Справа № 4-3078/09  

ПОСТАНОВА  

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ  

10 листопада 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокурора Желтової Т.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -  

В С Т А Н О В И В :  

Слідчий в   особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюк М.В.   за згодою заступника Генерального прокурора України Щоткіна В.І. звернувся до суду з поданням про   проведення виїмки   у ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 12а, документів з юридичного оформлення рахунків № 26507115101033, який відкритий ТОВ «ФІК «Перспектива», № 26009263031401, який відкритий ТОВ «Стоїк», № 26500113109357, який відкритий ТОВ «ФК «Інвест-Капітал», № 26009263031401, який відкритий ТОВ «Укрзовніштерміналкомплекс», № 26003003104077, який відкритий ТОВ «Стальком», № 26007003106372, який відкритий ТОВ «Пасат», № 26003003107405, який відкритий ТОВ «КС-МДМ», НОМЕР_1, який відкритий ОСОБА_3, оскільки Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-2544 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення службовими особами ВАТ „Європейський банк розвитку та заощаджень” за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2  ст. 366 КК України.  

  З матеріалів подання вбачається, що протягом 2007 року ОСОБА_4, працюючи на посадах провідного економіста та начальника сектору обслуговування VIP-клієнтів управління по роботі із приватними клієнтами ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», а також після звільнення з цього банку, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які працювали на посадах економістів кредитного відділу Київської філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень»,  сприяв службовим особам цього банку у зловживанні своїм службовим становищем. А саме ОСОБА_4 підшукував осіб, переважно серед студентів, яким за винагороду в розмірі приблизно від 1000 грн. до  2500 грн. пропонував оформити у ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» фіктивні кредити в особливо великих розмірах, пояснюючи при цьому, що повертати кредитні кошти банку не потрібно.  

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у свою чергу підробляли документи у кредитних справах осіб, на підставі яких нібито видавались цим особам кредитні кошти.  

Таким чином, службові особи ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» за пособництвом ОСОБА_4, ОСОБА_7 та        ОСОБА_6 уклали договори про відкриття кредитних ліній у банку з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та іншими, на суми в особливо великих розмірах.  

З показань зазначених осіб вбачається, що кредитів у банку вони не отримували, але за винагороду підписували деякі окремі документи, пусті бланки та чисті аркуші паперу на прохання ОСОБА_4  

За результатами позапланової інспекційної перевірки з окремих питань діяльності ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», проведеної Національним банком України з 19.12.07 до 15.02.08,  внаслідок зловживань службовими особами банку у сфері кредитної та інвестиційної діяльності, заподіяно матеріальної шкоди  банку на загальну суму приблизно 74 млн. 672 тис. грн., що є особливо великим розміром.  

Це стало підставою для прийняття Правлінням Національного банку України постанови № 39 від 22.02.08 «Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень».  

Крім цього, орган досудового слідства зазначає, що на виконання умов кредитного договору № 091-05 між ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» та ОСОБА_3, останньому наданий кредит у сумі 4,5 млн. грн., шляхом їх перерахування 12.12.05 з позичкового рахунку на поточний рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1. Далі викрадені кошти, з метою маскування їх походження, були перераховані на рахунки ряду підприємств, у тому числі на рахунок ТОВ «ФІК «Перспектива» № 26507115101033, рахунок ТОВ «Стоїк» № 26009263031401, рахунок ТОВ «ФК «Інвест-Капітал» № 26500113109357, рахунок ТОВ «Укрзовніштерміналкомплекс» № 26009263031401, рахунок ТОВ «Стальком» № 26003003104077, рахунок ТОВ «Пасат» № 26007003106372, рахунок ТОВ «КС-МДМ» № 26003003107405, які були відкриті у ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень». У зв’язку з цим виникла необхідність дослідити договори про відкриття вказаних рахунків та документи, що знаходяться у справах щодо юридичного оформлення цих рахунків.  

Також слідчий зазначає, що постановою Печерського районного суду м. Києва від 13.01.09 для Генеральної прокуратури України розкрита банківська таємниця у повному обсязі стосовно ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень».  

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 12а, знаходяться документи з юридичного оформлення рахунків № 26507115101033, який відкритий ТОВ «ФІК «Перспектива», № 26009263031401, який відкритий ТОВ «Стоїк», № 26500113109357, який відкритий ТОВ «ФК «Інвест-Капітал», № 26009263031401, який відкритий ТОВ «Укрзовніштерміналкомплекс», № 26003003104077, який відкритий ТОВ «Стальком», № 26007003106372, який відкритий ТОВ «Пасат», № 26003003107405, який відкритий ТОВ «КС-МДМ», НОМЕР_1, який відкритий ОСОБА_3, які мають значення для встановлення істини в справі, а отже подання підлягає задоволенню.  

  На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-  

П О С Т А Н О В И В :  

Подання   слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,   - задовольнити.  

Надати дозвіл на проведення виїмки у відкритому акціонерному товаристві «Європейський банк розвитку та заощаджень», код ЄДРПОУ 34459300, за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 12а, документів з юридичного оформлення рахунків № 26507115101033, який відкритий ТОВ «ФІК «Перспектива», № 26009263031401, який відкритий ТОВ «Стоїк», № 26500113109357, який відкритий ТОВ «ФК «Інвест-Капітал», № 26009263031401, який відкритий ТОВ «Укрзовніштерміналкомплекс», № 26003003104077, який відкритий ТОВ «Стальком», № 26007003106372, який відкритий ТОВ «Пасат», № 26003003107405, який відкритий ТОВ «КС-МДМ», НОМЕР_1, який відкритий ОСОБА_3  

  Постанова оскарженню не підлягає.  

Суддя: