Справа № 761/30602/18

Провадження № 1-кс/761/20836/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Салати В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Артем-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК альбіон» ( код за ЄДРПОУ 32232765) є довірителем фонду фінансування будівництва по вулиці Щербакова, 52 в м. Києві на підставі договору № 919 про участь у фонді фінансування будівництва укладеного 26 жовтня 2016 року та підписаного представником ТОВ «ТК Альбіон» з одного боку та Головою Правління ПАТ «Артем-Банк» в особі ОСОБА_3 з іншого боку. Відповідно до вказаного договору ПАТ «Артем-Банк» приймає від ТОВ «ТК Альбіон» у довірчу власніст грошові кошти на рахунок Фонду фінансування будівництва для фінансування спорудження обєкту будівництва.

27 жовтня 2016 року у Фонд за будівництво нежитлового приміщення № 58, на обєкті будівництва по вулиці Щербакова, 52 на кредитний рахунок № 26011221111 в ПАТ «Артем-Банк» були сплачені грошові кошти в сумі 4 784 100 гривень та отримано свідоцтво учасника Фонду від 27.10.2016 року підписаного представником ТОВ «ТК Альбіон» з одного боку та Головою Правління ПАТ «Артем-банк» в особі ОСОБА_3 та Договір відступлення майнових прав від 27.10.2016 року.

03 листопада 2016 року ТОВ «БТІ Сервіс» на замовлення ТОВ «ТК «Альбіон» було виготовлено технічний паспорт на проінвестоване нежитловн приміщення № 58 загальною площею 555 кв.м. на обєкт будівництва по вулиці Щербакова, 52.

В подальшому, в 2017 році при відвіданні вказаного обєкту будівництва було встановлено, що приміщення, будівництво якого було проінвестовано вже займають невстановлені особи, які надали свідоцтво на право власності на вказане приміщення видане 13.03.2015 року ТОВ «Віанго-трейд» з тією лише різницею, що приміщення було зазначено під номером № 466 а не № 58. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності встановлено, що підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № 466 за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52 стало свідоцтво про право власності серія та номер 34872447 від 13.03.2015 року видане Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві. Підставою для внесення запису щодо права власності на нежитлове приміщення № 466 за ТОВ «Віанго-трейд» стало рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 19412423 від 17.02.2015 року.

В той же час відповідно до п.п. 1.4- 1.6 Договору № 919 про участь у фонді фінансування будівництва довіритель передає в довірчу власність управителя грошові кошти в розмірі 100 % вартість обєкту інвестування, що складає 3 986 750 гривень, крім того ПДВ 797 350 гривень, всього: 4 784 100 гривень та повинен сплатити до 30 жовтня 2016 року. Для обліку грошових коштів довірителя, переданих у довірчу власність, управитель відкриває довірителю рахунок № 9790721116.918 у системі обліку ФФБ. Довіритель повинен спрямувати грошові кошти на рахунок № 26011221111 в АТ «Артем-Банк», МФО 300885, код за ЄДРПОУ 38273786. Відповідно до платіжного доручення № 28 від 27 жовтня 2016 року кошти в сумі 4 784 100 з рахунку № 26000101202201 перераховано на рахунок № 26011221111.

З метою встановлення законності створення, функціонування та дотримання норм ФФБ типу А виникла необхідність в аналізі документів, що знаходяться в забудовника - АТ «Артем-Банк» ( код за ЄДРПОУ 26253023), для чого необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Артем-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, однак подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Артем-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл cлідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в АТ «Артем-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17, а саме: договір про організацію спорудження об?єктів будівництва з використанням коштів форду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об?єкту по вул. Щербакова, 52, м. Київ від 14 грудня 2007 року, договір іпотеки майнових прав на конкретний об?єкт будівництва, договір відступлення майнових прав на об?єкт будівництва з відкладальними умовами, договір доручення з відкладальними умовами, за яким забудовник доручає управителю виконувати функції забудовника відповідно до Договору про організацію спорудження об?єктів будівництва з використанням коштів форду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об?єкту по вул. Щербакова, 52, м. Київ від 14 грудня 2007 року безвідкличну довіреність на право АТ «Артем-Банк» делегувати третім особам функції забудовника, договір обов?язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об?єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ відповідно до Договору про організацію спорудження об?єктів будівництва з використанням коштів форду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об?єкту по вул. Щербакова, 52, м. Київ від 14 грудня 2007 року, договір про участь у фонді фінансування будівництва укладений з ТОВ «Віанго Трейд» ( код за ЄДРПОУ 37088468) щодо приміщення № 466 по вулиці Щербакова, 52 в м. Києві, договір № 919 про участь у фонді фінансування будівництва від 26 жовтня 2016 року укладений з ТОВ «ТК Альбіон» щодо приміщення № 58 по вулиці Щербакова, 52 в м. Києві, накази про призначення на посаду начальника відділу довірчого управління АТ «Артем-Банк» ОСОБА_4, наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_5, копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_4, ОСОБА_5, посадова інструкція начальника відділу довірчого управління АТ «Артем-Банк» діюча в редакції 2015-2016 років , посадова інструкція головного бухгалтера АТ «Артем-Банк» ОСОБА_5, Наказ про призначення ОСОБА_3 на посаду голови Правління АТ «Артем-Банк», Положення про Наглядову (Спостережну) Раду, Правління АТ «Артем-Банк» діючу в редакціях 2015-2016 років, копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім?я ОСОБА_3, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Правління та Наглядової (Спостережної) Ради АТ «Артем-Банк» в період часу з 2015 по 2016 роки, накази про призначення осіб до складу Правління та Наглядової (Спостережної) Ради АТ «Артем-Банк» у період часу з 2007 по 2016 роки, виписки про рух грошових коштів по рахунку №26011221111 за період часу з 27.10.2016 по 26.07.2018 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 27.10.2016 по 26.07.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський