ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

16.05.2018Справа № 910/12257/13

За заявою: ОСОБА_1

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ"

3. Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

1. Служба безпеки України

2. Служба зовнішньої розвідки України

3. ОСОБА_2

4. ОСОБА_3

5. ОСОБА_4

6. ОСОБА_5

7. ОСОБА_6

8. ОСОБА_7

9. ОСОБА_8

10. ОСОБА_9

11. ОСОБА_10

12. ОСОБА_11

13. ОСОБА_12

14. ОСОБА_13

15. ОСОБА_14

16. Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1"

17. ОСОБА_15

18. ОСОБА_16

19. ОСОБА_17

20. ОСОБА_18

21. ОСОБА_19

22. ОСОБА_20

23. ОСОБА_21

24. ОСОБА_22

25. ОСОБА_23

26. ОСОБА_24

27. ОСОБА_25

28. ОСОБА_26

29. ОСОБА_27

30. ОСОБА_28

31. ОСОБА_29

32. ОСОБА_30

33. ОСОБА_31

34. ОСОБА_32

35. ОСОБА_33

36. ОСОБА_34

37. ОСОБА_35

38. ОСОБА_36

39. ОСОБА_37

40. ОСОБА_38

41. ОСОБА_39

42. ОСОБА_40

43. ОСОБА_41

44. ОСОБА_42

45. ОСОБА_43

46. ОСОБА_44

47. ОСОБА_45

48. ОСОБА_46

49. ОСОБА_47

50. ОСОБА_48

51. ОСОБА_49

52. ОСОБА_50

53. ОСОБА_51

54. ОСОБА_52

55. ОСОБА_53

56. ОСОБА_54

57. ОСОБА_55

58. ОСОБА_56

59. ОСОБА_57

60. ОСОБА_58

61. ОСОБА_59

62. ОСОБА_60

63. ОСОБА_61

64. ОСОБА_62

65. ОСОБА_63

66. ОСОБА_64

67. ОСОБА_65

68. ОСОБА_66

69. ОСОБА_67

70. ОСОБА_68

71. ОСОБА_69

72. ОСОБА_70

73. ОСОБА_71

74. ОСОБА_72

75. ОСОБА_73

76. ОСОБА_74

77. ОСОБА_75

78. ОСОБА_76

79. ОСОБА_77

80. ОСОБА_78

81. ОСОБА_79

82. ОСОБА_80

83. ОСОБА_81

84. ОСОБА_82

85. ОСОБА_83

86. ОСОБА_84

87. ОСОБА_85

88. ОСОБА_86

89. ОСОБА_87

90. ОСОБА_88

91. ОСОБА_89

92. ОСОБА_90

93. ОСОБА_91

94. ОСОБА_92

95. ОСОБА_93

96. ОСОБА_94

97. ОСОБА_95

98. ОСОБА_96

99. ОСОБА_97

100. ОСОБА_98

101. ОСОБА_99

102. ОСОБА_100

103. ОСОБА_101

104. ОСОБА_102

105. ОСОБА_103

106. ОСОБА_104

107. ОСОБА_105

108. ОСОБА_106

109. ОСОБА_107

110. ОСОБА_108

111. ОСОБА_109

112. ОСОБА_110

113. ОСОБА_111

114. ОСОБА_112

115. ОСОБА_113

116. ОСОБА_114

117. ОСОБА_115

118. ОСОБА_116

119. ОСОБА_117

120. ОСОБА_118

121. ОСОБА_119

122. ОСОБА_120

123. ОСОБА_121

124. ОСОБА_122

125. ОСОБА_123

126. ОСОБА_124

127. ОСОБА_125

128. ОСОБА_126

129. ОСОБА_127

130. ОСОБА_128

131. ОСОБА_129

132.ОСОБА_158

133. ОСОБА_131

134. ОСОБА_132

135. ОСОБА_133

136. ОСОБА_134

137. ОСОБА_135

138. ОСОБА_136

139. ОСОБА_137

140. ОСОБА_138

141. ОСОБА_139

142. ОСОБА_140

143. ОСОБА_141

про: спростування майнових дій боржника

в межах справи № 910/12257/13

За заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники сторін:

від заявника: ОСОБА_142;

від ОСОБА_143: ОСОБА_142 ;

від ОСОБА_144: ОСОБА_142;

від ТОВ "Будівельний стандарт": Сапронова В.О.;

від Служби безпеки України: Соловйов В.В.;

від Служби зовнішньої розвідки України: Мітлицька О.О.;

ОСОБА_148;

від ОК "Аквамарин-1": Меліхов С.В.;

від ліквідатора: Семенюк В.С.;

від ОСОБА_124: ОСОБА_151;

ОСОБА_107;

ОСОБА_152;

ОСОБА_108;

ОСОБА_22

Обставини справи :

На розгляд Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", про спростування майнових дій боржника.

Відповідно до п. 4 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

На підставі вказаної норми закону ухвалою від 21.12.2015 р. судом було прийнято заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника до розгляду та призначено її на 20.01.2016 р.

20.01.2016 р. через відділ діловодства Господарського суду до матеріалів справи надійшла заява ліквідатора ТОВ "Будівельно-інвестиціна компанія "Інтербудінвест" про визнання позову.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2016 задоволено заяву ОСОБА_1 та зокрема: - спростовано майнову дію по передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_102, а саме: житлового будинку - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземного паркінгу - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісного центру (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. від ТОВ "БІК "Інтербудінвест" до ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" на підставі Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - АДРЕСА_102 від 07.12.2012 року;

- повернуто ТОВ "БІК "Інтербудінвест" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у первинний майновий стан, який існував до підписання Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - АДРЕСА_102 від 07.12.2012 та визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_102, а саме: житловий будинок - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземний паркінг - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісний центр (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. за ТОВ "БІК "Інтербудінвест"; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по АДРЕСА_102 від 27 березня 2013 року;

- зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 2 Передачі проектної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по АДРЕСА_102 від 27 березня 2013 року; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по АДРЕСА_102 від 27 березня 2013 року; видано накази.

Постаново Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017 апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 задоволено; ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника у межах справи № 910/12257/13 відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.092017 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017, ухвалу господарського суду м. Києва від 20.01.2016 у справі № 910/12257/13 скасовано; справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ № 05-23/2760 від 27.09.2017, справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2017 призначено розгляд справи № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника на 18.10.17; зобов'язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Вищого господарського суду України від 20.09.2017.

18.10.2017 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмету та підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2017 відкладено судове засідання у справі № 910/12257/13 за заявою ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника на 01.11.17.

24.10.2017 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмету позову.

01.11.2017 від ОСОБА_1 надійшов лист з документами по справі.

01.11.2017 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2017 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 про зміну предмету позову від 24.10.2017. Розглядати заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017; залучено Службу безпеки України до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; залучено Службу зовнішньої розвідки України до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; залучено ОСОБА_2 до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати заяву про спростування майнових дій боржника та додані до неї документи, подану 11.12.2015 до Господарського суду міста Києва, на адресу залучених третіх осіб, докази чого надати суду; запропоновано Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2 ознайомитись із матеріалами справи та надати суду письмові пояснення щодо заяви; залишено заяву ОСОБА_1 про зміну предмету та підстав позову від 18.10.2017 без розгляду; відкладено розгляд заяви на 22.11.17.

22.11.2017 від ОСОБА_1 надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 01.11.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 відкладено розгляд заяви на 20.12.17.

20.12.2017 ОСОБА_1 подано клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють вимог на предмет спору ОК "ЖБК "Аквамарин-1", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_153, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

20.12.2017 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5 та клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2017 суд ухвалив позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 за заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про банкрутство з урахуванням заяви про зміну предмету позову, розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2017 клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 20.12.2017 задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1); ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2); ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_3); ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_103); ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_5); ОСОБА_8; ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_104); ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_105); ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_106); ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_7); ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_8); ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_9); Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" (ідентифікаційний код 40732685); зобов'язано голову Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" Меліхова С.В. надати інформацію про всіх членів даного ЖБК, які мають відповідні рішення судів про визнання за ними права власності на квартири та/або офіси та/або паркомісця та/або будівельні матеріали у зазначеному офісно-житловому комплексі з доданням копій відповідних рішень судів; підготовче засідання відкладено на 07.02.2018; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяву про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.02.2018; встановлено третім особам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання пояснень з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.

22.12.2017 від Служби безпеки України надійшли письмові пояснення.

17.01.2018 від ОСОБА_1 надійшов лист на виконання вимог ухвали суду.

31.01.2018 від Служби зовнішньої розвідки України надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи пояснення.

05.02.2018 від Голови правління Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" надійшли пояснення щодо виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20.12.2017.

05.02.2018 від ОСОБА_1 надійшло клопотання з додатками.

06.02.2018 від журналіста газети "Журналісти проти корупції" ОСОБА_155 надійшло клопотання про надання дозволу на здійснення прямої відео трансляції всіх відкритих судових засідань у цій справі на каналі Судової влади України, проведення судового засідання в режимі он-лайн (пряма відео трансляція), надання дозволу на відео фіксацію судового засідання ОСОБА_155, як журналісту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2018 підготовче засідання відкладено на 07.03.18.

14.02.2018 від ОСОБА_1 надійшли уточнення позовних вимог, клопотання про витребування доказів, клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 зобов'язано позивача надіслати уточнення позовних вимог усім учасникам провадження у справі, докази чого надати суду до 11.04.2018; клопотання про витребування доказів задоволено; витребувано у ліквідатора ТОВ "БІК "Інтербудінвест", арбітражного керуючого Васильцова A.A. (адреса: АДРЕСА_107) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_102 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом); витребувано у директора Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" Горбатюк К.І. (юридична адреса: 04071, м. Київ. вул. Верхній Вал, 72, літ. А; фактична адреса: АДРЕСА_102) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_102 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом); витребувано у Голови Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" Меліхова С.В. (адреса: АДРЕСА_102) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_102 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом); засідання відкладено на 11.04.18.

11.04.2018 від заявника надійшов супровідний лист з додатками.

11.04.2018 від ліквідатора банкрута надійшов лист з додатками на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2018 Клопотання ОСОБА_1 задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

1) ОСОБА_15 (адреса: 04208, АДРЕСА_10);

2) ОСОБА_16 (адреса: 02232, АДРЕСА_11);

3) ОСОБА_17 (адреса: 03124, АДРЕСА_12);

4) ОСОБА_18 (адреса: 02140, АДРЕСА_13);

5) ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_108);

6) ОСОБА_20 (адреса: 04116, АДРЕСА_15);

7) ОСОБА_21 (адреса: 03115, АДРЕСА_16);

8) ОСОБА_22 (адреса: 03190, АДРЕСА_17);

9) ОСОБА_23 (адреса: 03179 АДРЕСА_18);

10) ОСОБА_24 (адреса: 65025, АДРЕСА_19);

11) ОСОБА_25 (адреса: АДРЕСА_109);

12) ОСОБА_26 (адреса: АДРЕСА_110);

13) ОСОБА_27 (адреса: АДРЕСА_111);

14) ОСОБА_28 (адреса: АДРЕСА_112);

15) ОСОБА_29 (адреса: АДРЕСА_113);

16) ОСОБА_30 (адреса: 43025, АДРЕСА_22);

17.) ОСОБА_31 (адреса: 43025, АДРЕСА_22);

18) ОСОБА_32 (адреса: АДРЕСА_114);

19) ОСОБА_33 (адреса: 04111, АДРЕСА_23);

20) ОСОБА_34 (адреса: АДРЕСА_115);

21) ОСОБА_35 (адреса: АДРЕСА_116);

22) ОСОБА_36 (адреса: 03110, АДРЕСА_24);

23) ОСОБА_37 (адреса: 08135, АДРЕСА_25);

24) ОСОБА_38 (адреса: 03179, АДРЕСА_26);

25) ОСОБА_39 (адреса: АДРЕСА_117);

26) ОСОБА_40 (адреса: 03164, АДРЕСА_27).

27) ОСОБА_41 (адреса: 03179, АДРЕСА_28);

28) ОСОБА_42 (адреса: 08132, АДРЕСА_29);

29) ОСОБА_43 (адреса: 08132, АДРЕСА_29);

30) ОСОБА_44 (адреса: 04211, АДРЕСА_30);

31.) ОСОБА_45 (адреса: АДРЕСА_118);

32) ОСОБА_46 (адреса: АДРЕСА_119);

33) ОСОБА_47 (адреса: 03179, АДРЕСА_33);

34) ОСОБА_48 (адреса: АДРЕСА_120);

35) ОСОБА_49 (адреса: АДРЕСА_121);

36) ОСОБА_50 (адреса: 04050, АДРЕСА_34);

37.) ОСОБА_51 (адреса: 04112, АДРЕСА_35);

38) ОСОБА_52 (адреса: АДРЕСА_122);

39) ОСОБА_53 (адреса: АДРЕСА_123);

40) ОСОБА_54 (адреса: 46001, АДРЕСА_37);

41) ОСОБА_55 (адреса: 03062, АДРЕСА_38);

42) ОСОБА_56 (адреса: АДРЕСА_124);

43) ОСОБА_57 (адреса: АДРЕСА_125);

44) ОСОБА_58 (адреса: АДРЕСА_125);

45) ОСОБА_59 (адреса: 03057, АДРЕСА_39);

46) ОСОБА_60 (адреса: АДРЕСА_126);

47) ОСОБА_61 (адреса: 46002, АДРЕСА_40);

48) ОСОБА_62 (адреса: АДРЕСА_127);

49) ОСОБА_63 (адреса: 01004, АДРЕСА_42);

50) ОСОБА_64 (адреса: АДРЕСА_128);

51) ОСОБА_65 (адреса: АДРЕСА_129);

52) ОСОБА_66 (адреса: 82200, АДРЕСА_44);

53) ОСОБА_67 (адреса: АДРЕСА_130);

54) ОСОБА_68 (адреса: 03179, АДРЕСА_45);

55) ОСОБА_69 (адреса: АДРЕСА_131);

56) ОСОБА_70 (адреса: 02125, АДРЕСА_46);

57) ОСОБА_71 (адреса: АДРЕСА_132);

58) ОСОБА_72 (адреса: АДРЕСА_133);

59) ОСОБА_73 (адреса: 02225, АДРЕСА_48);

60) ОСОБА_74 (адреса: 01054, АДРЕСА_49);

61) ОСОБА_75 (адреса: 71502, АДРЕСА_50);

62) ОСОБА_76 (адреса: АДРЕСА_134);

63) ОСОБА_77 (адреса: АДРЕСА_135);

64) ОСОБА_78 (адреса: 03179, АДРЕСА_51);

65) ОСОБА_79 (адреса: АДРЕСА_136);

66) ОСОБА_80 (адреса: АДРЕСА_137);

67) ОСОБА_81 (адреса: АДРЕСА_137);

68) ОСОБА_82 (адреса: 03179, АДРЕСА_54);

69) ОСОБА_83 (адреса: 03115, АДРЕСА_55);

70) ОСОБА_84 (адреса: 08292, АДРЕСА_56);

71) ОСОБА_85 (адреса: АДРЕСА_138);

72) ОСОБА_86 (адреса: 03057, АДРЕСА_57);

73) ОСОБА_87 (адреса: 03179. АДРЕСА_58);

74) ОСОБА_88 (адреса: АДРЕСА_139);

75) ОСОБА_89 (адреса: 04050, АДРЕСА_59);

76) ОСОБА_90 (адреса: 04050, АДРЕСА_59);

77) ОСОБА_91 (адреса: 03115, АДРЕСА_60);

78) ОСОБА_92 (адреса: 03148, АДРЕСА_61);

79) ОСОБА_93 (адреса: АДРЕСА_140);

80) ОСОБА_94 (адреса: 04211, АДРЕСА_63);

81) ОСОБА_95 (адреса: АДРЕСА_141);

82) ОСОБА_96 (адреса: 03058, АДРЕСА_64);

83) ОСОБА_97 (адреса: АДРЕСА_142);

84) ОСОБА_98 (адреса: 03187, АДРЕСА_66);

85) ОСОБА_99 (адреса: 02068, АДРЕСА_67);

86) ОСОБА_100 (адреса: 02068, АДРЕСА_67);

87) ОСОБА_101 (адреса: 02095, АДРЕСА_68);

88) ОСОБА_102 (адреса: 03110, АДРЕСА_69);

89) ОСОБА_103 (адреса: АДРЕСА_143);

90) ОСОБА_104 (адреса: 04210, АДРЕСА_70);

91) ОСОБА_105 (адреса: 01030, АДРЕСА_71);

92) ОСОБА_106 (адреса: 04211, АДРЕСА_72);

93) ОСОБА_107 (адреса: 03164, АДРЕСА_73);

94) ОСОБА_108 (адреса: АДРЕСА_144);

95) ОСОБА_109 (адреса: 08132, АДРЕСА_75);

96) ОСОБА_110 (адреса: 03115, АДРЕСА_76);

97) ОСОБА_111 (адреса: 03142, АДРЕСА_77);

98) ОСОБА_112 (адреса: 03179, АДРЕСА_78);

99) ОСОБА_113 (адреса: 04086, АДРЕСА_79);

100) ОСОБА_114 (адреса: 04086, АДРЕСА_79);

101) ОСОБА_115 (адреса: АДРЕСА_145);

102) ОСОБА_116 (адреса: АДРЕСА_146);

103) ОСОБА_117 (адреса: АДРЕСА_146);

104) ОСОБА_118 (адреса: 04053, АДРЕСА_81);

105) ОСОБА_119 (адреса: 08700, АДРЕСА_82);

106) ОСОБА_120 (адреса: АДРЕСА_147);

107) ОСОБА_121 (адреса: 03115, АДРЕСА_84);

108) ОСОБА_122 (адреса: 03062, АДРЕСА_85);

109) ОСОБА_123 (адреса: АДРЕСА_148);

110) ОСОБА_124 (адреса: 03115, АДРЕСА_86);

111) ОСОБА_125 (адреса: 03164, АДРЕСА_87);

112) ОСОБА_126 (адреса: 08800, АДРЕСА_88);

113) ОСОБА_127 (адреса: 03134, АДРЕСА_89);

114) ОСОБА_128 (адреса: АДРЕСА_149);

115) ОСОБА_129 (адреса: 03142, АДРЕСА_90);

116) ОСОБА_158 (адреса: 01032, АДРЕСА_91);

117) ОСОБА_131 (адреса: АДРЕСА_150);

118) ОСОБА_132 (адреса: АДРЕСА_151);

119) ОСОБА_133 (адреса: 02217, АДРЕСА_94);

120) ОСОБА_134 (адреса: АДРЕСА_152);

121) ОСОБА_135 (адреса: 03179, АДРЕСА_96);

122) ОСОБА_136 (адреса: 01001, АДРЕСА_97);

123) ОСОБА_137 (АДРЕСА_153);

124) ОСОБА_138 (адреса: 03179, АДРЕСА_98);

125) ОСОБА_139 (адреса: 03148, АДРЕСА_99);

126) ОСОБА_140 (адреса: 03115, АДРЕСА_100);

127) ОСОБА_141 (адреса: 03179, АДРЕСА_101); підготовче засідання відкладено на 16.05.2018; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяви про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.05.2018; встановлено третім особам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання пояснень з урахуванням вимог ст.168 ГПК України; повідомлено сторін, що подання ними додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, можуть бути подані до суду у строк до 01.05.2018; повідомлено учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

26.04.2018 від ОСОБА_97 надійшли документи по справі.

10.05.2018 від позивача надійшли документи по справі.

16.05.2018 від Голови правління ЖБК «Аквамарин-1» надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

16.05.2018 від ОСОБА_108 надійшла заява про виправлення описки в ухвалі суду.

В судове засідання 16.05.2018 з'явилися представники заявника, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ТОВ "Будівельний стандарт", Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, ОК "Аквамарин-1", ліквідатора банкрута, ОСОБА_13, ОСОБА_148, ОСОБА_107, ОСОБА_152, ОСОБА_108, ОСОБА_22

Голова правління ЖБК «Аквамарин-1» надав пояснення щодо клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, клопотав про його задоволення.

Представники учасників провадження у справі не заперечили щодо клопотання Голови правління ЖБК «Аквамарин-1» про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Суд розглянувши клопотання встановив таке.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін.

Згідно із ч. 6 ст. 50 ГПК України, вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

В судовому засіданні встановлено, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_159 та ОСОБА_160

Отже, у зв'язку із тим, що рішення у справі може вплинути на права або обов'язки зазначених осіб та враховуючи те, що позовна заява розглядається на стадії підготовчого провадження, суд вбачає за необхідне задовольнити подане клопотання.

В судовому засіданні, ОСОБА_107 заявив клопотання про залучення ОСОБА_152 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Представники учасників провадження у справі не заперечили щодо цього клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_152

Отже, у зв'язку із тим, що рішення у справі може вплинути на права або обов'язки зазначеної особи та враховуючи те, що позовна заява розглядається на стадії підготовчого провадження, суд вбачає за необхідне задовольнити подане клопотання.

ОСОБА_107 заявив клопотання про виправлення описки в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.04.2018.

ОСОБА_108 підтримав заяву про виправлення описки в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.04.2018.

Відповідно до статті 243 Господарського процесуального кодексу України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала. За ініціативою суду питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні за участю учасників справи, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

При виготовленні ухвали Господарського суду міста Києва від 11.04.2018 допущена описка, а саме: замість "ОСОБА_107" зазначено: "ОСОБА_107" та замість "ОСОБА_108" зазначено: "ОСОБА_108". На підставі чого, суд ухвалив виправити допущені описки.

Представники заявника, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ТОВ "Будівельний стандарт", Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, ОК "Аквамарин-1", ліквідатора банкрута, ОСОБА_13, ОСОБА_148, ОСОБА_107, ОСОБА_152, ОСОБА_108, ОСОБА_22 підтримали закриття підготовчого засідання та призначення справи до розгляду по суті.

З урахуванням змісту спірних правовідносин, обставин справи та зібраних у справі доказів, наданням судом усім учасникам провадження у справі можливості ознайомитись із матеріалами справи та надати письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, заслухавши думку учасників провадження у справі, суд ухвалив закрити підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України, підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно із п. 18 ч. 2 ст. 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно до частин 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні 16.05.2018, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 12, 50, 51, 168, 177, 182, 185, 234, 243 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Голови правління ЖБК «Аквамарин-1» про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору від 15.05.2018 задовольнити.

2. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

- ОСОБА_159 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1);

- ОСОБА_160 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1);

- ОСОБА_152 (адреса: 03164, АДРЕСА_73).

3. Зобов'язати ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяви про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.06.2018.

4. Виправити в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.04.2018 описки та замість "ОСОБА_107" читати "ОСОБА_107", замість "ОСОБА_108" читати "ОСОБА_108".

5. Закрити підготовче провадження за позовною заявою ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 про банкрутство.

6. Призначити позовну заяву ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 про банкрутство до розгляду по суті на 06.06.18 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16 .

7. Копію ухвали направити учасникам провадження.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Івченко А.М.