Копія                                         Справа № 1- 15/10

В  И  Р  О  К

І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

    03 лютого  2010 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області   в складі:

    головуючого – судді Сеника Р.П.,

          за участю секретаря  Русин Н.С.,

          прокурора Луцика Ю.М.,

          підсудного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань міського суду в м. Володимирі-Волинському  кримінальну справу про обвинувачення                                                                                                                                                                                             ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина республіки Молдова, без визначеного місця проживання, німець за національністю, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого,  не працюючого, раніше судимого: -  27.04.2009 року, Шевченківським районним судом м. Києва, за ст..ст. 27 ч.5, 358 ч.1, 190 ч.1, 289 ч.3, 358 ч.3 КК України, до позбавлення волі на 7 (сім) років;

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.1  КК України,

в с т а н о в и в:

Підсудний  ОСОБА_1,  27 березня 2006 року в місті Львові, у денний час, точної години не встановленою, маючи намір незаконно отримати картку фізичної особи - платника податків, для подальшого використання її з метою шахрайського заволодіння чужим майном, всупереч встановленому законом порядку, сприяючи підробленню даної картки, повторно, передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий 11.09.2001 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, для перенесення із нього даних, після чого зазначений паспорт, разом із підробленою карткою фізичної особи-платника податків на ім’я ОСОБА_2, ідентифікаційний номер 20020002754, отримав у місті Львові, цього ж дня від тієї ж особи сплативши за це грошову винагороду, чим свідомо підробив картку фізичної особи-платника податків.

Крім того, в квітні 2006 року, ОСОБА_1, в м. Володимирі-Волинському, маючи намір незаконно отримати довідку про доходи, для подальшого її використання з метою шахрайського заволодіння чужим майном, всупереч встановленому законом порядку, сприяючи підробленню даної довідки, повторно передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий 11.09.2001 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, разом із підробленою карткою фізичної особи-платника податків на ім’я ОСОБА_2, ідентифікаційний номер 20020002754, для перенесення із них даних й зазначений паспорт разом з карткою фізичної особи-платника податків та підробленою довідкою про доходи виданою ТзОВ “Стор-ЛТД”, відповідно до якої ОСОБА_2, нібито працював  консультантом у даному товаристві та протягом останніх шести місяців йому було нарахована заробітна плата на загальну суму 5900 грн., того ж дня, отримав від тієї ж особи, сплативши за це грошову винагороду, чим свідомо підробив довідку про доходи.  

Крім того, 18 квітня 2006 року в денний час, точної години не встановлено,                   ОСОБА_1 з метою протиправного отримання кредитних коштів, разом із пакетом необхідних документів, умисно подав у відділення № 2 КБ ГРУ «ПриватБанку» в м. Володимирі-Волинському по вул. Ковельській, 35, завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії СО 752296 на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в   м. Києві 11.09.2001 року із вклеєною своєю фотокарткою, тобто свідомо використав завідомо підроблений документ.

Крім того, 18 квітня 2006 року в денний час, точної години не встановлено, ОСОБА_1 з метою отримання кредитних коштів  відділення № 2 КБ ГРУ «ПриватБанку» в м. Володимирі-Волинському по вул. Ковельській, 35, умисно подав завідомо підроблений документ - підроблену картку фізичної особи-платника податків Володимир-Волинської державної податкової адміністрації, де внесено неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 одержав ідентифікаційний номер НОМЕР_1, наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно з даними, заповненими в обліковій картці, дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб – 12.11.1997 року, тобто свідомо використав завідомо підроблений документ.

Крім того, 18 квітня 2006 року в денний час, точної години не встановлено, ОСОБА_1, з метою отримання кредитних коштів у відділення № 2 КБ ГРУ «ПриватБанку» в м. Володимирі-Волинському по вул. Ковельській, 35, умисно подав завідомо підроблений документ – довідку про доходи, у якій зазначено неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 постійно працює в ТзОВ «Стор-ЛТД», займає посаду консультанта, його індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 й продовж останніх шести місяців він отримав зарплату в  сумі 5900 грн., тобто свідомо використав завідомо підроблений документ.          

Крім того, 18 квітня 2006 року в денний час, точної години не встановлено,                    ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні відділення № 2 КБ ГРУ «ПриватБанку», яке розташоване по вулиці Ковельській, 35 м. Володимирі-Волинському  Волинської області, керуючись прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме отримання грошового кредиту без наміру його повернення, пред’явив кредитному експерту КБ ГРУ відділення № 2 «ПриватБанку» - ОСОБА_3 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий 11.09.2001 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, разом із підробленою карткою фізичної особи-платника податків на ім’я громадянина ОСОБА_2 ідентифікаційний номер 20020002754 та з підробленою довідкою про доходи виданою ТзОВ “Стор-ЛТД”, згідно якої ОСОБА_2 працює постійно консультантом у даному товаристві, ввівши таким чином ОСОБА_3, в оману та зловживаючи його довірою, отримав кредитну картку «Подія» № 4405885036252283, на рахунку якої знаходились кошти в сумі 4000 грн., котрими в подальшому розпорядився на власний розсуд.  

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_1, у пред'явленому обвинуваченні  за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч.3, 190 ч.1  КК України визнав себе винуватим повністю та пояснив, що  в 2005 році  у м. Володимирі-Волинському він познайомився із ОСОБА_4, жителем м.Львова, точна адреса не відома, який познайомив його зі своєю матір’ю – ОСОБА_5 і в подальшому він мешкав разом із нею в м. Володимирі-Волинському. За час проживання він ніде не працював, жив за гроші, які заробив раніше займаючись підприємницькою діяльністю, та коли ці кошти закінчилися він вирішив незаконно отримати кредит у банку. Коли зайшов у відділення «ПриватБанку», яке розташоване в м. Володимирі - Волинському по вул.Ковельській, 35, то працівник даного відділення повідомив його, які необхідно мати  документи для отримання грошового кредиту, тобто потрібно було мати паспорт громадянина України, довідку про доходи та ідентифікаційний код. Дізнавшись, які саме потрібно подати у банк документи для отримання кредиту, він звернувся до знайомого – ОСОБА_4 із проханням про те, щоб той виготовив йому довідку про доходи. Микола не являвся підприємцем та сам також ніде не працював, але сказав, що таку довідку може підробити. Оскільки у нього уже був підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, Німеччини, із вклеєною його фотокарткою, який він придбав у незнайомого  чоловіка на ім’я Славік в м. Львові (за підроблення паспорта він уже несе покарання), то йому потрібно було подати підроблену довідку про доходи на ім’я цього чоловіка та ідентифікаційний код. ОСОБА_4 взяв у нього 300 доларів США, паспорт та код і невдовзі, а це було у квітні 2009 року (перед отриманням кредиту) приніс довідку про доходи. Того ж дня, який зазначений на видачі ідентифікаційного коду, тобто 27.03.2006 року він підробив код і для цього їздив у м. Львів, знову до знайомого на ім’я Славік. З ним він зв’язувався по телефону, але номера його уже не пам’ятає.  Підроблені паспорт,  довідку про доходи та ідентифікаційний код він подав зранку  18.04.2006 року у ОСОБА_2 - Волинське відділення «ПриватБанку», яке розташоване на першому поверсі двоповерхового будинку, по вул.Ковельській, 35, напроти кафе «Казка» та приміщення аптеки і 18.04.2006 року перед 18 годиною отримав кредитну картку, на якій знаходилися кошти в сумі 4000 грн. Відразу ж із картки прямо в операційному залі касир видав кошти в сумі майже 4000 грн., оскільки за зняття коштів було знято проценти. Наміру їх повертати у нього не було. У пред’явленій довідці про доходи, яка видана ТзОВ «STOR-ЛТД» на ім’я ОСОБА_2, ідентифікаційному кодові він впізнає саме ту довідку і код, які  подав у відділення «ПриватБанку» й отримав по них  кредит.

У вчинених злочинах щиро кається.  Крім пояснень  підсудного ОСОБА_1 та повного визнання вини,  його винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 2 КК України, підтверджується матеріалами справи  та  речовими доказами,  які підсудним як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні, не оспорювалися,  а саме :  

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 04 грудня 2009 року, згідно якого обвинувачений ОСОБА_1 вказав місце, де 18.04.2006 року отримав кредитні кошти в сумі 4000 грн.

                                                         (а.с. 144-148 )

- протоколом огляду речових доказів від 02.09.2009 року, згідно якого оглянуто заяву   ОСОБА_1 від імені ОСОБА_2 на отримання кредиту, в якому вказано, що дівоче прізвище його матері - ОСОБА_1. Завірена копія підробленого паспорта на ім’я ОСОБА_2  та підроблений ідентифікаційний код на це ж ім’я. Довідка про доходи на ім’я ОСОБА_2 у якій вказано те, що він отримує зарплату, працюючи постійно консультантом у ТзОВ «Стор-ЛТД» й протягом  останніх півроку отримав зарплату в сумі 5900 грн.  

( а.с. 61 )

- протоколом явки з повинною, згідно якого ОСОБА_1 добровільно зізнається у тому, що він використовуючи підроблені документи на ім’я ОСОБА_2, 18.04.2006 року отримав в м.Володимирі-Волинському кредит на суму 4000 грн.

(а.с.39 )

- протоколом виїмки, згідно якого із Володимир-Волинського відділення № 2 КБ ГРУ «ПриватБанк» було вилучено кредитну справу на ОСОБА_2

Дії підсудного ОСОБА_1 правильно кваліфіковано органами досудового слідства за ст. 358 ч.2 КК України, як такі, що він своїми умисними протиправними діями, які виразились у підробленні документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб.

          Дії підсудного ОСОБА_1, правильно кваліфіковано органами досудового слідства за ст. 358 ч.3 КК України, оскільки він використав завідомо підроблені документи.

Дії підсудного ОСОБА_1, правильно кваліфіковано органами досудового   слідства за ст. 190 ч. 1 КК України, як такі, що своїми умисними протиправними діями,  які виразились у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману.

Підсудний притягується до відповідальності за злочини, вчиненні до постановлення попереднього вироку Шевченківським районним судом м. Києва від 27 квітня 2009 року, а тому призначаючи йому покарання, суд застосовує положення ч.1 ст.72, ч.4 ст.70 КК України.

Призначаючи підсудному ОСОБА_1 вид та міру покарання, суд враховує характер, ступінь суспільної небезпеки та ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, відношення підсудного до скоєного та наявність невідшкодованої матеріальної шкоди, а також що перший з них - є злочином  середньої тяжкості,  а другий  і третій  є – злочинами  невеликої  тяжкості, особу підсудного, його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину,  судом приймається до уваги вік підсудного, незадовільний стан здоров’я та інші дані, які характеризують його особу,  є обставинами, які пом'якшують покарання підсудного, та з врахуванням рецидиву злочинів,  що обтяжують покарання підсудного, а тому з врахуванням наведеного суд доходить висновку, що перевиховання ОСОБА_1, повинно відбуватися в місцях позбавлення волі.

Речові докази:  документи, що знаходяться на аркушах справи 55 – 59,61  підлягають залишенню в справі.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»  до підсудного  ОСОБА_1  про стягнення  завданої його діями матеріальної шкоди в сумі  11711, 91 грн. підлягає до  задоволення, оскільки він знайшов своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі.  

           Судові витрати за проведення  почеркознавчої  експертизи в розмірі    1095, 25 грн.,  підлягають стягненню з підсудного в дохід держави на підставі ст. 93 ч.1 КК України.

 Керуючись ст. ст. 323, 324  КПК України  суд,-

з а с у д и в :

    ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених  ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч.1 КК України, та призначити йому покарання:  

    за ст. 358 ч. 2 КК України -  3 (три) роки обмеження волі ;

    за ст. 358 ч. 3 КК України -  1 (один) рік обмеження волі ;

    за ст. 190 ч. 1 КК України -  1 (один) рік  6 місяців обмеження волі.

    На підставі ст. 70 ч.1 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів призначити засудженому ОСОБА_1, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим  у виді обмеження волі на строк 3  (три ) роки, що згідно ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року 6 місяцям позбавлення волі.

  На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, остаточне покарання засудженому ОСОБА_1 за сукупністю злочинів за вироком від 27 квітня 2009 року   Шевченківського районного суду м. Києва  і цим вироком визначити шляхом часткового складання покарань у виді позбавлення  волі на строк  7 (сім) років  6 (шість) місяців, зарахувавши у відбування покарання засудженому ОСОБА_1, повністю відбуте за попереднім вироком покарання у виді позбавлення волі з 15 липня 2007 року по 02 лютого  2009 року.

Строк відбування покарання  ОСОБА_1, рахувати з 26 листопада 2009 року.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1, залишити попередній – тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Стягнути із засудженого ОСОБА_1  в дохід держави судові витрати в розмірі 1095 (одна тисяча дев’яносто п’ять) гривень 71 коп.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»  до підсудного  ОСОБА_1,  про стягнення  завданої його діями матеріальної шкоди в сумі  11711, 91 грн. задовольнити повністю.  

 Стягнути із засудженого ОСОБА_1 в користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»  у відшкодування майнової шкоди 11711 (одинадцять тисяч сімсот одинадцять) гривень 91 коп.

Речові докази:  документи, що знаходяться на аркушах справи 55, 60-68 – залишити  в справі.      

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

        Головуючий ( підпис)

        Згідно з оригіналом

        Суддя Володимир – Волинського

        міського суду                             ОСОБА_6