№ 1-11/10

ПОСТАНОВА

05 лютого 2010 року                                           Печерський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Мосьондза І. А.

при секретарі Табала Я. В.

за участю прокурорів Василіва О.Б., Менчиця С.Є.,

захисника ОСОБА_1,

представника цивільного позивача ОСОБА_2,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінальної справи про обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що вона, діючи за попередньою змовою з директором приватного підприємства «Колос» ОСОБА_4, протягом вересня-жовтня 2005 року, з корисливих мотивів, шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи чужим майном та організувала при цьому вчинення ОСОБА_4 зловживання службовим становищем, а також службового підроблення.    

Зокрема, ОСОБА_3 з початку вересня 2005 року, у зв’язку з вирішенням певних питань, знаходилась на території Полтавської області, де серед ділових кіл та представників суб’єктів підприємницької діяльності, мала окремі знайомства і стосунки.

Завдяки цьому вона отримала інформацію про те, що спільне підприємство (СП) «Полтавська газонафтова компанія», зареєстроване по АДРЕСА_1, реалізує сиру нафту та газоконденсат власного видобутку.

Отримавши зазначену інформацію, вона вирішила використати її в особистих, корисливих цілях, а саме під виглядом купівлі-продажу сирої нафти та газоконденсату шахрайським способом заволодіти чужими коштами.

Будучи знайомою з начальником управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5, у другій половині вересня 2005 року, ОСОБА_3 звернулася до нього з проханням посприяти придбанню нафти у (СП) «Полтавська газонафтова компанія».

Останній, не будучи обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_3, тоді ж познайомив її з колишнім працівником органів внутрішніх справ ОСОБА_6, двоюрідний брат якого, ОСОБА_7,  працював фінансовим директором СП «Полтавська газонафтова компанія» і міг допомогти  ОСОБА_3 в придбанні нафти.

Остання, використовуючи вказані та інші зв’язки і можливості, отримала попередню інформацію про наявність у СП «Полтавська газонафтова компанія» нафти та її відпускну ціну.

Однак, для реалізації задуманого їй бракувало особистого досвіду та співучасників, зокрема осіб, які б очолювали приватні підприємства, реквізити та банківські рахунки яких можливо було б використати для шахрайського заволодіння чужим майном.

Підшукуючи осіб, за допомогою яких можливо було б заволодіти коштами підприємства, яке мало потребу в нафті та газоконденсаті, ОСОБА_3  у другій половині вересня 2005 року, перебуваючи в м. Полтаві звернулася до свого знайомого, місцевого жителя ОСОБА_8, який раніше займався купівлею-продажем нафти та газоконденсату і був фахівцем у цій сфері діяльності.

Не розкриваючи йому своїх злочинних намірів, вона повідомила ОСОБА_8 про можливість постачання СП «Полтавська газонафтова компанія» сирої нафти та газоконденсату власного видобутку і запропонувала знайти покупця на таку продукцію, яка буде відпущена в разі 100% її передоплати.

При цьому вона, використовуючи попередньо отриману інформацію, повідомила ОСОБА_8, що СП «Полтавська газонафтова компанія» готове поставити 500 метричних тон сирої нафти власного видобутку за ціною 1300,00 грн. за тону, на загальну суму 650000,00 грн., значно занизивши відпускну ціну продукції від її фактичної вартості.

Для більшої переконливості у правдивості зробленої пропозиції, використовуючи факт свого знайомства з начальником УБОЗ УМВС України в Полтавській області, який мав певні можливості та важелі впливу в регіоні, вона також повідомила ОСОБА_8, що нафта, яка постачатиметься, це квота цього підрозділу в СП «Полтавська газонафтова компанія» і реалізовуватиметься вона через приватне підприємство, належне сину начальника УБОЗу.

ОСОБА_8 зацікавився пропозицією ОСОБА_3, маючи на меті за рахунок збільшення ціни на нафтопродукти отримати особистий прибуток, як винагороду за його посередницькі послуги, тим більше, що участь у цій операції правоохоронного підрозділу гарантувало законність операції та певну безпечну діяльність.

ОСОБА_3 не заперечувала проти отримання ОСОБА_8 винагороди за його  посередницьку діяльність.

Упродовж певного часу остання, маючи на меті під виглядом постачання сирої нафти заволодіти сумою, яка буде сплачена як передплата за неї, продовжувала вживати заходи, спрямовані на отримання більш детальної інформації про кількість, ціну, якість нафти тощо, для надання можливій операції законного вигляду. Одночасно вона продовжувала пошуки підприємства, керівник якого згодився б стати її співучасником і використав би реквізити та банківські рахунки цього підприємства для заволодіння чужими коштами під виглядом постачання сирої нафти.  

У свою чергу ОСОБА_8 використав свій досвід та знайомства для підшукання підприємства, яке мало потребу в придбанні сирої нафти (газоконденсату).

Зокрема, 27.09.2005 він звернувся до раніше знайомого по спільній діяльності, пов’язаній з купівлею-продажем нафти, ОСОБА_9 – представника ТОВ  «Восток-Ойл» ЛТД,  зареєстрованого в  м. Донецьку по вул. Майській, 86 а, яке входило до складу групи компаній ДП  «Вік-Ойл», розташованій у м. Києві по вул. Червоноармійська, 44 і домовився з ним реалізувати вказаному товариству 500 метричних тон сирої нафти видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія» за ціною 2 336,66 грн. за тону на загальну суму 1 168 330,00 грн.

При цьому, ОСОБА_8, будучи введеним ОСОБА_3 в оману щодо дійсності її намірів, повідомив ОСОБА_9, що СП «Полтавська газонафтова компанія» виділила 500 метричних тон сирої нафти власного видобутку  у вигляді квоти для УБОЗ УМВС України в Полтавській області, через  приватне підприємство, яке належить синові начальника цього підрозділу.

У свою чергу ОСОБА_9, зацікавившись пропозицією, запропонував             ОСОБА_8 надати ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД зразки сирої нафти та сертифікати її якості, а також підготувати відповідний договір купівлі-продажу і документально підтвердити, що СП «Полтавська газонафтова компанія» для підприємства, яке постачатиме продукцію, зарезервовано 500 метричних тон сирої нафти.

Про результати своєї діяльності, проведені переговори та досягнуті домовленості щодо придбання сирої нафти ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, у разі документального підтвердження резервування нафти, укладення відповідного договору та надання зразків нафти і сертифікатів її якості, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_3

Остання розуміючи, що без використання підприємства та його реквізитів, досягти злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, буде неможливо, продовжила свої дії з підшукання спільника, з числа керівників чи власників суб’єкта підприємницької діяльності.

У другій половині вересня 2005 року ОСОБА_3 звернулася до  свого знайомого  ОСОБА_4, знаючи, що він є директором приватного підприємства (ПП) «Колос», зареєстрованого у м. Обухові Київської області по вул. Каштановій, 13, кв. 25, яке фактично ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювало, вільних та обігових коштів, а також основних засобів, не мало. Під час зустрічі вона  запропонувала ОСОБА_4 під виглядом продажу зазначеним підприємством сирої нафти, використовуючи реквізити підприємства та рахунки в установах банку, заволодіти попередньо сплаченими ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД за продукцію коштами, після їх перерахування на рахунок  ПП «Колос», шляхом їх зняття готівкою і розподілення між собою, без виконання договірних зобов’язань.                  

Усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_3, маючи на меті особисте незаконне збагачення, ОСОБА_4 будучи службовою особою – директором ПП «Колос», дав згоду на участь у цьому злочині.

У свою чергу ОСОБА_8, виконуючи умови домовленості з ОСОБА_3 про надання посередницьких послуг у реалізації сирої нафти та переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку від операції купівлі-продажу, шляхом участі в ній ще одного підприємства, звернувся до раніше знайомого ОСОБА_10 – директора ТОВ “Укрсервіс ” ЛТД, зареєстрованого у  м. Полтаві по вул. Зигіна, 34, кв.37, яке займалося придбанням та реалізацією сирої нафти і газоконденсату, з проханням надати йому довіреність на укладення договірних відносин з іншими суб’єктами підприємницької діяльності від імені вказаного підприємства щодо купівлі, продажу та поставки нафтопродуктів, з подальшим отриманням цим підприємством прибутку від проведених операцій.

Зацікавившись пропозицією ОСОБА_8, директор ТОВ “Укрсервіс” ЛТД ОСОБА_10 надав йому довіреність № 1/09, якою уповноважив ОСОБА_8 здійснювати всі необхідні дії від імені ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, спрямовані на купівлю-продаж нафти, скрапленого та природного газу.

  Використовуючи отримані повноваження та діючи від імені ТОВ «Укрсервіс» ЛТД,  ОСОБА_8, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_3 та отримання власного прибутку, повідомив представникові ТОВ  «Восток - Ойл» ЛТД  ОСОБА_9, що постачання сирої нафти здійснюватиметься через посередника – ТОВ «Укрсервіс» ЛТД і надав йому реквізити цього підприємства для укладання договору поставки 500 метричних тон газоконденсату видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія» між підприємствами ТОВ  «Восток - Ойл» ЛТД та ТОВ “Укрсервіс” ЛТД за ціною 2 336,66 грн. за тону на загальну суму  1 168 330,00 грн..  

У кінці вересня 2005 року ОСОБА_8 факсимільним зв’язком отримав від ОСОБА_9 складений та підписаний керівниками ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД  договір                № 3009/ГК від 30.09.2005 про постачання цьому підприємству газоконденсату товариством «Укрсервіс» ЛТД та додаток до цього договору № 1, які передав для підпису службовим особам ТОВ «Укрсервіс» ЛТД.

Після їх підписання останніми, ОСОБА_8 факсимільним зв’язком направив ці документи представникові ТОВ “Восток – Ойл ” ЛТД ОСОБА_9, у офіс ДП «Вік - Ойл» у      м. Київ.  

У свою чергу ОСОБА_3, використовуючи знайомство з ОСОБА_6, який не був обізнаним щодо її дійсних намірів, під час чергової зустрічі з ним попросила допомогти придбати для ПП «Колос» сиру нафту, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія». Для визначення властивостей цієї нафти, вона також попросила надати її зразки і сертифікати якості, а також сприяти укладенню відповідного договору, завіривши, що реквізити ПП «Колос» будуть направлені  СП «Полтавська газонафтова компанія» факсимільним зв’язком.

За надання вказаних посередницьких послуг ОСОБА_3 пообіцяла ОСОБА_6 грошову винагороду.

Зацікавившись пропозицією ОСОБА_3, ОСОБА_6, не підозрюючи злочинних намірів у її діях, погодився посприяти отриманню необхідних зразків, документів, укладенню договору та його успішній реалізації.

На виконання цього, він у кінці вересня 2005 року повідомив раніше знайомому менеджеру СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_11 про наміри службових осіб ПП «Колос» придбати сиру нафту видобуту їх підприємством.

У свою чергу ОСОБА_4, будучи директором ПП «Колос», діючи за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_3, з метою створення враження про намір укласти між ПП «Колос» та СП «Полтавська газонафтова компанія» договір купівлі-продажу сирої нафти, тоді ж, у кінці вересня 2005 року, передав факсимільним зв’язком зазначеному підприємству копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Колос» та реквізити останнього, для виготовлення співробітниками СП «Полтавська газонафтова компанія» контракту на купівлю-продаж сирої нафти.

Менеджер СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_11, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_4, після отримання реквізитів ПП «Колос» і копії свідоцтва про реєстрацію його як платника податку на додану вартість, будучи переконаним у добросовісності намірів придбати продукцію, підготував контракт № 28-09/05 від 28.09.2005 між вказаними підприємствами, відповідно до якого СП «Полтавська газонафтова компанія» продає, а ПП «Колос» приймає та здійснює оплату нафти сирої у кількості 500 метричних тон, за ціною 2600,00 грн. за тону, шляхом 100% передоплати на рахунок «продавця», на загальну суму 1300000,00 грн.

Після підписання вказаного контракту фінансовим директором СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_7 та скріплення його відбитком печатки підприємства, ОСОБА_11 передав його ОСОБА_6 для надання директорові ПП «Колос»                ОСОБА_4 При цьому ним також було передано для ПП „Колос” відповідний сертифікат якості та зразки сирої нафти, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія».

Останній, у кінці вересня 2005 року, біля кафе «Форест», розташованому в с. Копили Полтавського району Полтавської області, передав ОСОБА_3 зразки нафти, копію сертифікату її якості та контракт № 28-09/05 від 28.09.2005, підписаний службовими особами СП «Полтавська газонафтова компанія».

На цій же зустрічі ОСОБА_6, будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_3, ознайомив її з умовами купівлі-продажу сирої нафти, а саме: ціною, порядком розрахунків та умовами її поставки.

У свою чергу ОСОБА_3 запевнила ОСОБА_6, що після підписання контракту службовими особами ПП «Колос», один з його примірників вона передасть до СП «Полтавська газонафтова компанія».

Однак, ні ОСОБА_3, ні співучасник учинення злочину ОСОБА_4, не збиралися підписувати контракт і реально купувати у СП «Полтавська газонафтова компанія» її продукцію, а дії щодо наміру придбати сиру нафту і у зв’язку з цим укласти і підписати контракт, необхідні були їм для того, щоб шляхом обману та зловживанням довірою отримати від працівників спільного підприємства документи та зразки, які необхідно було надати ОСОБА_8, з метою створення враження як у нього, так і у представників ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД щодо дійсності купівлі-продажу сирої нафти через ПП «Колос».

У подальшому, ОСОБА_3, продовжуючи видавати себе за особу, яка надає посередницькі послуги в реалізації сирої нафти через ПП «Колос», видобутої СП «Полтавська газонафтова компанія» та виділеної у вигляді квоти для УБОЗ УМВС України в Полтавській області, діючи за попередньою змовою з директором   ПП «Колос» ОСОБА_4, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, під час чергової зустрічі в другій половині вересня 2005 року з ОСОБА_8, надала йому, отримані від ОСОБА_4, реквізити ПП «Колос» для підготовки договору купівлі-продажу сирої нафти між цим підприємством та ТОВ «Укрсервіс» ЛТД – посередником у здійсненні вказаної операції.

ОСОБА_8, добросовісно виконуючи перед ОСОБА_3 свої зобов’язання з надання посередницьких послуг у придбанні ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД сирої нафти,  підготував договір її купівлі-продажу між ТОВ “Укрсервіс” ЛТД та  ПП “Колос”  від  28.09.2005.

Відповідно до цього договору  ПП «Колос» (продавець) в особі директора              ОСОБА_4 зобов’язувалося поставити та передати у власність ТОВ «Укрсервіс» ЛТД (покупець) в особі директора  ОСОБА_10, 500 метричних тон сирої нафти, вартістю 1300, 00 грн. за одну тону, загальною ціною 650 тис. грн. з обов’язковою 100% передоплатою.

Після підписання цього договору службовими особами ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та скріплення його печаткою товариства, ОСОБА_8, не підозрюючи в діях ОСОБА_3 злочинних намірів, передав їй цей документ для підписання директором ПП «Колос» ОСОБА_4

ОСОБА_3 надала даний договір ОСОБА_4, який діючи з нею за попередньою змовою і не маючи наміру виконувати умови цього договору, з метою шахрайським способом заволодіти коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, яке бажало придбати сиру нафту, підписав його, як директор ПП «Колос».

Крім того, ОСОБА_4, діючи спільно і за вказівкою ОСОБА_3, склав завідомо неправдивий документ – рахунок-фактуру СФ № 0000020 від 28.09.2005, вказавши в ньому загальну суму – 649 998 грн., яку ТОВ «Укрсервіс» ЛТД  мало перерахувати на розрахунковий рахунок  ПП «Колос» за 500 метричних тон сирої нафти, а також підписав цей рахунок-фактуру, як директор ПП “Колос”, змінивши при цьому свій дійсний підпис.

Указані документи були ним передані ОСОБА_3, яка  реалізуючи спільні злочинні наміри, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, у свою чергу, разом з раніше отриманими сертифікатом якості та зразками сирої нафти, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», надала їх ОСОБА_8

Останній, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_3, 03.10.2005 після ознайомлення із сертифікатом якості та хімічним складом сирої нафти повідомив про це представника ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД ОСОБА_9

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шахрайським способом коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД під виглядом купівлі-продажу сирої нафти,                 ОСОБА_3, виходячи з повідомлення ОСОБА_8 про необхідність надати працівникам указаного підприємства документи, що підтверджують резервування СП «Полтавська газонафтова компанія» 500 метричних тон сирої нафти для  підприємства, яке її постачатиме, 03.10.2005 звернулася до ОСОБА_6І з проханням про надання їй відповідного документу.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_6, не знаючи про дійсні наміри               ОСОБА_3, того ж дня, 03.10.2005, з аналогічним проханням звернувся до менеджера СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_11

Останній, будучи впевненим у добросовісних намірах директора ПП «Колос» ОСОБА_4 щодо придбання сирої нафти видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», виходячи з досягнутих домовленостей, підготовлених та переданих документів та зразків, склав ресурсну довідку № 1317-Км від 03.10.2005, якою підтверджувалось резервування вказаним підприємством 500 метричних тон сирої нафти для ПП «Колос», згідно з договором  купівлі-продажу сирої нафти від 28.09.2005. Після підписання довідки службовими особами спільного підприємства та завірення відбитком печатки, він через ОСОБА_6 передав її ОСОБА_3, а остання – ОСОБА_8

У свою чергу ОСОБА_8, виконуючи зобов’язання щодо надання посередницьких послуг у реалізації сирої нафти, того ж дня, 03.10.2005, факсимільним зв’язком направив копію цієї довідки представникові ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД ОСОБА_9.

Будучи введеними в оману і сприймаючи надані документи та укладений між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та ПП «Колос» договір, як дійсні і такі, що свідчать про бажання здійснити реальну операцію з купівлі-продажу сирої нафти, переконавшись у правильності оформлення отриманих документів, за вказівкою заступника директора ТОВ «Восток – Ойл» ЛТД  ОСОБА_12 того ж дня, тобто 03.10.2005, на виконання умов договору поставки № 3009/ГК від 30.09.2005 р. ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД  перерахувало на рахунок ТОВ “Укрсервіс ” ЛТД  у Полтавській філії ПРУ КБ «Приватбанк» 1168 330 грн. за поставку газоконденсату (сирої нафти) в кількості 500 метричних тон.

У свою чергу службові особи ТОВ «Укрсервіс» ЛТД,  після надходження вказаної суми на рахунок підприємства, на виконання умов договору купівлі-продажу сирої нафти, укладеного між ТОВ “Укрсервіс ”ЛТД  та ПП “ Колос ”, 28.09.2005, платіжним дорученням № 3 від 03.10.2005 перерахували на рахунок ПП “Колос” в Оболоньській філії  АТ«Укрінбанк» м. Києва МФО 322993 грошові кошти в сумі 649 998 грн., залишивши іншу їх частину на рахунку підприємства, як винагороду за посередницькі послуги та за транспортування і зберігання сирої нафти, яку повинно було поставити ПП «Колос».

Будучи переконаним у законності дій ОСОБА_3, не підозрюючи в її діях злочинних намірів, ОСОБА_8 повідомив їй про перерахування коштів на рахунок ПП «Колос» та наголосив на необхідності виконання умов договору щодо постачання сирої нафти.

Отримавши від ОСОБА_8 відомості про надходження грошових коштів  від ТОВ  “Укрсервіс” ЛТД  на рахунок  ПП “Колос”, на виконання умов договору купівлі-продажу сирої нафти від 28.09.2005, ОСОБА_3 повідомила про це співучаснику вчинення злочину ОСОБА_4.

Останній, діючи у змові з ОСОБА_3, на виконання заздалегідь розробленого та погодженого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами підприємства  ТОВ «Восток-Ойл» ЛТД, використовуючи своє службове становище – директора ПП «Колос», 04.10.2005 склав платіжне доручення № 1 від 04.10.2005 про перерахування 649 999 грн. з рахунку ПП «Колос» на свій особистий картковий рахунок, відкритий  у відділенні № 26 КРУ АКІБ  “Укрсіббанк ” МФО 300733 м. Києва.

Того ж дня, ОСОБА_4 надав указаний документ уповноваженому працівникові Оболоньській філії АТ «Укрінбанку» МФО 322993 для перерахування коштів, що останнім і було здійснено.

Не збираючись виконувати зобов’язання згідно з договором купівлі-продажу сирої нафти від 28.09.2005, укладеного між ТОВ «Укрсервіс» та ПП «Колос» і переслідуючи мету заволодіння коштами, 05.10.2005 ОСОБА_4  звернувся до відділення № 26 КРУ АКІБ “Укрсіббанк“  МФО 300733 із заявою про зняття готівкою 649 998 грн., перерахованих на його особистий рахунок.

Того ж дня, знаходячись у приміщенні вказаного відділення банку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 отримав указану суму коштів готівкою, які розподілили між собою і в подальшому використали на власні потреби, заволодівши шахрайським способом коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД і не виконавши умов договору щодо постачання сирої нафти.

Таким чином, у період з вересня по жовтень 2005 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою і спільно з ОСОБА_4, шляхом шахрайства, заволоділа коштами в сумі 649 998 грн., належними підприємству ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, що більш як в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у зв’язку з чим є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинених за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений  ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном, ОСОБА_3 у вересні 2005 року звернулася до свого знайомого ОСОБА_4 та виходячи із займаного ним службового становища – директора приватного підприємства,  запропонувала йому прийняти участь у вчиненні злочину, вчинення якого потребувало від ОСОБА_4 використання свого службового становища для здійснення зокрема обману та зловживання довір’ям,  з метою заволодіння чужими коштами та їх отриманням через рахунок підприємства.

Зокрема, ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_4 під виглядом купівлі ПП «Колос»  сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія» м. Полтава та реалізації її через підприємство - посередника ТОВ «Укрсервіс» м. Полтава товариству «Восток - Ойл» ЛТД м. Донецьк, заволодіти коштами останнього, шляхом обману та зловживання довірою інших осіб.

ОСОБА_4, будучи згідно з наказом № 1/04 від 31.01.2004 призначеним директором приватного підприємства  (ПП) «Колос», зареєстрованого Обухівською райдержадміністрацією 21.05.1997 року в м. Обухові Київської області, тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками у вересні-жовтні 2005 року, під час учинення шахрайства, шляхом обману та зловживання довір’ям, зловживав своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказаний злочин учинено ним за наступних обставин.

Згідно з п.1.1. статуту ПП «Колос», зареєстрованого розпорядженням голови Обухівської райдержадміністрації 21.05.1997 року за № 249 «Приватне підприємство створене і діє згідно з законами України «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємницьку діяльність», та іншими нормативними актами України…».

Згідно з п.5.1 – «Управління підприємством здійснюється у відповідності із законодавством України та Статутом підприємства…».

У п.5.6 Статуту вказано, що «Поточне керівництво підприємством здійснюється дирекцією на чолі з директором в рамках прав, визначених власником підприємства та статутом, власник може бути одночасно і директором підприємства».

У п.5.7 зазначено, що «директор підприємства :

?   організує роботу підприємства і несе відповідальність за його діяльність;

?   здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства, заключає від імені підприємства угоди і контракти;

?   без доручення діє від імені підприємства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном;

?   здійснює всілякі угоди та інші юридичні факти, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки».  

Незважаючи на чітку регламентацію дій та повноважень директора підприємства, передбачених його статутом, який, обіймаючи цю посаду зобов’язаний діяти в межах законодавства України, ОСОБА_4, будучи директором ПП «Колос», у вересні - жовтні 2005 року умисно використав всупереч інтересам служби свої права і можливості, пов’язані із займаною посадою.

Так, будучи знайомим із ОСОБА_3, яка, виходячи із займаного ним службового становища – директора приватного підприємства,  у вересні 2005 року запропонувала йому прийняти участь у вчиненні злочину, вчинення якого потребувало від ОСОБА_4 використання свого службового становища для здійснення зокрема обману та зловживання довір’ям,  з метою заволодіння чужими коштами та їх отриманням через рахунок підприємства.

Зокрема, ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_4 під виглядом купівлі ПП «Колос» сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія» м. Полтава та реалізації її через підприємство - посередника ТОВ «Укрсервіс» м. Полтава товариству «Восток - Ойл» ЛТД м. Донецьк, заволодіти коштами останнього, шляхом обману та зловживання довірою інших осіб.

При цьому, за розробленим нею планом учинення злочину, необхідно було належним чином скласти та оформити всі необхідні документи, в яких зокрема передбачити 100 % попереднє перерахування коштів на рахунок  ПП «Колос» за продукцію, яка мала бути ним поставлена.

Після перерахування коштів на рахунок указаного підприємства вони мали ними заволодіти, знявши їх за допомогою ОСОБА_4 з рахунку готівкою і розподілити між собою, не поставляючи ніякої нафти.  

Усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_3, маючи на меті особисте незаконне збагачення, ОСОБА_4 будучи службовою особою – директором ПП «Колос», свідомо дав згоду на участь у цьому злочині та виконання відведеної йому ролі, як директора підприємства, завдяки використанню якого планувалося шахрайським способом заволодіти чужим майном.

У кінці вересня 2005 року ОСОБА_3, використовуючи свої знайомства, домовилася про придбання ПП «Колос» сирої нафти у СП «Полтавська газонафтова компанія», а також щодо надання працівниками останнього зразків і сертифікату її якості та укладення відповідного договору з ПП «Колос».

Тоді, ж за вказівкою останньої, ОСОБА_4, будучи службовою особою – директором ПП «Колос», діючи за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_3, з метою створення враження про намір укласти очолюваним ним підприємством договір купівлі сирої нафти і таким чином всупереч інтересам служби, які передбачають дотримання особою, що обіймає посаду директора підприємства чинного законодавства, передав факсимільним зв’язком підприємству СП «Полтавська газонафтова компанія» копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Колос» та реквізити цього підприємства, для складення співробітниками спільного підприємства контракту щодо купівлі - продажу сирої нафти.

Менеджер СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_11, який не знав про злочинні наміри  ОСОБА_4 і ОСОБА_3, після отримання реквізитів ПП «Колос» і копії свідоцтва про реєстрацію його як платника податку на додану вартість, будучи переконаним у добросовісності намірів придбати продукцію, підготував контракт № 28-09/05 від 28.09.2005 між вказаними підприємствами, відповідно до якого СП «Полтавська газонафтова компанія» продає, а  ПП «Колос» приймає та здійснює оплату нафти сирої у кількості 500 метричних тон за ціною 2600,00 грн. за тону, шляхом 100% передоплати на рахунок «продавця»,  на загальну суму 1300000,00 грн.

У кінці вересня 2005 року, після підписання вказаного контракту фінансовим директором  СП «Полтавська газонафтова компанія» ОСОБА_7 та скріплення його відбитком печатки підприємства, контракт, а також сертифікат якості та зразки сирої нафти, видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», були передані ОСОБА_3

Остання запевнила працівників СП «Полтавська газонафтова компанія», що після підписання контракту службовими особами ПП «Колос» один його примірник буде направлено до СП «Полтавська газонафтова компанія».

Однак ОСОБА_4, як директор ПП «Колос», всупереч своїм службовим обов’язкам, пов’язаних зі здійсненням всіляких законних угод та інших юридичних актів, свідомо не підписав отриманий ОСОБА_3 контракт з СП «Полтавська газонафтова компанія», так як учиняючи кримінально-каране діяння  і не збирався отримувати нафту, а демонстрування наміру її придбання необхідно було йому для того, щоб шляхом обману та зловживання довірою отримати від працівників спільного підприємства документи та зразки, які необхідно було надати представнику ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, з метою створення враження щодо дійсності купівлі-продажу сирої нафти через ПП «Колос».

У подальшому, ОСОБА_4, знов таки всупереч своїх службових повноважень, які передбачають можливість заключати ним від імені підприємства законні угоди та контракти, за вказівкою ОСОБА_3, надав останній реквізити ПП «Колос» для передачі їх представникові ТОВ «Укрсервіс» ЛТД.

При цьому він усвідомлював і достовірно знав, що такі його дії у подальшому потягнуть складення та підписання безтоварного договору  купівлі-продажу між очолюваним ним ПП «Колос» та ТОВ «Укрсервіс» ЛТД.

І дійсно, представником останнього ОСОБА_8, який не був обізнаним щодо злочинних дій директора ПП «Колос» ОСОБА_4  та його спільника ОСОБА_3, був підготовлений договір купівлі-продажу сирої нафти між  ТОВ “Укрсервіс” ЛТД та  ПП “Колос”  без номеру від 28.09.2005.

Відповідно до цього договору  ПП «Колос» (продавець) в особі директора           ОСОБА_4 зобов’язувалося поставити та передати у власність ТОВ «Укрсервіс» ЛТД (покупець) в особі директора  ОСОБА_10, 500 метричних тон сирої нафти, вартістю           1300, 00 грн. за одну тону, загальною ціною 650 000 грн. з обов’язковою 100% передоплатою.

Після підписання цього договору службовими особами ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та скріплення його печаткою товариства, ОСОБА_8Е, передав цей  документ для підписання директором ПП «Колос» ОСОБА_4

Останній, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, не маючи наміру виконувати умови цього договору, з метою шахрайським способом заволодіти коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, яке дійсно бажало придбати сиру нафту, отримавши зазначений договір, використовуючи повноваження, якими він наділений як директор підприємства всупереч службових інтересів та законів України, підписав цей договір, скріпивши свій підпис відбитком печатки ПП «Колос», чим придав вказаному фіктивному документу справжній та завершений вигляд.

Більш того, ОСОБА_4, з метою надання фінансово-господарським відносинам між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та ПП «Колос» дійсного та правдоподібного вигляду, виходячи з умов підробленого ним же договору купівлі-продажу сирої нафти між указаними підприємствами, з метою отримання на рахунок ПП «Колос» коштів в якості передоплати за продукцію, спільно з  ОСОБА_3, склав рахунок-фактуру СФ № 0000020 від 28.09.2005, вказавши в ньому загальну суму – 649 998 грн., яку ТОВ «Укрсервіс» ЛТД мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП «Колос» за 500 метричних тон сирої нафти,                         а також підписав цей рахунок-фактуру, як директор ПП “Колос”.

Такі дії директора ПП «Колос» ОСОБА_4 свідчать, що він не бажав рахуватися з покладеними на нього статутом підприємства та законами України обов’язками і діяв усупереч їм, повністю ігноруючи службові інтереси.

Указані, підроблені директором ПП «Колос» ОСОБА_4 документи, були співучасником учинення злочину ОСОБА_3 передані представникові ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, з метою обману інших осіб та шляхом зловживання їхнім довір’ям, заволодіння коштами  ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД.

Будучи введеними в оману зазначеними діями директора ПП «Колос»                   ОСОБА_4, який зловживаючи своїм службовим становищем, учиняв незаконні дії, використовуючи при цьому імідж і юридичний факт існування підприємства «Колос», а також печатку останнього, сприймаючи складені та надані ним, як директором цього підприємства документи, як дійсні, 03.10.2005 ТОВ «Укрсервіс» ЛТД на рахунок ПП «Колос» було перераховано 649 999 грн., як передплату за постачання сирої нафти, згідно з укладеним договором.

ОСОБА_4, діючи у змові з ОСОБА_3, на виконання заздалегідь розробленого та погодженого  плану злочинної діяльності, використовуючи своє службове становище – директора ПП «Колос» усупереч службовим інтересам, 04.10.2005 склав платіжне доручення № 1 від 04.10.2005 про перерахування 649 999 грн. з рахунку ПП «Колос» на свій особистий картковий рахунок, відкритий  у відділенні № 26 КРУ АКІБ  “Укрсіббанк ” МФО 300733 м. Києва.

Того ж дня, ОСОБА_4, скориставшись тим, що лише він, як директор підприємства, мав право розпоряджатися коштами по рахунку підприємства, зловживаючи наданими йому з цього приводу повноваженнями, надав указаний документ уповноваженому працівникові банківської установи для перерахування коштів, що останнім і було здійснено.

Діючи всупереч зазначеним у статуті ПП «Колос» повноваженням директора підприємства та вчинивши дії, які суперечать службовим інтересам, ОСОБА_4 05.10.2005 звернувся до відділення № 26 КРУ АКІБ “ Укрсіббанк“   МФО 300733  із заявою про зняття готівкою 649 998 грн., перерахованих на його особистий рахунок.

Того ж дня, отримавши вказану суму чужих коштів, що були перераховані на рахунок ПП «Колос», як передоплата за постачання сирої нафти, ОСОБА_4 розділив їх з ОСОБА_3 і в подальшому використав свою частину на власні потреби, заволодівши шахрайським способом коштами ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД і не виконавши, як директор ПП «Колос» умов, підписаного ним договору щодо постачання сирої нафти.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у організації вчинення службовою особою зловживання службовим становищем,  тобто умисне, з корисливих мотивів, чи в інших особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений  ч.3 ст.27 ч.2 ст. 364 КК України.

З метою досягнення злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном,ОСОБА_3 організувала вчинення службового підроблення співучасником вчинення злочину

ОСОБА_4, який будучи службовою особою – директором  ПП «Колос», згідно наказу № 1/04 від  31.01.2004 про його призначення , будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, протягом вересня-жовтня 2005 року,  вчинив підроблення низки документів, які були зовнішньо правильно оформлені (дійсний бланк, відбиток печатки, підпис тощо), однак наявні в них відомості за своїм змістом повністю не відповідали дійсності, тобто вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та склав завідомо неправдиві документи.  

Підроблені документи ОСОБА_3 були спільно з ОСОБА_4 використані для досягнення злочинних цілей.

Указані злочини вчинено за наступних обставин.

У вересні 2005 року, знаходячись на території Полтавської області, ОСОБА_3, маючи на меті незаконне заволодіння чужими коштами шляхом учинення шахрайських дій під виглядом купівлі-продажу сирої нафти, для досягнення свого злочинного наміру, залучила директора ПП «Колос», зареєстрованого по вул. Каштанова,13 кв.25 у м. Обухів Київської області ОСОБА_4, якому повідомила розроблений нею план злочинної діяльності та отримала від останнього згоду на його здійснення.

Згідно з цим планом, чужими коштами планувалося заволодіти під виглядом продажу ПП «Колос» сирої нафти іншому підприємству, яке повинно було попередньо сплатити 100 % її вартості, шляхом перерахування коштів на рахунок ПП «Колос». Перераховані кошти мали бути отримані готівкою і розділені між учасниками злочину, без будь-якого постачання нафти.

Для досягнення задуманого ОСОБА_3 використала свої знайомства з окремими місцевими службовими та фізичними особами, які не знаючи про її злочинні наміри, надавали допомогу у вирішенні нею тих чи інших питань.

Зокрема, посередницькі послуги щодо закупівлі ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД                           м. Донецька сирої нафти у ПП «Колос», через ТОВ «Укрсервіс» ЛТД м. Полтави, надавав ОСОБА_8, який діяв в інтересах ТОВ «Укрсервіс» ЛТД.

Останній, добросовісно виконуючи перед ОСОБА_3 зобов’язання з  надання посередницьких послуг в реалізації сирої нафти для підприємства ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД,  не знаючи про її дійсні наміри, підготував договір купівлі – продажу сирої нафти між ТОВ “Укрсервіс ” ЛТД та  ПП “Колос” від  28.09.2005, який надав ОСОБА_3 для підписання директором ПП «Колос» ОСОБА_4

У другій половині вересня 2005 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою і спільно з ОСОБА_3, не маючи наміру поставляти сиру нафту приватним підприємством «Колос», директором якого являвся, маючи переданий ОСОБА_8 договір, спільно з ОСОБА_3, у невстановленому слідством місці та обставинах, використовуючи своє службове становище вніс у зазначений офіційний документ – договір без номеру від 28 вересня 2005 року про купівлю ТОВ «Укрсервіс» ЛТД у ПП «Колос» шляхом 100% попередньої оплати 500 метричних тон сирої нафти вартістю 1300,00 грн. за одну тону, загальною вартістю 650 000 грн., видобутої СП «Полтавська газонафтова компанія», завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, знаючи, що ніяка нафта не постачатиметься підприємству                         ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, ОСОБА_4, правильно оформлений та складений документ – указаний договір купівлі-продажу, який надавав право ПП «Колос» отримати кошти від ТОВ «Укрсервіс» ЛТД у вигляді попередньої оплати за продукцію, підписав, як директор ПП «Колос» та завірив свій підпис відбитком печатки цього підприємства, надавши документові правильного і завершеного вигляду.

Крім того, тоді ж, ОСОБА_4 будучи службовою особою – директором ПП «Колос», з метою надання фінансово-господарським відносинам між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та ПП «Колос» дійсного та правдоподібного вигляду, виходячи з умов підробленого договору купівлі-продажу сирої нафти між указаними підприємствами, з метою отримання на рахунок ПП «Колос» коштів в якості передоплати за продукцію, спільно з                   ОСОБА_3, вчинив службове підроблення ще одного документу, а саме рахунку-фактури  СФ № 0000020 від 28.09.2005.

Зокрема, вказаним документом, який також надавав право ПП «Колос» отримати на свій рахунок кошти, як передоплату за продукцію, що мала бути поставлена, згідно з указаним вище договором, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3, не маючи наміру поставляти сиру нафту, повідомляли ТОВ «Укрсервіс» ЛТД про необхідність перерахувати кошти на рахунок  ПП «Колос» за 500 метричних тон сирої нафти, по ціні 1083, 33 грн. за тону, в загальній сумі 649 998 грн.

У подальшому ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, було підписано зазначений рахунок-фактуру СФ № 0000020 від 28.09.2005 та скріплено підпис відбитком печатки ПП «Колос».

Вказані підроблені документи безпосередньо самими підроблювачами і були використані.

Зокрема, ОСОБА_3 для досягнення злочинної мети, за попередньою змовою з  директором ПП «Колос» ОСОБА_4, передала підроблені договір купівлі-продажу сирої нафти між ТОВ «Укрсервіс» ЛТД та ПП «Колос» без номеру від 28.09.2005 та рахунок-фактуру СФ № 0000020 від 28.09.2005, ОСОБА_8, для їх подальшого використання.

Останній зазначені підроблені документи надав ТОВ «Восток - Ойл» ЛТД, працівники якого на їх підставі здійснили перерахунок коштів для закупівлі сирої нафти на рахунок ТОВ «Укрсервіс» ЛТД, а працівники останнього перерахували ці кошти на рахунок ПП «Колос».

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися в  організації службового підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час судового слідства захисник підсудної ОСОБА_3, адвокат              ОСОБА_1, заявив клопотання про закриття кримінальної справи в зв’язку зі смертю ОСОБА_3

Прокурор, підсудний ОСОБА_4 та представник цивільного позивача ОСОБА_2 вважають, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.366 КК України закриттю в зв’язку зі смертю підсудної.

Судом повідомлялись близькі родичі підсудної ОСОБА_3 про розгляд справи та можливість її закриття на підставі ст..6 п.8, 282 КПК України, наслідки закриття  справи з нереабілітуючих підстав. Заперечень близьких родичів проти закриття справи до суду не надійшло.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, висновок прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальна справа в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.366 КК України – закриттю, оскільки згідно дослідженого в судовому засіданні актового запису про смерть №15761 від 29.08.2009 року (т.18 а.с.200), ОСОБА_3 померла 28.08.2009 року, що робить подальше провадження по справі безпредметним.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6 п. 8, 282 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3,   ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки с. Радинка Поліського району Київської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, розлученої, не працюючої, яка проживала за адресою АДРЕСА_2, раніше не судимої,  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.366 КК України – закрити у зв"язку з її смертю.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту її винесення.

Суддя