Справа № 461/24/24

Провадження № 1-кс/461/119/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції  ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у  кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023140000000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Промвагонтранс», що за адресою: м. Київ, пров. Запечерний 2, речі та документи,  а саме:

- оригінал договору про надання послуг з ремонту запасних частин вантажних вагонів від 19.12.2022 з додатками на 16 арк.

- оригінал договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022 з додатками на 20 арк.;

-        оригінал договору №Л/В 23366п/НЮ від 12.04.2023 з додатками на 16 арк.;

-        оригінал додаткової угоди №2 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 24.10.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал додаткової угоди №1 (до договору № Л/В 22299п/НЮ від 01.04.2022) з додатками на 4 арк.;

-        оригінали акту №436/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.09.2023 з додатками на 112 арк.;

-        оригінали акту №469/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 31.07.2023 з додатками на 97 арк.;

-        оригінали акту №556/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 31.08.2023 з додатками на 34 арк.;

-        оригінали акту №646/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 24 арк.;

-        оригінали акту №390/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 30.06.2023 з додатками на 111 арк.;

-        оригінали акту №90/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 28.02.2023 з додатками на 54 арк.;

-        оригінали акту №258/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 54 арк.;

-        оригінали акту №589/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.11.2022 з додатками на 35 арк.;

-        оригінали акту №383/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 103 арк.;

-        оригінали акту №69/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.02.2023 з додатками на 37 арк.;

-        оригінали акту №17/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 17.01.2023 з додатками на 21 арк.;

-        оригінали акту №149/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №148/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №89/019 (до договору № Л/В 22904п /НЮ від 19.12.2022) від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінали акту №218/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 03.04.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №36/019 (дані договору відсутні) від 05.01.2023 на 1 арк.;

-        оригінали акту №206/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 03.04.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №52/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 02.02.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінали акту №160/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) з додатками на 19 арк.;

-        оригінали акту №133/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 30 арк.;

-        оригінал акта № 341/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 14.06.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 371/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 29.06.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 293/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 26.05.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 278/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 12.05.2023 з додатками на 30 арк.;

-        оригінал акта № 476/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 31.07.2023 з додатками на 23 арк.;

-        оригінал акта № 72/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 21.02.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 263/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 01.05.2023 з додатками на 22 арк.;

-        оригінал акта № 590/019 від 01.09.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 243/019 від 30.04.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 153/019 від 02.05.2022 з додатками на 9 арк.;

-        оригінал акта № 147/019 від 30.04.2022 з додатками на 84 арк.;

-        оригінал акта № 242/019 від 28.06.2022 з додатками на 11 арк.;

-        оригінал акта № 535/019 від 31.10.2022 з додатками на 56 арк.;

-        оригінал акта № 664/019 від 30.09.2023 з додатками на 26 арк.;

-        оригінал акта № 80/019 від 28.02.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 111/019 від 01.03.2022 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал акта № 126/019 від 10.03.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 173/019 від 30.03.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 683/019 від 02.10.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 332/019 від 05.06.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 329/019 від 01.06.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 329/019 від 01.06.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 256/019 від 01.05.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 224/019 від 10.04.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 302/019 від 29.05.2023 з додатками на 8 арк.;

-        оригінал акта № 102/019 від 01.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 478/019 від 01.08.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 342/019 від 29.08.2023 з додатками на 25 арк.;

-        оригінал акта № 194/019 від 31.05.2022 з додатками на 117 арк.;

-        оригінал акта № 244/019 від 28.06.2022 з додатками на 6 арк.;

-        оригінал акта № 499/019 від 01.08.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 479/019 від 01.08.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 360/019 від 26.06.2023 з додатками на 34 арк.;

-        оригінал акта № 616/019 від 11.09.2023 з додатками на 17 арк.;

-        оригінал акта № 581/019 від 01.09.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал акта № 75/019 від 27.02.2023 з додатками на 7 арк.;

-        оригінал акта № 582/019 від 01.09.2023 з додатками на 7 арк.;

-        оригінал акта № 413/019 від 04.07.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 438/019 від 14.07.2023 з додатками на 17 арк.;

-        оригінал акта № 43/019 від 31.01.2023 з додатками на 20 арк.;

-        оригінал акта № 94/019 від 28.02.2023 з додатками на 113 арк.;

-        оригінал акта № 28/019 від 31.01.2023 з додатками на 58 арк.;

-        оригінал акта № 193/019 від 31.03.2023 з додатками на 115 арк.;

-        оригінал акта № 353/019 від 21.06.2023 з додатками на 11 арк.;

-        оригінал акта № 313/019 від 31.05.2023 з додатками на 154 арк.;

-        оригінал акта № 322/019 від 31.07.2022 з додатками на 155 арк.;

-        оригінал акта № 257/019 від 30.06.2023 з додатками на 187 арк.;

-        мобільний телефон марки «Айфон», чорного кольору;

-        мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який поміщено у захисний чехол;

-        ноутбук марки «HP», сірого кольору, S/N 5CD747328D із зарядним пристроєм.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході проведення обшуку вищевказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення. Крім цього, вказані речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Промвагонтранс», що за адресою: м. Київ, пров. Запечерний 2, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на мобільному телефоні та ноутбуці можуть міститися відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, а саме фото чи відео, чи містити відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок між учасниками, що стосується документів то у них можуть міститись відомості які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та без виклику слідчого.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 між службою Вагонного господарства РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Львів, вул. Гоголя, 1, в особі начальника підрозділу укладено договір Л/В-2315п/НЮ з ТОВ «Промвагонтранс» (далі - Товариство), ЄДРПОУ 35617553, юридична та фактична адреса: м. Київ, пров. Запечерний буд. 2, в особі директора ОСОБА_5 , на надання послуг з ремонту вантажних вагонів власності інших юридичних осіб на ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - Депо) юридична адреса Львівська область, м. Дрогобич, пров. Вокзальний, буд. 11.

Відповідно до загальних положень начальник депо у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами та постановами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними угодами України, нормативними документами Міністерства інфраструктури України, Статутом Товариства, діючими в Товаристві нормативними та регламентуючими документами, рішеннями наглядової ради Товариства, Антикорупційною програмою Товариства, Кодексом етики Товариства, Політикою запобігання та протидії корупції Товариства, Положенням про Філію Товариства, Положенням про Службу, Положенням про Депо, наказами та розпорядженнями керівництва Філії, Служби, а також посадовою інструкцією.

Так, директор ТОВ «Промвагонтранс» ОСОБА_5 діючи умисно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.01.2023, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи своє службове становище, залучивши до своєї злочинної діяльності працівників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є його підлеглими, стали на шлях злочинної діяльності надання неправомірної вигоди задля пришвидшеного виконання ремонту вагонів відповідно до Договору Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023 на надання послуг з ремонту вантажних вагонів власності інших юридичних осіб ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Так, директор ТОВ «Промвагонтранс» ОСОБА_5 , спільно з працівниками ТОВ «Промвагонтранс», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.01.2023 організували схему надання неправомірної вигоди начальнику ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та заступнику начальника ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , які є службовими особами за пришвидшений ремонт одного вагона в сумі 2000 гривень.

Водночас, ОСОБА_5 визначив ОСОБА_6 роль своєї довіреної особи, який повинен з відома ОСОБА_5 та за його вказівки, організувати передачу неправомірної вигоди керівництву Депо, в тому числі передати неправомірну вигоду заступнику начальника Депо ОСОБА_9 в розмірі 84000 гривень, за пришвидшений ремонт 42 вагонів ТОВ «Промвагонтранс».

У подальшому, 27.06.2023 ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив заступнику начальника Депо ОСОБА_9 , що йому передадуть неправомірну вигоду за ремонт вагонів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 27.06.2023 ОСОБА_5 передав працівнику ТОВ «Промвагонтранс» ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 84 000 гривень для передачі неправомірної вигоди заступнику начальника Депо ОСОБА_9 за позачергове взяття в ремонт вагонів Товариства, які цього ж дня, біля торгового цетру «Рукавичка», що по вул. Грушевського, 10 у м. Пустомити, Львівської області ОСОБА_7 передав неправомірну вигоду у розмірі 84 000 гривень, упаковані у паперовий конверт білого кольору, заступнику директора Депо ОСОБА_10 .

Крім цього, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 07.08.2023 заступник директора Депо ОСОБА_9 під час телефонної розмови з працівником Товариства ОСОБА_6 , висловив йому вимогу передачі грошових коштів за пришвидшений ремонт 21 вагона даного Товариства відповідно до умов Договору № Л/В-2315п/НЮ.

У подальшому, 11.08.2023 заступник директора Депо ОСОБА_9 в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 висунув повторну вимогу передачі грошових коштів директору Депо ОСОБА_8 під час зустрічі у м. Пустомити Львівської області. На вказану вимогу ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 , на даний час перебуває у м. Києві, на вихідних можливо зустрінеться з директором Депо ОСОБА_8 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 16.08.2023 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 2 пакети, в яких знаходились грошові кошти в сумі 46 000 гривень, які останній передав ОСОБА_7 для передачі директору Депо ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_7 зателефонував до директора Депо ОСОБА_8 та домовився про деталі передачі неправомірної вигоди. В свою чергу через неможливість прибути самому на місце зустрічі попросив працівника Депо ОСОБА_11 , який не був обізнаний в злочинній діяльності свого керівництва, цього ж дня зустрівся з ОСОБА_7 на АДРЕСА_1 та отримав неправомірну вигоду за позачергове взяття в ремонт вагонів Товариства в сумі 46 000 гривень, які вподальшому передав директору Депо ОСОБА_8

04.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.01.2024 на підстави Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у адміністративній будівлі ТОВ «Промвагонтранс», що за адресою: м. Київ, пров. Запечерний 2, в ході проведення якого вилучено:

- оригінал договору про надання послуг з ремонту запасних частин вантажних вагонів від 19.12.2022 з додатками на 16 арк.

- оригінал договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022 з додатками на 20 арк.;

-        оригінал договору №Л/В 23366п/НЮ від 12.04.2023 з додатками на 16 арк.;

-        оригінал додаткової угоди №2 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 24.10.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал додаткової угоди №1 (до договору № Л/В 22299п/НЮ від 01.04.2022) з додатками на 4 арк.;

-        оригінали акту №436/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.09.2023 з додатками на 112 арк.;

-        оригінали акту №469/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 31.07.2023 з додатками на 97 арк.;

-        оригінали акту №556/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 31.08.2023 з додатками на 34 арк.;

-        оригінали акту №646/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 24 арк.;

-        оригінали акту №390/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 30.06.2023 з додатками на 111 арк.;

-        оригінали акту №90/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 28.02.2023 з додатками на 54 арк.;

-        оригінали акту №258/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 54 арк.;

-        оригінали акту №589/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.11.2022 з додатками на 35 арк.;

-        оригінали акту №383/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 103 арк.;

-        оригінали акту №69/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.02.2023 з додатками на 37 арк.;

-        оригінали акту №17/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 17.01.2023 з додатками на 21 арк.;

-        оригінали акту №149/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №148/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №89/019 (до договору № Л/В 22904п /НЮ від 19.12.2022) від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінали акту №218/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 03.04.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №36/019 (дані договору відсутні) від 05.01.2023 на 1 арк.;

-        оригінали акту №206/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 03.04.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №52/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 02.02.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінали акту №160/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) з додатками на 19 арк.;

-        оригінали акту №133/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 30 арк.;

-        оригінал акта № 341/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 14.06.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 371/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 29.06.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 293/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 26.05.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 278/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 12.05.2023 з додатками на 30 арк.;

-        оригінал акта № 476/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 31.07.2023 з додатками на 23 арк.;

-        оригінал акта № 72/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 21.02.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 263/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 01.05.2023 з додатками на 22 арк.;

-        оригінал акта № 590/019 від 01.09.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 243/019 від 30.04.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 153/019 від 02.05.2022 з додатками на 9 арк.;

-        оригінал акта № 147/019 від 30.04.2022 з додатками на 84 арк.;

-        оригінал акта № 242/019 від 28.06.2022 з додатками на 11 арк.;

-        оригінал акта № 535/019 від 31.10.2022 з додатками на 56 арк.;

-        оригінал акта № 664/019 від 30.09.2023 з додатками на 26 арк.;

-        оригінал акта № 80/019 від 28.02.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 111/019 від 01.03.2022 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал акта № 126/019 від 10.03.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 173/019 від 30.03.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 683/019 від 02.10.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 332/019 від 05.06.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 329/019 від 01.06.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 329/019 від 01.06.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 256/019 від 01.05.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 224/019 від 10.04.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 302/019 від 29.05.2023 з додатками на 8 арк.;

-        оригінал акта № 102/019 від 01.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 478/019 від 01.08.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 342/019 від 29.08.2023 з додатками на 25 арк.;

-        оригінал акта № 194/019 від 31.05.2022 з додатками на 117 арк.;

-        оригінал акта № 244/019 від 28.06.2022 з додатками на 6 арк.;

-        оригінал акта № 499/019 від 01.08.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 479/019 від 01.08.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 360/019 від 26.06.2023 з додатками на 34 арк.;

-        оригінал акта № 616/019 від 11.09.2023 з додатками на 17 арк.;

-        оригінал акта № 581/019 від 01.09.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал акта № 75/019 від 27.02.2023 з додатками на 7 арк.;

-        оригінал акта № 582/019 від 01.09.2023 з додатками на 7 арк.;

-        оригінал акта № 413/019 від 04.07.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 438/019 від 14.07.2023 з додатками на 17 арк.;

-        оригінал акта № 43/019 від 31.01.2023 з додатками на 20 арк.;

-        оригінал акта № 94/019 від 28.02.2023 з додатками на 113 арк.;

-        оригінал акта № 28/019 від 31.01.2023 з додатками на 58 арк.;

-        оригінал акта № 193/019 від 31.03.2023 з додатками на 115 арк.;

-        оригінал акта № 353/019 від 21.06.2023 з додатками на 11 арк.;

-        оригінал акта № 313/019 від 31.05.2023 з додатками на 154 арк.;

-        оригінал акта № 322/019 від 31.07.2022 з додатками на 155 арк.;

-        оригінал акта № 257/019 від 30.06.2023 з додатками на 187 арк.;

-        мобільний телефон марки «Айфон», чорного кольору;

-        мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який поміщено у захисний чехол;

-        ноутбук марки «HP», сірого кольору, S/N 5CD747328D із зарядним пристроєм.

Вилучені в ході проведення обшуку вищевказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі та документи, відповідають вимогам ч.1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04.01.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10  ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, –

                                               у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Промвагонтранс», що за адресою: м. Київ, пров. Запечерний 2, речі та документи, а саме:

- оригінал договору про надання послуг з ремонту запасних частин вантажних вагонів від 19.12.2022 з додатками на 16 арк.

- оригінал договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022 з додатками на 20 арк.;

-        оригінал договору №Л/В 23366п/НЮ від 12.04.2023 з додатками на 16 арк.;

-        оригінал додаткової угоди №2 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 24.10.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал додаткової угоди №1 (до договору № Л/В 22299п/НЮ від 01.04.2022) з додатками на 4 арк.;

-        оригінали акту №436/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.09.2023 з додатками на 112 арк.;

-        оригінали акту №469/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 31.07.2023 з додатками на 97 арк.;

-        оригінали акту №556/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 31.08.2023 з додатками на 34 арк.;

-        оригінали акту №646/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 24 арк.;

-        оригінали акту №390/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 30.06.2023 з додатками на 111 арк.;

-        оригінали акту №90/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 28.02.2023 з додатками на 54 арк.;

-        оригінали акту №258/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 54 арк.;

-        оригінали акту №589/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.11.2022 з додатками на 35 арк.;

-        оригінали акту №383/019 (до договору № Л/В 22299п /НЮ від 01.04.2022) від 30.12.2022 з додатками на 103 арк.;

-        оригінали акту №69/019 (до договору № Л /В-2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.02.2023 з додатками на 37 арк.;

-        оригінали акту №17/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 17.01.2023 з додатками на 21 арк.;

-        оригінали акту №149/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №148/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №89/019 (до договору № Л/В 22904п /НЮ від 19.12.2022) від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінали акту №218/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 03.04.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №36/019 (дані договору відсутні) від 05.01.2023 на 1 арк.;

-        оригінали акту №206/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 03.04.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінали акту №52/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 02.02.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінали акту №160/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) з додатками на 19 арк.;

-        оригінали акту №133/019 (до договору № Л /В -2315п /НЮ від 05.01.2023) від 16.03.2023 з додатками на 30 арк.;

-        оригінал акта № 341/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 14.06.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 371/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 29.06.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 293/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 26.05.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 278/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 12.05.2023 з додатками на 30 арк.;

-        оригінал акта № 476/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 31.07.2023 з додатками на 23 арк.;

-        оригінал акта № 72/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 21.02.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 263/019 (до договору № Л/В-2315п/НЮ від 05.01.2023) від 01.05.2023 з додатками на 22 арк.;

-        оригінал акта № 590/019 від 01.09.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 243/019 від 30.04.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 153/019 від 02.05.2022 з додатками на 9 арк.;

-        оригінал акта № 147/019 від 30.04.2022 з додатками на 84 арк.;

-        оригінал акта № 242/019 від 28.06.2022 з додатками на 11 арк.;

-        оригінал акта № 535/019 від 31.10.2022 з додатками на 56 арк.;

-        оригінал акта № 664/019 від 30.09.2023 з додатками на 26 арк.;

-        оригінал акта № 80/019 від 28.02.2023 з додатками на 12 арк.;

-        оригінал акта № 111/019 від 01.03.2022 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал акта № 126/019 від 10.03.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 173/019 від 30.03.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 683/019 від 02.10.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 332/019 від 05.06.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 329/019 від 01.06.2023 на 1 арк.;

-        оригінал акта № 329/019 від 01.06.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 256/019 від 01.05.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 224/019 від 10.04.2023 з додатками на 14 арк.;

-        оригінал акта № 302/019 від 29.05.2023 з додатками на 8 арк.;

-        оригінал акта № 102/019 від 01.03.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 478/019 від 01.08.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 342/019 від 29.08.2023 з додатками на 25 арк.;

-        оригінал акта № 194/019 від 31.05.2022 з додатками на 117 арк.;

-        оригінал акта № 244/019 від 28.06.2022 з додатками на 6 арк.;

-        оригінал акта № 499/019 від 01.08.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 479/019 від 01.08.2023 з додатками на 1 арк.;

-        оригінал акта № 360/019 від 26.06.2023 з додатками на 34 арк.;

-        оригінал акта № 616/019 від 11.09.2023 з додатками на 17 арк.;

-        оригінал акта № 581/019 від 01.09.2023 з додатками на 3 арк.;

-        оригінал акта № 75/019 від 27.02.2023 з додатками на 7 арк.;

-        оригінал акта № 582/019 від 01.09.2023 з додатками на 7 арк.;

-        оригінал акта № 413/019 від 04.07.2023 з додатками на 2 арк.;

-        оригінал акта № 438/019 від 14.07.2023 з додатками на 17 арк.;

-        оригінал акта № 43/019 від 31.01.2023 з додатками на 20 арк.;

-        оригінал акта № 94/019 від 28.02.2023 з додатками на 113 арк.;

-        оригінал акта № 28/019 від 31.01.2023 з додатками на 58 арк.;

-        оригінал акта № 193/019 від 31.03.2023 з додатками на 115 арк.;

-        оригінал акта № 353/019 від 21.06.2023 з додатками на 11 арк.;

-        оригінал акта № 313/019 від 31.05.2023 з додатками на 154 арк.;

-        оригінал акта № 322/019 від 31.07.2022 з додатками на 155 арк.;

-        оригінал акта № 257/019 від 30.06.2023 з додатками на 187 арк.;

-        мобільний телефон марки «Айфон», чорного кольору;

-        мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який поміщено у захисний чехол;

-        ноутбук марки «HP», сірого кольору, S/N 5CD747328D із зарядним пристроєм.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 08 січня 2024 року.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_12