номер провадження справи 16/34/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.01.2024 Справа № 908/2109/17

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши клопотання ліквідатора ПАТ "Свіжачок" арбітражного керуючого Демчана О.І. (вих.№02-89/156 від 16.01.2024) про витребування виписок по рахунках ПАТ "Розрахунковий центр", подане в межах розгляду заяви ліквідатора ПАТ «Свіжачок» арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023, з урахуванням заяви про усунення недоліків вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023)

у справі № 908/2109/17

за заявою кредитора - публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г; код ЄДРПОУ 00032129)

до боржника - публічного акціонерного товариства "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; код ЄДРПОУ 35739825)

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. філія ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України"

2. ЗРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович (поштова адреса: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.16/108, каб.17)

Без повідомлення та виклику учасників

У С Т А Н О В И В:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа №908/2109/17 про банкрутство ПАТ "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; код ЄДРПОУ 35739825).

У справі триває ліквідаційна процедура.

Частиною 2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ) передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

В межах зазначеної справи суд здійснює розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб.

Ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» (71142, Запорізька область, Приморський район, с. Інзівка, вул. Радянська, буд. 172; код 35739825) у розмірі 90 574 723 грн 75 коп. у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства на:

- Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 34880663);

- ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- Національний банк України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд.9, код 00032106);

- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 7-А, код 31785134);

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м.Дніпро, вул.Леніна, буд. 30, код 34497058);

- Публічне акціонерне товариство «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд.30, код 34513446);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.58-А, блок 1, код 33718012);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд. 30, код 32987859);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34497042),

а також стягнути солідарно з зазначених осіб грошові кошти у розмірі 90 574 723 грн 75 коп. у якості субсидіарної відповідальності за грошовими зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок»».

Чергове засідання з розгляду заяви ухвалою від 28.11.2023 суд відклав на 17.01.2024 о 12.00.

На дату засідання, окрім іншого, суд отримав від ОСОБА_5 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС клопотання, сформоване у підсистемі 16.01.2024, про витребування доказів.

За підсумками засідання 17.01.2024 суд ухвалив відкласти розгляд заяви ліквідатора та, окрім іншого, оголосив про задоволення клопотання ліквідатора про витребування виписок по рахунках ТОВ "Розрахунковий центр". З цього питання суд вирішив винести ухвалу окремо від інших питань засідання 17.01.2024.

Так, ліквідатор у клопотанні (вих.№02-89/152 від 22.11.2023) просить суд:

1) Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, код 35917889) виписку з рахунку № НОМЕР_6 за період з 11.02.2014 по 19.04.2014 та виписку з рахунку № НОМЕР_7 за період з 20.12.2013 по 20.02.2014.

2) Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр З обслуговування договорів на фінансових ринках» (04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г, код 35917889) направити витребувані документи на адресу електронної пошти арбітражного керуючого Демчана О.І.: ІНФОРМАЦІЯ_6 та на поштову адресу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, оф. 17.

В обґрунтування клопотання ліквідатор зазначає наступне.

Ухвалою від 28.11.2023 по справі №908/2109/17 Господарський суд Запорізької області витребував у ПАТ «Розрахунковий центр» виписки з інформацію про рух коштів за придбані ПАТ «Свіжачок» цінні папери задля встановлення вигодонабувача перерахованих банкрутом коштів на загальну суму 11 592 405,41 грн. Листом від 09.01.2023 №9 ПАТ «Розрахунковий центр» на виконання вимог ухвали суду від 28.11.2023 надало копії платіжних доручень, з яких вбачається, що відповідно до умов договору про клір.обслуг. №0743/01/s від 01.10.2013, кошти перераховані банкрутом на розрахунковий рахунок ТОВ «Центральний Брокер» у ПАТ «Розрахункоий центр» були перераховані ПАТ «Розрахунковий центр» на рахунок № НОМЕР_6 . Крім того, ПАТ «Розрахунковий центр» у листі від 09.01.2024 №9 зазначило, що виконати вимоги ухвали суду від 28.11.2023 у повному обсязі не вбачається за можливе, оскільки неможливо виокремити відповідні суми кошти з подальших платежів з рахунків ПАТ «Розрахунковий центр». Ліквідатор зазначає, що з метою встановлення вигодонабувача перерахованих банкрутом коштів на загальну суму 11 592 405,41 грн та, у подальшому, визначення конкретизованого переліку відповідачів за заявою у даній справі, у зв`язку з не переданням керівником банкрута документації, на підставі якої можна встановити зазначені обставини, наявна необхідність у витребування у ПАТ «Розрахунковий центр» виписки з рахунку останнього № НОМЕР_6 за період з 11.02.2014 по 19.04.2014 та виписки з рахунку № НОМЕР_7 за період з 20.12.2013 по 20.01.2014.

Відповідно до п.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у т.ч. за рішенням суду.

Зазначені обставини унеможливлюють надання вказаних у клопотанні доказів безпосередньо ліквідатором.

Частиною 1 статті 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

За вимогами ч.2 ст.81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора (вих.№02-89/156 від 16.01.2024) про витребування виписок по рахунках ПАТ "Розрахунковий центр" узгоджується з наведеними правовими положеннями ГПК України, тому задовольняється судом.

Керуючись ст. 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора ПАТ "Свіжачок" арбітражного керуючого Демчана О.І. (вих.№02-89/156 від 16.01.2024) про витребування виписок по рахунках ТОВ "Розрахунковий центр" - задовольнити.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, код 35917889) виписку з рахунку № НОМЕР_6 за період з 11.02.2014 по 19.04.2014 та виписку з рахунку № НОМЕР_7 за період з 20.12.2013 по 20.02.2014.

3. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр З обслуговування договорів на фінансових ринках» (04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г, код 35917889) направити витребувані документи до суду та заявнику клопотання - арбітражному керуючому Демчану О.І. (ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6, поштова адреса: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. 16/108, оф. 17) у строк до 15.02.2024.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua; номер Єдиного контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі "Судова влада України" в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Номер телефону гарячої лінії суду: (061) 764-89-30.

Копії даної ухвали надіслати ліквідатору ПАТ "Свіжачок" арбітражному керуючому Демчану О.І., ПАТ "Розрахунковий центр" на електронні адреси з КЕП судді / до електронних кабінетів підсистеми "Електронний суд" ЄСІТС.

Ухвала набрала законної сили в порядку ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Текст ухвали складено та підписано 19.01.2024.

Суддя Р.А.Ніколаєнко