Кримінальне провадження №1-кп/760/758/18

Справа № 760/9481/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Агафонова С.А.,

суддів Зелінської М.Б., Педенко А.М.,

за участі:

при секретарі судового

засідання Костікова Б.О.

прокурора Перова А.В.

представника потерпілого ОСОБА_2

ОСОБА_3

захисників Іщенка О.Б.,

Шалиги Є.С.,

Корнієнка В.І.,

Пукало Р.Б.,

Антонова К.О.,

Володимирської О.М.,

Сініченка І.С.,

обвинувачених ОСОБА_11,

ОСОБА_12,

ОСОБА_13,

ОСОБА_14,

ОСОБА_15,

ОСОБА_16,

ОСОБА_17,

ОСОБА_18

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 52017000000000106 від 15.02.2017 по обвинуваченню ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В підготовчому судовому засіданні учасники вважають за можливе призначити провадження до судового розгляду. Захисники подали свої міркування щодо невідповідностей обвинувального акту вимогам закону, однак клопотань про його повернення його прокурору не заявляли.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали обвинувального акту, суд вважає за можливе призначити провадження до судового розгляду.

Обвинувальний акт складений у відповідності з вимогами Кримінального процесуального кодексу України і поверненню прокурору не підлягає. Підстав для закриття провадження суд не вбачає.

Кримінальне провадження підсудне Солом'янському районному суду м. Києва.

Зазначене судове засідання з урахуванням принципу гласності та відкритості судового провадження слід проводити відкрито, обмеження щодо цього, передбачені ч.2 ст.27 КПК України, відсутні.

Коло осіб, які беруть участь, у судовому розгляді є наступним: прокурор, представник потерпілого, захисники, обвинувачені.

Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про покладення на обвинувачених: ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_13 обов'язків в зв'язку з тим, що щодо них обрані запобіжні заходи у виді застави, а строк дії обов'язків закінчився.

Представник потерпілого клопотання прокурора підтримав, захисники та обвинувачені проти задоволення клопотання заперечували, мотивуючи це відсутністю будь-яких ризиків нез'явлення обвинувачених до суду.

Разом з тим, суд не погоджується з такою позицією. Так, виходячи із положень норми ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_11, вид та міру покарання, що загрожує обвинуваченому у випадку визнання його винуватим, суд вважає наявним ризик того, що він може переховуватися від суду задля уникнення даного покарання. Обвинувачений зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та має право на постійне проживання в Німеччині. Крім того, упродовж січня 2014 року по квітень 2016 року ОСОБА_11 50 разів перетнуто державний кордон України, при чому 5 разів останнім відвідано Російську Федерацію, а також ОСОБА_11 двічі відвідував окуповану територію АР Крим, територія якої з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації.

Враховуючи спосіб вчинення злочину, в якому обвинувачується ОСОБА_11, із заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» шляхом виведення вказаних коштів через ряд фіктивних підприємств у неконтрольовану готівку існує велика вірогідність того, що у розпорядженні ОСОБА_11 знаходиться значна частина коштів, одержаних незаконним шляхом, які він намагатиметься продовжувати легалізовувати (відмивати), тобто, існує ризик вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.209 КК України, оскільки саме у вчиненні цього злочину поряд з іншими і обвинувачується ОСОБА_11

ОСОБА_11 контролюється ряд офшорних компаній, зареєстрованих у Кіпрі, в тому числі Ведестіма Трейдінг ЛТД, офіційним представником по довіреності якого він є і тому враховуючи лояльне податкове законодавство республіки Кіпр щодо мінімального оподаткування операцій за межами Кіпру у ОСОБА_11 є реальна можливість кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, у яких він обвинувачується, перерахувати на рахунки цих компаній та в подальшому вільно їх використовувати.

Обвинувачений ОСОБА_14 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом, перетинав кордон України більше трьох разів.

Злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_14, має у користуванні велику кількість транспортних засобів, майно зареєстроване за кордоном, а також засновниками підконтрольних злочинній організації підприємств являються підприємства-нерезиденти зареєстровані за законами республіки Кіпр.

Тому, враховуючи складну ситуацію із держаним кордоном, майновий стан обвинуваченого, обвинувачений ОСОБА_14 може скористатись вказаними обставинами та за власним бажанням або за порадами сторонніх осіб матиме можливість виїхати за кордон, в зону проведення операції об'єднаних сил, в АР Крим, чи до Російської Федерації, тобто є достатні підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_14 переховуватися від суду.

За інформацією, наданою прокурором, в ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: АДРЕСА_2, в одному з кабінетів виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 і ТОВ «Газтранспроект - ОСОБА_15, а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні № 52015000000000002, які, зважаючи на визначену законом таємницю досудового розслідування, не могли опинитися у розпорядженні членів злочинно: організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національною антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповів: Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб'єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, пов'язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

У суду немає підстав не довіряти інформації прокурора, а тому суд погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_14 з метою уникнення кримінальної відповідальності може зникнути з території України, або сам чи за допомогою довірених осіб матиме змогу впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.

Обвинувачений ОСОБА_17 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом, більше п'ятнадцяти разів за останні два роки перетинав кордон України виїжджаючи в тому числі на тривалий період. Також, ОСОБА_17 виїздив на територію Російської Федерації на тривалий час. Російська Федерація є країною, яка не виконує міжнародні зобов'язання про надання правової допомоги.

Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_17, має у користуванні велику кількість транспортних засобів в тому числі, два повітряні судна. Також, у ході досудового розслідування, проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим, що підтверджується протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. В свою чергу територія АРК з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».

За інформацією, наданою прокурором, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17, як особа, що займав та на даний час продовжує обіймати керівну посаду в ПАТ «Укргазвидобування», має авторитет та сталі зв'язки по відношенню до окремих працівників вказаного підприємства, які може використати з метою схиляння їх до відмови від надання свідчень або зміни раніше наданих показів.

У ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: АДРЕСА_2, в одному з кабінетів були виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19. і ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_15, а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні №52015000000000002, які зважаючи на передбачену законом таємницю досудового розслідування не могли опинитись у розпорядженні членів злочинної організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповіді Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб'єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва про надання тимчасових доступів до документів, пов'язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

У суду немає підстав не довіряти інформації прокурора, а тому суд погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_17 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме змогу зникнути з території України, або сам чи за допомогою довірених осіб впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.

Обвинувачений ОСОБА_13 має паспорт для виїзду за кордон і останнім часом перетинав кордон України. Крім того, ОСОБА_13 уповноважений діяти від імені компанії-нерезидента «Fastilo Trading Ltd», зареєстрованої за правом Республіки Кіпр, що свідчить про наявність фінансової можливості та правових підстав для виїзду та перебування обвинуваченого за межами України.

Отже, стосовно ОСОБА_13 існують підстави вважати наявним ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_13 переховуватися від органів суду, який не зменшився.

Крім того, за інформацією прокурора, у ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: АДРЕСА_2, де знаходиться робоче місце ОСОБА_13 в одному з кабінетів були виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 і ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_15, а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні №52015000000000002, які, зважаючи на визначену законом таємницю досудового розслідування, не могли опинитися у розпорядженні членів злочинної організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповіді Миронівської ОДНІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб'єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва про надання тимчасових доступів до документів, пов'язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Вказане вище свідчить, що ОСОБА_13 та інші члени злочинної організації усвідомлюючи свої протиправні дії намагаються відслідковувати дії детективів Національного антикорупційного бюро України з метою незаконного впливу на різних службових та фізичних осіб, в тому числі на осіб яким орган досудового розслідування в межах компетенції направляє для виконання відповідні запити.

У суду немає підстав не довіряти інформації прокурора, а тому суд погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_13 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме змогу зникнути з території України, або сам чи за допомогою довірених осіб впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.

Таким чином, є підстави вважати про те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України досі існують, а тому є необхідність встановлення обвинуваченим ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_13 обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України для забезпечення належної процесуальної поведінки.

Обвинувачена ОСОБА_12 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом, перетинала кордон України.

Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_12, має у користуванні велику кількість транспортних засобів, майно зареєстроване за кордоном, а також засновниками підконтрольних злочинній організації підприємств являються підприємства нерезиденти зареєстровані за законами республіки Кіпр.

Також, встановлено, що ОСОБА_12 завжди представлялася як ОСОБА_12, під час переговорів з приводу реалізації природного газу від імені ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», таким чином дотримуючись принципів маскування.

Тому, враховуючи складну ситуацію із державним кордоном, майновий стан обвинуваченої, сторона обвинувачення робить висновок про неможливість забезпечення контролю за місцем її перебування та пересуванням, а отже цими обставинами може скористатись обвинувачена ОСОБА_12 та за власним бажанням або за порадами сторонніх осіб матиме можливість виїхати чи закордон, в зону проведення антитерористичної операції, в АР Крим, чи до Російської Федерації тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_12 переховуватися від суду.

За інформацією прокурора, за результатами проведення у ході досудового розслідування негласних слідчо-розшукових дій встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим, що підтверджується протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_20, який очолював комітет управління спільною діяльністю за договором між ТОВ «Фірма «Хас» та ПАТ «Укргазвидобування». Слід зазначити, що на даний час, місцезнаходження ОСОБА_20 досудовим слідством не встановлено. Територія Автономної Республіки Крим з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».

Крім того, злочинна організація, в участі у якій обвинувачують ОСОБА_15, має у користуванні велику кількість транспортних засобів, майно зареєстроване за кордоном, а також засновниками підконтрольних злочинній організації підприємств являються підприємства нерезиденти зареєстровані за законами республіки Кіпр.

Тому, враховуючи складну ситуацію із держаним кордоном, майновий стан обвинуваченого, ОСОБА_15 матиме можливість виїхати чи за кордон, чи в зону проведення операції об'єднаних сил, в АР Крим, тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_15 переховуватися від суду

Крім того, за інформацією прокурора, у ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: АДРЕСА_2, в одному з кабінетів були виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19. і ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_15, а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні № 52015000000000002, які, зважаючи на передбачену законом таємницю досудового розслідування не могли опинитись у розпорядженні членів злочинної організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповіді Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб'єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, пов'язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Вказане вище свідчить, що ОСОБА_15 разом з іншими вживав заходів щодо відслідковування дій детективів Національного антикорупційного бюро України з метою незаконного впливу на різних службових та фізичних осіб, в тому числі на осіб, яким орган досудового розслідування в межах компетенції направляє для виконання відповідні запити.

Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_15 з метою уникнення кримінальної відповідальності аналогічним чином сам або за допомогою довірених осіб матиме змогу впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.

Таким чином, є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливості ОСОБА_15 незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Обвинувачений ОСОБА_16 має паспорт для виїзду за кордон і останнім часом більше десяти разів перетинав кордон України, виїжджаючи в тому числі на тривалий період. Також, ОСОБА_16 має зв'язки різного характеру на території Російської Федерації, Російська Федерація є країною, яка не виконує міжнародні зобов'язання про надання правової допомоги.

Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_16, має у користуванні велику кількість транспортних засобів. Також, у ході досудового розслідування, проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим, що підтверджується протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. В свою чергу територія АРК з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_16 має можливість виїхати за кордон чи в зону проведення операції об'єднаних сил, в АР Крим, тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_16 переховуватися від суду

Обвинувачений ОСОБА_16 перебуває в близьких дружніх відносинах із ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_21, який в свою чергу з метою уникнення ОСОБА_16 кримінальної відповідальності може впливати на фактично підпорядкованих працівників НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», в тому числі з метою викривлення їхніх показань.

ОСОБА_16, як особа, що займала керівну посаду в ПАТ «Укргазвидобування» має авторитет та сталі зв'язки по відношенню до окремих працівників вказаного підприємства, які може використати з метою схиляння їх до відмови від надання свідчень або зміни раніше наданих показів.

Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_16 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме змогу впливати, як на свідків у кримінальному провадженні так і на інших обвинувачених.

Таким чином, є підстави вважати наявним ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливості ОСОБА_16 незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Обвинувачена ОСОБА_18 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом більше десяти разів за останні два роки перетинала кордон України виїжджаючи в тому числі на тривалий період.

Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_18 має у користуванні велику кількість транспортних засобів. Також, у ході досудового розслідування, проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим. В свою чергу територія АРК з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».

Тому, враховуючи складну ситуацію із держаним кордоном, майновий стан обвинуваченої, сторона обвинувачення робить висновок про неможливість забезпечення контролю за її місцем перебування та її пересуванням, а отже вказаним може скористатись обвинувачена ОСОБА_18 та за власним бажанням або за порадами сторонніх осіб матиме можливість виїхати чи закордон, в зону проведення операції об'єднаних сил, в АР Крим чи до Російської Федерації, тобто є підстави вважати наявним ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_18 переховуватися від суду

ОСОБА_18 на даний час займає посаду ІНФОРМАЦІЯ_15, працівники якого на даний час є відповідальними за ведення спільної діяльності і являються свідками у кримінальному провадженні. Вказані працівники на даний час не допитані і існує підстава вважати, що ОСОБА_18 може вплинути на повноту та достовірність їхніх показань.

Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_18 з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності матиме змогу впливати, як на свідків у кримінальному провадженні так і інших обвинувачених.

Таким чином, є підстави вважати наявним ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливості ОСОБА_18 незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, є підстави вважати про те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України досі існують, а тому є необхідність обрання обвинуваченим ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України для забезпечення належної процесуальної поведінки.

Крім того, суду на даний час не надано достатніх доказів та аргументації щодо необхідності зменшення розміру застави обвинуваченим, а тому дане клопотання на думку суду є передчасним.

Скарги, що подані захисниками, під час підготовчого судового засідання відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України, суд розглянувши їх, вважає за необхідне долучити їх до справи та надати оцінку обставинам, що в них викладені, в ході дослідження доказів та винесення кінцевого рішення.

Таким чином, суд, -

У Х В А Л И В:

Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова,1 на 15.30 год. 15 листопада 2018 року.

Викликати для участі у судовому засіданні прокурора, представників потерпілого, захисників, обвинувачених.

Клопотання прокурора задовольнити частково. В задоволенні клопотань захисників про зміну запобіжних заходів та зменшення розміру застави відмовити.

Покласти на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв'язку із внесенням застави наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Обрати ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 22.00 до 07.00.

При цьому покласти на обвинуваченого ОСОБА_15 наступні обов'язки:

-Прибувати до прокурора, суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Обрати ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченій залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 22.00 до 07.00.

При цьому покласти на обвинувачену ОСОБА_12 наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Обрати ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 22.00 по 07.00 год.

При цьому покласти на обвинуваченого ОСОБА_16 наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну місця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Обрати ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченій залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 в період часу з 22.00 до 07.00 год.

При цьому покласти на обвинувачену ОСОБА_18 наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Покласти на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10 у зв'язку із внесенням застави наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Покласти на ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11 у зв'язку із внесенням застави наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Покласти на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12 у зв'язку із внесенням застави наступні обов'язки:

-Прибувати до суду за першою вимогою;

-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;

-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;

-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України;

Скарги, що заявлені учасниками долучити до справи та врахувати під час судового розгляду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.

Строк дії ухвали в частині строку дії обов'язків та запобіжних заходів у виді домашнього арешту - до 05.01.2019 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошений 12 листопада 2018 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий С.А. Агафонов

Судді М.Б. Зелінська

А. М. Педенко