Справа № 185/9663/16-к

Провадження № 1-кс/185/1812/18

У Х В А Л А

18 вересня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Чичман І.В.,

за участю прокурора Николайчука В.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120160404000000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий дозвіл та вилучення документів.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120160404000000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ,що посадові особи ПП "ДСК Стандарт", у складі організованої групи з ОСОБА_1, протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а такожсерпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об'єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015 а також №192-16 від 04.05.2016.

Крім того, вищевказані службові особи ПП «ДСК Стандарт» в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_2, а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі – КП «ТЖКП») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровськоїобласті у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з якимскладає709 129,20 грн. В подальшому, ОСОБА_2, який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_3, який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 11 від 31.07.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об’єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», а також ОСОБА_1, який на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_4 за № 13 від 20.07.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 20.07.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №336-15 на виконання технічного нагляду по об’єкту, прийняв на себе зобов’язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об’єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області»,здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації«Капітальний ремонт дороги відвул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.

Крім того, встановлено, 07.10.2015 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_2, а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі – КП «ТЖКП») укладено договір підряду №419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. ТернівкаДніпропетровськоїобласті у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з якимскладає1 143949,20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, ОСОБА_2, який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_3, який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 47 від 07.10.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об’єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», а також ОСОБА_1, який на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_4 за № 18 від 12.10.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об’єкту, прийняв на себе зобов’язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об’єкту «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, 04.05.2016 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_2, а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі – КП «ТЖКП») укладено договір підряду №192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, ОСОБА_2, який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_3, який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 26 від 04.05.2016 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об’єкту «реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також ОСОБА_1, призначеного відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об’єкту, прийняв на себе зобов’язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об’єкту «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а також документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді зокрема: довідки форми 1-ДФ ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) щодо працевлаштованих працівників за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810)в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810)в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомості щодо виданих ПП «ДСК Стандарт»(код ЄДРПОУ: 37562810) податкових накладних за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих працівників ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) за період з 01.01.2011 до 31.12.2017.

Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчому та процесуальному керівнику у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів (речових доказів, документів), які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.

При цьому, вказані документи можуть перебувати у володінні ЗД ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області враховуючи наступне.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 2015 рік ПП «ДСК Стандарт» перебувало на податковому обліку Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5, та/або слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_7, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8Ю.(за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західно-Донбаської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області (Західно-Донбаська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ: 39852710, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14А), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді зокрема: довідки форми 1-ДФ ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) щодо працевлаштованих працівників за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810)в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810)в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомості щодо виданих ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) податкових накладних за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих працівників ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810) за період з 01.01.2011 до 31.12.2017.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов