Справа № 2о-247/2009р.

Категорія 11  

РІШЕННЯ  

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ      

06 жовтня 2009 року Ленінський районний суд міста Севастополя у складі:

головуючого судді – Балюкової К.Г.

при секретарі   -   Усатій Л.В.,          

розглянувши  у відкритому судовому засіданні в місті Севастополі цивільну справу за заявою заяву Управління внутрішніх справ України в м. Севастополі про розкриття банком інформації яка містить банківську таємницю,  

ВСТАНОВИВ :  

Начальник У правління внутрішніх справ України в м. Севастополі В.А. Пєтухов 25.09.2009 року звернувся до суду з вказаною заявою в порядку окремого провадження передбаченого Цивільним-процесуальним кодексом України, просить суд зобов’язати Севастопольську філію ЗАТ КБ «ПриватБанк» розкрити у повному обсязі банківську таємницю відносно ОСОБА_1 по гривневій пластиковій картки «Миттєва», оформленій на ОСОБА_1, та представити в відділ ГСБЄП УМВД України в м.Севастополі  роздруківку про рух грошових коштів по гривневій пластиковій картки  «Миттєва», оформленій на    ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк», завірену копію договору на відкриття рахунку та отримання  пластикової картки  «Миттєва», оформленій на    ОСОБА_1.

Вимоги мотивовані тим, що у відділ ГСБЄП УМВД України в м.Севастополі надійшла заява гр.ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Кінгс Кепитал» незаконно привласнили приналежні йому грошові кошти у великому розмірі, які перебували на  гривневої пластикової картки  «Миттєва», відкритої на ім'я ОСОБА_1 у Севастопольській філії ЗАТ СФ КБ «Приватбанк».

У ході проведення перевірки було встановлено, що 12 січня 2008 року ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» договір № НОМЕР_1 про партнерство та сумісну діяльність, у відповідності до якого ОСОБА_1 зробив партнерський внесок у розмірі 50 000 гривен, строком на 12 місяців, по закінченню якого ТОВ  «Кінгс Кепитал» зобов’язаний був виплатити ОСОБА_1 суму у розмірі внеску та проценти на загальну суму 21 000 грн.. 12.01.2008р. ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» договір № НОМЕР_2 про партнерство та сумісну діяльність, у відповідності до якого ОСОБА_1 зробив партнерський внесок у розмірі 50 000 гривен, строком на 12 місяців, згідно з яким ТОВ  «Кінгс Кепитал» зобов’язаний був виплачувати ОСОБА_1 суму  у розмірі 1500 грн. щомісячно. 12.04.2008 р. ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» інвестиційний договір № 6654, у відповідності до якого ОСОБА_1 вніс  суму у розмірі 10 000 гривен, строком на 12 місяців, зі сплатою 3% від суми внеску щомісячно, що складає 1500 доларів США. 01.05.2008 р. ОСОБА_1 уклав з ПП «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора  ОСОБА_2, Членом Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність», засновником ТОВ «Кінгс Кепитал» ОСОБА_3, ТОВ «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора ОСОБА_4, Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність» в особі віце-президента ОСОБА_5 – договір № Б-401 цільового членського внеску та платіжної вимоги, у відповідності до якої ОСОБА_1 зробив цільовий членський внесок у розмірі 60 000 грн. строком на 12 місяців, згідно з яким ТОВ «Кінгс Кепитал» зобов’язаний був виплачувати ОСОБА_1 суму у розмірі 1800 грн. щомісячно. Згідно з умовами вищезазначених договорів щомісячна винагорода від внесених грошових внесків,  перераховувалася на картку, яка вказувалася членом організації. В зв’язку з тим, що в договорах було визначено, що «картка» - це гривнева платіжна картка «Миттєва», яка оформлена та отримана членом організації в КБ «ПриватБанк»,  ОСОБА_1  був відкритий на своє ім’я  карточний рахунок, який у наступному він і надав для отримання винагороди.  

У судовому засіданні представник заявника вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник заінтересованої особи СФ ЗАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився,  повідомлявся належним чином, надав до суду заяву, в якої просить розглянути справу у його відсутності, не заперечував на її задоволені.  

Заінтересована особа – ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився,  повідомлявся належним чином, надав до суду заяву, в якої просить розглянути справу у його відсутності, наполягає на її задоволені.

Суд, заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні заявника знаходиться заява гр.ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Кінгс Кепитал» незаконно привласнили приналежні йому грошові кошти у великому розмірі, які перебували на  гривневої пластикової картки  «Миттєва», відкритої на ім'я ОСОБА_1 у Севастопольській філії ЗАТ СФ КБ «Приватбанк».  

З матеріалів справи вбачається, що у ході проведення перевірки було встановлено, що 12 січня 2008 року ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» договір № НОМЕР_1 про партнерство та сумісну діяльність, у відповідності до якого ОСОБА_1 зробив партнерський внесок у розмірі 50 000 гривен, строком на 12 місяців, по закінченню якого ТОВ  «Кінгс Кепитал» зобов’язаний був виплатити ОСОБА_1 суму у розмірі внеску та проценти на суму 21 000 грн.. 12.01.2008р. ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» договір № НОМЕР_2 про партнерство та сумісну діяльність, у відповідності до якого ОСОБА_1 зробив партнерський внесок у розмірі 50 000 гривен, строком на 12 місяців, згідно з яким ТОВ  «Кінгс Кепитал» зобов’язаний був виплачувати ОСОБА_1 суму  у розмірі 1500 грн. щомісячно. 12.04.2008 р. ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» інвестиційний договір № 6654, у відповідності до якого ОСОБА_1 вніс  суму у розмірі 10 000 гривен, строком на 12 місяців, зі сплатою 3% від суми внеску щомісячно, що складає 1500 доларів США. 01.05.2008 р. ОСОБА_1 уклав з ПП «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора  ОСОБА_2, Членом Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність», засновником ТОВ «Кінгс Кепитал» ОСОБА_3, ТОВ «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора ОСОБА_4, Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність» в особі віце-президента ОСОБА_5 – договір № Б-401 цільового членського внеску та платіжної вимоги, у відповідності до якої ОСОБА_1 зробив цільовий членський внесок у розмірі 60 000 грн. строком на 12 місяців, згідно якому ТОВ «Кінгс Кепитал» зобов’язаний був виплачувати ОСОБА_1 суму у розмірі 1800 грн. щомісячно. Згідно з умовами вищезазначених договорів щомісячна винагорода від внесених грошових внесків,  перераховувалася на картку, яка вказувалася членом організації. В зв’язку з тим, що в договорах було визначено, що «картка» - це гривнева платіжна картка «Миттєва», яка оформлена та отримана членом організації в КБ «ПриватБанк»,  ОСОБА_1  був відкритий на своє ім’я  карточний рахунок, який у наступному він і надав ТОВ «Кінгс Кепитал»  для отримання винагороди. Для повного збору матеріалів та прийняття об’єктивно процесуального рішення за заявою ОСОБА_1 у заявника виникла необхідність в отримані договору на відкриття рахунку та отримання гривневої пластикової картки, роздруківки  про рух грошових коштів по гривневій пластиковій картки  «Миттєва», оформленій на    ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.3 ст.62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

На підставі наведеного, суд вважає, що заява Управління внутрішніх справ України в м. Севастополі про розкриття банківської інформації що містить банківську таємницю, підлягає задоволенню, оскільки без отримання інформації вказаної в заяві неможливе провести заявникові об’єктивну, всесторонню перевірку за заявою ОСОБА_1

Відповідно з п.6 ст.367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

На підставі ст. 11 Закону України «Про міліцію», ст. 30 Закону України «Про інформацію», ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.289,290 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:  

Заяву Управління внутрішніх справ України в м. Севастополі про розкриття банківської інформації що містить банківську таємницю - задовольнити.

Зобов’язати Севастопольську філію ЗАТ КБ «ПриватБанк» розкрити у повному обсязі банківську таємницю відносно ОСОБА_1, та представити в відділ ГСБЄП УМВД України в м.Севастополі  роздруківку про рух грошових коштів по гривневій пластиковій картки  «Миттєва», оформленій на    ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк», завірену копію договору на відкриття рахунку та отримання  пластикової картки  «Миттєва», оформленій на    ОСОБА_1.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п’ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в встановленому порядку.  

Суддя   -    підпис

З оригіналом згідно:  

Суддя Ленінського

районного суду м. Севастополя                           К.Г.Балюкова