Справа № 195/167/13-к

У Х В А Л А

іменем України

23.09.2013 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Тетеревятникова А.П., за участю слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС України Земляченко Р.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області Земляченко Р.М. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040590000789 від 05.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області Земляченко Р.М. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою встановлення власника або користувача банківського рахунку НОМЕР_2, для використання їх у якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 05.09.2013 року СВ Томаківським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_2.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 03.09.2013 року на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло СМС повідомлення про те, що її сім'я виграла автомобіль. У вказаному СМС повідомленні був зазначений сайт (ІНФОРМАЦІЯ_1) на якому містилася інформація про усіх учасників та переможців акції. Зайшовши на вказаний сайт ОСОБА_3 разом зі своїм батьком ОСОБА_2 в списку переможців побачили своє ім'я. Для того аби забрати свій автомобіль, переможцям акції необхідно було зателефонувати на номер НОМЕР_1 де вони б отримали детальну інформацію. Зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону, ОСОБА_3 повідомили, що автомобіль необхідно забрати у м. Києві, але якщо вона не хоче їхати за ним до м. Києва - то необхідно перерахувати 1700 гривень на банківську картку "ПриватБанк" (НОМЕР_2), і такому разі автомобіль буде доставлено до місця проживання.

03.09.2013 року о 13.35 годині ОСОБА_3 здійснила перерахунок 1700 гривень на банківський рахунок картки НОМЕР_2.

05.09.2013 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №12013040590000789, що підтверджується відповідним витягом.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження здійснювались заходи, спрямовані на отримання інформації, що стосується власника банківської карти НОМЕР_2 ПАТ КБ "ПриватБанк", однак такі заходи позитивних результатів не дали. Інформацію відносно власника банківської картки НОМЕР_2 ПАТ КБ "ПриватБанк" надати права не має, оскільки така інформація віднесена законом до банківської таємниці і рокривається банком на підставі письмового дозволу власника необхідної інформації або за рішенням суду.

У зв'язку з тим, що неможливо іншим шляхом отримати докази для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно провести доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк", що згідно п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України "Про міліцію" органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлену Законом. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Заслухавши слідчого Земляченко Р.М., суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" про встановлення особи, яка є власником або користувачем банківського рахунку картки НОМЕР_2, які містять охоронювану законом таємницю і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і які можливо використати у послідуючому як докази, можливо лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області Земляченко Р.М. від 23.09.2013 року задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" які містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення особи, яка є власником або користувачем банківського рахунку картки НОМЕР_2 для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. П. Тетеревятников