Справа № 195/86/13-к
У Х В А Л А
іменем України
06.08.2013 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Тетеревятникова А.П., за участю слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС України ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040590000016 від 22.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення банківських рахунків ОСОБА_2 та суми вкладів, що знаходилися на рахунках, осіб, які користувалися грошовими коштами з рахунків ОСОБА_2 з відображення анкетних відомостей особи, дат та відповідних сум знятих грошових коштів, на підставі якого документу відбулося зняття грошових коштів, а також договорів укладених між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк», для використання їх у якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 09.04.2010 року померла ОСОБА_2, з якою ОСОБА_3 проживав однією сім’єю з 1984 року. На протязі життя ОСОБА_2 накопичила грошові кошти, які зберігала на рахунках у банківських установах. Спадщину після смерті ОСОБА_2 прийняв ОСОБА_3 однак, окрім нього спадщина була прийнята на підставі ч. 4 ст. 1268 ЦК України онукою спадкодавця, яка має право на спадкування про що отримала Свідоцтво про право на спадщину відповідно до ч. 1 ст. 1266 ЦК України за правом представлення на ту частину спадщини, яка б належала за законом її батькові ОСОБА_4, який помер 22.12.1999 року та являвся сином спадкодавця і відповідно спадкоємцем першої черги за законом згідно ст.. 1261 ЦК України.
22.11.2012 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №12012040590000016, що підтверджується відповідним витягом.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження здійснювались заходи, спрямовані на отримання інформації, що стосується стану грошових вкладів у ПАТ КБ «ПриватБанк», однак це не дало позитивних результатів. З листів ПАТ КБ «ПриватБанк» №30.1.0/2-20121031/2905 від 02.11.2012 року та №20.1.0.0.0/7-121019/726 від 24.10.2012 року слідує, що інформацію відносно стану рахунків ОСОБА_2 банк не може надати, оскільки така інформація віднесена до банківської таємниці і розкривається банками на підставі письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
У зв’язку з тим, що неможливо іншим шляхом отримати докази для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно провести доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що згідно п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлену Законом. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Заслухавши слідчого Оковитого В.В., суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» про встановлення відомостей про стан рахунків ОСОБА_2, які містять охоронювану законом таємницю і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 06.08.2013 року задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» які містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення рахунків на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, суми вкладів, які знаходилися на рахунках, осіб, що використовували грошові кошти із рахунків ОСОБА_2 з відображенням анкетних відомостей даної особи, дат та сум грошових коштів знятих з рахунків, документи на підставі яких були зняті грошові кошти та договори укладені між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк» для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_5