Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/82/17

У Х В А Л А

Іменем України

07.04.2017 року Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Ляшенко М.А., за участю секретаря Книшова О.С., прокурора Дерябіна С.М., слідчого Гончарова М.А., розглянувши клопотання слідчого Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції Гончарова М.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

У користуванні ОСОБА_2 мається банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, на якій станом на 05.09.2016 року, знаходились грошові кошти на загальну суму 4368 гривень.

09.09.2016 року на близько 10 години 52 хвилини на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера. Коли ОСОБА_2 відповіла на телефонний дзвінок, то невідомий чоловік, який їй телефонував, представився працівником Інтернет магазину, та повідомив потерпілу ОСОБА_2 про те, що з її банківської картки здійснюється оплата через Інтернет магазин на суму 711 гривень. Також вказаний невідомий чоловік запитав у ОСОБА_2, яка сума грошових коштів знаходиться на її рахунку, на що ОСОБА_2 повідомила, що на рахунку знаходяться грошові кошти у сумі 4300 гривень.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 НОМЕР_1 з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником служби безпеки «Ощадбанк», яка повідомила потерпілій ОСОБА_2, що з її картки шахрайським шляхом були зняті грошові кошти та попросила ОСОБА_2 назвати останні 8 цифр номера своєї картки для того, щоб її заблокувати. Після цього ОСОБА_2 повідомила даній жінці 8 останніх цифр номера своєї картки, після чого невідома жінка сказала ОСОБА_2, що через деякий час на її мобільний телефон прийде СМС повідомлення з паролем, який треба повідомити даній жінці. Приблизно через 1 хвилину на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 надійшло СМС повідомлення з паролем, після чого на мобільний телефон ОСОБА_2 знову зателефонувала вказана жінка та ОСОБА_2 повідомила їй вказаний у СМС повідомленні пароль. Так протягом декількох хвилин на мобільний телефон ОСОБА_2 прийшло 3 СМС повідомлення з паролями, які вона передала під час телефонної розмови вказаній жінці. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_2 з невідомого номеру знову зателефонував чоловік та попросив ОСОБА_2 назвати 3 мобільні номери знайомих ОСОБА_2, які мають в особистому користуванні картки «Ощадбанк». Після цього потерпіла ОСОБА_2 повідомила вказаному чоловіку 3 мобільні номери своїх знайомих, які мають в користуванні банківські картки «Ощадбанк», після чого вказаний телефонний дзвінок було завершено. Приблизно через 10 хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 надійшло СМС повідомлення про те, що з її банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 4300 гривень. Після цього потерпіла ОСОБА_2 зрозуміла, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її грошовим коштами, після чого звернулась із заявою до Троїцького відділення «Ощадбанк» та до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130590000345 від 09.09.2016 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства проведено всі можливі слідчі дії, проте встановити номер карти на який було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_2 не доводиться можливим, у зв'язку з тим, що зазначені операції здійснювались через невстановлену платіжну систему.

Беручи до уваги те, що інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_2, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, суд вказане клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.

Доручити АТ «Ощадбанк», в особі голови правління ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна буд. № 12Г, розкрити банківську таємницю та надати відомості про те, через яку платіжну систему 09.09.2016 року, було здійснено перевід коштів з карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, потерпілої ОСОБА_2 у сумі 4300 гривен, на невстановлену карту (рахунок) особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - один місяць.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Ляшенко