ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОЛЕГІЯ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО  

33013 , м. Рівне,  вул. Набережна, 26А

_______________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"20" листопада 2018 р.                  м. Рівне                                Справа  № 918/111/15

Господарський суд Рівненської області у складі судді Войтюка В.Р.,

при секретарі судового засіданні ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №918/111/15 за заявою Державної податкової інспекції у Рівненському районі Головного управління ДФС у Рівненській області (33000, м. Рівне, вул. Відінська, 8)

до боржника ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" (35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Привокзальна, буд. 2)

про банкрутство,

за участі:

уповноважена особа акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" - ОСОБА_3;

від ВАТ "РЗТА" - ОСОБА_4, довіреність № б/н  від 07.03.18;

від керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_5 - ОСОБА_6, ордер серія 544№099  від 07.11.18;

від Головного управління ДФС у Рівненській області - ОСОБА_7, довіреність № 6692/9/17-00  від 05.10.18;

від інвестора ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" - ОСОБА_9, довіреність від 12.11.18;

кредитор - ОСОБА_10, НОМЕР_1  від 19.01.98;

кредитор - ОСОБА_11,  НОМЕР_2  від 20.09.02;

від ТОВ "Динеро-Капітал" - ОСОБА_12, довіреність від 17.10.16.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Рівненської області перебуває справа №918/111/15 про банкрутство ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод".

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 12.03.2015 року, зокрема, порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод".

Ухвалою суду від 23.02.2018 року, зокрема, припинено процедуру розпорядження майном ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" та повноваження розпорядника майна; введено процедуру санації ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" строком на 6 місяців до 23.08.2018 року; призначено керуючим санацією ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" арбітражного керуючого ОСОБА_5 строком на 6 місяців до 23.08.2018 року.

Повідомлення про введення процедури санації ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України  26.02.2018 року за №49578.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 02.03.2018 року провадження у справі № 918/111/15 зупинено до перегляду ухвали Господарського суду Рівненської області від 12.02.2018 року в даній справі в порядку апеляційного провадження та повернення матеріалів справи до Господарського суду Рівненської області.

За час перебування справи №918/111/15 за межами суду надійшло ряд заяв та клопотань.

05.03.2018 року до суду надійшла заява ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 05.03.2018 року відкладено вирішення питання про прийняття, зокрема, заяви ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" про участь у справі в якості інвестора  до повернення матеріалів справи № 918/111/15 із суду апеляційної інстанції та поновлення провадження у справі.

23.04.2018 року до суду надійшла заява ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора, зобов'язання керуючого санацією вчинити дії.

21.05.2018 року через відділ канцелярії Господарського суду Рівненської області надійшли, зокрема, клопотання керуючого санацією ОСОБА_5 про затвердження плану санації, продовження строку процедури санації. Також 21.05.2018 року керуючим санацією подано для долучення до матеріалів справи та затвердження план санації боржника.  

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 24.05.2018 року відкладено вирішення питання про прийняття вказаного клопотання до повернення матеріалів справи №918/111/15 із суду апеляційної інстанції та поновлення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 06.11.2018 року, зокрема, поновлено провадження у справі №918/111/15. Крім того, призначено до розгляду у судовому засіданні на 20.11.2018 року, зокрема, заяву ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора; заяву ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора, зобов'язання керуючого санацією вчинити дії; клопотання керуючого санацією ОСОБА_5 про затвердження плану санації, продовження строку процедури санації. Встановлено учасникам провадження у справі термін для подачі письмових заперечень на призначені до розгляду заяви та клопотання чи подачу заяв (клопотань) з процесуальних питань до 16 листопада 2018 року.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні у справі матеріали, план санації ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод", що схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018 року з врахуванням Змін до Плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" в частині умов участі інвестора в процедурі санації боржника, що схвалені Комітетом кредиторів 15.11.2018 року, господарський суд встановив, що останній підлягає затвердженню з таких підстав.

25.04.2018 року відбулось засідання комітету кредиторів ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" (протокол №05/2018, том 33, а.с. 4-17), відповідно до якого комітетом кредиторів схвалено план санації боржника.

За наслідками підрахунку голосів щодо затвердження плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" кредитори голосували одностайно.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) до компетенції комітету кредиторів належить, зокрема, прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом.

Санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

У частині 6 статті 28 Закону про банкрутство закріплено обов'язок керуючого санацією розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів.

Пунктом 1 статті 29 Закону про банкрутство передбачено що протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов’язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

Відповідно до статті 29 Закону про банкрутство план санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про: виконання зобов’язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону.

План санації обов’язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов’язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань; відчуження майна та погашення зобов’язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом.

План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. ОСОБА_8 - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

ОСОБА_8 має право: брати участь в обговоренні плану санації; брати участь у судових засіданнях під час процедури санації; знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника; оскаржувати судові рішення, прийняті під час процедури санації.

Відповідно до плану санації ПАТ "Завод "Технопривод", з метою відновлення платоспроможності підприємства, враховуючи ситуацію, яка склалась на підприємстві, наявні ресурси та подану заяву інвестора, планується проведення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових заходів, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, а саме:

-          відновлення виробничого процесу підприємства з подальшою його модернізацією за участю інвестора;

-          ліквідація дебіторської заборгованості;

-          відчуження майна та погашення зобов’язань боржника шляхом заміщення активів;

-  участь інвестора в погашенні вимог конкурсних кредиторів на умовах визначених планом санації.

Відновлення виробничого процесу, згідно з планом санації полягатиме в тому, що боржник та інвестор зобов’язуються на основі співробітництва, шляхом об’єднання внесків  (грошовими коштами, матеріалами, майновими правами тощо), а також спільної участі та організації співпраці, спільно діяти без створення юридичної особи з метою відновлення виробничого процесу з виготовлення продукції на базі спільних виробничих потужностей, що будуть знаходиться за адресою: Рівненська обл.., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 4а.

Тобто, Сторони (інвестор та боржник) здійснюють відновлення виробничого процесу на базі промислової площадки ПАТ "Завод "Технопривод" відповідно до етапів передбачених планом санації. Виконання даного заходу базуватиметься на тому, що ПАТ "Завод "Технопривод" здійснить внесок шляхом передачі права користування об’єктами нерухомого майна та виробничим обладнанням в кількості 105 одиниць оціночною вартість 2 229,62 тис. грн. В свою чергу ОСОБА_8 робить внесок шляхом передачі права користування виробничим обладнанням в кількості 295 одиниць оціночною вартістю 3 748,72 тис. грн.

Планується, що ПАТ "Завод "Технопривод" буде виготовляти:

1.          Троси дистанційного керування для автобусів "Богдан" всіх модифікацій, автобусів "Еталон" БАЗ (А074, А079, А148); 2. Тросові приводи для автобусів МАЗ, JIA3, АНТОН, ЮТОНГ(Yotong), Hyundai НD65,72,78,120, County),Van Hool, Scania, VOLVO, Mercedes-Benz, MAN, Setra, Neoplan, DAF, MT3, XT3, AMA3; 3. Асортимент тросів дистанційного керування: троси вибору і перемикання передач, ручного гальма, зупинки двигуна, подачі палива для автобусів “Богдан” Євро-1, Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5 (А091, А092, А069 , А144.1, А144.2, А144.3, А144.5, А145, А401.60, А-20110, А-20111, А50232, ATAMAN A092G6); 4. Троси приводу ручного гальма, зчеплення, акселератора для автомобілів ЗАЗ, ВАЗ, A3, Москвич; 5. Троси управління: тракторів, комбайнів, вантажівок, дорожньо-будівельної техніки, промислові машини і механізми, судна, катери, яхти, водні мотоцикли, авіаційна техніка інше; 6. Опалювальну техніку: твердопаливні та газові котли, під власною торговою маркою.

Отже, згідно плану санації виробничий процес на ПАТ "Завод "Технопривод" буде відновлено за тими напрямками роботи, які боржником проводились до порушення справи про банкрутство, а саме: Код КВЕД 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; Код КВЕД 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (основний); Код КВЕД 30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань; Код КВЕД 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

План санації боржника також передбачає заходи по списанню безнадійної дебіторської заборгованості, а також дії щодо стягнення коштів (дебіторської заборгованості), які необхідні для забезпечення ведення виробничого процесу.

Також судом встановлено, що 07.03.2018 року керуючий санацією отримав від ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" заяву про участь у справі в якості інвестора. Останній також надав інвестиційну пропозицію з якої вбачається, що інвестор має намір брати активну участь не лише у відновленні платоспроможності боржника шляхом надання поворотної фінансової допомоги для погашення частини кредиторських вимог з метою зняття напруги на початковому етапі виконання Плану санації, але й за рахунок власних основних засобів на умовах спільної діяльності відновити повний виробничий процес на підприємстві-боржнику, який до порушення справи про банкрутство спеціалізувався на випуску автомобільних тросових приводів та котлів на тверде паливо.

На засіданні Комітету кредиторів 20.03.2018 року за результатами розгляду, даної заяви інвестора, було прийнято рішення про визнання ТОВ "Технопривод ОСОБА_8" інвестором у справі № 918/111/15 про банкрутство ПАТ "Завод "Технопривод" (протокол №04/2018).

Згідно до розробленого Плану санації юридична форма залучення інвестицій для відновлення платоспроможності боржника базується на договорі про спільну діяльність без створення юридичної особи та договорі про надання поворотної фінансової допомога з забезпеченням.

Основні умови надання поворотної цільової фінансової допомоги базуються на тому, що метою надання даної позики є погашення вимог конкурсних кредиторів, що включені до реєстру вимог кредиторів боржника, 1, 2 та частково 3 черги задоволення, які визначені ст. 45 Закону про банкрутство, та проведення відшкодування витрат пов’язаних з веденням справи № 918/111/15.

Відповідно до Плану санації планується передати в забезпечення об’єкти нерухомого майна боржника, а саме: будівлю управління, їдальню та комплекс, дільниця збирання тросів, дільниця термообробки та дільниця мехобробки, вартістю згідно Звіту про оцінку майна - 1 899 596,00 грн.

При невиконанні зобов’язань по поверненню поворотної фінансової допомоги ОСОБА_8 має право звернути стягнення на предмет застави/іпотеки, або набути у власність предмет застави/іпотеки переважно перед іншими кредиторами боржника, в порядку та на умовах визначених чинним законодавством України.

Також планом санації ПАТ "Завод "Технопривод" передбачається захід щодо відновлення його платоспроможності, такий як - відчуження майна та погашення зобов’язань боржника шляхом заміщення активів, тобто створення на базі майна боржника одного або декількох господарських товариств.

Вказаний захід згідно з планом санації реалізується в наступні етапи:

1. Прийняття рішення про заміщення активів боржника шляхом створення нового господарського товариства з організаційно-правовою формою - ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю.

При створенні ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю на виконання Плану санації передбачаються наступні умови: єдиним засновником ТОВ буде ПАТ "Завод "Технопривод"; Статутний капітал буде становити - 9 460,30 тис. грн. та сформований за рахунок майнового вкладу від засновника; юридична адреса новоствореного господарського товариства: 35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Б.Штейнгеля, буд. 4а; основними напрямками роботи буде: діяльність головних управлінь (хед-офісів) (КВЕД 70.10); діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (КВЕД 70.21); консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД 70.22); управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (КВЕД 68.32).

2. Державна реєстрація новоствореного господарського товариства.

3. Формування статутного капіталу новоутвореного господарського товариства та оформлення проведення передачі активів по операції "заміщення активів боржника", що відбуватиметься за рахунок майнових внесків Засновника в результаті проведення заміщення активів ПАТ "Завод "Технопривод" в такому співвідношенні, що забезпечить факт можливості здійснювати як боржником, так і новоутвореним господарським товариством провадження підприємницької діяльності.

4. Управління боржником та новоутвореним господарським товариством. Відповідно до Закону про банкрутство (ст. 34) управління боржником а також до моменту формування органів управління новоутвореного господарського товариства після продажу акцій (часток) у його статутному (складеному) капіталі, повноваження органів управління здійснює  керуючий санацією.

5. Після вчинення дій, щодо реєстрації юридичної особи, передачі активів, керуючий санацією від імені боржника як замовника розпочинає проведення дій щодо проведення аукціону з продажу часток в статутному капіталі ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю.

Згідно плану санації реалізація корпоративних прав новоствореної юридичної особи буде відбуватись на конкурсній основі через проведення аукціону, з дотриманням вимог Розділу 4 "Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство" Закону про банкрутство.

6. Отримані кошти від продажу корпоративного пакету або його частини новоствореної юридичної особи розподіляються керуючим санацією на погашення вимог конкурсних кредиторів згідно до реєстру та на покриття витрат пов'язаних з веденням справи №918/111/15, в тому числі і фінансова допомога отримана від інвестора.

Таким чином, згідно з умовами плану санації для погашення кредиторських вимог та поточних вимог, що виникнуть в ході виконання Плану санації, будуть залучатися наступні джерела грошових коштів, а саме:

1.          Поворотна фінансова допомога надана інвестором в сумі 1 900 000,00 грн..

2.          Кошти отримані від відчуження майна шляхом заміщення активів.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розрахунки з кредиторами будуть проводитися через санаційний рахунок: р/р № НОМЕР_3 в ПУМБ м. Рівне, МФО 338851.

Виплати конкурсним кредиторам, згідно з планом санації будуть проводитися пропорційно сумі коштів, що надходитимуть на санаційний рахунок згідно до черговості встановленою ст. 45 Закону про банкрутство, яка закріплена в реєстрі вимог кредиторів, що затверджений ухвалою господарського суду Рівненської області по справі № 918/111/15 від 31.07.2015 року зі мінами внесеними ухвалами господарського суду Рівненської області по справі №918/111/15 від 31.01.2018 року, від 06.02.2018 року та постановою Вищого господарського суду України від 28.11.2017 року у справі № 918/111/15.

Планом санації передбачено проведення задоволення вимог кредиторів протягом 6 місяців з дати затвердження господарським судом плану санації.

Судом встановлено, що план санації ПАТ "Завод "Технопривод" поданий на затвердження керуючим санацією в межах строку визначеного Законом про банкрутство та погоджений Інвестором ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" 25.04.2018 року.

19.11.2018 року керуючим санацією подано уточнення до клопотання про затвердження плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" з урахуванням часу перебування матеріалів справи №918/111/15 в судах апеляційної та касаційної інстанції, та пропозиції інвестора про зміни умов участі інвестора в процедурі санації.

Вказані зміни були затверджені комітетом кредиторів боржника (протокол №09/2018 від 15.11.2018 року) та передбачають корективи в частині строку користування фінансовою допомогою (40 календарних днів з дати підписання договору) та в частині окремих пунктів Договорів  про спільну діяльність, про надання поворотної фінансової допомоги та Іпотечного договору, укладення яких спрямовано на відновлення фінансової спроможності ПАТ "Завод "Технопривод" та передбачено Планом санації боржника.

Зважаючи на викладене, розроблений керуючим санацією та схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018 року з врахуванням Змін в частині умов участі інвестора в процедурі санації боржника, що схвалені Комітетом кредиторів 15.11.2018 року а також погоджений інвестором План санації ПАТ "Завод "Технопривод" відповідає вимогам ст. ст. 28-35 Закону про банкрутство та підлягає затвердженню господарським судом.

19.11.2018 року ТОВ "Динеро-Капітал" подані заперечення щодо розгляду плану санації, розробленого керуючим санацією ПАТ "Завод "Технопривод".

ТОВ "Динеро-Капітал" посилається на порушення його прав як потенційного інвестора в процесі участі в розробці плану санації, оскільки керуючий санацією не надав останньому можливості ознайомитись із бухгалтерськими, статистичними документами боржника з метою можливості прийняття участі в розробленні плану санації.

Вказане твердження на думку суду є надуманим, та спростовується наступним.

Відповідно до п. 1 ст. 29 Закону про банкрутство встановлено строк для подачі керуючим санацією суду розробленого  плану санації, що становить три місяці з дня винесення ухвали про санацію боржника. У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами.

Щодо обмеженості в часових рамках було достеменно відомо і  ТОВ "Динеро-Капітал" який є кредитором у справі.

Представник керуючого санацією у судовому засіданні вказав, що вказаний кредитор звернувся із листом-наміром виступити інвестором боржника лише 24.04.2018 року. При цьому, до зазначеного листа не було додано об’єктивних пропозиції щодо напрямків участі в якості інвестора, що також підтверджується матеріалами справи.

В той же час, приписами п.8 ст. 29 Закону про банкрутство встановлено, що якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

Лише 16.11.2018 року ТОВ "Динеро-Капітал", зі спливом строку в майже 6 місяців з дати розгляду Комітетом кредиторів наміру ТОВ "Динеро-Капітал" (засідання Комітету кредиторів від 17.05.2018 року) було подано проект плану санації Голові комітету кредиторів, що суперечить приписам Закону про банкрутство визначені в ст. 29.  

Відповідно Національних стандартів бухгалтерського обліку ПАТ "Завод "Технопривод" віднесено до категорії суб’єктів малого підприємництва, які подають та формують фінансову звітність у спрощеній формі 1 раз в рік (тобто річну).

На дату введення процедури санації, в матеріалах справи містився баланс сформований станом на 31.12.2017 року, що є джерелом інформації про фінансово-господарським стан боржника, показники та дані якого покладені в основу  плану санації боржника розробленого керуючим санацією, та відображені і в "Звіті за результатами аналізу фінансового стану ПАТ "Завод "Технопривод" станом на 31.12.2017 року", який міститься в матеріалах справи.  

Таким чином, у ТОВ "Динеро-Капітал", як кредитора у справі №918/111/15 був доступ до її матеріалів, де відповідно наявна необхідна інформація про боржника, для надання своїх пропозиції щодо участі в плані санації боржника.

Щодо планів про спільну діяльність ПАТ "Завод  "Технопривод" та ТОВ "Технопривод ОСОБА_8" кредитор ТОВ "Динеро-Капітал" також заперечує.

Посилається на економічну необґрунтованість доходів на які розраховує керуючий санацією. У плані санації зазначено лише про намір надання комерційних пропозицій виробникам автотранспортних засобів та шляхово-будівельної техніки після затвердження плану санації боржника. Відтак, за умови відсутності обґрунтованої можливості отримання боржником замовлень від підприємств перелічених у плані санації, не підтвердженим є і очікуваний керуючим санацією розмір доходу від реалізованої в межах процедури санації продукції. Кредитор вважає, що обставини викладені ним у клопотанні свідчать про неможливість реалізації наданого керуючим санацією плану санації, оскільки заявлена керуючим санацією можливість запуску виробництва ПАТ "Завод "Технопривод" не підтверджена відповідними фінансовими джерелами та будь-якими економічними розрахунками.

На вказане, слід зазначити, що до п. 2 Вимог щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, що затверджені Наказом Міністерства    юстиції України    від19.06.2013 року № 1223/52, план санації це систематизований перелік взаємопов’язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом або його ліквідації, що спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також на задоволення вимог кредиторів, із зазначенням строків здійснення таких заходів, з передбаченням їх очікуваних результатів (наслідків).

Тобто план санації це розроблений систематизований перелік заходів, що розрахований на короткострокову перспективу задля відновлення фінансового стану боржника, та який починає впроваджуватись (виконуватись) з дати винесення ухвали суду щодо його затвердження, а передчасних дій щодо його виконання ні вищевказаним Наказом ні нормами чинного законодавства не передбачено.

Також, ст. 1130 ЦК України визначено, що за договором про  спільну  діяльність  сторони  (учасники) зобов'язуються  спільно  діяти  без  створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів  учасників  (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

Тобто, спільна діяльність це комплекс спільних дій учасників з метою досягнення спільної мети. Відповідно до поданого до суду Плану санації спільна діяльність полягає в відновленні виробничого процесу за тими напрямками роботи, що були спеціалізацією боржника.

Натомість планом санації, а саме умовами договору про спільну діяльність визначено, що "За згодою     учасників     договору     ведення     справ     з     метою спільної господарської діяльності, що пов’язані з поставкою сировини, збутом продукції виготовленої в результаті діяльності  доручається Учаснику 2" (п. 3.6 договору), тобто ТОВ "Технопривід ОСОБА_8"

У відповідності до п. 3.7 договору визначено, що Учасник 2 (ТОВ "Технопривід ОСОБА_8") здійснює всі необхідні дії і укладає договори (правочини, угоди) з метою   спільної господарської діяльності на підставі обов’язків визначених в п. 3.6 даного Договору.

Щодо посилання ТОВ "Динеро-Капітал" про те, що планом санації не передбачено джерела фінансування таких витрат як підбір персоналу, формування та сплата фонду заробітної плати, закупівля сировини тощо, суд вважає, що відновлення виробничого процесу більш детальніше має регулюватись саме умовами Договору про спільну діяльність, яким визначено, що Учасник 1 (ПАТ "Завод "Технопривод")  за даним Договором зобов’язується після підписання цього Договору невідкладно приступити до здійснення заходів щодо відновлення виробництва відповідно до програми робіт, що буде спільно розроблена та погоджена Сторонами (п. 3.4 Договору).

В свою чергу п. 3.3 договору визначено, що всі необхідні витрати учасники договору         зобов'язуються покривати на початковому етапі за рахунок внесених вкладів, в тому числі додаткових, а при запуску виробництва за рахунок отриманого доходу.

Отже, вказані витрати мають бути покриті за рахунок додаткових вкладів учасників спільної діяльності, а в подальшому за рахунок отриманого доходу.

Щодо посилання ТОВ "Динеро-Капітал" на не підтвердження очікуваного керуючим санацією розміру доходу ПАТ "Завод "Технопривод" від вартості реалізованої в межах процедури санації продукції, в розмірі 2 923 800,00 грн., необхідно зазначити, наступне.

Судом встановлено, що 2 923 800,00 грн. це величина прогнозованого чистого доходу отриманого від реалізації продукції виготовленої в результаті спільної діяльності, а отже, даний прогнозований показник не є доходом саме боржника, а є спільним доходом.

Необхідно зауважити, що мета санації це відновлення платоспроможності підприємства, і забезпечення його роботи не на короткостроковій перспективі – строк процедури санації, а і на довгострокову. А отже, сам план санації це не лише заходи щодо погашення вимог конкурсних кредиторів, це і визначення потенційного процесу розвитку боржника поза межами банкрутської справи.

Суд вважає, що вказаний показник в плані санації, розроблений на підставі п. 15 Вимог щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, що затвердженні Наказом Міністерства юстиції України    від19.06.2013 № 1223/52, яким визначено, що Розділ VІІІ "Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації" плану санації містить прогноз економічних результатів на період виконання Плану санації та за результатами його виконання (відомості про обсяги виробництва й реалізації продукції, структуру й співвідношення доходів та витрат, планові фінансові показники діяльності боржника), а ТОВ "Динеро-Капітал" в свою чергу не наведено спростування зазначеної суми чи будь якого розрахунку її дійсної величини.

Водночас, під  прогнозуванням розуміється процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана    інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в    перспективі.

Суд зазначає, що це лише прогнозований показник, який під впливом факторів, що не були враховані може змінитись.  В свою чергу даний показник не є джерелом погашення вимог кредиторів.

Крім того, кредитор  ТОВ "Динеро-Капітал" вважає, що дійсною метою плану санації є не виконання його умов та відновлення платоспроможності боржника, а виведення активів боржника у власність інвестора ТОВ "Технопривід ОСОБА_8 груп".

Вказане, на думку кредитора ТОВ "Динеро-Капітал" підтверджується:

- укладенням договору фінансової поворотної позики, яку надає інвестора в розмірі 1 900 000,00 грн., що на думку кредитора є прихованою формою договору купівлі-продажу інвестором об'єктів належних боржнику за фіксованою ціною без проведення аукціону;

- пропозицією керуючого санацією при заміщенні активів, що передбачено планом санації, про придбання частки в розмірі 24% частки боржника у новому ТОВ, замість більш привабливої, на думку кредитора пропозиції в 51% частки боржника у новому ТОВ, яка виключала б необхідність а отриманні грошової позики від інвестора.

Так, суд встановив, що відповідно до сторінки Плану санації визначено, що "… отримані кошти від продажу корпоративного пакету або його частини новоствореної юридичної особи розподіляються керуючим санацією на погашення вимог конкурсних кредиторів згідно до реєстру та на покриття витрат пов’язаних з веденням справи № 918/111/15 в т.ч. і фінансова допомога отримана від інвестора. Графік погашення та розподіл коштів вказано в Розділі 6 Плану санації".

Таким чином джерело погашення фінансової допомоги визначено планом санації, і ним є кошти отримані від продажу корпоративного пакету або його частини новоствореної юридичної особи, що не заборонено Законом про банкрутство. А тому, твердження про те, що договір фінансової поворотної допомоги та іпотечний договір – це прихована форма договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна  є лише припущення ТОВ "Динеро-Капітал", та жодними належними доказами не підтверджується.  

Крім того, суд зазначає, що пунктом 18. Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 1 квітня 2013 р. № 244, після вчинення дій, зазначених у  пунктах 13-16  цього Порядку, керуючий санацією від імені боржника як замовника укладає договір з організатором аукціону щодо продажу часток (акцій) новоутвореного господарського товариства та здійснює інші повноваження замовника аукціону.

Розмір часток (акцій) новоутвореного господарського товариства, які виставляються на продаж на аукціоні, визначається залежно від їх початкової вартості. Якщо початкова вартість частини часток (акцій) є достатньою для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна частина належних боржнику часток (акцій) господарського товариства.

Реалізація корпоративних прав новоствореної юридичної особи повинна відбуватись на конкурсній основі через проведення аукціону, з дотриманням вимог Розділу 4 "Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство" Закону про банкрутство.

Приписами п. 6 ст. 34 Закону про банкрутство визначено, що якщо початкової вартості частини часток (акцій) достатньо для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна (менша) частина належних боржнику часток (акцій).

Таким чином законодавець незалежно від того, що акції або частки в статутному капіталі новоутвореної юридичної особи є власністю боржника, Законом про банкрутство обмежив їх реалізацію. Законодавець при даному виходив із принципу "достатності майна боржника". Це означає, що керуючий санацією повинен продати акцій чи часток в статутному капіталі новоствореного товариства стільки, скільки достатньо для погашення конкурсних вимог кредиторів і витрат по веденню справи про банкрутство, які згідно до ст. 45 Закону про банкрутство включені до 1 черги погашення. Корпоративний пакет, який залишається в результаті такого поділу та продажу непроданим, є власністю боржника.

Отже, до продажу має бути виставлена частка у розмірі достатньому для погашення вимог, які передбачені Планом санації, а не як вказує ТОВ "Динеро-Капітал" - "найбільш привабливіша частка в розмірі 51,00%", і відповідно до плану санації планується отримання від продажу корпоративного пакету суму в розмірі – 4  164,71 тис. грн.., а не 2  264,71 тис. грн. як зазначає кредитор.

Також, кредитор  ТОВ "Динеро-Капітал" наполягає на тому, що зазначене у плані санації обладнання, яке нібито належить інвестору ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" насправді на даний час є власністю ПАТ "Завод "Технопривод", що унеможливлює реалізацію плану санації в частині відновлення платоспроможності боржника за рахунок спільної діяльності.

Вказане, на думку кредитора, підтверджується тими обставинами, що укладений між ПАТ "Завод "Технопривод" та ТОВ "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво" договір купівлі-продажу основних засобів №31 від 13.12.2013 року було розірвано угодою від 14.01.2014 року. За зазначеним договором купівлі-продажу планувалась передача того ж обладнання, яке є внеском ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" у спільну діяльність із ПАТ "Завод "Технопривод".

Наведене твердження кредитора  ТОВ "Динеро-Капітал" співпадає із запереченнями уповноваженої особи акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" щодо заяви ТОВ "Технопривід ОСОБА_8 груп" про участь у справі в якості інвестора, що подане до суду 19.11.2018 року.

Однак, з наданих  ТОВ "Динеро-Капітал" та уповноваженою особою акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" доказів можна зробити висновок лише про перебування майна, що було предметом договору купівлі-продажу основних засобів №31 від 13.12.2013 року у власності ПАТ "Завод "Технопривод" станом на 14.01.2014 року.

В той же час, представник ВАТ "РЗТА" у судовому засіданні 20.11.2018 року посилалась на рішення Господарського суду Рівненської області у справі №918/405/15 від 27.05.2016 року.

Вказаним судовим рішенням було відмовлено у задоволенні позову ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод" до ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво" про визнання недійсним укладеного між позивачем та відповідачем договору купівлі-продажу основних засобів від 13 грудня 2013 року № 131.

Під час розгляду вищезазначеної справи суд встановив, що на виконання умов договору № 131 купівлі-продажу основних засобів 16 грудня 2013 року директором позивача ОСОБА_14 (ПАТ "Завод "Технопривод") та директором ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво" ОСОБА_15 було складено та підписано відповідний акт прийому-передачі основних засобів, та вартість цих основних засобів була повністю сплачена відповідачем на користь позивача, тобто договір був повністю виконаний його сторонами.

Таким чином, під час розгляду справи №918/405/15 судом було встановлено дійсність договору купівлі-продажу основних засобів від 13 грудня 2013 року № 131, та вибуття основних засобів на які посилається також і кредитор  ТОВ "Динеро-Капітал" із власності ПАТ "Завод "Технопривод".

Крім того, кредитор ТОВ "Динеро-Капітал" заперечує щодо можливості відновлення платоспроможності боржника шляхом заміщення активів, вважає, зокрема, що викладені керуючим санацією умови його реалізації грубо порушують приписи закону про банкрутство. Крім іншого, зазначає, що оскільки керуючим санацією не проведено оцінку вартості такого майна боржника, що планується передати до статутного капіталу нового ТОВ, як корпоративні права, цінні папери та дебіторська заборгованість, тому неможливо встановити розмір статутного капіталу зазначеного ТОВ, з метою подальшого відчуження його частки на торгах.

Заміщення активів як модель відновлення платоспроможності боржника передбачає проведення дії по створенню нової юридичної особи в результаті трансформації майна боржника в корпоративні права новоствореного господарського товариства, в зв'язку з чим дані корпоративні права будуть реалізовуватись на аукціоні, а кошти отримані від їх реалізації спрямовуватимуться на погашення вимог конкурсних кредиторів згідно Плану санації.

Приписами п. 2 ст. 34 Закону про банкрутство, передбачено, що під час утворення господарського товариства йому передаються майнові, активи (майно та майнові права) боржника, в тому числі відступаються права вимоги, а також на нього переводяться борги за вимогами поточних кредиторів.

Враховуючи викладене, об’єктом передачі активів боржника новоутвореному господарському товариству можуть бути як цілий майновий комплекс, так і частина активів. При цьому активи, які залишились у боржника мають забезпечити ведення виробничого циклу. Тобто як новостворена юридична особа, так і сам боржник після проведення даного заходу мають здійснювати господарську діяльність.

Перелік переданого майна, в т.ч. майнові права, борги закріплюються в Плані санації. При цьому, що законодавець виключає із числа кредиторської заборгованості котра передається конкурсні вимоги, які закріплені в реєстрі вимог кредиторів. Що ж стосується вимог поточних кредиторів, забезпечених та привілейованих (заробітна плата, вимоги по поверненню шкоди завданої життю та здоров'ю громадян, аліменти, авторська винагорода, борг в порядку ст. 20 Закону про банкрутство) кредиторів, то вони передаються новій юридичній особі пропорційно переданим активам.

Тому, передача на баланс новоутвореного підприємства кредиторської заборгованості ТОВ "Динеро-Капітал" в сумі 3 500 000,00 грн. відповідає вимогам чинного законодавства, так як судовими рішеннями винесеними у справі № 918/111/15 встановлено, що дана заборгованість не є конкурсною, та не підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів. Наведене підтверджується також тим, що Закон про банкрутство визначає вичерпний перелік підстав для включення вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів, такою підставою не є погашення заборгованості в порядку ст. 20 Закону про банкрутство.

В додатках до плану санації містяться сформовані керуючим санацією розподільчі баланси, згідно яких було визначено структуру активу та пасиву як боржника, так і новоствореної юридичної особи.

При формуванні розподільчих балансів було дотримано принцип встановлений п. 9 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, що затверджений постановою Кабінету міністрів України № 244 від 01.04.2013 року (далі - Порядок), що у разі відчуження частини майна кількість та обсяг його повинні бути такими, щоб боржник і новоутворене господарське товариство мали можливість провадження підприємницької діяльності. У разі відчуження частини майна припинення технологічного циклу виробництва не допускається. Відчуження частини майна не повинне обмежувати провадження боржником виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних чи інших показників подальше використання майна, що залишилося на балансі боржника, а також впливати на цілісність майнового комплексу боржника.

Відповідно до п. З ст. 34 Закону про банкрутство розмір статутного (складеного) капіталу новоутвореного господарського товариства визначається як різниця між вартістю майнових активів та вартістю боргів за вимогами конкурсних, кредиторів. Однак в Порядку дана умова більш конкретизована і визначено, що "Розмір статутного (складеного) капіталу новоутвореного господарського товариства визначається як різниця між вартістю майнових активів та вартістю бортів за вимогами конкурсних кредиторів. Вартістю майнових активів є визначена відповідно до пункту 5 цього Порядку початкова вартість майна".

Пунктом 5 Порядку визначено, що керуючий санацією забезпечує визначення початкової вартості майна боржника, що відчужується, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Представник керуючого санацією ПАТ "Завод "Технопривод" у судовому засіданні 26.11.2018 року посилався на те, що останнім було проведено оцінку активів, що передаються до статутного капіталу, та визначено їх вартість відповідно до законодавства про оцінку, а саме визначено вартість рухомого майна, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

В своїх поясненнях представником керуючого санацією було зауважено, що оцінка як довгострокових фінансових інвестицій, так і дебіторської заборгованості відбувалось з додержанням законодавства, що регулює оціночну діяльність. Та відповідно до Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440, враховуючи об'єм наявних документів щодо вказаних активів та меті оцінки (передача до статутного капіталу новоутвореної юридичної особи) застосовувався дохідний підхід, який відповідно до п.  42 Національного стандарту № 1 базується   на   врахуванні   принципів найбільш  ефективного  використання  та очікування,  відповідно до яких вартість об'єкта  оцінки  визначається  як  поточна  вартість очікуваних  доходів  від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу. Відтак поточна вартість очікуваного доходу від використання даних активів (інвестицій та дебітори) є величина їх номіналу – балансова вартість, що задекларована в бухгалтерському обліку. Таким чином відповідно до проведеної оцінки їх вартість рівна вартості, що задекларована в балансі боржника.

Інші доводи кредитора ТОВ "Динеро-Капітал" не доводять невідповідність умов плану санації вимогам статей 28-35 Закону про банкрутство, та не спростовують висновків суду про те, що План санації, що підлягає затвердженню судом спрямований на запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Крім того, в уточненому клопотанні керуючого санацією ОСОБА_5 про затвердження плану санації, остання просила продовжити строк процедури санації ПАТ "Завод "Технопривод" на шість місяців.

Згідно з протоколом засідання комітету кредиторів ПАТ "Завод "Технопривод" №08/2018 від 10.10.2018 року прийнято рішення про продовження процедури санації ПАТ "Завод "Технопривод" строком на шість місяців.

Відповідно до частини 1 статті 28 Закону про банкрутство господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. За вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 23.02.2018 року у справі №918/111/15 введено процедуру санації строком на шість місяців до 23.08.2018 року.

Відповідно до ст.2 Закону про банкрутство провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до пункту 6 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з п. 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи вищевказані положення чинного законодавства та тривале перебування матеріалів справи №918/111/15 за межами суду, суд дійшов висновку про продовження строку процедури санації ПАТ "Завод "Технопривод" та повноважень керуючого санацією на 6 місяців - до 23.02.2019 року.

На розгляді суду також перебувають заяви ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" та ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" про участь у справі №918/111/15 в якості інвесторів.

Розглянувши вказані заяви суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону про банкрутство визначено що учасниками у справі про банкрутство є сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Справа про банкрутство боржника знаходиться на стадії санації.

Відповідно до ст. 28 Закону про банкрутство господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Відповідно до ч.10. ст.23, ч.4 ст.28, ч.1 ст.29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" інвестори – це фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника; з моменту винесення ухвали про введення процедури санації здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет; протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника; у разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами; інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань; інвестор має право брати участь в обговоренні плану санації, брати участь у судових засіданнях під час процедури санації, знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника, оскаржувати судові рішення, прийняті під час процедури санації.

Таким чином, особа, яка подала заяву     про визнання її інвестором, набуває частину прав     учасника у справі про банкрутство, визначену Законом про банкрутство.

При цьому вказаний закон не пов’язує факт визнання чи невизнання заявника інвестором із будь-якими обставинами матеріальними (фактичною наявністю власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей, платоспроможністю, умови його участі тощо) чи процесуальними (визнанням його таким розпорядником майна чи комітетом кредиторів), як і не передбачає порядку та моменту процесуального допуску інвестора до участі у справі.

З огляду на те, що будь-яка заява, яка подається у справу, підлягає розгляду судом лише у спосіб, передбачений процесуальним законом, суд вважає, що після офіційного оприлюднення повідомлення про введення процедури санації та після надходження заяви інвестора за результатами розгляду заяви судом має бути прийнято процесуальне рішення для оголошення правового статусу заявника іншим учасникам провадження у справі про банкрутство боржника та визначення моменту, з якого заявник набуває частину прав учасника у справі про банкрутство (інвестора).

Розглянувши заяву ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора, суд встановив, що план санації боржника, що схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018 року розроблений за участі ТОВ "Технопривід ОСОБА_8". 19.11.2018 року ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" подав додаткові пояснення до заяви про участь в справі в якості інвестора до яких долучив інвестиційну пропозицію від 15.03.2018 року та докази її надіслання керуючому санацією в строк встановлений законом, а також протокол засідання комітету кредиторів №04/2018 від 20.03.2018 року, відповідно до якого прийнято рішення про визнання ТОВ "Технопривід ОСОБА_8" інвестором боржника.

Оскільки план санації боржника схвалений комітетом кредиторів розроблений за участі інвестора ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8", суд дійшов висновку про можливість задоволення заяви останнього та залучення його до участі в справі №918/111/15 як інвестора боржника.  

Втім, 23.04.2018 року до суду подано ще одну заяву про участь у справі в якості інвестора - кредитором ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал", відповідно до якої останній повідомляє що бажає намір взяти участь у справі про банкрутство ПАТ "Завод "Технопривод" в якості інвестора, шляхом внесення власних та залучених грошових коштів, що мають бути одним з джерел погашення вимог кредиторів боржника.

19.11.2018 року вказаний кредитор подав до суду клопотання, відповідно до якого вказує, що у встановлений законом строк направлено до господарського суду заяву про участь в справі в якості інвестора, а також повідомлення про ці наміри на адресу керуючого санацією. Проте, таке звернення інвестора керуючий санацією проігнорувала, у зв'язку з чим ТОВ "Динеро-Капітал" було позбавлено можливості прийняти участь у розробці плану санації. Відтак, кредитор просив не розглядати план санації ПАТ "Завод "Технопривод", розроблений керуючим санацією до вирішення питання участі ТОВ "Динеро-Капітал" у справі в якості інвестора а також до розгляду запропонованого ТОВ "Динеро-Капітал" плану санації боржника комітетом кредиторів; взяти до уваги під час розгляду справи план санації ПАТ "Завод "Технопривод" розроблений ТОВ "Динеро-Капітал".

Суд, враховуючи що схвалений та погоджений комітетом кредиторів план санації боржника, поданий на затвердження господарському суду керуючим санацією, в порядку передбаченому Законом про банкрутство не містить умов щодо участі ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" в якості інвестора, тому у суду відсутні будь-які правові підстави для задоволення заяви останнього та залучення його до участі в справі №918/111/15 у якості інвестора боржника.

Крім того, у господарського суду відсутні будь-які правові підстави передбачені Господарським процесуальним кодексом та Законом про банкрутство для задоволення клопотання ТОВ "Динеро-Капітал", відповідно до якого останній просив: не розглядати план санації ПАТ "Завод "Технопривод", розроблений керуючим санацією до вирішення питання участі ТОВ "Динеро-Капітал" у справі в якості інвестора а також до розгляду запропонованого ТОВ "Динеро-Капітал" плану санації боржника комітетом кредиторів; взяти до уваги під час розгляду справи план санації ПАТ "Завод "Технопривод" розроблений ТОВ "Динеро-Капітал".

Суд зазначає, що Законом про банкрутство не передбачено функцій суду в частині регулювання прийняття чи не прийняття керуючим санацією пропозицій інвесторів, та можливості впливу суду на прийняття особою участі у розробці плану санації. Функція суду на цій стадії провадження у справі про банкрутство полягає, зокрема, у визначенні відповідності вимогам Закону про банкрутство, в тому числі статті 29, розробленого керуючим санацією та схваленого (погодженого) комітетом кредиторів плану санації боржника, визначення його ефективності для відновлення платоспроможності боржника та запобіганню визнанню його банкрутом. При цьому Закон не передбачає розгляд судом плану санації поданого кредитором чи будь-яким іншим учасником у справі.

При чому, ТОВ "Динеро-Капітал" був обізнаний про тримісячний строк наданий керуючому санації для розробки плану санації з моменту винесення ухвали Господарського суду Рівненської області від 23.02.2018 року, а своїм правом на подачу заяви про участь в розробленні плану санації в якості інвестора скористався в останні дні встановленого двомісячного строку для подачі такої заяви. Як зазначає керуючий санації у своєму відзиві на заяву ТОВ "Динеро-Капітал" про участь у справі в якості інвестора, оскільки станом на 24.04.2018 року план санації вже був розроблений за участі іншого інвестора, враховуючи такий пізній час подачі ТОВ "Динеро-Капітал" заяви на участь в якості інвестора та відсутність від даної особи будь-яких інвестиційних пропозицій, останньому було відмовлено у задоволенні його заяви. Такого ж рішення притримався і комітет кредиторів ПАТ "Завод "Технопривод" (протокол №06/2018 від 17.05.2018 року).

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 119, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 1, 28-30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд -

     УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора задовольнити.

2. Визнати інвестором боржника: ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" (м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 37, офіс №1) згідно з поданою ним заявою.

3. Відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора, зобов'язання керуючого санацією вчинити дії.

4. Затвердити План санації ОСОБА_2 акціонерного товариства "Завод "Технопривод", що схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018 року з врахуванням Змін до Плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" в частині умов участі інвестора в процедурі санації боржника, що схвалені Комітетом кредиторів 15.11.2018 року.

5. Продовжити строк процедури санації та повноважень керуючого санацією на шість місяців до 23.02.2019 року.

Ухвалу направити всім учасникам провадження у справі та інвестору ОСОБА_13 з обмеженою відповідальністю "Технопривід ОСОБА_8" (м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 37, офіс №1).

Згідно ст. 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала набирає законної сили 20.11.2018 року та може бути оскаржена у апеляційному порядку протягом 10 днів з дня проголошення (ст.ст.235, 255-256 ГПК України).

Повний текст ухвали складено та підписано 26.11.2018 року.

                   Суддя                                                                                                  Войтюк В.Р.