Справа № 4-177/2009 р.
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2009 року Шепетівський міськрайонний суд
Хмельницької області
в складі:
головуючої - судді Пічугіної Н.О.,
секретаря – Кузьминчук М.В.,
з участю прокурора – Швеця А.А.,
розглянувши подання старшого слідчого Шепетівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1, погодженого з Шепетівським міжрайонним прокурором про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий Шепетівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1 зі згоди Шепетівського міжрайпрокурора звернувся до суду з вказаним поданням посилаючись на те, що прокуратурою розслідується кримінальна справа № 23/0231 за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та привласнення кредитних коштів. Досудовим слідством встановлено, що впродовж серпня-листопада 2007 року в м. Шепетівці невстановлені особи – суб’єкти підприємницької діяльності, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не перебували у трудових відносинах з суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитів в банківській установі, внесли неправдиві відомості в офіційні документи. Зокрема, 15.08.2007 року в м. Шепетівці невстановлені особи внесли неправдиву інформацію в довідку за № 8 від 15 серпня 2007 року про розмір заробітної плати ОСОБА_4, в якій вказали, що вона працювала у СПД-ФО ОСОБА_5 і за період з лютого по липень 2007 року заробітна палата останньої становила 12 900 грн., тобто середня в місяць – 2 150 грн. У послідуючому, 27.08.2007 року в м. Шепетівці невстановлені особи внесли неправдиву інформацію в довідку за № 17 від 27 серпня 2007 року про розмір заробітної плати ОСОБА_4, у якій вказали, що вона працювала у СПД-ФО ОСОБА_6 на посаді комерційного директора і за період з лютого по липень 2007 року заробітна плата останньої становила 16 000 грн., тобто середня в місяць – 2 666 грн. 66 коп. Після встановленого порядку засвідчення офіційних документів, зазначену довідку невстановлені особи подали в Шепетівське відділення Хмельницької філії ВАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване в м. Шепетівці по вулиці Судилківська, 1, де у послідуючому отримали кредитні кошти в загальній сумі 36 899 грн. 02 коп., які у свою чергу привласнили.
9 вересня 2009 року Шепетівською міжрайпрокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу.
А тому, просить суд зобов’язати Шепетівське відділення Хмельницької філії ВАТ КБ «ПриватБанк» надати оригінали документів щодо видачі в серпні 2007 року кредитів ОСОБА_4.
Вислухавши пояснення слідчого Конончука П., думку прокурора Швеця А.А., дослідивши матеріали справи, суд вважає подання підлягаючим задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів подання, 9 вересня 2009 року Шепетівським прокурором порушена кримінальна справа № 23/0231 за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи про розмір заробітної плати і місця роботи ОСОБА_4 та привласнення кредитних коштів невстановленими особами.
А тому, з метою сприяння досудовому слідству, прийняття об’єктивного рішення по даній справі, суд вважає подання підлягаючим задоволенню.
Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року, ч. 2 ст. 178 КПК України, суд –
п о с т а н о в и в:
Подання задовольнити. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Шепетівському відділенні Хмельницької філії ВАТ КБ «ПриватБанк» оригіналів документів щодо видачі в серпні 2007 року кредитів ОСОБА_4.
Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого Шепетівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1
Суддя: