ДЕЛО №1п-69/09/18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
05 ноября 2009 года г.Харьков
Киевский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего - судьи Бородиной Н.М.
при секретаре - Витковской О.А.
с участием прокурора - Белоусовой Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Харкова уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего сына ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего частным предпринимателем, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2, ч.3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_8, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_9, женатого, имеющего дочь ІНФОРМАЦІЯ_10, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, проживающего по адресу: г. Харьков,- ул. Грибоедова д. 18/3,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Органом досудебного следствия ОСОБА_2, обвиняется в том, что в октябре 2006 года, точная дата следствием не установлена, находясь по месту своего проживания по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12, действуя умышленно с целью завышения своих доходов, полученных им, как физическим лицом -предпринимателем, в 1-ом, 2-ом и 3-ем кварталах 2006 года, и последующего получения кредита в ХФ АО «ВА Банк», подделал хранившиеся у него документы - вторые экземпляры отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога на его имя за 1-ый, 2-ой и 3-ий кварталы 2006 года, вписав в пункты отчетов, касающиеся размера полученных им доходов за эти отчетные кварталы, заведомо для него неправдивые сведения о якобы полученных им доходах в сумме 10 000 грн. за 1-ый квартал 2006 года, 15 000 грн. за 2-ой квартал 2006 года и 40 000 грн. за 3-ий квартал 2006 года, хотя в действительности в указанное время доходы не получал.
Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.1 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования их самим подделывающим.
Кроме этого, 26 октября 2006 года ОСОБА_2, находясь во втором отделении ХФ АО «ВА Банк», расположенного по ул. Сумской, 1 в г. Харькове, действуя умышленно и достоверно зная о том, что в 1-ом, 2-ом и 3-ем кварталах 2006 года он, как физическое лицо - предприниматель, доходы не получал, с целью получения потребительского кредита в ХФ АО «ВА Банк» предоставил работникам вышеуказанного банка ранее изготовленные им заведомо поддельные документы, подтверждающие его платежеспособность - вторые экземпляры отчетов субъекта малого предпринимательства -физического лица - плательщика единого налога на его имя за 1-ый, 2-ой и 3-ий кварталы 2006 года с внесенными в них заведомо ложными сведениями о якобы полученных им доходах в сумме 10 000 грн. за 1-ый квартал 2006 года, 15 000 грн. за 2-ой квартал 2006 года и 40 000 грн. за 3-ий квартал 2006 года, хотя в действительности в указанное время доходы не получал. На основании предоставленных ОСОБА_2 вышеуказанных заведомо поддельных налоговых отчетов о доходах, 27.10.2006 года «руководство ХФ АО «ВА Банк» заключило с ним кредитный договор и выдало кредит.
Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельных документов.
Кроме этого, 27 октября 2006 года ОСОБА_2, находясь во Втором отделении ХФ АО «ВА Банк», расположенном по ул. Сумской, 1 в г. Харькове, действуя умышленно и по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, путем обмана, сообщив работникам банка ложные сведения о своей платежеспособности, а также о намерениях приобрести на предоставленные по кредиту денежные средства бытовую технику, заключил с руководством Второго отделения ХФ АО «ВА Банка» кредитный договор № 349 от 27.10.2006 года на сумму 9 940 гривен, заведомо не имея намерений погашать данный кредит и проценты по нему, а также приобретать бытовую технику, после чего совместно с неустановленными следствием лицами, обратили полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, обналичив их, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ХФ АО «ВА Банк» ущерб на указанную выше сумму.
Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество - завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой "лиц.
Кроме того, примерно в октябре-ноябре 2006 года ОСОБА_2 из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с ОСОБА_1, направленный на мошенническое завладение денежными средствами «Ощадбанка» под предлогом совершения кредитных сделок на приобретение мебели с использованием поддельных документов, при этом распределив заранее между собой роли. Действуя согласно общего преступного умысла, ОСОБА_1 определил в качестве банка, где будут браться кредиты - филиал Харьковское"областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенный на пл. Конституции, 22 г. Харькова, и должен был подыскивать клиентов для сделок с банком, не посвящая их в общий преступный план, а ОСОБА_2, имеющий свидетельство частного предпринимателя, 07.11.2006 года открыл на свое имя расчетный счет №2600350123901 и получил чековую книжку в филиале Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», после чего по предложениям ОСОБА_1 должен был подписывать предоставляемые ему счета-фактуры на мебель, а затем снимать наличные денежные средства, перечисляемые ему на счет банком от клиентов, заключивших договора кредита на приобретение данной мебели. При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_1 достоверно знали, что никто мебель изготавливать не будет, а ответственность за невыплату полученных таким образом кредитов, будет лежать на заемщиках банка.
Так, ОСОБА_2 в ноябре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_3, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1, а тот с работником отдела кредитования филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_4, направленный на подделку документов, распределив между собой роли. Действуя согласно общего преступного плана, ОСОБА_1, узнав неустановленным способом от ОСОБА_4 о том, что ранее ему незнакомая ОСОБА_3 нуждается в получении кредита, для чего необходима счет-фактура, а также ее данные, 20.11.2006 года в дневное время совместно с ОСОБА_2, являющимся физическим лицом - предпринимателем, возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 5 от 20.11.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_3 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9850 грн. за приобретаемый у него кухонный гарнитур «Бриз», при этом ОСОБА_1 заполнил собственноручно строку - «сумма к оплате», а ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика и внес записи в остальные строки. ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, достоверно знали, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. Впоследствии ОСОБА_4, являвшись работником банка и формировавшим согласно своих должностных обязанностей кредитное .дело заемщика филиала - ХОУ «Ощадбанка» ОСОБА_3, использовал данную поддельную счет-фактуру с целью получения кредита ОСОБА_3
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 ч. 2 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, примерно во второй половине ноября 2006 года ОСОБА_2 совершил мошенничестве в группе с ОСОБА_1, вступив с ним в преступный сговор, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем. Реализуя общий преступный план, примерно 15.11.2006 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «ОСОБА_5А.» в неустановленном в ходе досудебного следствия месте изготовил поддельную справку о своих доходах с целью получения кредита. Затем 21.11.2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 возле помещения филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, изготовили поддельную счет-фактуру на приобретение мебели для ОСОБА_1, достоверно понимая, что никакой мебели никто приобретать не будет, кредит в банк возвращать не будет и проценты по нем также выплачивать не будет.
После чего, действуя согласно распределенных ролей, в этот же день ОСОБА_1 пришел в филиал ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенный в г. Харькове на пл. Конституции, 22, где, действуя из корыстных побуждений, согласно разработанного ими плана сообщил сотрудникам банка заведомо ложные сведения о получаемых им доходах, а также, что он будет приобретать мебель, при этом предоставил заведомо поддельные справку о своих доходах и счет-фактуру на мебель, что является обязательным для заключения кредитной сделки. После рассмотрения поданных ОСОБА_1 содержащих заведомо ложные сведения документов руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ним кредитный договор № 1182 от 22.11.2006 года, на основании которого ему был выдан кредит в сумме 9850 грн. сроком на 12 месяцев, который должен был быть погашенным не позднее 21.11.2007 года. Данные денежные средства были перечислены банком 23.11.2006 года на специально для этого открытый ОСОБА_2 расчетный счет № 2600350123901 и сняты им 23.11.2006 года. Получив, таким образом, путем обмана денежные средства банка в сумме 9850 грн., ОСОБА_2 и ОСОБА_1 обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили
своими действиями ущерб филиалу ХОУ ОАО «Ощадбанк» на вышеуказанную сумму.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество -завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_1, занимая согласно приказа № 1-К от 08.09.2004 года должность директора Частного Предприятия «ОСОБА_5А.» (код 32871318), зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_13, Д.276-Б, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по осуществлению оперативного руководства деятельностью предприятия, по несению ответственности за результаты работы предприятия, по принятию и увольнению с работы сотрудников, по выдаче приказов и распоряжений, которые обязательны к исполнению работниками предприятия и т.п., имея в своем распоряжении печать и штамп предприятия ЧП «ОСОБА_5А.», умышленно совершил служебный подлог путем составления справки о доходах на свое имя, являющейся обязательным документом для получения кредита, при следующих обстоятельствах.
Так, 15 ноября 2006 года, директор ЧП «ОСОБА_5А.» ОСОБА_1, в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, учитывая требования банка по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, передал неустановленному лицу бланк «Ощадбанка» справки о доходах и продиктовал необходимые для внесения в нее заведомо ложные сведения о сумме полученных им доходах, не соответствующих действительности, а именно, что в период времени с мая 2006 года по октябрь 2006 года совокупный доход ОСОБА_1А составлял примерно 3683 грн. ежемесячно, а всего 22100 грн. за полгода, а затем, ОСОБА_1, заверил данный документ 'находящимися в его законном распоряжении печатью и штампом ЧП «ОСОБА_5А.» и подписал. После этого, ОСОБА_1 предоставил вышеуказанную справку о своих доходах работникам филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22.
Действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.1 ст. 366 УК Украины, а именно, служебный подлог, т.е., составление и выдача заведомо неправдивых документов.
Кроме того, ОСОБА_2 во второй половине ноябре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_1 вступил с ним в преступный сговор, направленный на подделку документов. -После чего, "21.11.2006 года в дневное время ОСОБА_2, являющийся физическим лицом -предпринимателем, совместно с ОСОБА_1 возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 2 от 21.11.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_1 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9850 грн. за приобретаемый у него кухонный гарнитур «Бриз», при этом ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика, а ОСОБА_6 по просьбе и под диктовку ОСОБА_1 внес в нее записи. ОСОБА_2 и ОСОБА_1, достоверно знали, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. После чего, ОСОБА_1 с целью получения кредита предоставил счет-фактуру на мебель в филиал - Харьковское областное управление «Ощадбанка», расположенный в г. Харькове, пл. Конституции, 22.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Также, ОСОБА_1 21 ноября 2006 года, находясь в филиале-Харьковское областное «управление ОАО «Ощадбанк», расположенном на пл. Конституции, 22 г. Харькова, действуя умышленно, с целью получения кредита в ОАО «Ощадбанк», предоставил работникам вышеуказанного банка заведомо поддельный документ - счет-фактуру № 2 от 21.11.2006 года, выписанную и подписанную поставщиком СПДФЛ ОСОБА_2 на кухонный гарнитур «Бриз» стоимостью 9850 гривен, достоверно зная, что мебель у ОСОБА_2 приобретать не будет. На основании предоставленной ОСОБА_1 поддельной счет-фактуры на мебель, 22.11.2006 года руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ним кредитный договор № 1182 от 22.11.2006 года и выдало кредит в сумме 9850 гривен.
Действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельных документов.
Примерно в конце ноября 2006 года ОСОБА_2 совершил мошенничестве в группе с ОСОБА_1, неустановленным в ходе досудебного следствия лицом и ОСОБА_7 Так, ОСОБА_1, узнав, что ОСОБА_7 нуждается в поучении кредита, вступил с ним и неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, не сообщая им о том, что в совершении преступлении будут принимать участие и ОСОБА_2
Реализуя общий преступный план неустановленное лицо, получив от ОСОБА_7 .ксерокопию его паспорта и идентификационного кода, изготовило поддельную справку о доходах, датированную 19.11.2006 года, на имя ОСОБА_7, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы он работает в ООО «Форт-3» и получал там доходы. А ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 27.11.2006 года возле помещения филиала - Харьковское областное управление «Ощадбанка», расположенного в г. Харькове, пл. Конституции, 22 изготовили поддельную счет-фактуру на приобретение мебели для ОСОБА_8, которую ОСОБА_1 передал последнему через неустановленное лицо. При этом, ОСОБА_1, неустановленное лицо, ОСОБА_7 и ОСОБА_2 достоверно понимали, что никакой мебели никто приобретать не будет, кредит в банк возвращать не будет и проценты по нем также выплачивать не будет.
Затем 29.11.2006 года ОСОБА_7, действуя из корыстных побуждений, согласно разработанного ими плана, сообщил сотрудникам банка заведомо ложные сведения о месте своей работы и получаемых доходах, а также, что он будет приобретать мебель, при этом предоставил заведомо поддельные справку о своих доходах и счет-фактуру на мебель, что является обязательным для заключения кредитной сделки. После рассмотрения поданных ОСОБА_7 содержащих заведомо ложные сведения документов руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ним кредитный договор № 1329 от 30.11.2006 года, на основании которого ему был выдан кредит в сумме 9460 грн. сроком на 24 месяца, который должен был быть погашенным не позднее 29.11.2008 года. Данные денежные средства были перечислены банком 01.12.2006 года на специально для этого открытый ОСОБА_2 расчетный счет № 2600350123901 и сняты им в этот же день. Получив, таким образом, путем обмана денежные средства банка в сумме 9460 грн., ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_7 и неустановленное лицо обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили своими действиями ущерб филиалу ХОУ ОАО «Ощадбанк» на вышеуказанную сумму.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество -завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_2 в конце ноября 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_7, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1, неустановленным в ходе досудебного следствия лицом и ОСОБА_7, направленный на подделку документов. После чего, 27.11.2006 года в дневное время ОСОБА_2, являющийся физическим лицом -предпринимателем, совместно с ОСОБА_1 возле помещения филиала Харьковское областное
'управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 3 от 27.11.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9460 грн. за приобретаемый у него набор мебели для гостиной: шкаф-купе, стол, стулья, тумба под ТУ, при этом ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика, передал ее ОСОБА_1, а тот неустановленному лицу, которое внесло под диктовку ОСОБА_1 все записи счет-фактуру и передало ее ОСОБА_7 ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 и неустановленное лицо достоверно знали, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. Впоследствии ОСОБА_7 с целью получения кредита предоставил поддельную счет-фактуру на мебель в филиал - Харьковское областное управление «Ощадбанка», расположенный в г. Харькове, пл. Конституции, 22.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Также, ОСОБА_2 в ноябре 2006 года вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 и ОСОБА_9, направленный на совершение мошенничества. Реализуя общий преступный план, ОСОБА_9 привлекла к соучастию в преступлении ОСОБА_10, вступив с ним в преступный сговор, направленный на получения путем обмана в банке кредита на приобретение мебели, обещая ему за это принять к себе на работу, как к частному предпринимателю, при этом не посвящая его в общий преступный план и не сообщая о том, что в совершении преступления будут принимать участие ОСОБА_1 и ОСОБА_2
Затем, 29.11.2006 года в дневное время ОСОБА_2, ОСОБА_1 и ОСОБА_9 возле помещения вышеуказанного банка изготовили поддельную счет-фактуру на приобретение мебели для ОСОБА_10 После чего, действуя согласно распределенных между ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ролей, ОСОБА_9 пришла с ним совместно в филиал ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенный в г. Харькове на пл. Конституции, 22, в помещении которого 30.11,2006 года в первой половине дня изготовила от своего имени две поддельных справки о месте работы и доходах на имя ОСОБА_10, которые передала ему вместе со счет-фактурой на мебель, изготовленной заранее ею совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не объясняя ее происхождение. При этом, ОСОБА_2, ОСОБА_1. ОСОБА_9 и ОСОБА_10 достоверно понимали, что никакой мебели никто приобретать не будет, кредит в банк возвращать не будут и проценты по нем также выплачивать не будут. Затем, ОСОБА_10, действуя из корыстных побуждений, согласно разработанного ими плана, в этот же день примерно в 12 часов сообщил сотрудникам банка заведомо ложные сведения о месте своей работы и получаемых доходах, а также, что он будет приобретать мебель, при этом предоставил заведомо поддельные справки о своих доходах и счет-фактуру на мебель, что является обязательным для заключения кредитной сделки. После рассмотрения поданных ОСОБА_10 содержащих заведомо ложные сведения документов руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ним кредитный договор № 1374 от 14.12.2006 года, на основании которого ему был выдан кредит в сумме 9120 грн. сроком на 24 месяца, который должен был быть погашенным не позднее 13.12.2008 года. Данные денежные средства были перечислены банком 14.12.2006 года на специально для этого открытый ОСОБА_2 расчетный 'счет №2600350123901 и сняты им 15.12.2006 года. Получив, таким образом, путем обмана денежные средства банка в сумме 9120 грн., ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили своими действиями ущерб филиалу ХОУ ОАО «Ощадбанк» на вышеуказанную сумму.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество -завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_2 в конце ноябре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_10, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 и ОСОБА_9, направленный на подделку документов. После чего, 29.11.2006 года в дневное время ОСОБА_2, являющийся физическим лицом - предпринимателем, совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_9 возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 04 от 29.11.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_10 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9120 грн. за приобретаемый у него шкаф-купе «Смила», при этом вначале ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика, затем "ОСОБА_1 передал подписанный бланк счет-фактуры ОСОБА_9, ОСОБА_9 собственноручно внесла в нее записи, достоверно зная, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. После чего, ОСОБА_9 сбыла данную счет-фактуру ОСОБА_10 Впоследствии ОСОБА_10 с целью получения кредита предоставил счет-фактуру на мебель в филиал -Харьковское областное управление «Ощадбанка», расположенный в г. Харькове, пл. Конституции, 22.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Примерно в конце ноября - начале декабре 2006 года ОСОБА_2 совершил мошенничестве в группе с ОСОБА_1, неустановленным в ходе досудебного следствия лицом и ОСОБА_11 Так, ОСОБА_1 вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и ОСОБА_11, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, не сообщая им о том, что в совершении преступлении будут принимать участие и ОСОБА_2 Реализуя общий преступный план неустановленное лицо, получив от ОСОБА_11 ксерокопию его паспорта и идентификационного кода, передало данные копии ОСОБА_1, а ОСОБА_1 передал ,ОСОБА_12 бланки справок о доходах из «Ощадбанка».
ОСОБА_11, выполняя свою роль, примерно 04.12.2006 года в районе Конного рынка г. Харькова передал директору ООО «Агрегатстанок» ОСОБА_13 два полученных от ОСОБА_1 бланка справок о доходах «Ощадбанка» с просьбой поставить в них печати и подписи за материальное вознаграждение, что и сделал ОСОБА_13 Затем в этот же день ОСОБА_11 под диктовку ОСОБА_1 в присутствии неустановленного лица возле помещения «Ощадбанка» собственноручно заполнил бланки справок о доходах. После чего, 04.12.2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 возле помещения вышеуказанного банка изготовили поддельную счет-фактуру на приобретение мебели для ОСОБА_11, которую ОСОБА_1 передал последнему. При этом, ОСОБА_11, неустановленное лицо, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 достоверно понимали, что никакой мебели никто приобретать не будет, кредит в банк возвращать не будет и проценты по нем также выплачивать не будет.
Затем в этот же день, ОСОБА_11, действуя из корыстных побуждений, согласно разработанного ими плана, сообщил сотрудникам банка заведомо ложные сведения о месте своей работы и получаемых доходах, а также, что он будет приобретать мебель, при этом предоставил заведомо поддельные справки о своих доходах и счет-фактуру на мебель, что является обязательным для заключения кредитной сделки. После рассмотрения поданных ОСОБА_11 содержащих заведомо ложные сведения документов руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ним кредитный договор № 1354 от 07.12.2006 года, на основании которого ему был выдан кредит в сумме 9920 грн. сроком на 24 месяца, который должен был быть погашенным не позднее 06.12.2008 года. Данные денежные средства были перечислены банком 07.12.2006 года на специально для этого
открытый ОСОБА_2 расчетный счет № 2600350123901 и сняты им в этот же день. Получив, таким образом, путем обмана денежные средства банка в сумме 9920 грн., ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_11 и неустановленное лицо обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили своими действиями ущерб филиалу ХОУ ОАО «Ощадбанк» на вышеуказанную сумму.
Действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество -завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_2 в декабре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_11, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1, направленный на подделку документов. После чего, 04.12.2006 года в дневное время ОСОБА_2, являющийся физическим лицом - предпринимателем, совместно с ОСОБА_1 возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 3 от 04.12.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_11 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9920 грн. за приобретаемый у него спальный гарнитур, при этом ОСОБА_1 заполнил собственноручно строку - «сумма к оплате», а ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика и внес записи в остальные строки, достоверно зная, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. т Впоследствии ОСОБА_11 с целью получения кредита предоставил поддельную счет-фактуру на мебель в филиал - Харьковское областное управление «Ощадбанка», расположенный в г. Харькове, пл. Конституции, 22.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права или освобождают от -обязанностей, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Примерно в декабре 2006 года ОСОБА_2 совершил мошенничестве в группе с ОСОБА_1 и ОСОБА_14 Так, ОСОБА_1 вступил в преступный сговор с ОСОБА_14, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, не сообщая ей о том, что в совершении преступлении будут принимать участие и ОСОБА_2 Реализуя общий преступный план, примерно в середине декабря 2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_14 по месту своего жительства в ІНФОРМАЦІЯ_14 изготовили поддельные налоговые отчеты СПДФЛ ОСОБА_14 за 2 и 3 квартал 2006 года. Затем 18.12.2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 возле помещения филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, изготовили поддельную счет-фактуру на приобретение мебели для ОСОБА_14 После чего, действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_14 пришли в филиал ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенный в г. Харькове на пл. Конституции, 22, в помещении которого ОСОБА_1 передал ОСОБА_14 счет-фактуру на мебель, изготовленную заранее им совместно с ОСОБА_2, не объясняя ее происхождение. При этом, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_14 достоверно понимали, что никакой мебели никто приобретать не будет, кредит в банк возвращать не будут и проценты по нем также выплачивать не будут.
Затем в этот же день, ОСОБА_14, действуя из корыстных побуждений, согласно разработанного ими плана, в присутствии ОСОБА_1 сообщила сотрудникам банка заведомо ложные сведения о получаемых ею доходах, а также, что она будет приобретать мебель, при этом предоставила заведомо поддельные налоговые отчеты СПДФЛ ОСОБА_14 и счет-фактуру на мебель, что является обязательным для заключения кредитной сделки. После рассмотрения поданных ОСОБА_14 в присутствии ОСОБА_1 содержащих заведомо ложные сведения документов руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ней кредитный договор № 1404 от 20.12.2006 года, на основании которого ей был выдан кредит в сумме 9920 грн. сроком на 24 месяца, который должен был быть погашенным не позднее 19.12.2008 года. Данные денежные средства были перечислены банком 21.12.2006 года на специально для этого открытый ОСОБА_2 расчетный счет № 2600350123901 и сняты им 22.12.2006 года. Получив, таким образом, путем обмана денежные средства банка в сумме 9920 грн., ОСОБА_2, ОСОБА_1 и ОСОБА_14 обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили своими действиями ущерб филиалу ХОУ ОАО «Ощадбанк» на вышеуказанную сумму.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество -завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_1 в декабре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_14, вступил в преступный сговор с ОСОБА_14 и ОСОБА_2, направленный на подделку документов. После чего, примерно в середине декабря 2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_14, являющейся физическим лицом - предпринимателем, по месту своего жительства в ІНФОРМАЦІЯ_15 умышленно изготовили два поддельных налоговых отчета СПДФЛ ОСОБА_14 за 2 и 3 кварталы 2006 года, содержащие заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_14 за 2 квартал 2006 года имела доход от реализации своих услуг в размере 78500 гривен и сдала данный отчет в ГНИ в Дзержинском районе 03.07.2006 года за вх. №60830, а за 3 квартал 2006 года имела доход от реализации своих услуг в размере 138000 гривен и сдала данный отчет в ГНИ в Дзержинском районе 06.10.2006 года за вх. №11007, при этом ОСОБА_14 собственноручно внесла в отчеты записи и поставила свои подписи, а ОСОБА_1 подделал подписи налогового инспектора и входящие номера штампа. Таким образом, ОСОБА_1 и ОСОБА_14 в подделанных отчетах превысили доходы ОСОБА_14 за 2 квартал 2006 года на 69696 грн. и за 3 квартал 2006 года на 119665 грн., достоверно зная, что в ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова ОСОБА_14 были сданы за вх. № 54830 от 03.07.2006 года отчет о ее доходах за 2 квартал 2006 года в размере 8804 грн. и за вх. №132604 от 29.11.2006 года отчет о ее доходах за 3 квартал 2006 года в размере 18335 грн. Затем 18.12.2006 года в дневное время ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, являющимся физическим лицом - предпринимателем, возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 7 от 18.12.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_14 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9920 грн. за приобретаемый у него спальный гарнитур, при этом ОСОБА_1 заполнил собственноручно строку - «сумма к оплате», а ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика и внес записи в остальные строки, достоверно зная, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. После чего, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_14 с целью получения кредита предоставили два поддельных налоговых отчета СПДФЛ ОСОБА_14 и счет-фактуру на мебель в филиал - Харьковское областное управление «Ощадбанка», расположенный в г. Харькове, пл. Конституции, 22.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Также, ОСОБА_1 18 декабря 2006 года совместно с ОСОБА_14, находясь в филиале-Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенном на пл. Конституции, 22 г. Харькова, действуя умышленно, с целью получения кредита в ОАО «Ощадбанк», предоставили работникам вышеуказанного банка заведомо поддельные документы - два налоговых отчета СПДФЛ ОСОБА_14 за 2 и 3 кварталы 2006 года, изготовленные и подписанные ею совместно с ОСОБА_1, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 за 2 квартал 2006 года имела доход от реализации своих услуг в размере 78500 гривен и сдала данный отчет в ГНИ в Дзержинском районе 03.07.2006 года за вх. № 60830, а за 3 квартал 2006 года имела доход от реализации своих услуг в
"размере 138000 гривен, превысив его на 69696 грн. и сдала данный отчет в ГНИ в Дзержинском районе 06.10.2006 года за вх. №11007, превысив их во 2 квартале на 69696 грн. и в 3 квартале на 119665 грн., а также счет-фактуру № 7 от 18.12.2006 года, выписанную и подписанную поставщиком СПДФЛ ОСОБА_2 на спальный гарнитур стоимостью 9920 гривен, достоверно зная, что мебель у ОСОБА_2 приобретать не будет. На основании предоставленных ОСОБА_14 в присутствии ОСОБА_1 поддельных налоговых отчетов счет-фактуры на мебель, 20.12.2006 года руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ним кредитный договор №1404 от 20.12.2006 года и выдало кредит в сумме 9920 гривен.
Действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельных документов.
Кроме того, ОСОБА_2 в декабре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_15, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1, направленный на подделку документов. ОСОБА_1, узнав от неустановленного следствием лица о том, что ранее ему незнакомая ОСОБА_15 нуждается в получении кредита, для чего необходима счет-фактура, вступил в преступный сговор с ним -и"ОСОБА_2 После чего, 19.12.2006 года в дневное время ОСОБА_1, получив заранее данные заемщика от неустановленного лица, совместно с ОСОБА_2, являющимся физическим лицом -предпринимателем, возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 8 от 19.12.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_15 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9850 грн. за приобретаемый у него кухонный гарнитур «Бриз», при этом ОСОБА_1 заполнил собственноручно строку - «сумма к оплате», а ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика и внес записи в остальные строки. После чего, поддельную счет-фактуру ОСОБА_1 передал неустановленному лицо, а тот сбыл ее ОСОБА_15, при этом ОСОБА_1, ОСОБА_2 и неустановленное лицо, достоверно знали, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_2 в декабре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_6, вступил с ним в преступный сговор, направленный на подделку документов. После чего, 21.12.2006 года в дневное время ОСОБА_2, являющийся физическим лицом - предпринимателем, совместно с ОСОБА_6 возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 9 от 21.12.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9430 грн. за приобретаемые у него спальный гарнитур, кухню «Слоненя» и набор стульев, при этом ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика, а ОСОБА_6 собственноручно внес все остальные записи. ОСОБА_2 и ОСОБА_6 достоверно знали, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает.
Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Также, ОСОБА_2 в конце декабре 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_16., вступил в преступный сговор с ОСОБА_1, а тот с работником отдела кредитования филиала ХОУ «Ощадбанк» ОСОБА_4, направленный на подделку документов, распределив между собой роли. Действуя согласно общего преступного плана, ОСОБА_1, узнав неустановленным способом от ОСОБА_4 о том, что ранее ему незнакомая ОСОБА_16 нуждается в получении кредита, для чего необходима счет-фактура, а также ее данные, 25.12.2006 года в дневное время совместно с ОСОБА_2, являющимся физическим лицом - предпринимателем, возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 10 от 25.12.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_16 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 5100 грн. за приобретаемый у него шкаф-купе, при этом ОСОБА_1 заполнил собственноручно строку - «сумма к оплате», а ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика и внес записи в остальные строки. ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, достоверно знали, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать не будет, так как он ее не изготавливает. Впоследствии ОСОБА_4, являвшись работником банка и формировавшим согласно своих должностных обязанностей кредитное дело заемщика филиала - ХОУ «Ощадбанка» ОСОБА_16, использовал данную поддельную счет-фактуру с целью получения кредита ОСОБА_16
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, в конце декабря 2006 года ОСОБА_2 совершил мошенничестве в группе с ОСОБА_1, вступив с ним в преступный сговор, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, распределив между собой роли. Согласно распределенных ролей, ОСОБА_1 должен был найти заемщика для оформления кредита в «Ощадбанке», подготовить поддельные документы совместно с ОСОБА_2, после чего привести заемщика в банк для оформления -крГедита, а впоследствии обмануть заемщика, сообщив, что банк не выдал кредит. ОСОБА_2 должен был снять деньги со своего расчетного счета.
Реализуя общий преступный план, ОСОБА_1 уговорил мало знакомого ОСОБА_17 оформить на его имя кредит, заранее обещая ему помощь при этом и убедив, что тот не должен будет выплачивать данный кредит. После чего, ОСОБА_1 25.12.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_17, достоверно зная, что тот нигде не работает. Затем 26.12.2006 года ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 возле помещения филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, изготовили поддельную счет-фактуру на приобретение мебели для ОСОБА_17 При этом, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 К.В. достоверно понимали, что никакой мебели никто приобретать не будет, кредит в банк возвращать не будут и проценты по нем также выплачивать не будет.
После чего, действуя согласно распределенных ролей, 27.12.2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_17 пришли в филиал ХОУ ОАО «ОщадОанк», расположенный В г. Харькове на пл. Конституции, 22, где ОСОБА_17 только предъявил свой паспорт и код, а ОСОБА_1 заполнили кредитное заявление и уведомление о об условиях кредитования от имени ОСОБА_18, подделав его подписи, а также предоставил кредитному работнику ОСОБА_4 поддельные документы на имя ОСОБА_17 - справку о доходах и счет-фактуру на мебель, содержащие заведомо ложные сведения _ о "Получаемых им доходах, а также, что он будет приобретать мебель, что является обязательным для заключения кредитной сделки.
После рассмотрения поданных ОСОБА_1 содержащих заведомо ложные сведения документов на имя ОСОБА_17 руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ОСОБА_17 кредитный договор № 1459 от 28.11.2006 года, на основании которого ему был выдан кредит в сумме 9920 грн. сроком на 24 месяца, который должен был быть погашенным не позднее 27.12.2008 года. Данные денежные средства были перечислены банком 29.12.2006 года на специально для этого открытый ОСОБА_2 расчетный счет № 2600350123901 и сняты им в этот же день. Получив, таким образом, путем обмана денежные средства банка в сумме 9920 грн., ОСОБА_2 и ОСОБА_1 обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили своими действиями ущерб филиалу ХОУ ОАО «Ощадбанк» на вышеуказанную сумму. Впоследствии ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_17, что банк отказал ему в выдаче кредита.
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.е. мошенничество -завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Также, ОСОБА_1 в конце декабря 2006 года, с целью получения кредита на имя ОСОБА_17 И:А., вступил в преступный сговор с ОСОБА_2, направленный на подделку документов. Вначале ОСОБА_1 25.12.2006 года в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, учитывая требования банка по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, передал неустановленному лицу бланк «Ощадбанка» справки о. доходах и продиктовал необходимые для внесения в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 работал в должности начальника отдела продажи частного предприятия «БИЗНЕС-СЕРВИС ПЛЮС» и о сумме полученных ОСОБА_17 доходах, не соответствующих действительности, а именно, что в период времени с сентября 2006 года по ноябрь 2006 года совокупный доход ОСОБА_17 составлял 2000 грн. ежемесячно. Затем, ОСОБА_1, с помощью множительной цветной струйно-капельной техники нанес на данную справку о доходах на имя ОСОБА_17 угловой штамп и печать ЧП «БИЗНЕС-СЕРВИС ПЛЮС». После чего, 26.12.2006 года в дневное время ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, являющимся физическим лицом - предпринимателем, возле помещения филиала Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенного в г. Харькове на пл. Конституции, 22, умышленно изготовили поддельную счет-фактуру № 12 от 26.12.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9920 грн. за приобретаемый у него спальный гарнитур, при этом ОСОБА_1 заполнил собственноручно строку - «сумма к оплате», а ОСОБА_2 поставил свою подпись от имени поставщика и внес записи в остальные строки, достоверно зная, что никто мебель у СПДФЛ ОСОБА_2 приобретать, не будет, так как он ее не изготавливает. После чего, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_4, являвшимся работником банка и формировавшим согласно своих должностных обязанностей кредитное дело заемщика филиала - ХОУ «Ощадбанка» ОСОБА_17, использовали данные поддельные справку о доходах и счет-фактуру с целью получения кредита на имя ОСОБА_17
Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.
Кроме того, ОСОБА_1 27 декабря 2006 года совместно с ОСОБА_4, являвшимся работником отдела кредитования филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» и формировавшим согласно своих должностных обязанностей кредитное дело заемщика ОСОБА_17, находясь в филиале - Харьковское областное управление ОАО «Ощадбанк», расположенном на пл. Конституции, 22 г.
Харькова, действуя умышленно, с целью получения кредита ОСОБА_17, предоставили в банк от его имени заведомо поддельные документы - справку о доходах на имя ОСОБА_17, изготовленную ОСОБА_1 и содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 работал в должности начальника отдела продажи в частном предприятии «БИЗНЕС-СЕРВИС ПЛЮС» и получал в период с сентября 2006 года по ноябрь 2006 года совокупный дохода в сумме 2000 грн. ежемесячно, а также счет-фактуру № 12 от 26.12.2006 года, изготовленную ОСОБА_1совместно с ОСОБА_2 и содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 будет оплачивать поставщику СПДФЛ ОСОБА_2 денежную сумму в размере 9920 грн. за приобретаемый у него спальный гарнитур. При этом, ОСОБА_1 и ОСОБА_4 достоверно знали, что ОСОБА_17 в ЧП «БИЗНЕС-СЕРВИС ПЛЮС» никогда не работал и мебель у ОСОБА_2 приобретать не будет. На основании предоставленных ОСОБА_1 и ОСОБА_4 поддельных справки о доходах и счет-фактуры на мебель, 28.12.2006 года руководство филиала ХОУ ОАО «Ощадбанк» заключило с ОСОБА_17 кредитный договор № 1459 от 28.12.2006 года и выдало кредит в сумме 9920 гривен.
Действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельных документов.
В суд поступило представление старшого следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_19 о прекращении уголовного дела по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 , ч.2 ч.3 ст. 358 УК Украины, и по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.1,ч.2, ч.3 ст. 358 УК Украины на основании ст. 1 п. « в » Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г.
В соответствии с п.в ст.1 Закона Украины “Об амнистии” от 12.12.2008 года освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишение свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не относятся к тяжким или особо тяжким преступлениям в соответствии со ст. 12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины лица, не лишенные родительских прав, которые на момент вступления Закона в силу имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.
Судом установлено, что ОСОБА_1 обвиняется в совершении умышленных преступлений, которые в соответствии со ст.12 УК Украины , не относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям и имеет несовершеннолетнего сына ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16
ОСОБА_2 обвиняется в совершении умышленных преступлений, которые в соответствии со ст.12 УК Украины , не относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям и имеет несовершеннолетнюю дочь
ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_17
В соответствии со ст. 6 Закона Украины “Об амнистии” 2008г. лица, в отношении которых уголовные дела находятся в производстве органов дознания, предварительного следствия или не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до вступления Закона в законную силу, которые подпадают под действие ст.1 Закона, подлежат освобождению от уголовной ответственности.
Следовательно, суд освобождает от уголовной ответственности ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в соответствии со ст. 6, п. «в» ст.1 Закона Украины “Об амнистии” от 12.12.2008 г., а уголовное дело в отношении их прекращает.
Руководствуясь ст. 1 п. “в”, ст.6, ст. 9 Закона Украины “ Об амнистии” от 12.12.2008 года, суд, -
ПОСТАНОВИЛ:
ОСОБА_1 от уголовной ответственности освободить, уголовное дело по его обвинению в совершении преступлений ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 , ч.2 ч.3 ст. 358 УК Украины – производством прекратить.
ОСОБА_2 от уголовной ответственности освободить, уголовное дело по его обвинению в совершении преступлений ч.2 ст. 190, ч.1,ч.2, ч.3 ст. 358 УК Украины – производством прекратить.
Вещественные доказательства: -документы кредитного дела, документы ФЛ-П ОСОБА_2 из ГНИ, а также изъятые у него, листы со свободными образцами подписей и почерка ОСОБА_2, ОСОБА_17 и ОСОБА_1, документы юридического дела, распечатка по движению счета и чеки ФЛ-П ОСОБА_2 из банка, документы ЧП «Бизнес-Сервис Плюс» из ГНИ – оставить в материалах уголовного дела.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток, через Киевский районный суд г.Харькова .
Судья Бородина Н.М.