Справа № 185/9663/16-к

Провадження № 1-кс/185/2107/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря судового засідання Кривозуб А.А., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю –        

В С Т А Н О В И В :

       В клопотанні прокурор в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за № 12016040400000564, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володіння АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м. Києві (код ЄДРПОУ: 09807856), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60, адреса місцезнаходження установи м. Київ, вул.. Дегтярівська, 48, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), а також просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з метою унеможливлення його завчасного знищення, зміні або переховування.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з’ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12016040400000564 від 26.10.2016 року за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП "ДСК Стандарт", у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об’єктами будівництва протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об'єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду № 344-15 від 31.07.2015, № 419-15 від 07.10.2015 а також № 192-16 від 04.05.2016.

Крім того, вищевказані службові особи ПП «ДСК Стандарт» у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об’єктами будівництва, в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 709 129,20 грн. В подальшому, вищевказані посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 року складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.

Крім того, встановлено, 07.10.2015 року між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП») укладено договір підряду № 419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 1 143 949, 20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова вТернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, 04.05.2016 року між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП») укладено договір підряду № 192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд, здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б,Д. 1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо- технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).

На даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ПП «ДСК Стандарт» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м. Дніпропетровську.

Відповідно до довідки ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, станом на 14.07.2017 ПП «ДСК «Стандарт» мало відкритті рахунки у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м.Дніпропетровськ з номерами рахунків: (номер рахунку 260044963401, валюта рахунку: 980 – українська гривня; номер рахунку: 260594963401, валюта рахунку: 980 – українська гривня; номер рахунку: 260014963402, валюта рахунку 980 – українська гривня).

Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов’язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один  місяць, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.        

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

       Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м. Києві, код ЄДРПОУ: 09807856, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60, адреса місцезнаходження установи: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

1)платіжних документів, які відображають рух коштів по банківським рахункам приватного підприємства «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810):

- номер рахунку: 260044963401, валюта рахунку: 980 - українська гривня;

- номер рахунку: 260594963401, валюта рахунку: 980 - українська гривня;

- номер рахунку: 260014963402, валюта рахунку: 980 - українська гривня.

2) Документів про відкриття, закриття рахунків ПП «ДСК Стандарт» (код

ЄДРПОУ: 37562810): №260044963401, валюта рахунку: 980 - українська гривня;

№260594963401, валюта рахунку: 980 - українська гривня; №260014963402, валюта

рахунку: 980 - українська гривня; заяв та додатків до них, карток із зразками підписів

та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення

розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт,

копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків,

повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

3) Договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП «ДСК Стандарт» (код ЄДРПОУ: 37562810), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

       Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані речі та документи, забезпечити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 листопада 2018року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Cлідчий суддя: В. О. Головін