Справа № 462/4188/18

У Х В А Л А

11 липня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 Ігнатишина В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.04.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060001461 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурор Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 Ігнатишин В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140060001461 від 26.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, а саме, щодо внесення неправдивих відомостей в тендерну документацію щодо кількості працівників та транспортних засобів.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся голова ГО «Об'єднання «Нове суспільство» щодо незаконних дій посадовців та підприємців Львівщини під час проведення процедур закупівель на виконання робіт, надання послуг за бюджетні кошти, які надаються різними суб'єктами господарювання на замовлення державних, бюджетних установ-розпорядників, в тому числі і неправомірних дій посадових осіб ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 32323256), які 23.02.2018 року уклали ряд угод із суб'єктами господарювання по 15 ЛОТах на загальну суму 7 626 600 грн. про надання послуг, а саме: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a).

Дослідивши процедуру закупівлі: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) встановлено, що у всіх ЛОТах брали участь одні і ті ж суб'єкти господарювання - ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), а також виявлено ряд порушень в учасників процедур та переможців торгів, які полягають у невідповідності поданої інформації в документах до фактичного стану речей, а саме піддається сумніву наявність у підприємців 7-8-ми легкових автомобілів у власності кожного, якими в подальшому повинні надаватися послуги з перевезення посадових осіб ДП «Львіввугілля», також викликає сумнів офіційно працевлаштованих водіїв уданих суб'єктів господарювання.

З даного приводу було скеровано запити до Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), а також до регіонального сервісного центру МВС України у Львівській області щодо наявності у вказаних суб'єктів транспортних засобів для надання відповідних послуг, які були визнані переможцями по окремих ЛОТах процедури закупівлі «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) та з кожним із яких було укладено договір щодо надання послуг.

Відповідно до отриманої інформації територіального сервісного центру №4641 РСЦ у Л/о МВС України від 22.05.2018 №31/13-5348 з бази даних «НАІС ДДАІ» МВС України від 12.05.2018 року встановлено, що вищевказані особи використовують та подають на тендер для надання послуг перевезення ДП «Львіввугілля» автомобілі, які раніше належали цьому ж підприємству, так ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) використовує автомобілі марки Volkswagen passat з куз.НОМЕР_7 який 16.07.2015 року був зареєстрований за ДП «Львіввугілля» та вже 04.02.2016 року зареєстрований за ОСОБА_3 Також, ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) використовує автомобілі марки Volkswagen passat з куз.НОМЕР_8 який 16.07.2015 року був зареєстрований за ДП «Львіввугілля» та вже 04.02.016 року зареєстрований за ОСОБА_3 Аналогічно ФОП ОСОБА_2 використовує автомобілі, які перебували у власності інших вищевказаних осіб - учасників тендеру, так Volkswagen Touareg з куз.НОМЕР_9, який 16.07.2015 року був зареєстрований за ДП «Львіввугілля» вже 05.02.016 року зареєстрований за ОСОБА_4, а 09.02.2016 р. за ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2 подав на тендер довідку від 05.02.2018 року, згідно якої він, як виконавець, надаватиме послуги перевезення автомобілем НОМЕР_6, який згідно інформації територіального сервісного центру №4641 РСЦ у Л/о МВС України від 22.05.2018 року №31/13-5348 з бази даних «НАІС ДДАІ» МВС України від 12.05.2018 року перебуває у користуванні іншого учасника зазначеної державної закупівлі - ФОП ОСОБА_5.

Також усі транспортні засоби вказаних суб'єктів господарювання обслуговує (виконує технічний перед рейсовий та після рейсовий огляд) Колективне підприємство «Ватра» (м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 69), а ФОП ОСОБА_5 була визнана переможцем по ЛОТах №12 та №14 без відповідно поданих нею усіх належних тендерних документів - тобто була відсутня ліцензія Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом. Окрім цього нею не подані тимчасові реєстрацій талони на транспортні засоби, які використовуються у діяльності ФОП ОСОБА_5.

З огляду на вище викладене, а також на подані документи учасниками торгів процедури закупівлі «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) встановлені можливі узгоджені дії з метою досягнення позитивного результату суб'єктами господарювання, а також позбавлено замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, що призвело до безпідставних витрат коштів із державного бюджету, а також про можливу змову замовника торгів - посадових осіб ДП «Львіввугілля» з учасниками державних закупівель.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, котрі були розміщені посадовими особами-учасниками торгів на веб-сайті «Прозоро» для участі у процедурі закупівлі: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) відповідно до котрих, в подальшому ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) було визнано переможцями конкурсних торгів та укладено наступні договори на закупівлю послуг: договір №54 від 07.03.2018 року між ДП «Львіввугілля» та ФОП ОСОБА_2; договір №56 від 07.03.2018 року між ДП «Львіввугілля» та ФОП ОСОБА_5; договір №53 від 07.03.2018 року між ДП «Львіввугілля» та ФОП ОСОБА_4; договір №55 від 07.03.2018 року між ДП «Львіввугілля» та ФОП ОСОБА_3, а також платіжні доручення, штатні розписи за 2017-2018 р.р., подорожні листи службового легкового автомобіля, табеля обліку робочого часу, накази про закріплення транспортного засобу за працівниками, документи про фактичну кількість використаного пального транспортними засобами, тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби, які використовуються суб'єктами господарювання для надання послуг ДП «Львіввугілля», документи щодо права власності на транспортні засоби, копії ліцензій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом кожного суб'єкта господарювання, угоди із Колективним підприємством «Ватра» (м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 69) щодо обслуговування (виконання технічного перед рейсового та після рейсового огляду) транспортних засобів, угоди із медичним (-ми) працівником (-ами) щодо надання відповідних послуг по медичному передрейсовому огляду водіїв, а також інших документів на підставі яких формувалися документи для участі у державній закупівлі та документів щодо придбання ДП «Львіввугілля» та подальшого відчуження останнім автомобілів Volkswagen passat з куз.НОМЕР_7, Volkswagen passat з куз.НОМЕР_8, Volkswagen Touareg з куз.НОМЕР_9 які були зареєстровані за ДП «Львіввугілля», а в даний час використовуються учасниками тендеру як автомобілі для надання послуг на користь самого ДП «Львіввугілля».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у ФОП ОСОБА_4, а тому просить надати доступ до оригіналів зазначених документів із можливістю їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання прокурора, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучення зазначених документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них надасть можливість проводити відповідні експертизи, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, та вподальшому прийняти об'єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 юрист 1 класу Ігнатишину Володимиру Івановичу та/або старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Глушику Богдану Богдановичу (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів із можливістю вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та/або у службовому кабінеті № 200 Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 у м. Львові по вул. Виговського,34 та/або у службовому кабінеті Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області у м. Львові по вул. Чернівецька,2.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 юрист 1 класу Ігнатишину Володимиру Івановичу та/або старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Глушику Богдану Богдановичу (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів із можливістю вилучення, котрі були розміщені ФОП ОСОБА_4 на веб-сайті «Прозоро» для участі у процедурі закупівлі: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a), відповідно до котрих в подальшому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) було визнано одним з переможців конкурсних торгів та укладено договір на закупівлю послуг: договір №53 від 07.03.2018 року між ДП «Львіввугілля» та ФОП ОСОБА_4, а також - платіжні доручення, штатні розписи за 2017-2018 р.р., подорожні листи службового легкового автомобіля, табеля обліку робочого часу, накази про закріплення транспортного засобу за працівниками, документи про фактичну кількість використаного пального транспортними засобами, тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби, які використовуються суб'єктом господарювання для надання послуг ДП «Львіввугілля», документи щодо права власності на транспортні засоби, копії ліцензій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом кожного суб'єкта господарювання, угоди із Колективним підприємством «Ватра» (м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 69) щодо обслуговування (виконання технічного перед рейсового та після рейсового огляду) транспортних засобів, угоди із медичним (-ми) працівником (-ами) щодо надання відповідних послуг по медичному передрейсовому огляду водіїв, а також інших документів на підставі яких формувалися документи для участі у державній закупівлі та надати можливість вилучити їх у ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та/або в службовому кабінеті №200 Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 у м. Львові по вул. Виговського, 34 та/або в службовому кабінеті Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, у м. Львові по вул. Чернівецькій, 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.