Судове рішення 236/351/14-к від 24.11.2017

Судове рішення #67797505

Справа № 236/351/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2014 року Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі Коровченко Г.В., за участю прокурора Мороз Є.В., слідчого Олексенко В.В., розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2014 року о 15 годині 24 хвилини до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського MB ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором Краснолиманської міжрайонної прокурори Є.В. про арешт майна.

Клопотання, обґрунтоване слідчим наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2010 по 2012 рік, ОСОБА_2 звернулася до своїх знайомих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 з проханням оформити кредити, гроші від яких передати в її користування. При цьому ОСОБА_2 в свою чергу зобов’язалася виплачувати кошти по кредиту вказаних осіб, та сплатити пі кредити у повному обсязі особисто. Погодившись на прохання ОСОБА_2, та довіряючи їй як своїй знайомій, вказані особи у відділеннях «Ві-Ей-Бі - банку», «Приват-банку», «Платинум - банку», «Дельта -банку», «ОТП банку», «ОСОБА_8 - банку», «Ренесанс - банку», «Акцент - банку», банку «Руский стандарт» у м, Донецьк, м. Слов'янськ, м. Краматорськ та м. Красний Лиман Донецької області оформили кредити та кредитні картки, а отримані від кредитів гроші, кредитні картки та документи, які підтверджували отримання кредитів, передали у користування ОСОБА_2 ОСОБА_8 свої зобов’язання по сплаті коштів по кредитам ОСОБА_2 перед зазначеними особами не виконала, кошти на рахунок банків по сплаті кредитів не вносила, про що не повідомила вказаних осіб, у результаті чого у них перед банками виникла заборгованість по сплаті за кредитами, яку вони не в змозі виплатити, як і кошти по кредитам.

Дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012050420000045 від 23.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

7 лютого 2014 року, за місцем мешкання та місцем реєстрації ОСОБА_2 проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено:

1) у квартирі № 3, що у будинку № 33 по вул. Енергетиків, у м. Сіверськ Артемівського району Донецької області - квитанція про внесення грошових коштів в сумі 770,00 грн. на рахунок «ОСОБА_8 - банку» від 17 січня 2013 року на ім'я ОСОБА_20,

2) у квартирі № 9, що у будинку № 9-А по вул. Пушкіна, у м. Красний Лиман Донецької області:

· 7 пластикових платіжних карток від «ПриватБанк» з різними номерами,

· 5 пластикових платіжних карток від «ОСОБА_8 - банк» з різними номерами у паперових конвертах,

· 4 пластикових платіжних картки від «Ви-Ей-Би банку» з різними номерами,

· 476 квитанцій про внесення грошових коштів до каси «Приват - банку»,

· копії квитанцій про внесення грошових коштів до каси «Приват - банку» та «ОСОБА_8 - банку» на 6 арк. на ім'я ОСОБА_4,

· 19 квитанцій про внесення коштів на погашення кредитів кредитної спілки «Схід», «Ощадний банк», «Приват-банк», «Альфа-банк», «ВиЕйБибанк». «ПроКредитБанк», «Платипум банк», «Правекс - банк»,

· зошит з рукописними записами з квитанціями про поштові перекази у кількості 67 штук,

· 28 квитанцій про внесення грошових коштів через банківські установи «Приват-банк», «Альфа-банк» та «Райфайзен банк ОСОБА_8»,

· конверт з 18 квитанціями про внесення коштів до «Приват- банку»,

· конверт з 4 квитанціями про внесення коштів до «Приват - банку»,

· два конверти з платіжними пластиковими картками «Дельта - банк» у кількості З штуки.

· платіжна картка «Фемелі кредит»,

· платіжна картка «Бізнес банк» у конверті,

· рукописні записи зі змістом розписок та підписів про отримання грошових коштів з вказанім дати на 46 фрагментах аркушів наперу,

· копія платіжної картки «Приват - банку» на 1 аркуші,

· 2 квитанції про внесення коштів Бондаренко на 2 аркушах,

· 59 квитанцій про погашення процентів за кредитами до «Райфайзен банкАваль»,

· 12 квитанцій про внесення грошових коштів на погашення кредиту до «Ікарбанку»,

· 3 квитанції про сплату боргу до «Ощадного банку».

· 5 квитанцій про внесення коштів на погашення кредитів до «Правекс -банк», «проКредит банку», «ОСОБА_8 - банку»,

· 37 квитанцій про внесення коштів на погашення кредитів до «Приват -банку»,

· дві довідки від «Ощадного банку» про сплату кредиту на 2 аркушах,

· договори кредитування та отримання товару на 15 аркушах на призвище ОСОБА_2,

· 1 аркуш паперу з рукописними записами на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_12 та інших,

· 25 квитанцій про внесення грошових коштів на сплату кредитів до «Приват - банку» та до «Райфайзен банк ОСОБА_8»,

· копії квитанцій про внесення грошових коштів до «Приват - банку» на 24 аркушах,

· 16 квитанцій про внесення грошових коштів на погашення кредиту до «Ощадного банку»,

· 60 квитанцій про внесення коштів на погашення кредиту до «Прокредит банку»,

· заява на видачу готівки до «Прокредит банку» від ОСОБА_2 на 1 арк.,

· 19 квитанцій про внесення коштів на погашення кредиту до «Правекс -банку»,

· 18 квитанцій про внесення коштів на погашення кредиту до «Платинум -банку» та «Ощадного банку» на ім'я ОСОБА_2,

· 561 квитанція про внесення коштів на погашення кредиту до «Ощадного

банку» та «Райфайзен банк ОСОБА_8».

Слідчий вважає, що вилучені за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_2 документи та платіжні картки, набуті нею в результаті вчинення кримінального правопорушення, бо підтверджують внесення нею коштів до банківських установ за рахунок погашення кредитів у тому числі і потерпілих у кримінальному провадженні осіб.

Підставами для здійснення арешту перерахованих документів та речей є відомості, зібрані під час досудового розслідування цього кримінального провадження.

Необхідність здійснення арешту вилучених під час обшуку документів та речей, як є доказами протиправних дій ОСОБА_2 обґрунтовує тим, що вони можуть бути втрачені.

Слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи та речі, про арешт яких ставиться питання в клопотання слідчого були вилучені в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та у АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді від 21 січня 2014 року і могли бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також те, що відповідають критеріям , зазначеним у частині другій ст. 167 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст. 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського MB ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт:

1) на вилучену у квартирі № 3, що у будинку № 33 по вул. Енергетиків, у м. Сіверськ Артемівського району Донецької області - квитанцію про внесення грошових коштів в сумі 770,00 грн. на рахунок «ОСОБА_8 - банку» від 17 січня 2013 року на ім'я ОСОБА_20;

2) на вилучені у квартирі № 9, що у будинку № 9-А по вул. Пушкіна, у м. Красний Лиман Донецької області: