№32                                                                                                                                                              

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

16 лютого 2007 року                                                    м.Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції САХНО Р.І., розглянувши подання старшого помічника - начальника слідчої частини військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенанта юстиції МИКОЛАЙЧУКА А. Б. про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю у АКІБ „УКРСИББАНК", -

ВСТАНОВИВ:

Старший помічник - начальника слідчої частини військової прокуратури Житомирського гарнізону старший лейтенант юстиції МИКОЛАЙЧУК А.Б. за погодженням із заступником військового прокурора Центрального регіону України звернувся до суду з поданням про проведення у АКІБ „УКРСІББАНК" за адресою: м. Київ, вул.. Андріївська. 7 виїмки документів, які містять банківську таємницю - роздруківки операцій за період з 01 грудня 2003 року по 07 лютого 2007 року за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ТОВ „Нафта-Трейд" (м. Київ, пров. Західним. 3-Д, ЄДДРПОУ 32153708) та руху грошових коштів і всіх первинних фінансових документів, що їх підтверджують,

18 грудня 2003 року між ДП «Укрконверс» та ПП «Томсд» укладено договір №46/2003 пайової участі в будівництві житлового будинку в м. Харкові на суму 5 420 857 грн., вартістю 8230 грн. за І м², при ринковій вартості 1 м² житла в новобудові по Харківському регіону на 1.01.2004 р. до 2 000 грн.

01 лютого 2004 року між ДП «Укрконверс» та УМГ «Харківтрансгаз» укладено договір №1/02/2004 дольової участі в будівництві житла, відповідно до якого ДП «Укрконверс» зобов'язалося передати УМГ «Харківтрансгаз» 8 квартир у м. Харкові загальною площею 803.09 м², які повинно було отримати від ПП «Томед» за договором №46/2003 від 18 грудня 2003 року.

З 18 грудня 2003 року по 25 березня 2004 року ДП «Укрконверс» прийняло від ПП «Томсд» на виконання договору №46/2003 від 18 грудня 2003 року в м. Харкові 1 квартиру по АДРЕСА_1 площею 231.34 м на суму 1 903 905 грн., 2 квартири по АДРЕСА_2 площею 180. 65 м² на суму 1 486 777 грн. та 3 квартири по АДРЕСА_3 площею і 59.33 м2, на суму 1311 285 грн.

У період з 24 грудня 2003 року по 27 вересня 2004 року ДП «Укрконверс» перерахувало ПП «Томед» за вказані квартири 4 701 967 грн., з них емітувало векселів на суму 1 934 407 грн.

16 червня 2004 року ДП «Укрконверс» передало за договором №1/02/2004 від і лютого 2004 року УМГ «Харківтрансгаз» лише 1 квартиру в м. Харкові по АДРЕСА_1 площею 145.18 м² на суму 1 202 090 грн.

При реалізації вищевказаних договорів станом на червень 2005 року в ДП «Укрконверс» утворилась кредиторська заборгованість у сумі 4 797 473 грн.

Штучно створивши вказану заборгованість, посадові особи ДП «Укрконверс» 09 червня 2005 року звернулись з заявою до господарського суду м. Києва про порушення справи про банкрутство ДП «Укрконверс».

20 грудня 2005 року ДП «Укрконверс» за умовами мирової угоди, укладеної у процесі санації підприємства та затвердженої рішенням господарського суду м. Києва під 20 грудня 2005 року, передало ТОВ «Нафта-Трейд» у власність основні фонди площею 36944.8 м"' загальною вартістю 5 238.2 тис. гривень.

Беручи до уваги, що матеріали справи дають достатні підстави вважати, що документи - юридична справа ТОВ «Нафта-Трейд» (м. Київ, пров. Західний, 3-Д. ЄДРПОУ 32153708). угода про касове обслуговування вказаного підприємства, корінці чеків на отримання готівкових коштів та платіжні доручення про їх перерахунок, вся кореспонденція, яка надсилалася до банку службовими особами ТОВ «Нафта-Трейд», в т.ч. власноручні заяви, листи та інші документи, а також повний рух коштів (роздруківка) із зазначенням підприємств (осіб), від яких надходили кошти та підприємств (осіб), які отримували кошти за період з 01 грудня 2003 року по 07 лютого 2007 року за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ТОВ «Нафта-Трейд» "у АКІБ «УКРСИББАНК»." які становлять банківську таємницю та мають значення для справи, знаходяться у АКІБ «УКРСИББАНК» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7. керуючись ст.ст. 177, 178 КП.К України та ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого помічника - начальника слідчої частини військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенанта юстиції МИКОЛАЙЧУКА А.Б. - задовольнити.

Понести   виїмку   у   АКІБ   «УКРСИББАНК»   за  адресою:   м.   Київ,   вул.   Андріївська,   7 документів, що становлять банківську таємницю:

- юридичної справи ТОВ «Нафта-Трейд» (м. Київ, пров. Західний, 3-Д, ЄДРПОУ 32153708);

- угоди про касове обслуговування вказаного підприємства;

- корінців чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень про їх перерахунок;

 - всієї кореспонденції, яка надсилалася до банку службовими особами ТОВ «Нафта-Трейд», в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів;

- повного руху коштів (роздруківки) із зазначенням підприємств (осіб), від яких надходили кошти та підприємств (осіб), які отримували кошти за період з 01 грудня 2003 року по 07 лютого 2007 року за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ТОВ «Нафта-Трейд» у АКІБ «УКРСИББАНК».

Постанова оскарженню не підлягає.

Дійсна за належним підписом. Копія звірена з оригіналом:

      Суддя військового  місцевого суду

 Київського гарнізону підполковник юстиції          P.CAXHO