УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.08.2018 Справа № Б24/3/02

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Малиці К.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: Перекопська Т.І., дов.№ 3504/08-01/27 від 08.02.2018р., ГУ ПФУ в Дніпропетровській області

від боржника: Козаченко В.М., ліквідатор

розглянувши справу

за заявою ЗАТ "Топгаз", м.Київ

до боржника Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Справа № Б24/3/02 про банкрутство Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ перебуває на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора покладені на арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича, свідоцтво № 990 від 30.05.13р.

Ухвалою від 02.08.2018р. господарський суд задовольнив клопотання ліквідатора Козаченко В.М. за №31\07-18 від 31.07.2018р.;

- витребував у Державної служби фінансового моніторингу України (04050, м.Київ, вул.Белоруська, 24, e-mail: sdfm@.gov.ua) інформацію про кінцевих бенефіціарів (власників) компанії Forte Trading s.r.o (ідентифікаційний №63073510, адреса Чешська республіка м. Прага вул. Отрадовіцкая 732/13, свідоцтво комерційного реєстру Крайового комерційного суду у м.Прага, відділ С. вкладка 36017, день запису 14 березня 1995р.);

- зобов'язав Державну службу фінансового моніторингу України (04050, м.Київ, вул.Белоруська, 24, e-mail: sdfm@.gov.ua) перевірити факти можливого відмивання грошових коштів Forte Trading s.r.o, та у разі підтвердження цих фактів прийняти відповідні заходи по розслідуванню цих порушень;

- відклав розгляд справи на 16.08.2018р. об 10:40.

В судове засідання не з'явились представники ЗАТ "Топгаз", Головного управління ДФС в Дніпропетровській області, Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Факт отримання Головним управлінням ДФС в Дніпропетровській області 10.08.2018р. ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2018р., підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Від Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o." 14.08.2018р. повернувся конверт разом з ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2018р.

15.08.2018р. до господарського суду від ліквідатора Козаченко В.М. надійшло клопотання за № 15/08-18 від 15.08.2018р., в якому просить суд долучити до матеріалів справи № Б24/3/02 звіт про проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства.

Станом на 16.08.2018р. Державна служба фінансового моніторингу України вимоги ухвали господарського суду від 02.08.2018р. не виконала: не направила до суду інформацію про кінцевих бенефіціарів (власників) компанії Forte Trading s.r.o (ідентифікаційний №63073510, адреса Чешська республіка м. Прага вул. Отрадовіцкая 732/13, свідоцтво комерційного реєстру Крайового комерційного суду у м.Прага, відділ С. вкладка 36017, день запису 14 березня 1995р.) та перевірки факту можливого відмивання грошових коштів Forte Trading s.r.o.

Ліквідатор в судовому засідання заявив клопотання щодо відкладення розгляду справи на іншу дату, оскільки минуло недостатньо часу для виконання Державною службою фінансового моніторингу України вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2018р.

Представник ГУ ПФУ в Дніпропетровській області підтримує.

Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне задовольнити усне клопотання ліквідатора щодо відкладення розгляду справи на іншу дату.

Керуючись ст.ст.216, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакцій чинній до 19.01.2013р.), суд

УХВАЛИВ:

Долучити до матеріалів справи № Б24/3/02 про банкрутство Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ звіт ліквідатора Козаченко В.М. про проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства.

Задовольнити усне клопотання ліквідатора Козаченко В.М.

Відкласти розгляд справи на 02.10.2018 об 12:00.

Зобов'язати Державну службу фінансового моніторингу України (04050, м.Київ, вул.Белоруська, 24, e-mail: sdfm@.gov.ua) виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2018р. по справі № Б24/3/02.

Визнати явку ліквідатора Козаченко В.М., представників ЗАТ "Топгаз", Головного управління ДФС в Дніпропетровській області, Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями "Укргазкомплект" компанії "Forte Trading s.r.o.", м.Дніпропетровськ, ГУ ПФУ в Дніпропетровській області в судове засідання обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили 16.08.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_4