Справа № 185/9663/16-к

Провадження № 1-кс/185/2279/18

У Х В А Л А

29 жовтня 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчука В.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040400000564 від 26.10.2016 року за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2018 року прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчук В.А. звернувся до суду з клопотанням, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040400000564 від 26.10.2016 року, у якому просить надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Киценко Валентині Олександрівні, Шуть Тетяні Миколаївні, Овсієнку Андрію Івановичу, та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гузієнку Сергію Володимировичу, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Перцевому А.Ю. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), у тому числі інформацію про з'єднання номерів мобільних телефонів, текстових повідомлень та нульових з'єднань в районі дії базових станцій, анкетних даних осіб, які використовують зазначені мобільні номера засобів зв'язку, а саме: НОМЕР_1 (в електроному вигляді), із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, визначення ІМЕІ терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонентів в період часу з 00.00 год. 01.01.2015 по 00.00 год. 01.09.2017, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ. вул. Лейпцизька, 15 (код ЄДРПОУ: 14333937).

З клопотання вбачається, що посадові особи ПП "ДСК Стандарт", у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об'єктами будівництва протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об'єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду № 344-15 від 31.07.2015, № 419-15 від 07.10.2015 а також № 192-16 від 04.05.2016.

Крім того, вищевказані службові особи ПП «ДСК Стандарт» у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об'єктами будівництва, в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП») укладено договір підряду № 344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 709 129,20 грн. В подальшому, вищевказані посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 року складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.

Крім того, встановлено, 07.10.2015 року між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП») укладено договір підряду № 419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 1 143 949, 20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, 04.05.2016 року між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП») укладено договір підряду № 192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд, здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б,Д. 1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо- технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).

Під час досудового слідства отримано інформацію про використання ОСОБА_7 наступних номерів мобільного телефону: НОМЕР_1

26.10.2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040400000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні прокурор зазначає, що на даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ПП «ДСК Стандарт» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про з'єднання номерів мобільних телефонів, текстових повідомлень та нульових з'єднань в районі дії базових станцій, анкетних даних осіб, які використовують зазначені мобільні номера засобів зв'язку, а саме: НОМЕР_1 (у електронному вигляді), із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, визначення ІМЕІ терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонентів в період часу з 00.00 год. 01.01.2015 по 00.00 год. 01.09.2017, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ. вул. Лейпцизька, 15 (код ЄДРПОУ: 14333937). Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Між тим, враховуючи, що зміст SMS-повідомлень, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до ст. 264 КПК України, відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, що проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчука В.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040400000564 від 26.10.2016 року за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Киценко Валентині Олександрівні, Шуть Тетяні Миколаївні, Овсієнку Андрію Івановичу, та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гузієнку Сергію Володимировичу, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Перцевому А.Ю. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), у тому числі інформацію про з'єднання номерів мобільних телефонів, та нульових з'єднань в районі дії базових станцій, анкетних даних осіб, які використовують зазначені мобільні номера засобів зв'язку, а саме: НОМЕР_1 (у електронному вигляді), із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, визначення ІМЕІ терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонентів в період часу з 00.00 год. 01.01.2015 по 00.00 год. 01.09.2017, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ. вул. Лейпцизька, 15 (код ЄДРПОУ: 14333937).

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу, та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Киценко Валентині Олександрівні, Шуть Тетяні Миколаївні, Овсієнку Андрію Івановичу, та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гузієнку Сергію Володимировичу, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Перцевому А.Ю. (за дорученням слідчого, або прокурора).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені речі та документи, забезпечити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку Віталію Андрійовичу, та/або слідчим, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Киценко Валентині Олександрівні, Шуть Тетяні Миколаївні, Овсієнку Андрію Івановичу, та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гузієнку Сергію Володимировичу, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Перцевому А.Ю. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (у електронному вигляді).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 листопада 2018 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Юдіна