Справа №3-5885/09 2009 р.
ПОСТАНОВА
19 листопада 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., розглянувши матеріали , які надійшли від державного комітету фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. с. Гордіївка, Тростянецького району Вінницької області, громадянство України, працюючого віце-президентом ТОВ “М.С.Л.” по вул. Шовковична, 50-А, в м. Києві, проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не притягувався до адміністративної відповідальності - за ч.1 ст.166-9 КУпАП, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 обіймає посаду віце-президента ТОВ “М.С.Л.”.
На підприємстві виявлено порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають первинному фінансовому моніторингу. Відповідальний за проведення фінансового моніторингу ТОВ “М.С.Л.” ОСОБА_1, вніс до реєстру фінансових операцій ТОВ «М.С.Л.» інформацію про фінансові операції під №602, №603, №604, направивши 06.10.2009, 08.10.2009, 09.10.2009, 13.10.2009 р. до держфінмоніторингу із запізненням та під №606, яка була здійснена 29.09.2009 р., зареєстрував лише 16.10.2009 р., чим порушив вимоги абз.3 ч.1 ст.5, ч.1 ст.7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, що призвело до адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 166-9 КУпАП.
ОСОБА_1 19.11.2009 року, з’явившись на виклик суду для дачі пояснень, свою вину у вчиненому правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.166-9 КУпАП, визнав.
Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що вина ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення ЦА №000587 від 30.10.2009 року.
Таким чином, суддя вважає, що дії особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст.166-9 КУпАП кваліфіковано вірно, вину доведено повністю.
Враховуючи обставини справи, те, що ОСОБА_1 вперше притягується до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.166-9 КУпАП, вину у вчиненому правопорушенні визнав, суддя вважає, що його слід притягнути до адміністративної відповідальності та призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят ) гривень 00 коп.
Керуючись ч.1 ст.166-9 КУпАП, -
П О С Т А Н О В И В :
За скоєне адміністративне правопорушення притягнути до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст.166-9 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень 00 коп.
У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч.1 ст. 307 КУпАП, штраф буде стягнуто у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення в подвійному розмірі.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня її винесення.
Строк пред’явлення постанови до виконання протягом трьох місяців.
Суддя: