на 38410 кг и 65740 кг. Общее количество отпущенного зерна составило 104150 кг на общую сумму 48788 гр. ОСОБА_32 об отпуске зерна были отражены в весовой книге и по бухгалтерскому учету СООО «Новокрымское». По окончанию отгрузки зерна пшеницы, ОСОБА_5 предоставил  ему - ОСОБА_35 акт сверки, согласно которого прошел зачет между СООО «Новокрымское» и ООО «Стандарт-Гига» на сумму 48788 гр.

ОСОБА_11 отгрузки зерна пшеницы,  он - ОСОБА_35 уведомил ОГИС Джанкойского ГРУЮ о том, что задолженность СООО «Новокрымское» перед Джанкойским РЭС уменьшилась на 48788 гр.

Примерно в сентябре-октябре 2004 года,  он - ОСОБА_35 обратился к заместителю начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_36 с просьбой предоставить в СООО «Новокрымское» документы, подтверждающие  факт погашения задолженности перед Джанкойским РЭС. ОСОБА_36 ответил, что акт сверки можно получить в бухгалтерии Джанкойского РЭС. Когда  он - ОСОБА_35 пришел в бухгалтерию РЭС и объяснил свою цель, то ему сказали, что погашение задолженности на сумму 48788 гр. по данным РЭС не числится и акт сверки на указанную сумму они предоставить не могут. ОСОБА_11 чего он -  ОСОБА_35 вновь подошел к ОСОБА_36 и сказал ему об этом. ОСОБА_36 вместе с ним - ОСОБА_37 прошли в бухгалтерию РЭС, где заместитель начальника дал указание бухгалтеру и она подготовила акт сверки, подписала  его и передала ОСОБА_36, который также подписал акт сверки и передал ему - ОСОБА_35 При каких обстоятельствах на акт сверки была поставлена печать Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго»,  он - ОСОБА_35 не вспомнил.

В 2005 году в СООО «Новокрымское» вновь приехал заместитель начальника Джанкойского РЭС ОАО «Крымэнерго» ОСОБА_5 и поинтересовался будет ли он -  ОСОБА_35 работать с Джанкойским РЭС по проведению расчетов за потребленную электроэнергию путем отпуска зерна. На что он - ОСОБА_35 категорически отказался, высказав свои сомнения относительно законности проведения такого рода операций. При этом ОСОБА_5 уверял его -  ОСОБА_35 о том, что данная операция является совершенно законной и ему нечего опасаться, так как ему предоставят все необходимые документы.

На вопрос в связи с чем в весовой книге СООО «Новокрымское» указано что получателем зерна является ООО «Прогресс-Гнаровская»,  он - ОСОБА_35 пояснил, что первоначально работники РЭС предложили отпустить зерно в счет погашения задолженности за электроэнергию ООО «Прогресс-Гнаровской» и первоначально все документы в том числе и договор поручительства оформлялся на указанное предприятие. Однако затем что-то изменилось и ОСОБА_5 привез документы на предприятие ООО «Стандарт-Гига» по которым и был проведен отпуск зерна.

Кроме того,  он - ОСОБА_35 отметил, что в весовой книге СООО «Новокрымское» указано что зерно было отпущено через работника ДРЭС Николаенко, что было связано с тем, что ОСОБА_36 предоставил доверенность на получение зерна в котором была вписана фамилия Николаенко, однако  он - ОСОБА_35 знал как расписывается Николаенко и обратил внимание, что в данной доверенности стояла не его подпись, в связи с чем  попросил заменить данную доверенность. Кроме того, Николаенко при отпуске зерна не присутствовал и вообще при проведении данной сделки не появлялся. ОСОБА_11 этого случая   ему – ОСОБА_35 была предоставлена доверенность выписанная на ОСОБА_5  

- Показаниями ОСОБА_39 - главного бухгалтера СООО «Новокрымское», исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д.226).

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручительства между ООО «Стандарт-Гига» и СПК «Северный Крым» (Т.6 л.д.36);

- доверенностью о получении зерна на имя ОСОБА_3 (Т.6 л.д.37,42);

- накладными на отпуск зерна (Т.6 л.д.38-40, 43);

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267).

СООО "Им.Гагарина" - ООО "Стандарт-Гига" – ОСОБА_3

- показаниями свидетеля    ОСОБА_40 – главного бухгалтера   СООО «им. Гагарина», подтвердившей в суде показания данные во время досудебного следствия  о том, что в 2003 году, в связи с имеющейся задолженностью СООО «им. Гагарина» перед Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» за потребленную электроэнергию, к договору о поставке электрической энергии № 6/066 от 27 апреля 1999 года, было разработано и подписано дополнительное соглашение № 1/1202 от 31.10.2003 года по реструктуризации задолженности за электроэнергию.

24 сентября 2004 года ее и заместителя директора ОСОБА_41 вызвал к себе директор СООО «им. Гагарина» ОСОБА_42 и сообщил, что им надо будет с ним поехать в Джанкойский РЭС ОАО «Крымэнерго» для исполнения подписанного дополнительного соглашения № 1/1202 от 31.10.2003 года по реструктуризации задолженности за электроэнергию, а именно переоформления сельскохозяйственной продукции предприятия.

Когда они приехали в Джанкойский РЭС ОАО «Крымэнерго», зашли в кабинет заместителя начальника Джанкойского РЭС по имени ОСОБА_5, фамилии и отчества она -ОСОБА_40 не вспомнила, ОСОБА_42 и заместитель начальника Джанкойского РЭС в их присутствии достигли договоренности о том, что будет составлен договор поручительства б/н от 01.09.2004 года, где «поручителем» выступило ООО «Стандарт-Гига» в лице директора ОСОБА_3 действующего на основании устава, «кредитором» - Джанкойский РЭС в лице начальника ОСОБА_38 действующего на основании доверенности ОАО «Крымэнерго» № 0342-Д от 03.09.2004 года и «должником», - СООО «им. Гагарина» в лице директора ОСОБА_42 действующего на основании устава. Согласно подписанного договора поручительства, «поручитель» обязывался солидарно отвечать перед «кредитором» за исполнение «должником»  обязательств в размере 40000 грн, для этого «должник» с целью погашения задолженности перед «кредитором», должен был передать «поручителю» семена подсолнечника в количестве 30534 кг. по цене 1310 кг за тонну. Аналогично указанному выше договору поручительства, был заключен еще один договор поручительства б/н от 24.09.2004 года, с той лишь разницей, что «должнику» необходимо было передать в качестве исполнения своих договорных обязательств семена подсолнечника в количестве 20000 кг по цене 1430 гр. за тонну на общую сумму 28600 гр.

ОСОБА_28 была достигнута договоренность о заключении договора поручительства, ОСОБА_5 сделал звонок по мобильному телефону и в его кабинет зашел мужчина около 40-45 лет, как поняла  она - ОСОБА_40 представитель «поручителя» по договору, а именно от ООО «Стандарт-Гига». Зашедший в кабинет мужчина предоставил присутствующим в кабинете на ознакомление непосредственно сами договора поручительства, уставные и регистрационные документы ООО «Стандарт-Гига», доверенности выписанные на коммерческого директора ООО «Стандарт-Гига» ОСОБА_5, серии ААЗ № 662623 от 24.09.2004 года и серии ААЗ № 662622 от 24.09.2004 года на получение от СООО «им.Гагарина» семян подсолнечника в количестве 20000 кг и 31000 кг соответственно. ОСОБА_11 того так ОСОБА_41 ознакомился с предоставленными документами, и не установил каких-либо нарушений действующего законодательства Украины, договора были подписаны ОСОБА_42 и представителем ООО «Стандарт-Гига», после чего ОСОБА_5 взял подписанные договора и вышел из кабинета, как они, пошел подписать указанные выше договора поручительства у начальника Джанкойского РЭС и поставить печать предприятия. Через некоторое время, ОСОБА_5 вернулся в свой рабочий кабинет и передал договора поручительства с подписями и печатями сторон.  В ходе подписания договоров,  ею - ОСОБА_40 были выписаны накладные № 185 и № 186 от  24.09.2004 года на отпуск семян подсолнечника на общую сумму 68600 гр., через лицо указанное в доверенности, а именно ОСОБА_5. ОСОБА_32 накладные были переданы представителю ООО «Стандарт-Гига». Одновременно, заместитель начальника Джанкойского РЭС связавшись с работником бухгалтерии, договорился о том, чтобы составили акт сверки на сумму задолженности  СООО «им.Гагарина» перед ОАО «Крымэнерго»  за потребленную электроэнергию, за вычетом 68600 гр., на которые хозяйство отпустило подсолнечник. Спустя некоторое время, им был предоставлен работником бухгалтерии Джанкойского РЭС акт сверки с РЭС о том, что задолженность СООО «им.Гагарина» перед ОАО «Крымэнерго» за потребленную электроэнергию, уменьшилась на 68600 гр. и от представителя ООО «Стандарт-Гига» получили акт сверки на указанную сумму денежных средств. В тот же день, в СООО «им. Гагарина» было предоставлено письмо Джанкойского РЭС за подписью начальника ОСОБА_36 о том, что задолженность хозяйства по дополнительному соглашению № 1/1202 от 31.10.2003 года перед Джанкойским РЭС уменьшилась на 68600 гр.;

- показаниями свидетеля  ОСОБА_41, работавшего заместителем директора СООО «им. Гагарина», подтвердившего в суде показания  данные  во время  досудебного следствия  о том, что в 2003 году, в связи с имеющейся задолженностью СООО «им. Гагарина» перед Джанкойским РЭС ОАО «Крымэнерго» за потребленную электроэнергию, к договору о поставке электрической энергии № 6/066 от 27 апреля 1999 года, было разработано и подписано дополнительное соглашение № 1/1202 от 31.10.2003 года по реструктуризации задолженности за электроэнергию.

24 сентября 2004 года его и главного бухгалтера ОСОБА_40 вызвал к себе директор СООО «им. Гагарина» ОСОБА_42 и сообщил, что им надо будет с ним поехать в Джанкойский РЭС ОАО «Крымэнерго» для исполнения подписанного дополнительного соглашения № 1/1202 от 31.10.2003 года по реструктуризации задолженности за электроэнергию, а именно переоформления сельскохозяйственной продукции предприятия.

Когда они приехали в Джанкойский РЭС ОАО «Крымэнерго», зашли в кабинет заместителя начальника Джанкойского РЭС по имени ОСОБА_5, фамилии и отчества  он - ОСОБА_41 не вспомнил, ОСОБА_42 и заместитель начальника Джанкойского РЭС в их присутствии достигли договоренности о том, что будет составлен договор поручительства б/н от 01.09.2004 года, где «поручителем» выступило ООО «Стандарт-Гига» в лице директора ОСОБА_3 действующего на основании устава, «кредитором» - Джанкойский РЭС в лице начальника ОСОБА_38 действующего на основании доверенности ОАО «Крымэнерго» № 0342-Д от 03.09.2004 года и «должником», - СООО «им. Гагарина» в лице директора ОСОБА_42 действующего на основании устава. Согласно подписанного договора поручительства, «поручитель» обязывался солидарно отвечать перед «кредитором» за исполнение «должником»  обязательств в размере 40000 грн, для этого «должник» с целью погашения задолженности перед «кредитором», должен был передать «поручителю» семена подсолнечника в количестве 30534 кг по цене 1310 кг за тонну. Аналогично указанному выше договору поручительства, был заключен еще один договор поручительства б/н от 24.09.2004 года, с той лишь разницей, что «должнику» необходимо было передать в качестве исполнения своих договорных обязательств семена подсолнечника в количестве 20000 кг по цене 1430 гр. за тонну на общую сумму 28600 гр.

ОСОБА_28 была достигнута договоренность о заключении договора поручительства, ОСОБА_5 сделал звонок по мобильному телефону и в его кабинет зашел мужчина около 40-45 лет, как понял он - ОСОБА_41 представитель «поручителя» по договору, а именно от ООО «Стандарт-Гига». Зашедший в кабинет мужчина предоставил присутствующим в кабинете на ознакомление непосредственно сами договора поручительства, уставные и регистрационные документы ООО «Стандарт-Гига», доверенности выписанные на коммерческого директора ООО «Стандарт-Гига» ОСОБА_5, серии ААЗ № 662623 от 24.09.2004 года и серии ААЗ № 662622 от 24.09.2004 года на получение от СООО «им. Гагарина» семян подсолнечника в количестве 20000 кг и 31000 кг соответственно. ОСОБА_11 того так ОСОБА_41 ознакомился с предоставленными документами, и не установил каких-либо нарушений действующего законодательства Украины, договора были подписаны ОСОБА_42 и представителем ООО «Стандарт-Гига», после чего ОСОБА_5 взял подписанные договора и вышел из кабинета, как они, поняли он пошел подписать указанные выше договора поручительства у начальника Джанкойского РЭС и поставить печать предприятия. Через некоторое время, ОСОБА_5 вернулся в свой рабочий кабинет и передал  договора поручительства с подписями и печатями сторон.  В ходе подписания договоров, ОСОБА_40 выписала накладные № 185 и № 186 от  24.09.2004 года на отпуск семян подсолнечника на общую сумму 68600 грн, через лицо указанное в доверенности, а именно ОСОБА_5. ОСОБА_32 накладные были переданы представителю ООО «Стандарт-Гига». Одновременно, заместитель начальника Джанкойского РЭС связавшись с работником бухгалтерии, договорился о том, чтобы составили акт сверки на сумму задолженности  СООО «им. Гагарина» перед ОАО «Крымэнерго»  за потребленную электроэнергию, за вычетом 68600 гр., на которые хозяйство отпустило подсолнечник. Спустя некоторое время, им был предоставлен работником бухгалтерии Джанкойского РЭС акт сверки с РЭС о том, что задолженность СООО «им. Гагарина» перед ОАО «Крымэнерго» за потребленную электроэнергию, уменьшилась на 68600 гр. и от представителя ООО «Стандарт-Гига» получили акт сверки на указанную сумму денежных средств. В тот же день, в СООО «им. Гагарина» было предоставлено письмо Джанкойского РЭС за подписью начальника ОСОБА_36 о том, что задолженность хозяйства по дополнительному соглашению № 1/1202 от 31.10.2003 года перед Джанкойским РЭС уменьшилась на 68600 гр.;

- показаниями свидетеля  ОСОБА_43, подтвердившего в суде, что в должности председателя правления ОАО «Джанкойский элеватор» работал в период с  мая 2003 года по октябрь 2004 года.  

25 августа 2004 года, между ОАО «Джанкойский элеватор» и ООО «Стандарт-Гига» заключен договор складского хранения зерна на зерно пшеницы в количестве 500 тонн. ОСОБА_32 договор был подписан председателем правления ОАО «Джанкойский элеватор» им – ОСОБА_43    

24.09.2004 года между ОАО «Джанкойский элеватор» и ООО «Стандарт-Гига» заключен договор поставки № 20/10-04, на поставку семян подсолнечника. ОСОБА_32 договор также подписан им - председателем правления ОАО «Джанкойский элеватор» ОСОБА_43  При каких обстоятельствах были заключены данные договора, он - ОСОБА_43 вспомнить не смог. При этом, он отметил, что в качестве заинтересованной стороны, присутствовал ОСОБА_5, фамилии не помнит, знает что он ранее работал заместителем начальника Джанкойского РЭС. Также ему известно, что ОСОБА_5 получал от с/х предприятий зерно, которое затем поступало на элеватор от ООО «Стандарт-Гига».

- показаниями ОСОБА_44 (Т. 7 л.д. 54);

    - показаниями  ОСОБА_45 (Т.7 л.д. 56), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д. 226).

     - свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договорами поручительства между ООО «Стандарт-Гига» и СООО «Им.Гагарина» (Т.6 л.д.112,113);

- доверенностями на получении зерна на имя ОСОБА_5 (Т.6 л.д.114,115);

- накладными на отпуск зерна (Т.6 л.д.116-120);

- договором поставки семян между ООО «Стандарт-Гига» и ОАО «Джанкойский элеватор» (Т.6 л.д.127-130);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267).

СОАО «Племзавод Тимирязево» - ООО «Стандарт-Гига » - ОСОБА_3

  показаниями  свидетелей:

-  ОСОБА_46 ( Т. 6 л.д. 155);

-  ОСОБА_47 ( Т. 6 л.д. 157);

-  ОСОБА_48 ( Т. 6 л.д. 160);

 - ОСОБА_49 ,   (Т. 6 л.д. 154);

 - ОСОБА_44 (Т.7 л.д.56), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д. 226)

 - свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договорами поручительства между ООО «Стандарт-Гига» и СОАО «Племзавод Тимирязево» (Т.6 л.д.138,142-143);

- доверенностью на получении зерна на имя ОСОБА_5 (Т.6 л.д.140);

- накладными на отпуск зерна (Т.6 л.д.141, 145-152);

- договором поставки семян между ООО «Стандарт-Гига» и ОАО «Джанкойский элеватор» (Т.6 л.д.127-130);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267);

Джанкойский завод «Водоприбор» - ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_3

- показаниями  ОСОБА_50 директора Джанкойского  завода «Водоприбор», пояснившего в суде, что в начале ноября 2004 года он был вызван к заместителю начальника Джанкойского РЭС по работе с юридическими лицами. ОСОБА_28 его фамилия он не помнит. В тот период была сложная ситуация, Т.к. у завода «Водоприбор» имелась большая задолженность, в том числе и за потребленную электроэнергию. По состоянию на 01.11.2004 года задолженность по оплате электроэнергии составляла 27219,32 гр. ОСОБА_51 начальника Джанкойского РЭС предложил ему заключить договор между заводом «Водоприбор», Джанкойским РЭС и ООО «Стандарт-Гига». Согласно данного договора предполагалось, что завод «Водоприбор» отпустит ООО «Стандарт-Гига» свою продукцию, а ООО «Стандарт-Гига» погасит задолженность завода «Водоприбор» перед Джанкойским РЭС за потребленную электроэнергию. Он – ОСОБА_50, согласился на данное предложение, Т.к. этот договор давал возможность проводить расчет за электроэнергию продукцией завода, а не деньгами. Также договором предусматривалось что, задолженность возможно погасить в течение года. Так, 10.11.2004 года был заключен договор поручительства между ООО «Стандарт-Гига», Джанкойским РЭС и заводом «Водоприбор». От ООО «Стандарт-Гига» договор подписал ОСОБА_5, а от Джанкойского РЭС – ОСОБА_52 Одновременно с вышеуказанным договором ему – ОСОБА_50, было предложено заключить еще один договор, которым предусматривалось, что Джанкойский завод «Водоприбор» будет вносить оплату за потребленную электроэнергию своей продукцией, которую будет отпускать на ООО «Стандарт-Гига». 23.11.2004 года между Джанкойским заводом «Водоприбор» и ООО «Стандарт-Гига» был заключен данный договор.  В свою очередь ООО «Стандарт-Гига» должно было заключить договор на поставку электроэнергии с Джанкойским РЭС для нужд завода «Водоприбор». Заключение вышеуказанных договоров были выгодны для завода тем, что предоставляли возможность отсрочки оплаты электроэнергии.

В ходе выполнения условий данных договоров Джанкойский завод «Водоприбор» в течение 2005 года отпустил ООО «Стандарт-Гига» продукцию на сумму 160-170 тыс. гр., что подтверждается имеющимися документами.

Расчеты за электроэнергию, потребленную заводом, производились на основании счетов, выставленных ООО «Стандарт-Гига».

По состоянию на 27.04.2005 года была проведена сверка взаимных расчетов между Джанкойским заводом «Водоприбор» и Джанкойским РЭС по расчетам за электроэнергию. По результатам сверки задолженности у завода не было, что подтверждается актом сверки, подписанным должностными лицами Джанкойского РЭС.

- показаниями свидетеля   ОСОБА_53. (Т.6 л.д.211);

- показаниями свидетеля ОСОБА_54 ( Т.6 л.д. 210), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д.226);

-  свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручения между ООО «Стандарт-Гига» и  Джанкойским заводом «Водоприбор» (Т.6 л.д.191);

- счетами на оплату электроэнергии (Т.6 л.д.198-207);

- накладными на отпуск ТМЦ (Т.6 л.д.192-196);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267);

ММП «ЖКО» - ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_3

      - показаниями  свидетеля  ОСОБА_55  (Т.6 л.д. 229);

     - показаниями свидетеля  ОСОБА_56 (Т.6 л.д.230), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойский горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д. 226);

     - свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручения между ООО «Стандарт-Гига» и ММП ЖКО (Т.6 л.д.219-221) ;

- платежными поручениями о перечислении денежных средств за электроэнергию (Т.6 л.д.222-228);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267);

СООО «Каменский» - СООО «АФ Азов» - ООО «Стандарт-Гига» ОСОБА_3

     - показаниями свидетеля   ОСОБА_57   (Т.6 л.д. 239), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

    - показаниями свидетеля ОСОБА_58, подтвердившего в суде показания которые  давал во время   досудебного следствия, что в 2004 году СООО «Каменский» арендовал зерноток в селе Советское Джанкойского района у СООО Агрофирма «Азов». Примерно в сентябре 2004 года объекты СООО «Агрофирма «ОСОБА_58» были отключены от электроснабжения, в том числе и указанный зерноток, так как у агрофирмы «Азов» имелась текущая задолженность по оплате за электроэнергию перед Джанкойским РЭС.

СООО «Каменский» в тот период времени производил уборку подсолнечника и ему было очень необходимо, чтобы зерноток был подключен к электроснабжению, в связи с этим он обратился к заместителю начальника Джанкойского РЭС ОСОБА_36Н, в связи с тем, что тот был заместителем по работе с юридическими лицами. ОСОБА_36, после некоторого общения с ним – ОСОБА_58, в ходе которого ОСОБА_58 предложил ему заключить с предприятием прямой договор на временную поставку электроэнергии на ток СООО Агрофирма «Азов», от которого ОСОБА_36 отказался, и предложил ему погасить текущую задолженность  СООО Агрофирма «Азов» перед Джанкойским РЭС в сумме 14 тысяч гривен, при этом ОСОБА_36 поинтересовался для чего ему - ОСОБА_58 нужен зерноток, на что последний ответил, что перерабатывает на нем урожай подсолнечника, это его заинтересовало и он предложил отпустить семена подсолнечника ООО «Стандарт-Гига», а данное предприятие затем перечислит деньги Джанкойскому РЭС.  

ОСОБА_11 этого он - ОСОБА_58 сообщил об этом директору СООО «Агрофирма «ОСОБА_58» ОСОБА_57 и они договорились, что СООО «Каменский», в счет погашения долга передаст ООО «Стандарт-Гига» семена подсолнечника, а СООО «Агрофирма «ОСОБА_57» передаст СООО «Каменский» плодоносящий сад.

ОСОБА_11 этого он- Дульцев А.Г. вновь встретился с ОСОБА_36 и сказал ему, что СООО «Каменский» готово в счет погашения долга отпустить подсолнечник ООО «Стандарт-Гига». Тогда ОСОБА_36 познакомил его - ОСОБА_58 с работником РЭС ОСОБА_5, которого представил как своего помощника и сказал, что ОСОБА_5 будет заниматься вопросом вывоза семян подсолнечника и дальнейшей их реализацией.

Он - ОСОБА_58 вместе с ОСОБА_5 поехал на комбикормовый завод в г. Джанкой, где частный предприниматель фамилии которого он - ОСОБА_59 не знает, имя ОСОБА_43, принимал семена подсолнечника. Они туда приехали на машине ОСОБА_5, «Нива» ВАЗ 21213, белого цвета. По всей видимости ОСОБА_5, был с тем знаком. ОСОБА_5 договорился с этим человеком о реализации семян подсолнечника по цене 1 гривна 31 копейка, и объяснил, что подсолнечник необходимо будет вывозить с территории зернотока села Советское.

ОСОБА_11 того как вопрос об отпуске семян подсолнечника был решен, 21.09.2004 года между СООО «Агрофирма «ОСОБА_59» и СООО «Каменский» был заключен договор о купле-продаже плодоносящего сада, согласно которого СООО «Агрофирма «ОСОБА_59» передает СООО «Каменский» сад, а СООО «Каменский» в счет погашения задолженности за электроэнергию отпускает подсолнечник на сумму 14000 грн,

24 сентября 2004 года  он - ОСОБА_58 с ОСОБА_57 приехал в Джанкойский РЭС. Там они встретились с ОСОБА_36, и в его кабинете подписали и поставили печати на договоре поручительства между СООО «Агрофирма «ОСОБА_36» (должник), СООО «Каменский» (поручитель) ООО «Стандарт-Гига» (кредитор). При этом  он - ОСОБА_58, уточнил что с представителем ООО «Стандарт-Гига» он не встречался, бланк договора с подписью директора и печатью ООО «Стандарт-Гига» им предоставил ОСОБА_36

28 и 29 сентября 2004 года на основании указанного договора по накладной № 93 от 28.09.2004 года СООО «Каменский», было отпущено 10687 кг. подсолнечника на сумму 14000 гр., в адрес ООО «Стандарт-Гига». Указанные семена были отпущены по доверенности ААЗ № 662632, выписанной на имя ОСОБА_5 как представителя ООО «Стандарт-Гига». Насколько известно ОСОБА_58 подсолнечник был вывезен на комбикормовый завод предпринимателю с которым ОСОБА_5 договаривался о его реализации. ОСОБА_28 образом данный предприниматель производил расчет за подсолнечник ему не известно. В тот же день когда СООО «Каменский» отпустил подсолнечник ООО «Стандарт-Гига», работники Джанкойского РЭС возобновили подачу электроэнергии на объекты СООО «Агрофирма «ОСОБА_58», в Т. ч. и на зерноток.  

- показаниями свидетеля ОСОБА_60  (Т.6л.д. 41);

- показаниями свидетеля   ОСОБА_61  (Т.6 л.д. 243), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

ОСОБА_5 за совершение указанного преступления осужден Джанкойским горрайонным судом 20.06.2008г (Т.17 л.д.  226);

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ООО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручительства между ООО «Стандарт-Гига», СООО «Каменский» и СООО «АФ Азов» (Т.6 л.д.236);

- доверенность на имя ОСОБА_5 на получение семян подсолнечника (Т.6 л.д.235);

- накладными на отпуск подсолнечника (Т.6 л.д.233-234);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

-  актом ревизии КРО в Джанкойском РЭС ОАО «Крымэнерго» (Т.5 л.д.208-265);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 от 31.10.2008г (Т.16 л.д.254-267).

СПК «МИР – ООО «Прогресс-Гнаровская» - Октябрьский РЭС – ОСОБА_4, ОСОБА_3

    - показаниями свидетеля - ОСОБА_62 (Т.13 л.д.27-31);

    - протоколом очной ставки (Т.13 л.д.36-38);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_63 (Т.13 л.д.32-35);

    - показаниями свидетеля   ОСОБА_10  (Т.2 л.д.334-335);

- показаниями свидетеля  ОСОБА_15 (Т.2 л.д.336-337);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_64 (Т.13 л.д.159-160);

- показаниями ОСОБА_65    (Т.13 л.д.135-137);

- показаниями  ОСОБА_66 (Т.13 л.д.155-158);

- показаниями свидетеля    ОСОБА_67  (Т.13 л.д.138-143);

    - протоколом очной ставки  (Т.13 л.д.144-146);

- показаниями свидетеля   ОСОБА_68  (Т.13 л.д.147-149), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины;

- свидетельством о госрегистрации ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14, л.д.25);

- справкой о включении в ЕГРПОУ (Т.14.л.д.24);

- Уставом ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.26-36);

- приказом № 1-ок от 25.11.2003г. принятии ОСОБА_4 на должность директора ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.37);

- договором поручительства от 22.09.2004г между ООО «Прогресс-Гнаровская» и СПК «Мир» (Т.13 л.д.5);

- доверенностью на получение ячменя от СПК «Мир» (Т.13 л.д.6);

- накладными на отпуск товара (Т.13 л.д.7-8);

- распечаткой движения по счету ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.15 л.д.80-84);

- заключением экономической экспертизы (Т.16 л.д.57-79);

- ответом УАСМ УМВД Украины в Запорожской области, согласно которого ООО «Прогресс-Гнаровская» разрешение на изготовление печати не выдавалось. (Т.1 л.д.47);

- положением о Сакском РЭС (Т.13 л.д.178-188);

- приказом № 937-к от 26.07.2004г о назначении ОСОБА_3 первым заместителем начальника Сакского РЭС (Т.13 л.д.191);

- контрактом между ОАО «Крымэнерго» и ОСОБА_3 (Т.13 л.д.192-197);

ОХ «Черноморское» - Сакский РЭС – ООО «Прогресс-Гнаровская» - ОСОБА_3, ОСОБА_4

    - показаниями свидетеля    ОСОБА_69 (Т.13 л.д.71-74);

- показаниями свидетеля    ОСОБА_70  (Т.13 л.д.75-78);

    - показаниями свидетеля   ОСОБА_71 (Т.13 л.д.89-92);

- показаниями свидетеля   ОСОБА_10   (Т.2 л.д.334-335);

- показаниями свидетеля ОСОБА_15  (Т.2 л.д.336-337);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_64   (Т.13 л.д.159-160);

- показаниями свидетеля   ОСОБА_65  (Т.13 л.д.135-137);

- показаниями свидетеля   ОСОБА_66  (Т.13 л.д.155-158);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_67  (Т.13 л.д.138-143);

    - протоколом очной ставки  (Т.13 л.д.144-146);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_68   (Т.13 л.д.147-149), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

- свидетельством о госрегистрации ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14, л.д.25);

- справкой о включении в ЕГРПОУ (Т.14.л.д.24);

- Уставом ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.26-36);

- приказом № 1-ок от 25.11.2003г принятии ОСОБА_4 на должность директора ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.37);

- доверенностью на получение зерна (Т.13 л.д.53);

- накладными на отпуск товара (Т.13 л.д.35-36);

- распечаткой движения по счету ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.15 л.д.80-84);

- заключением экономической экспертизы (Т.16 л.д.57-79);

- ответом УАСМ УМВД Украины в Запорожской области, согласно которого ООО «Прогресс-Гнаровская» разрешение на изготовление печати не выдавалось. (Т.1 л.д.47);

- положением о Сакском РЭС (Т.13 л.д.178-188);

- приказом № 937-к от 26.07.2004г о назначении ОСОБА_3 первым заместителем начальника Сакского РЭС (Т.13 л.д.191);

- контрактом между ОАО «Крымэнерго» и ОСОБА_3 (Т.13 л.д.192-197).

ОАО «Племзавод Крымский» - Сакский РЭС –  ООО «Прогресс-Гнаровская» - ОСОБА_3, ОСОБА_4

    - показаниями свидетеля   ОСОБА_72  (Т. 13 л.д.118-121);

- протоколом очной ставки  (Т.13 л.д. 122-123);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_73   (Т.13 л.д.124-126);

    - показаниями свидетеля   ОСОБА_74  (Т.13 л.д.128-131);

- показаниями  ОСОБА_65   (Т.13 л.д.135-137);

- показаниями свидетеля  ОСОБА_10  (Т.2 л.д.334-335);

- показаниями свидетеля ОСОБА_15  (Т.2 л.д.336-337);

    - показаниями свидетеля  ОСОБА_64   (Т.13 л.д.159-160);

- свидетельством о госрегистрации ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14, л.д.25);

- справкой о включении в ЕГРПОУ (Т.14.л.д.24);

- Уставом ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.26-36);

- приказом № 1-ок от 25.11.2003г принятии ОСОБА_4 на должность директора ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.14 л.д.37);

- договорами поручительства между ООО «Прогресс-Гнаровская», Сакским РЭС и ОАО «ПЗ Крымский» (Т.13 л.д. 99,100);

- доверенностью на получение зерна  (Т.13 л.д.101,103);

- накладными на отпуск товара (Т.13 л.д.102,104);

- распечаткой движения по счету ООО «Прогресс-Гнаровская» (Т.15 л.д.80-84);

- заключением экономической экспертизы (Т.16 л.д.57-79);

- ответом УАСМ УМВД Украины в Запорожской области, согласно которого ООО «Прогресс-Гнаровская» разрешение на изготовление печати не выдавалось. (Т.1 л.д.47);

- положением о Сакском РЭС (Т.13 л.д.178-188);

- приказом № 937-к от 26.07.2004г о назначении ОСОБА_3 первым заместителем начальника Сакского РЭС (Т.13 л.д.191);

- контрактом между ОАО «Крымэнерго» и ОСОБА_3 (Т.13 л.д.192-197).

СК «Чапаево-2» - ООО «Стандарт-Гига» - Октябрьский РЭС – ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5

- показаниями ОСОБА_75, который в суде  пояснил, что в начале октября 2004г его пригласил первый заместитель начальника Октябрьского РЭС ОСОБА_4, и предложил заключить трехсторонний договор поручительства с ООО «Стандарт-Гига» с целью погашения задолженности перед РЭС сельскохозяйственной продукцией. Но предприятию было выгоднее гасить долг деньгами. Через некоторое время его снова вызвал ОСОБА_4 и сказал о необходимости такого договора, предоставив уже подписанные со стороны РЭС и ООО «Стандарт-Гига» договора. ОСОБА_75 подписал договор. При этом взамен потребовал акт сверки с уменьшением задолженности на сумму отгруженного зерна.

     - протоколом опознания   (Т.9 л.д. 32);

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ОО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договорами поручительства от 12.10.2004г между ООО «Стандарт-Гига» и СК «Чапаево-2» и Октябрьским РЭС (Т.9 л.д.27-28);

- платежным поручением об оплате за электроэнергию (Т.9 л.д.29);

- актом сверки (Т.9 л.д.30);

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением экономической экспертизы № 69/2 (Т.16 л.д.157-194);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 (Т.16 л.д.254-267);

- приказом № 1167-к о назначении ОСОБА_4 на должность первого заместителя начальника Октябрьского РЭС. (Т.17 л.д. 94).

СП «Октябрьское» - ООО «Стандарт-Гига» - Октябрьский РЭС - ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5

     - показаниями ОСОБА_76 которая в суде пояснила, что в сентябре 2004г ей позвонил первый заместитель начальника Октябрьского РЭС ОСОБА_4 и сказал о необходимости погашения задолженности в сумм 21164 гр. ОСОБА_11 этого ОСОБА_4 сам лично приехал в хозяйство и предложил погасить долг зерном, при этом привез договор поручительства с ООО «Стандарт-Гига». Зерно находилось на Урожайненском КХП и на основании заключенного договора оно было переоформлено на ООО «Стандарт-Гига». В доверенности указана фамилия  ОСОБА_3

    ОСОБА_11 этого через некоторое время ОСОБА_4 снова стал требовать погасить долг зерном, заключив договор с Октябрьским РЭС.  11.11.2004г был заключен такой договор и зерно было переоформлено с Урожайненского КХП на Октябрьский РЭС .

    Допрошенная  в суде в качестве свидетеля главный бухгалтер СП «Октябрьское» ОСОБА_77 дала показания, аналогичные ОСОБА_76

    - показаниями свидетеля ОСОБА_78  (Т.10 л.д.46-48,51-53);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_79   (Т.10 л.д.71-73), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины;

     - свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ООО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договором поручительства от 12.10.2004г между ООО «Стандарт-Гига», СП «Октябрьское»  и Октябрьским РЭС (Т.9 л.д.27-28);

- договором купли-продажи между Октябрьским РЭС и СП «Октябрьское» (Т.9 л.д.41-42);

- доверенностями на получение зерна (Т.9 л.д.40,47);

- накладными на отпуск товара (Т.9 л.д.38,39,45,46);

- документами, изъятыми в Урожайненском КХП (Т.10 л.д.4-33. 56-63, 67-70);

- ответом Днепропетровского территориального представительства НКРЭ о том, что ООО «Стандарт-Гига» лицензия на поставку электроэнергии не выдавалась (Т.1 л.д.268);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением экономической экспертизы № 69/2 (Т.16 л.д.157-194);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 (Т.16 л.д.254-267);

- приказом № 1167-к о назначении ОСОБА_4 на должность первого заместителя начальника Октябрьского РЭС. (Т.17 л.д. 94).

СООО «Дружба Народов» - Октябрьский РЭС, ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_80, ОСОБА_4

- показаниями свидетеля   ОСОБА_81   (Т.9 л.д.89-90);

    - показаниями свидетеля  ОСОБА_82, ОСОБА_83  (Т.9 л.д.91, 99);

    - показаниями свидетеля ОСОБА_9  (Т.9 л.д.93-94), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.  

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ООО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договорами поставки кукурузы   СООО «Дружба Народов» и Октябрьским РЭС (Т.9 л.д.59-61);

- доверенностями на получение зерна (Т.8 л.д.264);

- накладными на отпуск товара (Т.8 л.д.262-263) ;

- документами, изъятыми в Урожайненском КХП (Т.10 л.д.4-33. 56-63, 67-70);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением экономической экспертизы № 69/2 (Т.16 л.д.157-194);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 (Т.16 л.д.254-267);

- приказом № 1167-к о назначении ОСОБА_4 на должность первого заместителя начальника Октябрьского РЭС. (Т.17 л.д. 94).

СПК «Агрофирма Мир» - Октябрьский РЭС – ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_80, ОСОБА_4

    - показаниями свидетеля   ОСОБА_84  (Т.9 л.д.129);

    - показаниями свидетеля   ОСОБА_85   (Т.9 л.д.130), исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины.

 - свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ООО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- договорами купли-продажи между СПК «АФ Мир» и Октябрьским РЭС (Т.9 л.д.116-117, 121-122, 126-127);

- доверенностями на получение зерна (Т.9 л.д.114, 119, 124);

- накладными на отпуск товара (Т.9 л.д.115, 120, 125) ;

- документами, изъятыми в Урожайненском КХП (Т.10 л.д.4-33. 56-63, 67-70);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением экономической экспертизы № 69/2 (Т.16 л.д.157-194);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 (Т.16 л.д.254-267);

- приказом № 1167-к о назначении ОСОБА_4 на должность первого заместителя начальника Октябрьского РЭС. (Т.17 л.д. 94).

СПК «Им.Чкалова» - Октябрьский РЭС – ООО «Стандарт-Гига» - ОСОБА_3, ОСОБА_4

    Допрошенный в суде в качестве свидетеля председатель СПК «ИМ.Чкалова» ОСОБА_86 пояснил, что в середине марта 2005г на предприятие приехал начальник Октябрьского РЭС ОСОБА_4, который предложил погасить имеющуюся задолженность перед ОРЭС зерном.  23.03.2005г приехал в ОРЭС, где был заключен соответствующий договор, предприятия отпустило зерна на сумму 8999,9 гр. С целью подтверждения сделки потребовали от РЭСа акт сверки, которым им предоставили с указанием долга Октябрьского РЭС в сумме 8999,9 гр.

    - показаниями свидетеля ОСОБА_87 в суде подтвердившей  показания ОСОБА_86 (Т.9 л.д.142);

- свидетельством о госрегистрации ООО «Стандарт-Гига» (Т.14 л.д.221);

- справкой о включении ООО «Стандарт-Гига» в ЕГРПОУ (Т.14 л.д.223);

- уставом ООО «Стандарт-Гига» (Т.1 л.д.290-297);

- протоколом № 2 от 05.05.2004г сборов акционеров ООО «Стандарт-Гига», согласно которого ОСОБА_3 избран директором предприятия (Т.14 л.д.242);

- доверенностью на получение зерна (Т.8 л.д.122);

- накладными на отпуск товара (Т.8 л.д.122);

- документами, изъятыми в Урожайненском КХП (Т.10 л.д.4-33. 56-63, 67-70);

- ответом УАСМ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, согласно которого разрешение ООО «Стандарт-Гига» на изготовление печатей и штампов не выдавалось (Т.1 л.д.255);

- карточкой банка с образцами подписи, согласно которой правом первой подписи на банковских документах обладал ОСОБА_3 (Т.15 л.д.42);

- распечаткой движения по счету ООО «Стандарт-Гига» (Т.15 л.д.30-38);

- заключением экономической экспертизы № 69/2 (Т.16 л.д.157-194);

- заключением почерковедческой экспертизы № 751 (Т.16 л.д.254-267);

- приказом № 1167-к о назначении ОСОБА_4 на должность первого заместителя начальника Октябрьского РЭС. (Т.17 л.д.  94).

С учетом собранных по делу доказательств, их  исследованием и оценкой, суд считает, что виновность   подсудимых  по предъявленному обвинению доказана полностью, их действия необходимо квалифицировать:

ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ст. 202 ч.1 УК Украины – осуществление  без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию  в соответствии  с законодательством, если это было связано  с получением дохода в крупных размерах;

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 по ст. 191 ч.3 УК Украины по эпизодам  с СК «Чапаева-2» и СП «Октябрьское» - завладение чужим имуществом  путем злоупотребления  должностным положением, совершенное по предварительному  сговору группой лиц, повторно;

ОСОБА_3, ОСОБА_4 по остальным эпизодам по ст. 195 ч.5 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления  должностным лицом  своим служебным положением по предварительному сговору группой  лиц  повторно, в особо крупном размере, каковым является  у ОСОБА_3- 2647125,46 гр. и у ОСОБА_4 – 975565,81 гр.

Приходя к выводу  о наличии  предварительного  сговора  у всех подсудимых с распределением ролей, суд исходит из того, что все подсудимые знакомы между собой, были участниками  при заключении  договоров, действовали  согласованно, о чем свидетельствуют фактические  обстоятельства дела, с которыми  полностью  согласились  сами подсудимые  в суде.

Делая вывод о том, что  подсудимые совершали хищение  чужого имущества, а не  халатность или злоупотребления служебным положением, суд исходит из фактических обстоятельств дела -  высокой  степенью организованности  компании  заключения договоров, где инициаторами  выступали подсудимые, как должностные лица  - представителя монополиста на  энергорынке, что отмечали  руководители  обманутых хозяйств;

- собственные  подставные фирмы  - стороны по договору;

-уверенность в том, что  в случае обнаружения завладения чужим имуществом этот вопрос,  возможно,  разрешить  в хозяйственном суде путем заключения  трехстороннего мирового соглашения;

- отсутствие  имущества  денежных средств  у  ООО «Стандарт - Гига», «Прогресс- Гнаровская» и невозможность проверки.

Между тем, позицию подсудимых  о квалификации их действий как халатность  суд расценивает  как средство защиты, поскольку очевидно, что  они являются  исполнителями «схемы», а не организаторами, опасаются  за свою безопасность и безопасность  своих родных и близких.  

Назначая вид и меру наказания, суд  учитывает  общественную опасность  и тяжесть содеянного, полное признание подсудимыми фактических обстоятельств дела, исключительно  положительные  бытовые  и производственные  характеристики, наличие на иждивении  несовершеннолетних детей, первые судимости у ОСОБА_3 и ОСОБА_4, обстоятельства дела  и считает  возможным  подсудимому ОСОБА_5  назначить наказание с применением  ст. 75 УК Украины.

 Совокупность смягчающих  вину обстоятельств  позволяет суду  назначить наказание  подсудимым  ОСОБА_3,  и ОСОБА_4 с применением ст. 69 УК Украины.

Гражданские иски  не могут  быть  рассмотрены, поскольку  сторонами  являются юридические лица.

Судебные издержки подлежат возмещению за счет  подсудимых.

Руководствуясь ст.  321- 325 УПК Украины суд,

П  Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 и ОСОБА_4  признать виновными по ст. 191 ч.3, 191 ч.5, 202 ч.1 УК Украины

И назначить им наказание:

По ст. 202 ч.1 УК Украины  на 2 (два) года ограничения свободы;

По ст. 191 ч.3 УК Украины на 3 (три) года лишения свободы с лишением  права занимать  должности, связанные  с исполнением   организационно – распорядительных  или административно – хозяйственных  функций сроком на 2 (два) года;

По ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 5 (пять) лет л/свободы  с лишением права занимать  должности сроком на  3 года с конфискацией ? части  лично принадлежащего имущества.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание   определить  путем поглощения  менее строгого  наказания более строгим  и к отбытию  назначить 5 (пять) лет  лишения свободы с содержанием  в УИУ с лишением  права занимать  должности, связанные  с исполнением   организационно – распорядительных  или административно – хозяйственных  функций сроком на 3 (три) года с конфискацией  ? части  лично принадлежащего имущества, каждого.

Меру пресечения  осужденным  оставить  заключение по стражей.

Срок отбытия наказания  исчислять с момента  задержания:

ОСОБА_3 с 23.05.2008 года.

ОСОБА_4  с 08.06.2008 года.

ОСОБА_5   признать виновным  по ст.  191 ч.3 УК Украины и назначить ему  наказание  по этой статье  - 3 (три) года  л/свободы с лишением права занимать должности сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 от отбытия наказания  освободить  с испытанием  на 2 года.

Меру пресечения ему  до вступления приговора в законную силу оставить – подписку  о невыезде.

Взыскать с  ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в доход государства  за проведение экспертиз по  3504, 44 с каждого.

Гражданские иски  оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства  оставить с делом.

    Приговор может быть обжалован  в Апелляционный суд АРК через Джанкойский горрайонный суд в 15-суточный срок  с момента оглашения, осужденным  ОСОБА_3, ОСОБА_4 - с момента вручения копии приговора.

Приговор отпечатан судьей в совещательной комнате.

Председательствующий                                   А.А.Глебов