Провадження № 1-кс/760/1391/18

Справа №760/1606/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., слідчого Озерова О.С., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Озерова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Зайцевим А.С. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017100090014474 від 12.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Озеров О.С., за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Зайцевим А.С. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та просив зобов'язати службових осіб Київської міської митниці ДФС України (код ЄДРПОУ 39422888), яке знаходиться за адресою: м. Київ, б-рі В. Гавела, 8-А, надати тимчасовий доступ слідчим Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Озерову Олександру Сергійовичу, до всіх оригіналів документів, які були подані до Київської регіональної митниці ДФС України гр. ОСОБА_5 для розмитнення автомобіля марки «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, та у відповідності до яких 06.12.2017 на власника автомобіля ОСОБА_6 складено адміністративний протокол про порушення митних правил за № 1111/10000/17, а також інших наявних документів, поданих для розмитнення вказаного автомобіля, з можливістю вилучення їх копій та копій наступних документів, а саме, купчої (інвойс) від 15.11.2017 за № 2080, разової перепуски за № 6623 від 04.12.2017, митної декларації № UA100210/2017/692032 від 17.11.2017 ФОП «ОСОБА_4» на ім'я одержувача ОСОБА_6 з додатками, митної декларації № UA100210/2017/692032 від 04.12.2017 з додатками, акту про проведення огляду транспортного засобу № UA205010/2017/114992 від 18.11.2017 з наявними додатками, іноземне свідоцтво про реєстрацію № NU-K-1-319/17-00036 на транспортний засіб «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2 (частина 1 та частина 2), висновку КНДІСЕ за № 23350/17-54 від 29.11.2017, інших наявних оригіналів документів, в яких міститься відомості щодо кілометражу вказаного автомобіля, та/або його ціни, а також оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_6 та які зазначені в графі 44 митної декларації.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого Солом'янського управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090014474 від 12.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що 11.12.2017 до Солом'янського УП надійшла заява гр. ОСОБА_6 щодо підробки документів на придбання автомобіля марки «Мерседес - S400 4MATIK», 2016 року випуску.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.11.2017 року заявник ОСОБА_6 в м. NEW ULM Федеративної Республіки Німеччина разом з ОСОБА_5 придбав автомобіль марки «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що ним дійсно було придбано зазначений автомобіль з домовленістю з покупцем, ким являється громадянин ФРН, за ціною 67 000 євро, що зазначено в купчій (інвойс) від 15.11.2017. Згідно наданої вказаної купчої ОСОБА_7 пробіг автомобіля становить 184 111 км., про те як зазначив під час допиту ОСОБА_7, за домовленістю з продавцем пробіг автомобіля на момент придбання становив 18 411 км., та, як вважає ОСОБА_7, збільшений пробіг в купчій зазначений помилково продавцем.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що після придбання автомобіля ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 замитнили придбаний автомобіль на території ФРН та пробули на території Європейського Союзу на протязі декількох днів, під час яких ОСОБА_7 проходив лікування за кордоном.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що перебуваючи на території ФРН у зв'язку з поміченою ним помилкою в проставленні значно завищеного пробігу автомобіля в купчій, у нього виник злочинний умисел, направлений на підробку документів на придбання даного автомобіля а також зміни кілометражу в біг його збільшення до показника, зазначеного в купчій (інвойсі), з метою заниження вартості розмитнення на території України та постановки його на облік.

Реалізуючи власні корисливі мотиви, ОСОБА_5, в неустановлені досудовим розслідуванням час та місці на території Європейського Союзу підробив купчу (інвойс) від 15.11.2017 на автомобіль марки «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, придбаний ОСОБА_7, змінивши ціну придбання, занизивши її та зазначивши суму в 37 000 євро, що не відповідає дійсності. Також ОСОБА_5, з метою приховання реального пробігу автомобіля, в неустановлені досудовим розслідуванням час та місці на території Європейського Союзу придбав панель від аналогічного автомобіля, та під час проходження лікування

ОСОБА_7, таємно, всупереч волі останнього, встановив іншу панель на зазначений автомобіль з пробігом в 187 000 км.

18.11.2017 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 переїхали кордон України, та при проходженні митного контролю ОСОБА_5 подано документи, підроблені останнім, а саме купчу (інвойс) від 15.11.2017 за № 2080, разову перепустку за № 6623 від 04.12.2017, митну декларацію від 18.11.2017 на ім'я ОСОБА_6 з додатками, акт про проведення огляду транспортного засобу № UA205010/2017/114992 від 18.11.2017 з наявними додатками, іноземне свідоцтво про реєстрацію № NU-K-1-319/17-00036 а також надано для огляду автомобіль, при огляді якого зафіксовано кілометраж на приборі панелі в розмірі 187 000 км.

В подальшому, по приїзду до м. Києва, ОСОБА_5, з метою приховання факту підробки та використання завідомо підроблених документів в митних органах ДФС України, повідомив ОСОБА_7 про намір розмитнення вказаного вище автомобіля в Київській міській митниці ДФС України, розміщеній на б-рі В. Гавела, 8 в м. Києві, на що останній погодився, та передав ОСОБА_5 документи на придбання та ввезення автомобіля а також сам автомобіль з ключами від нього.

Так, на початку листопада 2017 до Київської міської митниці ДФС України, розміщеній на б-рі В. Гавела, 8 в м. Києві ОСОБА_5 подав для розмитнення вказаного автомобіля документи, що містять ознаки підробки, а саме купчу (інвойс) від 15.11.2017 за № 2080, разову перепустку за

№ 6623 від 04.12.2017, митну декларацію від 18.11.2017 на ім'я ОСОБА_6 з додатками, акт про проведення огляду транспортного засобу № UA205010/2017/114992 від 18.11.2017 з наявними додатками, іноземне свідоцтво про реєстрацію № NU-K-1-319/17-00036 а також інші документи, необхідні для розмитнення транспортного засобу.

06.12.2017 на власника автомобіля «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску ОСОБА_6 складено адміністративний протокол про порушення митних правил за № 1111/10000/17.

Таким чином, для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, направленої на встановлення особи, яка підробила документи, у провадженні виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які були подані ОСОБА_5 до Київської міської митниці ДФС України, розміщеній на б-рі В. Гавела, 8 в м. Києві для розмитнення вказаного автомобіля.

Крім цього, на підставі викладеного виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що мають ознаки підробки, з метою проведення почеркознавчої експертизи, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, в порядку здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №32016020000000042 від 12.04.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які були подані до Київської регіональної митниці ДФС України, яка знаходиться за адресою: м. Київ, б-рі В. Гавела, 8-А, громадянином ОСОБА_5 для розмитнення автомобіля марки «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, та у відповідності до яких 06.12.2017 на власника автомобіля ОСОБА_6 складено адміністративний протокол про порушення митних правил за № 1111/10000/17, а також інших наявних документів, поданих для розмитнення вказаного автомобіля, з можливістю вилучення їх копій та копій наступних документів, а саме, купчої (інвойс) від 15.11.2017 за № 2080, разової перепуски за № 6623 від 04.12.2017, митної декларації № UA100210/2017/692032 від 17.11.2017 ФОП «ОСОБА_4» на ім'я одержувача ОСОБА_6 з додатками, митної декларації № UA100210/2017/692032 від 04.12.2017 з додатками, акту про проведення огляду транспортного засобу № UA205010/2017/114992 від 18.11.2017 з наявними додатками, іноземне свідоцтво про реєстрацію № NU-K-1-319/17-00036 на транспортний засіб «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2 (частина 1 та частина 2), висновку КНДІСЕ за № 23350/17-54 від 29.11.2017, інших наявних оригіналів документів, в яких міститься відомості щодо кілометражу вказаного автомобіля, та/або його ціни, а також оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_6 та які зазначені в графі 44 митної декларації, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Озерову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступу до всіх оригіналів документів, які були подані до Київської регіональної митниці ДФС України, яка знаходиться за адресою: м. Київ, б-рі В. Гавела, 8-А, громадянином ОСОБА_5 для розмитнення автомобіля марки «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, та у відповідності до яких 06.12.2017 на власника автомобіля ОСОБА_6 складено адміністративний протокол про порушення митних правил за № 1111/10000/17, а також інших наявних документів, поданих для розмитнення вказаного автомобіля, з можливістю вилучення їх копій та копій наступних документів, а саме, купчої (інвойс) від 15.11.2017 за № 2080, разової перепуски за № 6623 від 04.12.2017, митної декларації № UA100210/2017/692032 від 17.11.2017 ФОП «ОСОБА_4» на ім'я одержувача ОСОБА_6 з додатками, митної декларації № UA100210/2017/692032 від 04.12.2017 з додатками, акту про проведення огляду транспортного засобу № UA205010/2017/114992 від 18.11.2017 з наявними додатками, іноземне свідоцтво про реєстрацію № NU-K-1-319/17-00036 на транспортний засіб «Мерседес - S400 LONG 4MATIK», 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2 (частина 1 та частина 2), висновку КНДІСЕ за № 23350/17-54 від 29.11.2017, інших наявних оригіналів документів, в яких міститься відомості щодо кілометражу вказаного автомобіля, та/або його ціни, а також оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_6 та які зазначені в графі 44 митної декларації.

Строк дії ухвали до 18.02.2018 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова