Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/1590/18

У Х В А Л А

20 вересня 2018 року      Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 

при секретарі  ОСОБА_2 

за участю прокурора  ОСОБА_3 

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160690000206 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, - 

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим що, слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб`єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Крім того, упродовж 2016  2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення з 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах ф. КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 20 810 674,63 грн., а саме з наступними підрядними організаціями:

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору генерального підряду від 14.09.2017 № 49/17 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/280-2» на суму 10 459 169,15 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр  Д-2/ЇД-2» на суму 9 512 091,05 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору генерального підряду від 18.09.2017 № 39/17 по об`єкту «Реконструкція котельні по ІНФОРМАЦІЯ_12 у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/К12» на суму 277 324,25 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору генерального підряду від 18.10.2017 № 71/17 по об`єкту «Будівництво будівлі медичного пункту у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/МП-2» на суму 244 084,80 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до договору генерального підряду від 26.07.2017 № 30/17 по об`єкту «Будівництво будівлі гуртожитку для військовослужбовців за контрактом у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/ ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 119 422,93 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до договору генерального підряду від 29.09.2017 № 41/17 по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання в військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр-Д-2/ЕМ» на суму 40 009,40 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до договору генерального підряду від 18.12.2017 № 130/17 по об`єкту «Будівництво будівлі пральні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/ПР» на суму 33 681,91 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відповідно до договору генерального підряду від 18.12.2017 № 35/17 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/280» на суму 26 587,13 грн.

Крім того, оглядом сайту системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що окрім вказаних договорів, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та іншими суб`єктами господарювання були укладені договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого в с. Дачне Одеської області, у яких містяться порушення, які полягають у явно завищених цінах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а саме:

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - договір генерального підряду від 06.11.2017 № 79/17 по об`єкту «Реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/МТ» на суму 4 097 932,80 грн.;

-    мале колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - договір генерального підряду від 12.12.2016 № 94/16 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр-Д-2/280» на суму 13 950 001,16 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір генерального підряду від 17.11.2017 № 70/17 по об`єкту «Реконструкції зовнішніх мереж водопостачання у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/МВ» на суму 5 199 606,48 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір генерального підряду від 02.03.2018 № 7/18 по об`єкту «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка. Шифр  Д-2/БТ» на суму 22 660 625,57 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір генерального підряду від 30.11.2017 № 117/17 по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації у військовому містечку Дачне-2. Шифр  Д-2/МК» на суму 18 950 000,00 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - договір генерального підряду від 15.05.2018 № 75/18 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр  Д-2/ ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 16 950 753,78 гривень;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - договір генерального підряду від 06.12.2017 № 129/18 по об`єкту «Будівництво будівлі лазні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/Л» на суму 8 898 000,00 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - договір генерального підряду від 28.11.2017 № 113/17 по об`єкту «Капітальний ремонт комплексної будівлі по ІНФОРМАЦІЯ_23 у в/м Дачне-2. Шифр - Д-2/10» на суму 3 670 200,00 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - договір генерального підряду від 18.08.2017 № 39/17 по об`єкту «Реконструкція котельні по ГП №12 у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/К12» на суму 6 281 104,00 грн.

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір генерального підряду від 18.02.2018 № 1/18 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 . Шифр - Д-2/280» на суму 38 834 000,00 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - договір генерального підряду від 01.03.2018 № 10/18 по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу шифр Д-2/ФОК» на суму 24 972 095,00 грн.;

-    товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - договір генерального підряду від 10.05.2018 № 66/18 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку Дачне-1. Шифр  Д-1/К-1» на суму 16 806 833,60 грн.

-    Враховуючи вищевикладене, виникла об`єктивна необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) або в його структурних підрозділах де б вони не знаходились, а саме до всіх наявних документів з приводу укладання та реалізації договорів генерального підряду від 17.11.2017 № 70/17 по об`єкту «Реконструкції зовнішніх мереж водопостачання у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/МВ» на суму 5 199 606,48 грн., 02.03.2018 № 7/18 по об`єкту «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка. Шифр  Д-2/БТ» на суму 22 660 625,57 грн., від 30.11.2017 № 117/17 по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації у військовому містечку Дачне-2. Шифр  Д-2/МК» на суму 18 950 000,00 гривень. Відомості, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) або в його структурних підрозділах де б вони не знаходились, виникла об`єктивна необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з метою вилучення та долучення їх до кримінального провадження як речових доказів, а також проведення у послідуючому будівельно-технічної експертизи, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини. 

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. 

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. 

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України. 

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України. 

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів  задовольнити.

   Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) або в його структурних підрозділах де б вони не знаходились, а саме до всіх наявних документів з приводу укладання та реалізації договорів генерального підряду від 17.11.2017 № 70/17 по об`єкту «Реконструкції зовнішніх мереж водопостачання у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/МВ» на суму 5 199 606,48 грн., 02.03.2018 № 7/18 по об`єкту «Будівництво елементів благоустрою території військового містечка. Шифр  Д-2/БТ» на суму 22 660 625,57 грн., від 30.11.2017 № 117/17 по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації у військовому містечку Дачне-2. Шифр  Д-2/МК» на суму 18 950 000,00 грн., у тому числі документів, пов`язаних з його укладанням та реалізацією, а саме:

-    Проектно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-будівельних робіт в повному обсязі з кресленнями, специфікаціями, відомостями обсягів робіт тощо;

-    Технічні паспорти, в повному обсязі на теперішній час;

-    Сертифікати відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-    Акти свідоцтва прихованих робіт;

-    Декларації дозволу виконання ремонтно-будівельних робіт та декларації про готовність об`єктів до експлуатації;

-    Журнали виконання ремонтно-будівельних робіт;

-    Дозвіл на часткове пошкодження (руйнування) конструктивних елементів будівель та внутрішнього опорядження з визначенням виконавця даних окремих робіт;

-    Товаротранспортні накладні, рахунки, чеки тощо на придбання будматеріалів;

-    Розгорнутий локальний кошторис договірної ціни на виконання ремонтно-будівельних робіт по даному об`єкту;

-    Розгорнутий розрахунок ЗВВ по актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

-    Платіжні доручення;

-    Договори субпідряду на виконання робіт з будівництва та реконструкцію об`єктів у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).

   Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_25 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчій групі Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. 

Строк дії ухвали  один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського 

районного суду Одеської області ОСОБА_1