Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #77137723

Справа № 725/3992/14-к

Провадження № 1-кп/727/83/19


В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2019 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Чебан В.М.

суддів Слободян Г.М.

Літвінової О.Г.

при секретарі Меренчук Р.Ю., Алієв А.Г.

за участю прокурора Сілічевої А.В.

за участю захисників Попової-Завгородньої С.Г., Максименко Р.Д., Меленюк О.М., Українець Т.І.

за участю захисників потерпілих Цику Н.В., Чабан А.В., Кравчука Д.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Давидівці Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованого в АДРЕСА_1, проживаючого в АДРЕСА_2, українця, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки с.Киселів Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованої в АДРЕСА_1, проживаючої в АДРЕСА_2, українки, громадянки України, з вищою освітою, пенсіонерки, раніше не судимої, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця с.Маниківці Деражнянського району Хмельницької області, зареєстрованого в с.Маниківці Деражнянського району Хмельницької області, фактично проживаючого в АДРЕСА_3, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця м.Славута Хмельницької області, зареєстрованого в АДРЕСА_5, фактично проживаючого в АДРЕСА_6, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Так, в листопаді 2011 року, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1) перебуваючи на обліку як фізична особа-підприємець в Кіцманській ОДПІ Чернівецької області з 20.04.2007 з основним видом діяльності - консультування з питань комерційної діяльності й керування, разом зі своєю матір`ю ОСОБА_10, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, вирішили використати ідею діяльності структури «МММ», яка розміщувалась у всесвітній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12/.

У зв'язку з цим, в листопаді 2011 року, ОСОБА_9 узгоджено з ОСОБА_10, з метою створення уяви у громадян щодо офіційної та легальної діяльності вигаданої ними структури «МММ», не реєструючи у відповідних органах суб'єкт господарювання, створили формальну організацію ззовні схожу на структуру «МММ», для чого орендували приміщення під офіс і розмістили рекламну вивіску. Для повноцінного функціонування вказаної структури ОСОБА_9 запропонував неофіційну роботу на постійній основі ОСОБА_12 та ОСОБА_11, роз'яснивши останнім суть та мету функціонування вказаної структури, діяльність якої буде полягати у залученні грошових коштів громадян за принципом «фінансової піраміди» з обов'язковою виплатою вкладникам високих відсотків та обов'язковим поверненням вкладів, при чому виплата коштів попереднім вкладникам буде залежати від кількості коштів залучених від нових вкладників.

ОСОБА_12 та ОСОБА_11, здійснюючи незареєстровану відповідним чином господарську діяльність, пов'язану із залученням коштів громадян за принципом «фінансової піраміди», розуміючи та усвідомлюючи, що такий спосіб залучення коштів - є заздалегідь збитковим та програшним для вкладників, не відмовились від припинення запропонованої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діяльності, а навпаки продовжили її функціонування з подальшим вдосконаленням механізмів введення в оману громадян з метою залучення грошових коштів від нових вкладників.

Фактично обвинувачені вводили громадян в оману, неправдиво повідомляючи, що структура «МММ» є «касою взаємодопомоги», при цьому обіцяли вкладникам видачу високих відсотків в розмірі 30-40% за користування їхніми коштами (в той час як середній банківський відсоток за користування депозитними коштами, по державі складав до 19% на рік) та запевняли про обов'язкове повернення вкладу.

Так, відповідно до рекламних оголошень структура «МММ» пропонувала громадянам наступні відсотки:

- звичайний щомісячний депозит, прибутковістю 30% на місяць, тобто це один з видів депозиту в «МММ», за умовами якого вкладники вправі знімати прибуток вже через 31 день після вкладу, в цьому випадку курс зростання вкладу становить близько 30% на місяць;

- 3-х місячний депозит, прибутковістю 40% на місяць, тобто депозит, який розташовується в системі на термін 3 місяці і має підвищений відсоток, у порівнянні зі звичайним депозитом. У цьому випадку відсоткова ставка приблизно дорівнює 40% на місяць. У даному виді депозиту передбачено дострокове зняття грошових коштів (як частково, так і повністю), але при достроковому знятті сума грошових коштів, які підлягають зняттю, буде перерахована на 30% вкладених грошових коштів, а залишок так і буде значитися по 40% на місяць. Вклад заморожений мінімум на 31 день. Тобто, раніше цього терміну гроші запросити не можна;

- депозити великих сум (від 10 000 дол. США і більше) - враховується знижений відсоток 20, 15 і 10%, тобто особливий вид депозиту, для тих, чий внесок перевищує 10 000 дол.США (в еквіваленті суму більше 10 000 дол. США) не можна розмістити на 3-х місячному та 3-х місячному надприбуткових депозитах і до таких сум застосовується занижений відсоток - 20, 15 і 10 % (чим вище внесок - тим нижче відсоток, але не менше 10% на місяць). Усі відсотки, зазначені вище вважаються як складні відсотки, тобто коли відсотки множаться на відсотки.

Для надання своїм діям реальності та створення уяви перед клієнтами дійсності функціонування фінансової структури «МММ», впевненості у вигідності прийняття участі в програмі, залучення нових вкладників, обвинувачені поклали цілу мережу тактичних та психологічних прийомів та методів, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення, здійснення часткових виплат вкладів з відсотками.

Такі прийоми та методи були умовно розділені на два етапи.

Перший етап полягав у пробудженні зацікавленості та втягненні потенційних клієнтів в створену схему, шляхом поширення рекламної продукції серед населення та через друковані засоби масової інформації, яка містила неповні та неправдиві відомості і вводила в оману громадян, щодо послуг, які надавались структурою «МММ» та їх вигідності, а також у вигляді матеріального заохочення в сумі 200 гривень, так званих «реферальних» за кожного нового вкладника.

Другим етапом і основним інструментом обману стали створені за допомогою комп'ютерних програм у всесвітній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12/, так звані «особисті кабінети», предметом яких були послуги в частині формування ОСОБА_9 групи учасників і організація їм своєчасної видачі відсотків по вкладу та самого вкладу. Обвинувачені, вміло маніпулюючи термінологією присутньою у використанні комп'ютерних програм, яка не мала ніякого відношення до діяльності структури «МММ», використовували особливий порядок подання інформації, яка дозволяла приховати від потерпілих не тільки істинну суть відносин, в які вони вступали, але і основні умови цих відносин, при цьому не повідомляли вкладникам - потерпілим, що банківські рахунки, на які вносились кошти, жодним чином не відносяться до діяльності вдаваної ними організації, а є їхніми особистими рахунками та довіреними їм іншими особами, доступ до яких мали обвинувачені .

Крім цього, останнім кроком в другому етапі стало втягнення потерпілих з наданням їм консультацій представниками структури «МММ», до яких були змушені звертатись потенційні клієнти у зв'язку з нерозумінням суті роботи самої структури «МММ» та зацікавлення зі сторони обвинувачених у вигляді грошової винагороди за кожного нового члена структури розміром 20 доларів США. ОСОБА_15 структури «МММ», так звані «десятники», крім обвинувачених, не були повідомлені останніми про свої злочинні наміри, але злочинний результат досягався шляхом проведення навчання «десятників» шляхом демонстрування відеороликів, що призводило в подальшому в неусвідомленому застосуванні «десятниками» до потерпілих методів психологічного впливу, якими стали надання потерпілим «потрібної» в даний момент інформації, забезпечення інформаційного перенавантаження, що обтяжувало можливість потенційним потерпілим розібратись в істинній суті справи.

З метою досягнення злочинної мети, маскування своїх протиправних дій, надання уяви перед потенційними потерпілими у ефективності функціонування створеної ними структури «МММ» та залучення більшої кількості вкладників, обвинувачені вибірково на свій розсуд виплачували окремим вкладникам суми вкладів та відсотки по них.

З цією ж метою обвинуваченими були залучені особи, яким не повідомлялося про дійсні злочинні наміри. Зокрема особи, яких умовно називали «десятниками», виконували функції консультантів по залученню нових вкладників, яких ОСОБА_9 використовував як інструмент безпосереднього втягнення потерпілих із залученням їх грошових коштів. Для цього, останній забезпечив організацію проведення навчань «десятників», які проводив сам особисто та залучав обвинувачену ОСОБА_10 Всі так звані «десятники», окрім обвинувачених, не були повідомлені про злочинні наміри, і з метою маскування та надання законного вигляду структурі «МММ», добросовісно виконували покладені на них функції.

Грошові кошти, які надходили від ошуканих потерпілих, акумулювались на розрахункових рахунках в банківській установі - АТ «Сбербанк Росії», а саме: НОМЕР_2, відкритий на ім'я ОСОБА_17; НОМЕР_3, відкритий на ім'я ОСОБА_18; НОМЕР_4, відкритий на ім'я ОСОБА_19; НОМЕР_5, відкритий на ім'я ОСОБА_11; НОМЕР_6, відкритий на ім'я ОСОБА_9; НОМЕР_7, відкритий на ім'я ОСОБА_12, звідки переводились ОСОБА_9 з безготівкової форми у готівку та в подальшому розподілялись ним між обвинуваченими, а також, з метою надання законного вигляду та маскування злочинної діяльності - використовувались на сплату податків, оренду приміщень, рекламу.

Так, в період з листопада 2011 року по липень 2013 року, обвинувачені ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, діючи групою осіб за попередньою змовою, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами громадян, діючи з умислом, на протиправне заволодіння грошовими коштами, обіцяючи потерпілим високі відсоткові ставки по залученим грошовим внескам та обов'язкового повернення грошових вкладів, не маючи на меті виконувати умови таких договорів та можливості їх виконання із-за збитковості діяльності структури «МММ», використовуючи офіси за адресою: м.Чернівці, вул.Ш.-Алейхема, 1 та за адресою м.Чернівці вул.Руська, 1-А, усвідомлюючи, що нові залучені грошові внески будуть використані на погашення зобов'язань по раніше вкладених грошових коштах за принципом «фінансової піраміди», шляхом обману та зловживання довірою, залучили нових вкладників та за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволоділи грошовими коштами громадян, а саме:

- ОСОБА_20 - 04.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_21 - 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_22 - 15.05.2012 на суму 1729 гривень,

- ОСОБА_23 - 22.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_24 - 18.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_25 - 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_26 - 04.05.2012 на суму 3015 гривень,

- ОСОБА_27 - 14.05.2012 на суму 6532,50 гривень,

- ОСОБА_28 - 28.04.2012 на суму 5025 гривень; 18.05.2012 на суму 6030 гривень, а всього на загальну суму 11055 гривень,

- ОСОБА_29 - 24.01.2012 на суму 6532,50 гривень; 25.01.2012 на суму 100 гривень; 28.03.2012 на суму 33165 гривень; 30.03.2012 на суму 87435 гривень, а всього на загальну суму 127232,50 гривень,

- ОСОБА_30 - 07.05.2012 на суму 17085 гривень,

- ОСОБА_31 - 23.11.2012 на суму 16000 гривень,

- ОСОБА_32 - 28.04.2012 на суму 20501 гривень,

- ОСОБА_33 - 26.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_34 - 28.04.2012 на суму 40015 гривень,

- ОСОБА_35 - 14.05.2012 на суму 7035 гривень,

- ОСОБА_36 - 07.05.2012 на суму 8040 гривень,

- ОСОБА_37 - 27.04.2012 на суму 6030 гривень,

- ОСОБА_38 - 15.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_39 - 22.03.2012 на суму 5025 гривень; 26.03.2012 на суму 10000 гривень; 26.04.2012 на суму 15075 гривень; 27.04.2012 на суму 25125 гривень; 19.09.2012 на суму 100 гривень; 08.10.2012 на суму 5100 гривень; 20.11.2012 на суму 5000 гривень, а всього на загальну суму 65425 гривень,

- ОСОБА_40 - 09.04.2012 на суму 10873 гривень; 14.05.2012 на суму 21105 гривень, а всього на загальну суму 31978 гривень,

- ОСОБА_41 - 11.05.2012 на суму 5025 гривень; в листопаді 2012 року на суму 13800 гривень, а всього на загальну суму 18825 гривень,

- ОСОБА_42 - 26.04.2012 на суму 1005 гривень; 10.05.2012 на суму 6025 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень; 15.05.2012 на суму 1005 гривень, а всього на загальну суму 10045 гривень,

- ОСОБА_43 - 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_44 - 04.05.2012 на суму 823 гривень,

- ОСОБА_45 - 14.05.2012 на суму 4020 гривень; 17.05.2012 на суму 7200 гривень, а всього на загальну суму 11220 гривень,

- ОСОБА_46 - 15.05.2012 на суму 10050 гривень; 21.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень,

- ОСОБА_17 - з грудня 2011 року по липень 2012 року на загальну суму 108000 гривень,

- ОСОБА_47 - в грудні 2012 року на суму 15000 гривень,

- ОСОБА_48 - 15.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_49 - 26.03.2012 на суму 1436 гривень; 11.05.2012 на суму 7035 гривень, а всього на загальну суму 8471 гривень,

- ОСОБА_50 - 07.03.2012 на суму 34170 гривень,

- ОСОБА_51 - 27.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_52 - 28.04.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_53 - 22.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_54 - 07.03.2012 на суму 4004,93 гривень; 09.04.2012 на суму 3848 гривень; 28.04.2012 на суму 7827 гривень, а всього на загальну суму 15679,93 гривень,

- ОСОБА_55 - 17.02.2012 на суму 13000; 20.02.2012 на суму 5090 гривень; 07.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28140 гривень,

- ОСОБА_7 - 28.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_56 - 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_57 - 22.05.2012 на суму 502,5 гривень,

- ОСОБА_58 - 10.05.2012 на суму 15075 гривень,

- ОСОБА_59 - 10.05.2012 на суму 2600 гривень; 11.05.2012 на суму 502,50 гривень; 14.05.2012 на суму 3015 гривень; 17.05.2012 на суму 30150 гривень; 21.05.2012 на суму 4020 гривень, а всього на загальну суму 40287,50 гривень,

- ОСОБА_60 - 11.05.2012 на суму 16080 гривень,

- ОСОБА_61 - 02.04.2012 на суму 11557,50 гривень,

- ОСОБА_62 - 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 03.05.2012 на суму 13065 гривень; 14.05.2012 на суму 26130 гривень,

- ОСОБА_63 - 29.05.2012 на суму 10050 гривень,

- ОСОБА_64 - 14.05.2012 на суму 31155 гривень,

- ОСОБА_65 - 14.05.2012 на суму 28140 гривень,

- ОСОБА_66 - в період з 03.03.2012 по 09.04.2012 на суму 1684 гривні; 09.04.2012 на суму 4020 гривень; 27.04.2012 на суму 13065 гривень; 21.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28819 гривень,

- ОСОБА_67 - 02.10.2012 на суму 1500 гривень; 05.11.2012 на суму 30000 гривень; 31.05.2013 на суму 1000 гривень; 08.07.2013 на суму 50 гривень, а всього на загальну суму 32550 гривень,

- ОСОБА_68 - 30.03.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_69 - 04.05.2012 на суму 3015 гривень,

- ОСОБА_70 - 07.03.2012 на суму 2000 гривень; 28.04.2012 на суму 4522,50 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 8542,50 гривень,

- ОСОБА_71 - 15.05.2012 на суму 4623 гривень,

- ОСОБА_72 - 27.04.2012 на суму 5326,50 гривень; 28.04.2012 на суму 2211 гривень; 04.05.2012 на суму 7236 гривень, а всього на загальну суму 14773,50 гривень,

- ОСОБА_73 - 27.03.2012 на суму 10050 гривень; 27.04.2012 на суму 6030 гривень; 04.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень,

- ОСОБА_74 - 23.05.2012 на суму 10050 гривень,

- ОСОБА_75 - 15.05.2012 на суму 14567 гривень; 28.12.2012 на суму 40000 гривень, а всього на загальну суму 54567 гривень,

- ОСОБА_76 - 14.09.2012 на суму 200 гривень; 27.11.2012 на суму 1000 гривень; 21.12.2012 на суму 4340 гривень; 27.12.2012 на суму 1500 гривень; 29.05.2013 на суму 302 гривні; 16.06.2013 на суму 400 гривень, а всього на загальну суму 7742 гривень,

- ОСОБА_77 - 11.05.2012 на суму 6532,50 гривень,

- ОСОБА_78 - 07.02.2012 на суму 2010 гривень; 23.02.2012 на суму 10050 гривень; 28.03.2012 на суму 6030 гривень; 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 10.05.2012 на суму 14070 гривень, а всього на загальну суму 37185 гривень,

- ОСОБА_79 - 07.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_80 - 02.03.2012 на суму 6030 гривень; 03.05.2012 на суму 7880 гривень; 10.05.2012 на суму 6432 гривень; 14.05.2012 на суму 3819 гривень; 21.05.2012 на суму 7537,50 гривень; а всього на загальну суму 31698,50 гривень,

- ОСОБА_81 - 30.04.2012 на суму 5000 гривень,

- ОСОБА_82 - 10.05.2012 на суму 2010 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 4020 гривень,

- ОСОБА_83 - 25.04.2012 на суму 4020 гривень; 28.04.2012 на суму 2010 гривень; 29.05.2012 на суму 3015 гривень; 31.05.2012 на суму 3015 гривень, а всього на загальну суму 12060 гривень,

- ОСОБА_84 - 14.05.2012 на суму 30150 гривень,

- ОСОБА_85 - 14.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_86 - 18.05.2012 на суму 904,50 гривень,

- ОСОБА_87 - 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_88 - 11.05.2012 на суму 2814 гривень; 14.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 10854 гривень,

- ОСОБА_89 - 21.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_90 - 27.04.2012 на суму 1005 гривень; 29.05.2012 на суму 505 гривень, а всього на загальну суму 1510 гривень,

- ОСОБА_91 - 21.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_92 - 21.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_93 - 03.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_94 - 14.05.2012 на суму 4020 гривень,

- ОСОБА_95 - 28.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_96 - 17.05.2012 на суму 2211 гривень,

- ОСОБА_97 - 21.05.2012 на суму 4020 гривень,

- ОСОБА_98 - 15.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_99 - 14.05.2012 на суму 1210 гривень,

- ОСОБА_100 - 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_101 - 06.04.2012 на суму 2845 гривень; 10.05.2012 на суму 6030 гривень; 11.05.2012 на суму 3015 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 13900 гривень,

- ОСОБА_102 - 27.04.2012 на суму 9865 гривень,

- ОСОБА_103 - 07.05.2012 на суму 80000 гривень; 08.05.2012 на суму 200 гривень; 10.05.2012 на суму 45225 гривень, а всього на загальну суму 125425 гривень,

- ОСОБА_104 - 20.02.2012 на суму 5000 гривень; 24.02.2012 на суму 25 гривень; 30.03.2012 на суму 4843 гривень, а всього на загальну суму 9868 гривень,

- ОСОБА_105 - 26.11.2012 на суму 500 гривень; 29.11.2012 на суму 800 гривень; 31.05.2013 на суму 1000 гривень, а всього на загальну суму 2300 гривень,

- ОСОБА_106 - 11.05.2012 на суму 1700 гривень,

- ОСОБА_107 - в період з березня по квітень 2012 року на загальну суму 4321,50 гривень,

- ОСОБА_108 - 11.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_109 - 28.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_110 - 15.05.2012 на суму 4422 гривень.

Таким чином, за період своєї злочинної діяльності, тобто протягом 2011-2013 років, обвинувачені ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами зазначених потерпілих на вказані суми.

Обвинувачений ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Ствердив, що організовану злочинну групу не створював та не був її керівником. Жодних шахрайських дій він не вчиняв. При цьому, погоджується з тим, що фінансова піраміда тягне за собою певні ризики. Він став десятником та усім учасникам пояснював правила організації. Потерпілі добровільно вносили кошти. Листівки МММ та рекламу вони отримували з офісів у Києві та Вінниці від вищестоящого начальства. У офісі на АДРЕСА_10 вони обслуговували приблизно 500 учасників. Не заперечував того, що багато людей дійсно давали доручення на його ім'я на отримання коштів, оскільки кошти таким чином працювали. Також, вважає неповним висновок експертизи, наявний у матеріалах справи. При цьому, обвинувачений ОСОБА_9 на підставі ст.63 Конституції України відмовився відповідати на запитання прокурора та інших учасників кримінального провадження. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Обвинувачена ОСОБА_10 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала. Вказала, що в змову з іншими обвинуваченими з метою заволодіння коштами потерпілих вона не вступала, у неї не було рахунків, на які б перераховували кошти. Ствердила суду, що була учасником проекту «МММ-2011». 28.12.2011 року вона зареєструвалась у проекті у десятника «ОСОБА_114». Саму ОСОБА_10 у цей проект запросила ОСОБА_17 Чоловік ОСОБА_10 - ОСОБА_113 вніс на рахунок ОСОБА_114 кошти в сумі 28000 грн. Через місяць він отримав відсотки. ОСОБА_17 запропонувала сину ОСОБА_10 - ОСОБА_9 бути «десятником» та обслуговувати їх учасників (приблизно 50 чоловік). Саме ОСОБА_17 отримувала 20 відсотків від вкладу за кожну людину, однак вона не вміла користуватись комп'ютером. Син обвинуваченої - ОСОБА_9 зареєструвався 13.01.2012 року та вніс кошти в сумі 50000 гривень. ОСОБА_17 продовжувала приводити людей. ОСОБА_114 потім знайшла офіс ОСОБА_9 на АДРЕСА_9 та туди почало приходити багато учасників, протягом місяця приблизно 100 чоловік. ОСОБА_9 потрібно було вести облік усіх коштів, а тому вона йому допомагала по бухгалтерії, допомагала робити звіт. ОСОБА_12, ОСОБА_11 та інші погодились своїх учасників обслуговувати самостійно. Вони відкрили рахунки в банках та всі були «десятниками». Також у них були посади «сотників», «тисячників», однак це все були віртуальні посади. Учасники зустрічались у відділенні «Сбербанку Росії» і там «десятник» знімав грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_115 зробив режим «Спокою» у МММ-2011, після чого запустилась МММ-2012 з новими правилами участі. Тепер учасники повинні були показувати свою активність та вони отримували десять відсотків. Вказала, що кожен з учасників отримував свій логін та пароль, при цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 закінчили фінансову академію та допомагали їм. Сама себе вважала простим учасником МММ та не розуміє чому в цивільних позовах потерпілих вказане її прізвище. Обвинувачена ОСОБА_10 зауважила на тому, що її з сином запросила ОСОБА_17, яка отримала загальний дохід приблизно 47 000 грн. ОСОБА_60 не вважає потерпілим, оскільки йому були відомі правила та умови участі в проекті. ОСОБА_67 повторно відправляла 30 000 гривень невідомо кому двічі, а всю суму згодом отримала на руки. В МММ-2011 перед ОСОБА_67 боргів немає. Щодо записаної з ОСОБА_67 розмови, обвинувачена ОСОБА_10 пояснила, що можливо вона і була, однак вона просто намагалась заспокоїти останню. При цьому, гроші ОСОБА_67 на рахунок обвинуваченої ОСОБА_10 не надходили. Стосовно потерпілої ОСОБА_82 - обвинувачена пояснила, що та вкладала кошти, однак отримувала відповідні регулярні виплати та у МММ-2011 боргів перед нею немає. З приводу потерпілої ОСОБА_33 вказала, що кошти від неї поступили на рахунки ОСОБА_12 та потім були виплачені. Також, згідно електронного реєстру всі кошти були виплачені потерпілому ОСОБА_35 ОСОБА_46 вносила кошти на рахунок ОСОБА_17, а тому також не може бути потерпілою. ОСОБА_48 внесла кошти в сумі 1000 гривень на рахунок ОСОБА_12 та ці кошти були відправлені іншій особі. Потерпіла ОСОБА_66 дійсно внесла кошти в сумі 28819 гривень, однак отримала дохід в сумі 16000 гривень, а тому, на думку ОСОБА_10, не може вважатись потерпілою. ОСОБА_85 вносила кошти на рахунок ОСОБА_9, а тому, на думку ОСОБА_10, не може мати до неї претензій. Також, обвинувачена ОСОБА_10 не заперечувала того, що ОСОБА_87 вніс кошти в сумі 1000 гривень. Не визнала позов, пред'явлений ОСОБА_88 на суму 16834 грн., оскільки наявні в матеріалах справи квитанції про внесення коштів - від ОСОБА_117 та інших осіб, не допитаних судом. Стосовно потерпілої ОСОБА_96, то остання знала правила участі та розуміла, що є учасником МММ. ОСОБА_101 також, на думку ОСОБА_10, не може вважатись потерпілою, оскільки отримувала відповідні виплати. З приводу позову ОСОБА_97, то обвинувачена ОСОБА_10 суду пояснила, що остання з надуманих причин заявила до стягнення 6000 гривень. Сама ОСОБА_97 була активним учасником МММ-2012 та тоді, коли офіс на вулиці Руській закрився, вона все ще пересилала комусь кошти. ОСОБА_42, на думку ОСОБА_10, також не може бути потерпілим, оскільки отримував виплати по боргам МММ-2011. Окрім того, обвинувачена ОСОБА_10 не вважала потерпілою ОСОБА_83, оскільки остання також отримувала борги за МММ-2011. В цілому обвинувачена ОСОБА_10 вказала суду, що вони нічого собі не присвоїли, у неї взагалі не було рахунку, бухгалтерія велась прозоро. Офіс для МММ орендував ОСОБА_9, у офісі по АДРЕСА_10 десятниками були ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які приймали своїх учасників. Облік учасників вів ОСОБА_12 Обвинувачена не заперечувала того, що ОСОБА_17 надала доручення ОСОБА_9 на отримання коштів, оскільки той робив виплати на її учасників. Реклама діяльності їм надходила централізовано. Сама обвинувачена ОСОБА_10 вірила в те, що коштів вистачить та вони усі хотіли заробити. В цілому її сім'я вклала приблизно 400 000 гривень, які вони втратили. Не заперечувала того, що під час обшуку її житла знайшли багато сім-карток, їх усі забрав ОСОБА_9 з офісу. Також, пояснила суду, що центральний офіс МММ-2012 був у м.Києві, платежі проходили автоматично в комп'ютері. Працювали до 31.05.2012 року, доки система не закрилась. Також гроші можна було передавати готівкою, що відображалось у звіті, або розписуватись на квитанції. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнала.

Обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, а саме пояснив суду, що він шахрайських дій не вчиняв, оскільки в оману нікого не вводив. Ствердив, що він дійсно був учасником проекту МММ, однак також ризикував та вклав власні кошти в сумі 10 000,00 гривень. З цих коштів отримав відсотки та зняв вклад. Його знайомий у 2012 році запросив поїхати у м.Івано-Франківськ. ОСОБА_11 запропонував обвинуваченому прийти в офіс по АДРЕСА_10. В офісі був ОСОБА_9, який все пояснив обвинуваченому та сказав, що потрібно приводити людей. Також, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12, що той буде «технічним» десятником та йому потрібно буде здавати звіти. Після навчання ОСОБА_12 ішов у офіс. Учасники проекту вкладали кошти на рахунок ОСОБА_12 та за це він отримував кошти. Також обвинувачений запросив свою матір стати учасником та повідомив їй про ризики. Сам ОСОБА_12 давав людям реквізити на перерахування коштів, розповідав про умови, знімав кошти та потім віддав людям. Не заперечував того, що ОСОБА_9 мав доручення від його імені та міг знімати кошти самостійно. При цьому, обвинувачений ОСОБА_12 на підставі ст.63 Конституції України відмовився відповідати на запитання прокурора та інших учасників кримінального провадження. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Обвинувачений ОСОБА_11 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Пояснив суду, що в жодну злочинну змову не вступав та на той час був студентом Буковинської державної фінансової академії. З ОСОБА_9 03.02.2011 року його познайомив ОСОБА_12 Перший свій вклад ОСОБА_11 зробив на 500 гривень. ОСОБА_9 запропонував йому допомогти роботі системи МММ та отримувати бонуси, попросив його допомагати приймати людей та все їм пояснювати. Також за вказівкою ОСОБА_9 він відкрив рахунок у «Сбербанку Росії» та надав ОСОБА_9 доручення на розпорядження своїм рахунком, щоб той контролював систему коштів. ОСОБА_10 обвинувачений ОСОБА_11 вперше побачив біля банку. Сам ОСОБА_11 став десятником та залучав власних родичів. Учасники системи приходили до нього від ОСОБА_9 та сам ОСОБА_11 часто бував у офісі по АДРЕСА_10, де виконував певну роботу, а саме формував звіти про рух коштів, за вказівкою ОСОБА_9 здійснював виплати іншим учасникам. По більшості питань, коли не знав як діяти, обвинувачений ОСОБА_11 звертався до ОСОБА_9 за порадою. Людям він пояснював те, що знав та особисто стовідсоткової гарантії нікому не давав. Для ОСОБА_11 саме ОСОБА_9 був вищестоячим, спочатку сотником, потім тисячником. Зарплатою ОСОБА_11 були бонуси, які він отримував за виконувану роботу. Сам ОСОБА_11 також ризикував, оскільки втратив близько 8000 гривень, а тому в певній мірі себе також вважає постраждалим. Просив його виправдати. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Не дивлячись на те, що обвинувачені винними себе не визнали, суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, знайшла своє підтвердження в судовому засіданні та доведена повністю.

Так, потерпіла ОСОБА_118 суду пояснила, що з обвинуваченою ОСОБА_10 знайома давно. Та розповіла потерпілій про компанію «Гроші роблять гроші» та пообіцяла, що до кінця року потерпіла заробить кошти на квартиру. Вказана компанія зі слів обвинуваченої діяла за методом спілки та офіс компанії був розташований по АДРЕСА_11. Також у вказаному офісі потерпіла бачила обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_11, які сиділи за комп'ютерами та реєстрували людей, яким розповідали як розміщувати кошти під 35% річних. Саму потерпілу зареєструвала ОСОБА_10, яка й порекомендувала користуватись послугами «Сбербанк Росії». Потерпіла взяла кредит у «Альфа Банку» в сумі приблизно 20000 грн., які й вклала під 35% річних. Також відразу в банку потерпіла виготовила від свого імені доручення на ОСОБА_9 Через деякий час потерпіла ОСОБА_118 набрала багато кредитів у різних банках та всі кошти вклала у організацію ОСОБА_10, також вона не забирала свої відсотки. Ствердила, що вона сама залучила багато інших людей до цієї організації. Кошти з банківського рахунку вона забирала разом з ОСОБА_9 та одразу віддавала йому, оскільки він казав, що має платити заробітну плату працівникам. Загальна сума вкладених потерпілою коштів становить 108500 грн., вкладених на рахунок ОСОБА_9. Також за її порадою кошти вклали знайомі потерпілої, а саме: ОСОБА_21 - 1000 грн. її особистих коштів; подруга ОСОБА_44 - 800 грн. коштів потерпілої ОСОБА_118; її брат ОСОБА_120 - 18500 грн.; однокласник потерпілої ОСОБА_32 - 60000 грн. її особистих коштів. Також, потерпіла вказала суду, що на неї був заведений електронний кабінет та вкладені нею кошти одразу забирались з рахунку. ОСОБА_10 казала потерпілій, що є десятником, також десятником є ОСОБА_9 Окрім того, потерпіла була свідком, як ОСОБА_10 розкидала кошти по різним людям та різним областям, називаючи це транзакціями. Також коли до організації залучали одну особу, то за це давали 200 гривень. Сама потерпіла ОСОБА_118 залучила багато людей, однак по 200 гривень не брала. В загальному вона мала отримати кошти в сумі 127000 грн. Також, в момент коли вона отримувала кошти в касі банку, її фотографував ОСОБА_9 Вказала, що з нею проводили семінари, на яких виступали багаті молоді люди. На семінарах вона роздавала пенсіонерам по 50 гривень та запрошувала їх у офіс. Вже у офісі зацікавленим людям все пояснювала ОСОБА_10 Сама потерпіла з ОСОБА_10 почала працювати з 2011 року та це тривало приблизно 2 роки.

Потерпіла ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснила, що вказані події відбувались сім років тому. Їй потрібні були гроші. До потерпілої зателефонувала ОСОБА_17 та сказала, що можна вкласти кошти під відсотки. Після цього, потерпіла зустрілась з ОСОБА_10, яка обіцяла їй великі відсотки. Вклад можна було покласти на півроку, а якщо приводити інших людей, то можна отримувати бонуси. Кошти потерпілій не повернули, пояснюючи. що йде перереєстрація та перевірка. Однак, ОСОБА_10 їй сказала, що можна повернути борг технічно, однак потрібно ще перерахувати кошти. Саме ОСОБА_10 дала потерпілій рахунки, на які потрібно здійснити перерахунок та потерпіла перераховувала по 1000 гривень, по 2000 гривень та інші. Спочатку їй пояснювали, що гроші будуть крутитись та нікуди не подінуться, а тому жодних ризиків не було. Наскільки було зрозуміло потерпілій зі слів ОСОБА_10, це будівельна, біржова компанія. Крім ОСОБА_10 там був ще один чоловік, її син - ОСОБА_121. Потерпіла була у них вдома та вони її реєстрували в комп'ютері. Ствердила суду, що жодних відсотків не отримала. Також вона вкладала кошти від імені інших людей, в тому числі від імені ОСОБА_122 - 60 000,00 гривень, від імені ОСОБА_123 - 40 000,00 гривень, ОСОБА_124 - 20 000,00 гривень, ОСОБА_29 - 7000 гривень, однак це все фактично були її кошти. Підтримала заявлений нею цивільний позов. Не заперечила того факту, що через її банківську картку проходили кошти, в тому числі від інших людей, однак вона сама фактично нічого не отримала. Сама вона давала гроші в руки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Вони її вели з собою в банк та давали рахунки. Електронний кабінет їй відкрив ОСОБА_9 та він створив їй пароль, оскільки вона в цьому не розбиралась. Також ОСОБА_9 сказав, що він вирішує всі питання, він з нею ходив у банк, розпоряджався коштами з картки, також вона носила йому платіжні документи, оскільки він гарантував їй повернення коштів. Підтримала позов.

Потерпіла ОСОБА_88 суду вказала, що знає ОСОБА_10, її сина ОСОБА_9, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_11 Одного дня вона зустріла знайомого, який сказав, що на АДРЕСА_10 у офісі пенсіонерам дають по 100 гривень допомоги. Там була ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ОСОБА_10 розповіла потерпілій про всесвітню касу взаємодопомоги. Оскільки потерпіла повірила в розповіді ОСОБА_10, то бажаючи поставити пам'ятник сину, почала вкладати відповідні суми коштів. При цьому, ОСОБА_10 гарантувала потерпілій повернення коштів, обіцяла 40% - 50% за місяць. Потерпіла, довіряючи обвинуваченій, вклала всього в сумі 17000 грн., з яких на чоловіка ОСОБА_125 - 8000 грн., на доньку ОСОБА_126 - 2800 грн. Рахунок, на який вносити кошти, їй казала ОСОБА_10, вкладала кошти частинами в різних банківських установах. Через деякий час у обвинувачених змінився офіс, де її консультувала якась «ОСОБА_546». Також, потерпіла вносила кошти на рахунок ОСОБА_127, яка перебувала в офісі з обвинуваченими. Головною в офісі була ОСОБА_10, яка була директором фірми. Потерпіла вказала суду, що бонуси вона не отримувала, а відсотки не брала, залишаючи в організації. Також, вона питала у ОСОБА_10 де її кошти та чому їй нічого не повертають. Своїм рідним потерпіла не казала, що вкладає кошти від їх імені. ОСОБА_11 потерпіла просто бачила в офісі, а ОСОБА_12 їй давав рахунок, на який повинні вноситись кошти, можливо його рахунок. Також потерпіла вважала, що за все несе відповідальність ОСОБА_10 та саме вона повинна знати куди ділись кошти. Не знала, що це фінансова піраміда. Заявлений цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_97 суду пояснила, що знайома з ОСОБА_10 та її сином ОСОБА_121. Всі контакти підтримувала з ОСОБА_10 ОСОБА_9 назначав їй зустрічі. Підтримала суму позову, вказану в обвинувальному акті. Вказала, що повірила своїй подрузі та тепер їй відомо, що МММ не працює. ОСОБА_10 їй казала, що сама внесла кошти в сумі 200 гривень, а отримала 1200 гривень. Сама ОСОБА_97 віддала ОСОБА_10 кошти в сумі 200 грн., які остання не віддала; потім обвинувачена сказала, що в них збій програми. Наскільки потерпілій було відомо, ОСОБА_10 була головною в офісі. Саме ОСОБА_10 показувала потерпілій щось на комп'ютері, щось розповідала, переконувала, що кошти будуть повернуті стовідсотково, оскільки там усе прораховано. Саме ОСОБА_10 давала потерпілій листки з прізвищами кому потрібно перераховувати кошти та вона в різних банках вкладала різні суми (по 190 грн., по 400 грн. та інші) на різні прізвища, в тому числі один раз на ім'я ОСОБА_11. Сама потерпіла вкладала кошти під 40%. Потім ОСОБА_10 працювала в офісі на вулиці Руській та остання розповідала, що кошти учасників перерозподіляються та вони отримають відсотки. Вказала, що їй відомо про те, що кошти надходили на ім'я десятників, однак деталі їй не відомі. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вона не знала.

Потерпіла ОСОБА_66 суду вказала, що знає обвинувачених. 31.01.2012 року через ОСОБА_118 потрапила до них додому. З метою одержання прибутку в подальшому потерпіла вклала кошти на рахунок ОСОБА_9 Перший раз вклала кошти 31.01.2012 року в сумі 3015 грн. під 55% річних. Після цього отримала відсотки. Всього вкладала кошти 6 разів на протязі 4-х місяців на загальну суму 21090 грн. Кошти вкладала на ім'я ОСОБА_128 (внука) та ОСОБА_129 (доньки). Так робити казала їй ОСОБА_10 Частину коштів потерпіла одержувала з рук ОСОБА_9, а не в банку. Всі вкладені кошти вона вносила на рахунок ОСОБА_9 Вкладаючи кошти, потерпіла допускала, що може втратити, однак ОСОБА_112 постійно переконували, що треба ще почекати і все виплатять. Остання виплата була 11.05.2012 року, тоді їй обоє ОСОБА_112 казали, що потрібно чекати. Скільки відсотків вона отримала - вже не пам'ятає, однак потерпіла ствердила, що отримала кошти, які вклала в сумі 21090 грн. При цьому, до ОСОБА_11 претензій немає, останній просто сидів у офісі. Має претензії до ОСОБА_12, який дав їй квитанцію на суму 8000 гривень на інше ім'я. Цивільний позов підтримує.

Потерпілий ОСОБА_60 суду пояснив, що раніше знав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 Він позарився на запропоновані обвинуваченими проценти та дав ОСОБА_9 кошти в сумі 16000 грн. Офіс фірми знаходився на АДРЕСА_10. Спочатку кошти вклала мати потерпілого, рахунок, на який вкладати кошти йому дав ОСОБА_9, який гарантував повернення вкладу. Потім ОСОБА_9 сказав потерпілому, що система розвалилась. Сам потерпілий довірився ОСОБА_9, який казав, що це чесний бізнес та не фінансова піраміда та дивився кілька роликів за рекомендацією обвинуваченого. Сам він бачив різні буклети, плакат, на якому писало «МММ». Кошти він безпосередньо давав ОСОБА_9 Жодних договорів з ОСОБА_9 він не укладав та хотів вкласти кошти на місяць часу. Також, він мав зареєстрований електронний кабінет. Про внесені кошти у нього збереглись квитанції. Що саме зробив з його грошима ОСОБА_9 - потерпілому невідомо. З обвинуваченими ОСОБА_12 та ОСОБА_11 потерпілий не спілкувався. Заявлений цивільний позов на суму 16000 гривень потерпілий підтримує в повному обсязі.

Потерпіла ОСОБА_86 суду пояснила, що 5 років тому, приблизно в 2012 році до неї на зупинці підійшла жінка - ОСОБА_17, яка агітувала, що можна вкласти невелику суму коштів під 30% річних у касу взаємодопомоги. Потерпіла погодилась та ця жінка їй вручила газету, у якій було розписано про те, як люди вкладають кошти. Жінка їй сказала, що потрібно на її ім'я у російському банку перерахувати кошти, на що потерпіла погодилась та внесла кошти в сумі 900 гривень. Потім поїхала в офіс фірми на АДРЕСА_10, де бачила ОСОБА_9 Якісь дівчата дали їй рахунок. ОСОБА_17 їй сказала, що вона десятниця та привела багато людей, що сама потерпіла не зрозуміла. Через деякий час вона телефонувала до ОСОБА_130 та питала де проценти, однак ніяких коштів не отримала. Також, раз була в офісі фірми по вул..Руській, однак гроші не повернули. При цьому, вказала, що на даний час претензій до обвинувачених не має. ОСОБА_11 потерпіла не бачила.

Потерпіла ОСОБА_101 суду вказала, що за період 2012-2013 роки вклала кошти в сумі 35000 гривень. Про діяльність обвинувачених їй розповіла знайома ОСОБА_66, яка сказала, що має знайомого бізнесмена та кошти потрібно внести на рахунок у «Сбербанк Росії». 06.04.2012 року потерпіла внесла кошти в сумі 3015 гривень на рахунок ОСОБА_9 від свого імені. Також, вона з ОСОБА_66 були в офісі на АДРЕСА_10, де була ОСОБА_10, яка сказала внести кошти в комп'ютер та вмовила потерпілу позичити ще кошти та внести на рахунок. Потерпіла позичила кошти в брата та 10.05.2012 року внесла 6000 гривень від імені свого чоловіка на рахунок ОСОБА_9, на реквізити, які їй особисто дала ОСОБА_10 Вказала, що всього «виграла» кошти в сумі 2500 гривень, а втратила 35000 гривень. 26.06.2012 року ОСОБА_9 сказав їй внести кошти на рахунок «Ві Ей Бі Банк», що вона зробила та внесла кошти в сумі 500 гривень. Через деякий час потерпілій стало відомо, що ОСОБА_10 та ОСОБА_130 полетіли в Китай, а в офісі залишились ОСОБА_12 та ОСОБА_9 24.07.2012 року потерпіла внесла кошти в сумі 3000 гривень. Потім ОСОБА_10 переїхала в офіс на вул.Руській та продовжувала агітувати людей. Проводили збори в Будинку офіцерів. Також ОСОБА_10 дала потерпілій розписку на 2000 гривень, які повернула лише коли було заведено кримінальне провадження. Всього їй не віддали кошти в сумі 35000 гривень. ОСОБА_10 переконувала потерпілу, що це буде гарантований виграш. ОСОБА_12 пояснював потерпілій про «малий круг» та «великий круг». В березні 2013 року необхідно було внести кошти в «малий круг». Вказала, що вносила кошти також від імені свого чоловіка, десь на суму 9000-11000 грн. Всього на рахунок ОСОБА_9 вона переказала десь 14000 гривень, решту коштів переказувала по всій Україні, а саме в Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ. Про саму систему «МММ» потерпіла не задумувалась та куди поділись кошти не знає. Вказала, що ОСОБА_10 використовувала некомпетентність потерпілих, потерпіла їй довіряла. З отриманих відсотків у сумі 2500 гривень потерпіла віддала 1000 гривень ОСОБА_10, яка сказала, що вона повинна дати їй ці кошти. Всього зі слів ОСОБА_10 потерпілій стало відомо, що вона виграла 6000 гривень. ОСОБА_11 вручав їй виграні кошти в сумі 2500 гривень у «Сбербанку Росії». Десятником потерпілої був ОСОБА_12.Вона бачила, як останній дав одній жінці кошти в сумі 20 доларів США та пояснив, що це за кожну приведену людину. Сама вона запросила ще двох осіб. Вважала, що дії обвинувчених це організована злочинність. Підтримала заявлений цивільний позов.

Потерпіла ОСОБА_82 суду вказала, що давно знайома з ОСОБА_10 У 2012 році ОСОБА_10 дуже важко віддавала кошти її доньці. Зустрічала ОСОБА_10 в місті і та їй запропонувала внести кошти на рахунок в «Сбербанк Росії». Потерпіла там поміняла 200 Євро та у інше вікно внесла гривні на рахунок ОСОБА_9. Наступного дня вона вчинила так само. 2000 гривень віддала ОСОБА_10 у офісі на Руській, яка поклала їх у гаманець. Також внесла кошти на ім'я свого чоловіка в сумі 1500 гривень. Їй казали, що вона може добре заробити, а саме є акція з можливістю отримати до 80%. Сама ОСОБА_10 власною рукою писала потерпілій які суми та коли вона повинна отримати. На даний час квитанції у потерпілої не збереглись, однак наскільки їй відомо, всього по її квитанціях виходить 12000 гривень. Прибутку вона отримала 2500 гривень, однак знову їх вклала. Гроші потерпілій не повернули, рахунки їй давала тільки ОСОБА_10 Про будь-які ризики потерпілу ніхто не попереджав. 400 Євро вона поміняла на гривні та перевела на рахунок ОСОБА_9, решту коштів не пам'ятає на чий рахунок переказувала, однак ці рахунки вказувала ОСОБА_10, яка постійно агітувала потерпілу. Також потерпіла особисто бачила, як ОСОБА_9 на її очах забирав внесені нею ж кошти відразу в банку, однак думала, що так має бути. Вказані 400 Євро їй дала донька на лікування. Обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 потерпіла бачила в офісі, однак з ними не спілкувалась. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_85 суду пояснила, що їй про дану організацію розповіла ОСОБА_101 та в травні 2012 року вони прийшли у офіс на АДРЕСА_10. ОСОБА_9 агітував внести кошти по акції у касу взаємодопомоги, щось схоже на кредитну спілку. Вона внесла кошти в сумі 5029 грн. на рахунок ОСОБА_9 у «Сбербанк Росії». ОСОБА_9 вніс дані потерпілої у комп'ютер та квитанцію вона віддала йому. Через місяць потерпілій мали повернути її гроші та 90% від цієї суми. Також там була ОСОБА_17, яку знає особисто. Про жодні ризики потерпілій не казали та ОСОБА_9 запевняв, що кошти будуть повернуті з відсотками. ОСОБА_10 у офісі була на керівній посаді та особисто запевняла потерпілу, що кошти будуть обов'язково повернуті. ОСОБА_101 вклала в організацію 2000 гривень. Сама потерпіла спілкувалась тільки з ОСОБА_121 та не було жодного слова про ОСОБА_115, ніхто нічого не казав про фінансову піраміду. Обвинуваченого ОСОБА_12 потерпіла не знає. Заявлений цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_48 суду пояснила, що працює лікарем. У неї на роботі колега ОСОБА_49 розповіла про організацію, де можна вкласти кошти під 90% та що кошти потрібно вносити на рахунок ОСОБА_12, давши його номер телефону потерпілій. 15.05.2012 року потерпіла внесла на рахунок ОСОБА_12 кошти в сумі 1005 гривень та телефонувала до нього, на що він підтвердив таку можливість. Коли потерпіла прийшла в офіс на АДРЕСА_11, то ОСОБА_12 пояснив, що можна вкласти кошти під 40% та сказав, що він директор. Тоді ж він вніс в комп'ютер паспортні дані потерпілої та квитанцію, яку вона принесла. У офісі також був ОСОБА_133, який їй пояснив, що необхідно відкрити рахунок у «Ві Ей Бі Банку» та на цей рахунок надходитимуть відсотки та бонуси в доларах (до 20 доларів США). Приблизно через місяць у офісі була ОСОБА_10, яка сказала потерпілій, що всі фінансові питання до бухгалтера. Через деякий час потерпіла з'ясувала, що організація переїхала на вулицю Руську. Потерпіла просила повернути їй кошти, які вона внесла, на що ОСОБА_10 запропонувала, що вони обоє з потерпілою внесуть по тисячі гривень, однак потерпіла не погодилась. Вона спілкувалась з ОСОБА_9 Ствердила, що їй не відомо, щоб її кошти перераховувались іншому вкладнику. Вказала, що в офісі бачила також і ОСОБА_11, однак має претензії лише до ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 Саме ОСОБА_12 розповідав потерпілій, що є люди, які отримували великі відсотки та про касу взаємодопомоги розмов не було. Також вказала на те, що якби ОСОБА_12 їй розповів про ризики, то вона не погодилась би внести кошти. Сам реєстр вкладників їй не показували. Заявлений цивільний позов підтримала та просила його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_33 суду пояснив, що весною 2012 року він зустрів знайому ОСОБА_130, яка розповіла про можливість заробити гроші та хлопці пояснять як саме. Вона ж вказала, що це міжнародна організація, об'єднання банків. Через 2 тижні потерпілий зустрів її знову та вона йому розповіла, що він має можливість отримати через 10-15 днів 10-20 доларів США та що вона сама вже третій раз вкладає кошти. Вони разом зайшли в російський банк, він написав прізвище, яке йому вказала ОСОБА_9 (ОСОБА_9) та вніс кошти в сумі 1000 гривень. Коли пройшло десь три місяці, ОСОБА_130 повідомила, що є якісь проблеми. Потім вона відвела його в офіс на АДРЕСА_10, де вказала на ОСОБА_10 як керівника, ОСОБА_9 як директора та ще якісь хлопці сиділи за комп'ютерами. ОСОБА_9 сказали потерпілому, що на даний час йде перевірка їхньої діяльності. Ті двоє хлопців були десятниками. ОСОБА_17 йому сказала, що якщо він приведе когось, то буде також десятником та отримуватиме додаткові відсотки. Тоді потерпілий почав розуміти, що діяльність організації базується на приведених учасниках. Однак першого разу в травні 2012 року йому про це ОСОБА_130 нічого не казала та він цього не знав, коли вносив кошти. Потім потерпілому пояснили що це «МММ» та в послідуючому так він написав у заяві про злочин. Також, потерпілому повідомили, що його вносять у список на комп'ютері та в міжнародне об'єднання банків. Про касу взаємодопомоги він чув, однак що це таке не розумів. Те, що його кошти перераховані комусь іншому потерпілий не знав. Також йому показували прізвища людей, які отримували відсотки. Бачив, що перед обвинуваченими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 була черга людей, однак він претензій до них не має. Заявлений цивільний позов підтримує, на даний час кошти йому не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_78 суду вказав, що в листопаді 2011 року йому розповіла ОСОБА_10 про те, що є така організація, куди можна вкладати кошти та отримувати відсотки, а саме 30%. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 є далекими родичами потерпілого та він знав, що ОСОБА_10 все життя займалась шахрайством, однак все ж повірив. Спочатку він вклав 2000 гривень, з яких отримував відсотки. ОСОБА_10 їздила по місту, агітувала людей вкладати гроші, а ОСОБА_9 вів збори в Будинку офіцерів, зокрема він пам»ятає біля трьох разів. 28-29 квітня 2012 року до нього зателефонували ОСОБА_14 та сказали, що діє акція і можна вкласти кошти під 80% та ОСОБА_10 сказала, що кошти від свого імені перераховувати не можна. Як зрозумів потерпілий, чим більше людей, тим краще, тому так і робив. 30.04.2012 року на вказані реквізити від імені сестри ОСОБА_116 він перерахував на вказаний рахунок у «Сбербанку Росії» кошти в сумі 15000 гривень, наступного разу 10.05.2012 року від імені сестри дружини ОСОБА_135 - перерахував 14000 гривень, 11.05.2012 року від імені дружини ОСОБА_136 він перерахував 6500 гривень, однак всі вказані суми були його особистими коштами. Всі рахунки, на які слід було здійснювати переказ коштів, йому давала ОСОБА_10 та він здійснював переказ коштів на рахунок ОСОБА_19 (сусіда ОСОБА_9), як йому стало відомо від ОСОБА_9 кошти з вказаного рахунку отримував саме ОСОБА_9, маючи відповідне доручення від ОСОБА_19, оскільки той перебуває за кордоном. Сама ОСОБА_10 гарантувала повернення коштів. Вкладаючи кошти, потерпілий не розумів, що це фінансова піраміда «МММ» та якби йому це роз»яснили, то жодних коштів він би не вклав. Обвинувачені ОСОБА_10 рекламували ідею: «Мы можем многое». Звідки беруться відсотки потерпілого не цікавило, хоча він цим і цікавився, однак йому сказали, що це всесвітній банк. Вказав, що те, що він вкладав у 2011 році, йому поверталось, хоча бонуси йому ніхто не заплатив. В подальшому, вкладені кошти не були повернуті. Ствердив, що він бачив гарний офіс та комп'ютер у кожного працівника, його дані вносились в комп'ютер, однак він нічого не перевіряв та ніякого ОСОБА_115 не бачив. Обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 він бачив у офісі, однак останні йому нічого не гарантували та претензій до них він не має. У травні 2012 року він зустрів ОСОБА_9, який повідомив, що йде отримувати 3 мільйони гривень, з яких усім поверне кошти, однак цього не відбулося. Шкода на даний час йому не відшкодована, а тому він підтримує позов на суму 52185 гривень матеріальної шкоди та 10000 гривень моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_96 суду вказала, що 01.05.2012 року вона була на мітингу, звідки поверталась додому. ОСОБА_137 ОСОБА_10, яка роздавала кошти по 50 гривень людям, агітуючи тих пройти на АДРЕСА_9 та вступити в їх компанію. Потрібно було внести кошти та отримувати 80% премії. Вона внесла через банк кошти в сумі 2000 гривень, при цьому, рахунок та адресу банку їй надала ОСОБА_10, згодом вносила ще. Також ОСОБА_10 порадила потерпілій відкрити електронний кабінет, що та і зробила. Через 2 тижні потерпіла прийшла подивитись. Бухгалтер ОСОБА_10 - ОСОБА_135 відкрила електронний кабінет потерпілої, однак там ніяких коштів не було. При цьому, на той час потерпіла внесла вже близько 5700 гривень. Пару разів потерпілій виплатили по 200-300 гривень відсотків та ОСОБА_10 переконувала її, що вона отримає назад всі свої кошти. У рахунках, які їй надавала ОСОБА_10 було прізвище ОСОБА_12 та жодної розмови про ОСОБА_115 не було. Також потерпілою вкладено на рахунок ОСОБА_114 кошти в сумі 1000 грн., які, як вона думає, забрала ОСОБА_10 Звідки проценти їй не розповідали, обвинувачені вказували на те, що допомагають якійсь організації. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вона бачила в офісі, однак претензій до них не має. Підтримала заявлений нею позов.

Потерпіла ОСОБА_67 суду вказала, що в квітні 2012 року вона зустріла знайому, яка йшла на АДРЕСА_9. Там був ОСОБА_9, який роз'яснив, що вона може вкласти гроші та отримати великі відсотки, стверджуючи, що це українська компанія, яка займається будівництвом. До російської «МММ» відношення не має. Потерпіла повірила йому та він покликав якусь десятницю ОСОБА_541, яка дала потерпілій реквізити ОСОБА_9 куди слід перераховувати кошти. Відсотки виплачувала ОСОБА_541 готівковими коштами. Потерпіла вклала 1000 гривень та їй обіцяли 40% від цієї суми. Три рази вона отримала вказані відсотки та 4-й раз вже не отримала нічого. ОСОБА_541 їй повідомила, що є якісь проблеми. Першого разу у офісі вона бачила тільки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 Десь 02.10.2012 року потерпілій підказали, що у ОСОБА_14 є шикарний офіс на вулиці Руській, куди вона пішла. Тоді потерпіла переказала кошти в сумі 1500 гривень за вказівкою ОСОБА_10 на прізвище «ОСОБА_168» під 40% на місяць, однак через місяць жодних коштів не отримала. Вона зняла в банку власні заощадження в сумі 30000 гривень та 05.11.2012 року переказала їх під 40%, однак через місяць нічого не отримала. ОСОБА_10 їй сказала, що у них аудит та потрібно почекати. Також потерпіла погодилась на пропозицію ОСОБА_10 з приводу переоформлення грошей ще на 4 місяці, однак вказані кошти не получила. Разом з цим ствердила, що отримала 9000 гривень відсотків. 31.05.2012 року потерпіла також внесла 1000 гривень під 800% на ім'я ОСОБА_138 та 08.07.2012 року ще 50 гривень, однак нічого не отримала. Вказані 30000 гривень вона вносила на інше прізвище так як їй вказали. Рахунки потерпілій давала ОСОБА_139 за вказівкою ОСОБА_10 та дані потерпілої вносились в комп'ютер. Як казав ОСОБА_9, відсотки отримуються за рахунок внесених коштів та їй повідомили, що він є керівником. Загалом неповернута потерпілій сума становить 33550 гривень. Жодні умови потерпілій не пояснювали. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вона бачила в офісі за комп'ютерами, однак претензій до них не має. Підтримала заявлений нею цивільний позов на суму 36550 грн. спричиненої їй матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_46 суду вказала, що у 2012 року побачила оголошення в парку з приводу допомоги старшим людям по АДРЕСА_9 а вона хотіла заробити кошти на операцію. Там був ОСОБА_9 та їй пояснили, що якщо дати зараз гроші, то кожен місяць будуть отримувати великі відсотки. Першого разу потерпіла дала кошти в сумі 10000 гривень та їй казали, що потрібно агітувати ще когось. 15.05.2012 року донька потерпілої дала їй ще 8000 гривень, які вона внесла. Згодом потерпіла неодноразово ходила до ОСОБА_9 та просила повернути хоча б те, що вона вклала, однак не отримала жодної копійки. ОСОБА_10 їй казала, що потрібно внести ще кошти щоб повернути вкладене. Також у офісі потерпіла бачила двох інших обвинувачених. Через деякий час обвинувачені переїхали на вулицю Руську. Їй гарантували 100% повернення, однак звідки будуть брати відсотки - не казали. Хтось з обвинувачених показував потерпілій комп'ютер. Реквізити на перерахування коштів потерпілій давала ОСОБА_10 на російський банк та квитанції про внесення коштів вносились у комп'ютер. Саму потерпілу також посилали до якоїсь ОСОБА_130, кажучи, що вона десятник. Самі ОСОБА_10 потерпілій казали, що це організація «МММ» та відсотки будуть складати від 50% до 90%. На чиї рахунки вносила кошти не пам'ятає, можливо і на рахунок ОСОБА_130, однак усі претензії у неї до ОСОБА_112. Жодних договорів потерпіла не підписувала та ОСОБА_130 їй сказала, що ОСОБА_9 це керівник організації та казала, що отримувала по 30-40 тисяч гривень, показуючи при цьому комп'ютер. Також їй щось показували, можливо і доручення, однак вона не пам'ятає. При цьому, ОСОБА_130 їй сказала, що оформила доручення на ОСОБА_9 Як вважає потерпіла, всі кошти отримували ОСОБА_14. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 сиділи в офісі за комп'ютерами, вона в них питала за гроші та вони щось потерпілій показували на комп'ютері та казали, що гроші скоро прийдуть. Заявлений цивільний позов просить стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 А також, просила суд покарати обвинувачених відповідно до Закону.

Потерпіла ОСОБА_98 суду вказала, що у 2012 році на вулиці Зеленій в м.Чернівці побачила відповідну рекламу та ОСОБА_98 порадила їй звернутись в цю організацію. Потерпіла думала, що це кредитна спілка. За вказаною адресою була ОСОБА_7, яка привела її до ОСОБА_10, вказавши, що це керівник підприємства. З якоюсь дівчиною потерпіла віднесла в банк кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому вона питала у ОСОБА_10 куди поділись її гроші, на що та відповідала, що є якась затримка у комп'ютері. Сама потерпіла думала, що це каса взаємодопомоги. Через півроку ОСОБА_10 сказала їй, що гроші будуть пізніше. ОСОБА_15 та ОСОБА_7 на той час вже звільнились. Спочатку прізвище було написано «ОСОБА_547», потім на фірмі вона натрапила на ОСОБА_7. Саме ОСОБА_7 давала їй рахунок, на який потрібно внести кошти. Гроші потерпіла вклала 15.05.2015 року. Вважала, що вони діють за принципом кредитної спілки, тобто хтось позичає у іншого під відсотки. У цієї фірми були якісь бумаги, однак потерпіла їх не читала та договір не укладала. Якась дівчина зняла копію її паспорта. Не заперечувала того, що діяла добровільно, але була введена в оману. Свою квитанцію згодом віддала слідчому. Претензії у потерпілої до фірми, а саме керівника ОСОБА_10 Надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність. Підтримала заявлений нею позов.

Потерпіла ОСОБА_83 суду вказала, що ОСОБА_130 та ОСОБА_10 давали 20 доларів США за те, що вона просто прийде і запишеться. Говорили, що будуть гарні відсотки у тому випадку, якщо вона приведе ще когось, а саме дадуть 20 доларів США. Всього потерпіла вклала приблизно 14000 гривень, а також записала доньку, чоловіка, інших родичів. Кошти переказувала від кожної своєї людини на рахунок ОСОБА_12 та саме з ним ходила в банк, зокрема, він її вів у банк. Сама вона залучила доньку ОСОБА_141, зятя ОСОБА_142, чоловіка ОСОБА_143, маму ОСОБА_144 та брата, оскільки хотіла отримати по 20 доларів США. Сама вклала 12160 грн. особистих коштів. Її агітували ОСОБА_10 та ОСОБА_9, саме ОСОБА_10 дала рахунок у російському банку. Наскільки зрозуміла потерпіла та так їй сказала ОСОБА_130, ОСОБА_10 є керівником фірми. Також їй пояснювали, що є якісь десятники, сотники, тисячники. Жодної копійки потерпілій не повернули. ОСОБА_12 їй говорив, що потрібно вкласти ще кошти та все буде добре. На той час потерпіла не розуміла, що все це є фінансовою пірамідою. Сама фірма називалась «МММ». Квитанції про переказ коштів потерпіла віддала слідчому. ОСОБА_12 обіцяв прибуток у розмірі 50%, а ОСОБА_10 обіцяла можливість їздити за кордон. Претензії потерпіла має до усіх обвинувачених. Підтримує заявлений нею цивільний позов. ОСОБА_11 потерпіла не знає. Квитанції у неї були на всіх родичів. ОСОБА_17 потерпіла кошти не давала та її агітували троє: ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 Першого разу потерпілій повернули кошти в сумі 5400 гривень, а саме повернув ОСОБА_12, однак потім агітували та вона вклала кошти знову, однак цього разу їй нічого не повернули. Підтримала заявлений нею цивільний позов. Ствердила, що заявлена сума позову - це без відсотків. Сама потерпіла не була ні десятником, ні сотником. Вона питала, що це за фірма та що вони будують, однак їй сказали, що її це не повинно хвилювати. При цьому, деталей в буклетах фірми вона не читала. Також потерпіла ствердила, що не знала, що це гра, оскільки якби знала, то кошти б не вкладала. Також при ній ОСОБА_10 давала доручення ОСОБА_12, однак той не пояснював куди буде переказувати кошти. Також обвинувачені завжди собі робили копії квитанцій. На самих квитанціях є дати, можливо один раз потерпіла йшла і сама платити. Також, надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність.

Потерпіла ОСОБА_70 суду пояснила, що її донька першою внесла кошти на її ім'я в сумі 1000 грн. та на ім'я чоловіка в сумі 1000 грн. Ці 2000 гривень їй згодом повернули на АДРЕСА_10. ОСОБА_14 сказали, що зараз міняється система та потрібно вносити кошти на чужих осіб. Тоді потерпіла вклала на ім'я ОСОБА_145 кошти в сумі 6500 гривень, з яких їй нічого не повернули. Номер рахунку та реквізити куди переводити кошти їй давав ОСОБА_9 Також їй було відомо, що це піраміда «МММ», однак яким саме чином вона працює потерпіла не знала. Просто бачила як інші люди отримують дивіденди. Вона сама в офісі була лише раз та зрозуміла, що саме ОСОБА_10 є головною. Також там працював син ОСОБА_10 - ОСОБА_9 Також потерпіла усвідомлювала те, що ризикує на рахунок відсотків, однак була впевнена, що отримає назад вкладені кошти. Також потерпіла вказала суду, що до ОСОБА_12 та ОСОБА_11 претензій не має та відмовляється від цивільного позову, про що надала суду відповідну заяву.

Потерпілий ОСОБА_87 суду вказав, що має спільного з ОСОБА_9 друга ОСОБА_146. Вони йому пояснили, що діє якась акція та це все офіційно. На вулиці Проспект Незалежності були ОСОБА_9 та ОСОБА_11, та ще близько 20-ти людей. Була відповідна реклама та всім давали по 50 гривень щоб люди записувались на прийом. Сам потерпілий вклав 4000 гривень - на власне прізвище 2000 гривень та на прізвище дружини ОСОБА_310 також 2000 гривень. Квитанції про оплату віддав ОСОБА_10, оскільки йому сказали, що це потрібно щоб прискорити виплату. В банку разом з потерпілим були ОСОБА_9 та ОСОБА_11, рахунок йому дав ОСОБА_9 Потерпілому казали, що це фінансова піраміда, однак ОСОБА_10 його переконала, що вони працюватимуть по новій системі. В офісі з обвинуваченими бачив також і ОСОБА_12 Підтримав заявлений ним цивільний позов.

Потерпілий ОСОБА_40 суду пояснив, що знає усіх 4-х обвинувачених. Він їм довірився та відніс гроші в офіс «МММ» по АДРЕСА_10. Рахунок, на який потрібно переказувати кошти, йому дала ОСОБА_10 Перший раз точно не пам'ятає на чиє ім'я вкладав гроші. 09.04.2012 року він переказав 10873 грн., через місяць отримав десь біля 7000 грн. відсотків, точно не пам'ятає скільки. Йому обіцяли отримання відсотків та повернення вкладу. Потім ще вклав 21105 грн. В банку під час переказу коштів були ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Сама ОСОБА_10 заповнювала бланк в банку. Ствердив, що неодноразово звертався до ОСОБА_10 з приводу повернення коштів та вона йому постійно обіцяла, що все поверне, однак нічого не повернула, потім почала його уникати. Взагалі брати участь в даній схемі йому запропонувала ОСОБА_130, яка обіцяла відсотки та з її слів потерпілому відомо, що вона також вклала кошти. Потерпілому пояснювали, що це якась піраміда та на когось потрібно перераховувати кошти. На кого переказував кошти він не пам'ятає , рахунки йому казала ОСОБА_10 Обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також бачив у офісі обвинувачених. Цивільний позов підтримує на суму 21105 гривень.

Потерпіла ОСОБА_35 вказала суду, що вклала кошти в сумі 7300 гривень в російський банк. В сам банк її відвела ОСОБА_130, яка дала чек. Саме ОСОБА_17 агітувала віддати кошти під відсотки. Потерпіла віднесла кошти в «МММ» по АДРЕСА_10. Гроші переказувала не на власне ім'я, однак на чиє - вже не пам'ятає. Жодних відсотків вона не отримала та вкладені гроші їй також не повернули, про її гроші їй нічого невідомо. Сказала, що ходила до ОСОБА_10 з вимогою повернути кошти. Однак потерпіла ствердила, що на даний час вибачила обвинувачених та відмовляється від цивільного позову. Надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність.

Потерпіла ОСОБА_86 в судове засідання не з'явилась, однак надала суду заяву, згідно якої просить кримінальне провадження розглянути у її відсутність, а також проводити судові дебати у її відсутність. Вказує, що матеріальних претензій до обвинувачених не має, міру покарання залишає на розсуд суду.

Потерпілі ОСОБА_30, ОСОБА_28, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_71, ОСОБА_64, ОСОБА_63, ОСОБА_62, ОСОБА_61, ОСОБА_59, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_44, ОСОБА_43, ОСОБА_42, ОСОБА_149, ОСОБА_39, ОСОБА_37, ОСОБА_36, ОСОБА_34, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_81, ОСОБА_150, ОСОБА_106, ОСОБА_105, ОСОБА_104, ОСОБА_103, ОСОБА_102, ОСОБА_100, ОСОБА_99, ОСОБА_95, ОСОБА_94, ОСОБА_93, ОСОБА_91, ОСОБА_69, ОСОБА_68, ОСОБА_7, ОСОБА_89, ОСОБА_47, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_90, ОСОБА_84, ОСОБА_79, ОСОБА_77, ОСОБА_76, ОСОБА_75, ОСОБА_74, ОСОБА_80, ОСОБА_65, ОСОБА_72, ОСОБА_73 в судове засідання не з'явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду кримінального провадження судом.

Свідок ОСОБА_152 суду пояснила, що вона вклала свої кошти в сумі 10 000 гривень на рахунок ОСОБА_9 приблизно в лютому - березні 2012 року. Потім ОСОБА_9 перерахував їй на картку відсотки від вкладу. Через деякий час вона запропонувала вкласти кошти своїм знайомим та залучила їх. Вказала, що виконувала роль десятника. Вона працювала у офісі на АДРЕСА_10. Вони мали звітність, де вказувалось надходження та витрати коштів. На вулиці Руській вона вже не працювала та участі в МММ-2012 не приймала. Вказала, що обвинувачені ОСОБА_9 поступово розширювали свою діяльність. В організацію вкладали кошти багато людей та з цих коштів потім виплачували відсотки. Десятників було понад 10 чоловік. Вона відкрила в банку свій рахунок, куди надходили кошти її десятників. Людям говорили, що це каса взаємодопомоги, кошти усі вкладали добровільно. Ствердила, що коли в неї на рахунку не було коштів, то гроші видавались людям з інших рахунків. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 теж були десятниками. При цьому, ОСОБА_11 також перераховував кошти на її рахунок. Про отримання коштів люди їй розписувались прямо у відділенні банку на квитанції. ОСОБА_9 перший запропонував свідку відкрити рахунок. Сама свідок вважала ОСОБА_9 сотником. Клієнтів приводила ОСОБА_10, яка їм щось розповідала. Також, у офісі був секретар. Сама свідок дала ОСОБА_9 доручення на отримання коштів з її рахунку та він знімав кошти з її рахунку. Також, клієнти приходили до ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які розповідали клієнтам умови. В один момент коштів не стало. Ті з клієнтів, які не користувались мережею Інтернет, приходили в офіс та їм у офісі все пояснювали. Також вона пам'ятає ОСОБА_67, яка вклала кошти в сумі понад 30 000 гривень.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_111 суду пояснив, що МММ це фінансова структура, певною мірою спільна каса. Йому про це розповів брат, якому в свою чергу розповів ОСОБА_9 Сам свідок вклав кошти під 20%-30% на місяць. Кожна людина могла зайти на сайт через мережу Інтернет. Він розумів, що йде на ризик. Був у офісі по АДРЕСА_10, гроші надсилав на рахунки в «Сбербанку Росії». Сама структура МММ була створена ОСОБА_115, однак згодом розпалась через недобросовісність її керівників. Вказав, що пересікався з усіма обвинуваченими у офісі на АДРЕСА_10, правила людям розказував ОСОБА_9 та сам свідок інколи особисто перераховував кошти іншим людям. Кому перераховувати кошти він дізнавався в своєму особистому кабінеті в мережі Інтернет та від інших людей отримував кошти для себе. Вказав суду, що в структурі МММ був свій контрольно-ревізійний відділ. Сам свідок своїх коштів не отримав, у зв'язку з чим в нього склалась погана думка про МММ, вважає, що це фінансова піраміда.

Свідок ОСОБА_153 суду пояснив, що потребував коштів, а тому став учасником МММ. Він більше спілкувався з ОСОБА_10 Вказав, що це була фінансова піраміда, оскільки люди отримували відсотки за рахунок інших залучених людей. Сам свідок розумів, що існує певний ризик, однак і ОСОБА_10 йому нічого не гарантувала. Він вклав 500 гривень. У офісі на АДРЕСА_10 була людина, яка допомогла йому створити електронний кабінет. Він відкрив рахунок та донька допомагала йому вести електронний кабінет. Свідок згодом став десятником та на його рахунок надходили кошти від залучених людей, всього було близько 17 000 гривень. У МММ-2012 свідок не вступав, оскільки там гроші повинні були йти від людини до людини без участі десятників, що його не влаштовувало. Хто, скільки і кому повинен надсилати вказувалось у електронному звіті, однак куди йшли ці звіти він не знає. На спільних зборах та семінарах був ОСОБА_9, однак він на свідка не впливав. Обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 працювали в офісі на АДРЕСА_10, мали відповідні буклети. Ствердив, що заробив кошти у вигляді бонусів, оскільки залучив своїх знайомих та в офісі бачив свідка ОСОБА_111, який там працював. Йому стати десятником запропонувала ОСОБА_10, а ОСОБА_9 був керівником офісу. Також вказав, що до ОСОБА_9 приїжджали якісь люди з Вінниці.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_154 суду пояснила, що була учасником МММ. Вона знала що це фінансова піраміда, розуміла який буде кінець. Їй було відомо також про першу МММ, коли гроші вкладників вивозили камазами у ОСОБА_155. Вступити в МММ їй запропонувала ОСОБА_114, сама свідок вкладала по 1000 гривень, 2000 гривень через «Сбербанк Росії». Також учасником МММ був ОСОБА_9 Свідок була десятником, розказувала та залучала інших людей. Щоб стати десятником, потрібно було щоб 10 людей вклали гроші на її рахунок. Також у неї був рахунок у «Сбербанку Росії», звідки надсилали кошти іншим людям. Нею велись звіти в електронному вигляді, за що нараховувались бонуси. Саме ОСОБА_114 сказала свідку відкрити рахунок, на який перераховувались кошти та вести електронний кабінет. Також десятником був ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Одного разу свідок була в офісі по АДРЕСА_10, де ОСОБА_9 щось показував, розповідав, також проводились зустрічі і семінари. Вказала, що закінчила свою діяльність у МММ-2011 після оголошення ОСОБА_115 режиму тиші та в МММ-2012 участі не брала. Вказала, що перераховувала кошти своїм людям. Обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_11 свідок бачила у офісі та на семінарах. Реєстрував людей ОСОБА_11, який працював у офісі в якості працівника, за що йому платили кошти, можливо кошти від вкладників. При цьому, йшла відповідна реклама.


Крім того, вина обвинувачених підтверджується рядом наступних наявних у матеріалах кримінального провадження та досліджених судом доказів. Зокрема:

Колективною заявою 31 особи з проханням притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12 з додатками на 164 аркушах. (т.1 а.п.9-18).

Ксерокопією довіреності НОМЕР_18 від 10.05.2012 року, наданою надана ОСОБА_17 на ОСОБА_9 - здійснювати повне розпорядження по рахунку НОМЕР_2, відкритому на її ім'я у АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ» (т.1 а.п.22, 229).

Відповіддю АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ», №8/7/48-1 від 14.02.2013 року з додатками на 78 арк. про те, що за період з 01.05.12 року по 27.06.2012 року на рахунку по дебету і кредиту складала сума 379966,56грн та даним рахунком розпоряджався по дорученню ОСОБА_9 (т.1 а.п.24).

Довідкою банку, згідно якої станом на: 05.2012 року дебет становить 377967,56 грн та 06.12 року дебет 1999,00 грн., а всього 379967,50 грн. (т.1 а.п.25).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_9 з рахунку ОСОБА_17: 14.05.12 року на суму 27998 грн., 28.05.12 року на суму 17974 грн., 28.05.12 року на суму 2918 грн., 18.05.12 року на суму 190932 грн., 15.05.12 року на суму 54538 грн., 28.05.12 року на суму 27710 грн., 28.05.12 року на суму 8987 грн. (т.1 а.п.28-31).

Довіреністю НОМЕР_19 від 19.03.12 року від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 (т.1 а.п.32).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_9 з рахунку ОСОБА_11 від 28.04.12 року на суму 10000 грн., від 25.05.12 року на суму 13605 грн. (т.1 а.п.33).

Довіреністю НОМЕР_20 від 28.04.12 року від ОСОБА_18 на ОСОБА_9 (т.1 а.п.34).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_9 з рахунку ОСОБА_18 від 18.05.12 року на суму 40000 грн., від 10.05.12 року на суму 50313 грн., від 03.05.12 року на суму 79943 грн., від 10.05.12 року на суму 37449 грн., від 10.05.12 року на суму 12795 грн., від 08.05.12 року на суму 10000 грн., від 10.05.12 року на суму 50622 грн. (т.1 а.п.35-36).

Заявою на переказ готівки від 18.05.2012 року банк отримувач: АТ«Сбербанк Росії» ОСОБА_24 - 2010 грн.(внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.43).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_27 - 6532,50 грн.(внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18) (т.1 а.п.47).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_25 - 1005,00 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.51).

Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_26 - 3015,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.55).

Заявою на переказ готівки від 18.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_28 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.59).

Заявою на переказ готівки від 22.05.12 року банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_156 - 5025,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.63).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_21-1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.67).

Заявою на переказ готівки від 28.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_34 - 40015 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_12) (т.1 а.п.71).

Заявою на переказ готівки від 07.05.12 року, банк отримувач: АТ«Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_36 - 8040,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.85).

Заява на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_46 - 10 050,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.101).

Заявою на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_22 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.104).

Заявою на переказ готівки 29.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_32 - 30351,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_12) (т.1 а.п.109).

Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_44 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.119).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_35 - 7035,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.122).

Заявами на переказ готівки від 10.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_157 - 5025,0 грн., від 15.05.12 року - 1005,00 грн., від 14.05.12 року - 2010,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.127-128).

Заявою на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_38 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.132).

Заявою на переказ готівки від 11.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_41 - 5025,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.136).

Заявою на переказ готівки від 27.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_158 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_12) (т.1 а.п.146).

Заявою на переказ готівки від 07.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_159 - 17 085,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_11) (т.1 а.п.150).

Заявою на переказ готівки від 26.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_33 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_12) (т.1 а.п.156).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_43 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.160).

Заявою на переказ готівки від 24.01.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_29 - 6532,50 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунокОСОБА_9) (т.1 а.п.163).

Заявою на переказ готівки від 30.03.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_29 .- 20100,50 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_19) (т.1 а.п.169).

Заявою на переказ готівки від 17.05.12 року, від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_160 - 7020,0 грн., 4 020,0 грн., (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.174).

Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_20 - 2010,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17) (т.1 а.п.178).

Заявами про залучення як потерпілих громадян: ОСОБА_17 від 15.05.13 року. (т.1 а.п.192); ОСОБА_38 (т.2 а.п.48); ОСОБА_20 (т.2 а.п.61); ОСОБА_21 (т.2 а.п.71); ОСОБА_22 (т.2 а.п.82); ОСОБА_23 (т.2 а.п.94); ОСОБА_24 (т.2 а.п.106); ОСОБА_25 (т.2 а.п.119); ОСОБА_26 (т.2 в.а.141); ОСОБА_27 (т.2 а.п.152); ОСОБА_28 (т.2 а.п.163); ОСОБА_29 (т.2 а.п.174); ОСОБА_159 (т.2 а.п.190); ОСОБА_31 (т.2 а.п.203); ОСОБА_32 (т.2 а.п.214); ОСОБА_161 (т.2 а.п.225); ОСОБА_34 (т.2 а.п.236); ОСОБА_35 (т.2 а.п.247); ОСОБА_36 (т.3 а.п.11); ОСОБА_37 (т.3 а.п.21); ОСОБА_39 (т.3 а.п.31); ОСОБА_40 (т.3 а.п.49); ОСОБА_41 (т.3 а.п.66); ОСОБА_42 (т.3 а.п.86); ОСОБА_43 (т.3 а.п.110); ОСОБА_160 (т.3 а.п.116); ОСОБА_44 (т.3 а.п.136); ОСОБА_46 (т.3 а.п.146); ОСОБА_49 (т.3 а.п.160); ОСОБА_50 (т.3 а.п.171); ОСОБА_51 (т.3 а.п.185); ОСОБА_52 (т.3 а.п.196); ОСОБА_53 (т.3 а.п.208); ОСОБА_54 (т.3 а.п.219); ОСОБА_55 (т.3 а.п.230); ОСОБА_151 (т.3 а.п.241); ОСОБА_56 (т.4 а.п.6); ОСОБА_57 (т.4 а.п.17); ОСОБА_58 (т.4 а.п.28); ОСОБА_59 (т.4 а.п.39); ОСОБА_60 (т.4 а.п.52); ОСОБА_61 (т.4 а.п.63); ОСОБА_163 (т.4 а.п.74); ОСОБА_63 (т.4 а.п.85); ОСОБА_64 (т.4 а.п.99); ОСОБА_164 (т.4 а.п.111); ОСОБА_66 (т.4 а.п.123); ОСОБА_67 (т.4 а.п.138); ОСОБА_69 (т.4 а.п.165); ОСОБА_68 (т.4 а.п.150); ОСОБА_70 (т.4 а.п.177); ОСОБА_71 (т.4 а.п.192); ОСОБА_72 (т.4 а.п.207); ОСОБА_73 (т.4 а.п.230); ОСОБА_74 (т.4 а.п.245); ОСОБА_75 (т.5 а.п.19); ОСОБА_76 (т.5 а.п.38); ОСОБА_77 (т.5 а.п.56); ОСОБА_78 (т.5 а.п.70); ОСОБА_79 (т.5 а.п.89); ОСОБА_80 (т.5 а.п.102); ОСОБА_81 (т.5 а.п.132); ОСОБА_82 (т.5 а.п.146); ОСОБА_83 (т.5 а.п.164); ОСОБА_84 (т.5 а.п.197); ОСОБА_85 (т.5 а.п.212); ОСОБА_86 (т.5 а.п.226); ОСОБА_87 (т.5 а.п.240); ОСОБА_88 (т.6 а.п.6); ОСОБА_89 (т.6 а.п.30); ОСОБА_90 (т.6 а.п.43); ОСОБА_91 (т.6 а.п.67); ОСОБА_93 (т.6 а.п.81); ОСОБА_93 (т.6 а.п.94); ОСОБА_94 (т.6 а.п.108); ОСОБА_95 (т.6 а.п.121); ОСОБА_96 (т.6 а.п.133); ОСОБА_97 (т.6 а.п.150); ОСОБА_98 (т.6 а.п.168); ОСОБА_99 (т.6 а.п.181); ОСОБА_100 (т.6 а.п.202); ОСОБА_101 (т.6 а.п.215); ОСОБА_104 (т.7 а.п.45); ОСОБА_102 (т.6 а.п.235); ОСОБА_103 (т.7 а.п.6); ОСОБА_106 (т.7 а.п.57); ОСОБА_150 (т.7 а.п.71); ОСОБА_108 (т.7 а.п.83); ОСОБА_109 (т.7 а.п.96); ОСОБА_110 (т.7 а.п.112); ОСОБА_105 (т.7 а.п.125).

Квитанцією на суму 21 105 грн. від 14.05.12 року (т.1 а.п.67 на суму 1005 грн.) (т.3 а.п.28).

Квитанцією на 1005 грн. на рахунок ОСОБА_12 від 15 травня 2012 року (т.2 а.п.30).

Договором про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної карти фізичної особи № НОМЕР_24 від 26 квітня 2012 року між ПАТ Всеукраїнський Акціонерний банк та ОСОБА_48 (т.2 а.п.31).

Квитанцією про внесення 6030 грн. 27.04.2012 року, «Сбербанк Росії» отримувач: ОСОБА_12 (т.3 а.п.27).

Виписками з ПАТ «Дельта банк» (т.3 а.п.71-76).

Квитанцією від 14.05.12 року на суму 1 005,00 грн. (т.3 а.п.116).

Квитанцією від 21.05.12 на суму 8040 грн., отримувач ОСОБА_161 (т.3 а.п.153).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 27 квітня 2012 року на суму 6030,00 грн. платник ОСОБА_166, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.128).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 21 травня 2012 року на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_129, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.129).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 27 квітня 2012 року на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_128, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.130).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 9 квітня 2012 року на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_166, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.131).

Квитанцією №18081087 від 05.11.2012 року на суму 30 000,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_67, отримувач ОСОБА_167, квитанцією №17445132 від 02.10.2012 року на суму 1 500,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_67, отримувач ОСОБА_168, квитанцією на суму 50,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_67, отримувач ОСОБА_169, чеком від 31.05.2013 року на 1000 грн., отримувач ОСОБА_138 (т.4 а.п.143).

Квитанцією №9510185 від 30 березня 2012 року, ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_68, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.157).

Квитанцією №13545958 від 07 травня 2012 року ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_170, отримувач ОСОБА_12, квитанція №35290979 від 02 жовтня 2012 року, ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 100 грн. платник ОСОБА_170 отримувач ОСОБА_171 (т.4 а.п.158).

Квитанцією №13355749 від 04 травня 2012 року, на суму 3015,00 грн., платник ОСОБА_69, отримувач ОСОБА_11, АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (т.4 а.п.170).

Квитанцією від 07 березня 2012 року на суму 1005,00 грн., платник ОСОБА_70, отримувач ОСОБА_9, квитанцією від 07 березня 2012 року на суму 1005,00 грн., платник ОСОБА_172, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.184).

Ксерокопіями банківських карток (т.4 а.п.185).

Квитанцією №14531923 від 15 травня 2012 року, сума 4623-00 грн., платник ОСОБА_173, отримувач ОСОБА_9 (т.4 а.п.200).

Квитанцією №926152 від 16 жовтня 2012 року, сума 41 грн., платник ОСОБА_174, отримувач ПАТ «ВіЕйБі Банк» (т.4 а.п.212).

Квитанцією №13325169 від 04 травня 2012 року на суму 7 236,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_175, отримувач: ОСОБА_12, квитанцією №13041318 від 28 квітня 2012 року на суму 2 211,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_175, отримувач: ОСОБА_12 (т.4 а.п.213).

Квитанцією від 21.10.2013 року на суму 241 ,05 грн., ПАТ «А-Банк», квитанція від 21.10.2013 року на суму 2,41 грн., квитанцією №9609488 від 02 квітня 2012 року на суму 4 000,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії» платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_12 (т.4 а.п.214).

Квитанцією №8936084 від 27 березня 2012 року на суму 2 010,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_12, квитанцією №07EU16856 від 17.01.2013 року на суму 240 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль», платник: ОСОБА_177, отримувач: АТ «Райффайзен Банк Аваль», квитанцією №07EU85424 від 23.10.2012 року на суму 10 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль» платник: ОСОБА_178, отримувач: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т.4 а.п.215).

Квитанцією №19176629 від 29.12.2012 року на суму 140,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_179, квитанцією №24 від 29 грудня 2012 року на суму 1 000,00 грн., АТ «УкрСиббанк», платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_180 (т.4 а.п.216).

Квитанцією №19114217 на суму 3 300,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_181, отримувач: ОСОБА_182 (т.4 а.п.217).

Квитанцією №48751890 від 17 грудня 2012 року на суму 300,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_183, отримувач: ОСОБА_183, квитанцією №18896574 від 17.12.2012 року на суму 60,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_175, отримувач: ОСОБА_184 (т.4 а.п.218).

Квитанцією від 17 грудня 2012 року на суму 560,00 грн., ПАТ «ВіЕЙбі Банк», платник: ОСОБА_175, отримувач: ПАТ «ВіЕЙбі Банк», квитанцією №892074 від 17 грудня 2012 року на суму 280,00 грн., ПАТ «ВіЕЙбі Банк», платник: ОСОБА_175, отримувач: ОСОБА_175 (т.4 а.п.219).

Квитанцією №07EU78466 від 16.10.2012 року на суму 50 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль», платник: ОСОБА_175, отримувач: АТ «Райффайзен банк Аваль», квитанцією від 16.10.2012 року на суму 5 грн., АТ «Райффайзен банк Аваль», платник: ОСОБА_175, отримувач: Райффайзен банк Аваль (т.4 а.п.220).

Квитанцією №19223787 від 03.01.2013 року на суму 600 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_179, квитанцією №30 від 16 жовтня 2012 року на суму 180 грн., АТ «УкрСиббанк», платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_185 (т.4 а.п.221).

Квитанцією №19535248 від 17.01.2013 року на суму 710 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_72, отримувач: ОСОБА_186, чеком №17012013124037 від 17.01.2013 року на суму 50 грн., отримувач: ОСОБА_187 Анатольєвич (т.4 а.п.222).

Квитанцією №12735757 від 27 квітня 2012 року на суму 5 326,50 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник ОСОБА_175, отримувач: ОСОБА_12 (т.4 а.п.223).

Квитанцією №12738994 від 27 квітня 2012 року на суму 6 030,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_188, отримувач: ОСОБА_12 (т.4 а.п.235).

Квитанцією від 05 листопада 2012 року, на суму 2 400,00 грн., ПУАТ «ФІДОБАНК», платник: ОСОБА_111, отримувач: ОСОБА_111, квитанцією №13347157 від 04 травня 2012 року на суму 2 010,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_189, отримувач: ОСОБА_12. (т.4 а.п.236).

Квитанцією №24704916 від 27 липня 2012 року на суму 100 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_190, отримувач: ОСОБА_190. (т.4 а.п.237).

Квитанцією №24704874 від 27 липня 2012 року, на суму 100 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_190, отримувач: ОСОБА_190. (т.4 а.п.238).

Квитанцією №106 від 14.09.12 року, платник ОСОБА_76, відділення «ОТП Банк», отримувач ОСОБА_191 на суму 200 грн., квитанцією №163173449 від 27.11.2012 року, платник ОСОБА_192, отримувач ОСОБА_192, 1000 грн., квитанцією №18988845 від 21.12.2012 року, платник ОСОБА_76, отримувач ОСОБА_193, сума 2790 грн. АТ «Дельта Банк» (т.5 а.п.43-49).

Квитанцією №14114461 від 11.05.2012 року на суму 6532,50 грн. на р/р НОМЕР_21 ОСОБА_19 (т.5 а.п.63).

Ксерокопією квитанції №13953893 від 10.05.2012 року - 14070 грн. на р/НОМЕР_16 ОСОБА_19, (т.5 а.п.78).

Квитанцією поповнення рахунку від 30.04.12 року, платник: ОСОБА_194 суму 15000 грн. на р/р НОМЕР_21 ОСОБА_19, 150 грн. послуги Ощадбанку (т.5 а.п.79).

Квитанцією - платник ОСОБА_195, отримувач ОСОБА_11 на суму 8040 грн. Платник ОСОБА_196, отримувач ОСОБА_11 на суму 6432 грн. (т.5 а.п.110).

Квитанцією - платник ОСОБА_197, отримувач ОСОБА_11 на суму 1809 грн. та на суму 2010 грн. (т.5 а.п.111).

Ксерокопією квитанції від 30.04.2012 року - 5000 грн. на р/р НОМЕР_21 ОСОБА_19, 50 грн. послуги банку (т.5 а.п.139).

Ксерокопіями квитанцій від 13.06.2013 року на суму 390 грн. на р/НОМЕР_22 ОСОБА_198 (т.5 а.п.155).

Квитанцією від 28.05.2013 року, отримувач ОСОБА_548 на суму 1400 грн. та отримувач ОСОБА_122 на суму 900 грн. (т.5 а.п.156).

Копією квитанції від 18.05.2012 року про переведення на рахунок ОСОБА_17 коштів в сумі 904,50 грн. (т.5 а.п.233).

Копією квитанції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_199 - 180,0 грн. (т.6 а.п.14).

Копією квитанції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_200 - 500,0 грн. (т.6 а.п.15).

Копією квитанції, платник ОСОБА_201 від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_202 - 660,0 грн. (т.6 а.п.16).

Квитанціями: платник ОСОБА_127 від 16.10.2012 року на рахунок ОСОБА_203 - 30,0 грн. (т.6 а.п.17); платник ОСОБА_127 на рахунок ОСОБА_204 -10000,0 грн. (т.6 а.п.18); платник ОСОБА_127 від 20.12.2012 року на рахунок ОСОБА_205 -640,0 грн. (т.6 а.п.19).

Копією квитанції, платник ОСОБА_201 (донька) від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_206 - 300,0 грн. (т.6 а.п.20).

Квитанцією здійснення касової операції від 16.10.2012 року, платник ОСОБА_127 на рахунок ОСОБА_207 - 930,0 грн. (т.6 а.п.21).

Копією квитанції здійснення касової операції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_208 - 320,0 грн. (т.6 а.п.21).

Квитанціями здійснення касової операції від 20.12.2012 року, платник ОСОБА_127 на рахунок ОСОБА_209-10000 грн. (т.6 а.п.22).

Квитанціями здійснення касової операції від 18.10.2012 року, платник ОСОБА_127 на рахунок ОСОБА_210 - 60,0 грн. (т.6 а.п.23).

Ксерокопією квитанції від 21.05.2012 року, платник: ОСОБА_7 на р/р ОСОБА_17 через Сбербанк Росії - 1005 грн. (т.6 а.п.74).

Ксерокопією квитанції від 21.12.12 платник: ОСОБА_211 на р/р ОСОБА_17 через Сбербанк Росії - 1005 грн. (т.6 а.п.100).

Квитанцією від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_94 на р/р ОСОБА_9 через Сбербанк Росії - 4020,0 грн. (т.6 а.п.114).

Ксерокопіями квитанцій: (т.6 а.п.139-142).

Квитанцією від 21.05.12 року, платник: ОСОБА_97 на р/р ОСОБА_17 через Сбербанк Росії - 4020,0 грн. (т.6 а.п.157).

Квитанцією від 04.01.13 року, платник: ОСОБА_97 на р/р ОСОБА_212 - 100,0 грн. (т.6 а.п.158).

Квитанцією від 04.01.13 року, платник: ОСОБА_213, отримувач «Унікредітбанк» - 100,0 грн. (т.6 а.п.158).

Квитанцією від 05.06.13 року, платник: ОСОБА_97 на р/р ОСОБА_214 - 10,0 грн. (т.6 а.п.159).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_99, отримувач: ОСОБА_215 - 90,0 грн. (т.6 а.п.190).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_99, отримувач: ОСОБА_215 - 1,0грн (0,2% від 90 грн. за поповнення картрахунку ОСОБА_215 (т.6 а.п.191).

Квитанцією від 08.11.12 року, платник: ОСОБА_216, отримувач: ОСОБА_217 - 80,0 грн. (т.6 а.п.192).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_99, отримувач: ОСОБА_218 - 110,0 грн. (т.6 а.п.193).

Квитанцією від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_99, отримувач: ОСОБА_17 -1005,0 грн. ; квитанція від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_216, отримувач: ОСОБА_17 - 205,0 грн. (т.6 а.п.194).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_99, отримувач: ОСОБА_543 - 21,0 грн. (т.6 а.п.195).

Квитанцією від 14.05.12 р., платник ОСОБА_100,отримувач: ОСОБА_17 - 1005 грн. (т.6 а.п.208).

Квитанцією від 06.04.12 року, платник: ОСОБА_101, отримувач: ОСОБА_9 - 3015,0 грн.; квитанція від 10.05.12 року, платник: ОСОБА_219, отримувач: ОСОБА_9 - 6030,0 грн. (т.6 а.п.222).

Квитанцією від 11.05.12 року, платник: ОСОБА_219, отримувач: ОСОБА_9 - 3015,0 грн. (т.6 а.п.223).

Квитанцією від 25.06.12року, платник: ОСОБА_101, отримувач: ОСОБА_9 - 500,0 грн. (т.6 а.п.224).

Квитанцією від 20.12.12 року, платник: ОСОБА_101 - 200,0 грн., квитанція від 09.11.12 року, платник: ОСОБА_101, отримувач ОСОБА_204 - 3120,0 грн. (т.6 а.п.225).

Квитанцією від 18.12.12 року, платник: ОСОБА_101, отримувач ОСОБА_220 - 1480,0 грн. (т.6 а.п.226).

Квитанцією від 27.04.12 року, платник: ОСОБА_102, отримувач: ОСОБА_12 - 500,0 грн. (т.6 а.п.240).

Квитанцією №13931043 від 10 травня 2012 року на суму 5 025,00 грн. АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник ОСОБА_221, отримувач: ОСОБА_18 (т.7 а.п.13).

Квитанцією №13930980 від 10 травня 2012 року на суму 40 200,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_222, отримувач: ОСОБА_223 (т.7 а.п.18).

Квитанцією №13555560 від 07 травня 2012 року, на суму 40 000,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_224, отримувач: ОСОБА_223 (т.7 а.п.22).

Квитанцією №13732184 від 08 травня 2012 року на суму 200 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_224, отримувач: ОСОБА_223 (т.7 а.п.23).

Квитанцією №13931018 від 10 травня 2012 року, на суму 40 200,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_225, отримувач: ОСОБА_223 (т.7 а.п.30).

Квитанцією №13555102 від 07 травня 2012 року на суму 40 000,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_103, отримувач: ОСОБА_223 (т.7 а.п.36).

Квитанцією №137322105 від 08 травня 2012 року, на суму 200 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_103, отримувач: ОСОБА_223 (т.7 а.п.37).

Квитанцією №162667291 від 15 листопада 2012 року на суму 20 000,00 грн., ПУАТ ФІДОБАНК , платник: ОСОБА_111, отримувач: ОСОБА_111 (т.7 а.п.38).

Квитанцією №1552993 від 27 червня 2012 року на суму 501 гривня, ПАТ «ВіЕйБі Банк», платник ОСОБА_226, отримувач: ПАТ «ВіЕйБі Банк» для поповнення готівки ОСОБА_9 (т.7 а.п.50).

Квитанцією від 24.04.2012 року, на суму 1306 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_544, отримувач: ОСОБА_12 (т.7 а.п.76).

Квитанцією №k4/Q/18 від 26 листопада 2012 року, на суму 350 грн., ПАТ КБ «Надра», платник: ОСОБА_105, отримувач - ОСОБА_227 (т.7 а.п.132).

Квитанцією №k4/Q/17 від 26 листопада 2012 року, на суму 150 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_105, отримувач: АТ «Дельта Банк» (т.7 а.п.132).

Чеком на суму 800.98 грн. від 29.11.2012 року (т.7 а.п.133).

Договором №44 від 31.05.2012 року, згідно якого Центральний палац культури та ПП ОСОБА_9 уклали договір про надання приміщення для проведення семінару по інформативно-консультативній роботі Інтернет проекту каси взаємодопомоги 31.05.2012 року (т.7 а.п.162).

Актом виконаних робіт, згідно якого вартість послуг складає 500 грн. (т.7 а.п.163).

Свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_9, реєстрація 18.04.2007 року (т.7 а.п.165).

Договором оренди нежилого приміщення від 03.05.2012 року, предмет договору - частина приміщень офісу за адресою: м.Чернівці, АДРЕСА_9; орендна плата 1000 грн. на місяць (т.7 а.п.171).

Актом Кіцманської податкової інспекції від 06.02.2014 року про результати позапланової перевірки сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_9 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року (т.8 а.п.207-215), де відображені: дані про наявність у платника податків - фізичної особи рахунків в установах банків АТ «Сбербанк Росія» - відкриття рахунку 13.01.2012 року; сума коштів за перевіряємий період - 1 816 053,41 грн. (т.8 а.п.209); відомості з приводу того, що ОСОБА_9 мав доступ до банківських рахунків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_17 (т.8 а.п.210); в податкових деклараціях про майновий стан і доходи за 2011-2012 роки ОСОБА_14 інформацію не відобразив. (т.8 а.п.210); крім того ОСОБА_9 вніс на власний рахунок 727 502,41 грн., однак, в податкових деклараціях дохід склав - 0 грн. (т.8 а.п.212); висновки в результаті проведеної перевірки - донараховано податку на доходи з фізичних осіб в сумі 305 638,80 грн. (т.8 а.п.214).

В додатку до зазначеного акту вказано внесення готівкових коштів ОСОБА_9 на його рахунок в Чернівецькій філії АТ «Сбербанк Росії» з 21.03.2012 року по 04.05.2012 року всього на суму 727502,41 грн. (т.8 а.п.216).

А також, в додатку до акту зазначено: надходження коштів на рахунок ОСОБА_9 в Чернівецькій філії АТ «Сбербанк Росії» з 24.01.2012 року по 25.05.2012 року: всього на суму 1 088 551 грн. (т.8 а.п.218).

Банківськими документами, які підтверджують з'єднання з банківськими рахунками ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_229, ОСОБА_11, ОСОБА_18 (т.10 а.п.174-185).

Заявою ОСОБА_9 про закриття банківського депозитного рахунку від 13.07.2012 року АТ «Сбербанк Росії» (т.10 а.п.186).

Юридичною справою ОСОБА_9 в АТ «Сбербанк Росії» (договір на відкриття банківського рахунку, договір банківського мультивалютного рахунку (т.10 а.п.187-204).

Заявою про надання доступу до системи дистанційного банківського Інтернет обслуговування (т.10 а.п.197).

Договором до надання доступу до системи дистанційного банківського Інтернет - обслуговування від 13.01.2012 року (т.10 а.п.198-204).

Юридичною справою ОСОБА_18, в тому числі довіреності на розпорядження рахунками ОСОБА_9 (т.10 а.п.205-215).

Договором на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_18 НОМЕР_3 та номер карткового рахунку НОМЕР_10 від 25.04.2012 року (т.10 а.п.209).

Довіреністю на ОСОБА_9 на розпорядження вищевказаним рахунком на 28.04.2012 року (т.10 а.п.214).

Довіреностями на ОСОБА_9 від 19.03.2012 року та від 28.04.2012 року на повне розпорядження банківськими рахунками ОСОБА_18 (т.10 а.п.214-215).

Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_19 (т.10 а.п.216-225).

Договором на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та карткового рахунку НОМЕР_9 на ОСОБА_19 від 19.03.2012 року (т.10 а.п.217).

Довіреністю на ОСОБА_9 на повне розпорядження по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_9 ОСОБА_19 (т.10 а.п.223).

Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_12 (т.10 а.п.226-233).

Договором від 19.03.2012 року на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_12 НОМЕР_7 та НОМЕР_11 (т.10 а.п.228).

Довіреністю від 19.03.2012 року на повне розпорядження по вищевказаних рахунках ОСОБА_9 (т.10 а.п.227-233).

Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_11 (т.10 а.п.234-241).

Договором від 19.03.2012 року на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_11 НОМЕР_5 та НОМЕР_12 (т.10 а.п.236).

Довіреністю від 19.03.2012 року на повне розпорядження по вищевказаних рахунках ОСОБА_9 (т.10 а.п.235-241).

Виписками по особових рахунках АТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_18: ОСОБА_10 та інші: відкриття рахунків в АТ «Сбербанк Росії», рух коштів по рахункам (т.1 а.п.1-141).

Платіжними банківськиими документами, на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_18 (т.11 а.п.148-250). В тому числі заяви на переказ готівки (касові операції) на р/НОМЕР_15 ОСОБА_9: ОСОБА_129 10 050 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_230 24 800 грн. 22.05.12 року; ОСОБА_78 5 025 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_231 8 040 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_232 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_172 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_233 5 025 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_54 2 999,93 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_234 10 050 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_235 1 005 грн. 06.03.12 року; ОСОБА_236 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_237 5 025 грн. 06.03.12 року; ОСОБА_238 4 623 грн. 15.05.12 року; ОСОБА_239 5 025 грн. 08.05.12 року; ОСОБА_240 1 005 грн. 03.05.12 року; платіжне доручення №3023415 від 02.02.12 року з ОСОБА_9 на р/р НОМЕР_13 ОСОБА_241 - 30 000 грн. (призначення платежу - переказ на поточний рахунок фіз. особи, яка не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.); ОСОБА_14 25 000 грн. 24.04.12 року; ОСОБА_242 5 025 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_243 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_244 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_245 1 005 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_104 5 000 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_104 25 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_68 1 005 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_246 5 025 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_247 4 020 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_248 1 809 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_249 14 070 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_12 9 045 грн. 20.03.12 року; ОСОБА_250 10 050 грн. 15.03.12 року; ОСОБА_251 6 030 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_252 20 100 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_252 3 015 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_253 2 010 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_254 2 010 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_248 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_248 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_255 15 075 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_255 5 025 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_256. 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_257 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_258 10 050 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_259 20 100 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_260 2 512 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_261 2 010 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_262 6 030 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_263 1 005 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_264 4 522,50 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_66 4 020 грн. 03.03.12 року; ОСОБА_265 5 000 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_266 502 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_50 34 170 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_267 16 080 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_268 6 030 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_150 2 010 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_269 3 015 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_270 4 020 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_66 1 005 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_271 4 020 грн. 09.04.12 року; а також видача коштів (касові операції) з р/р НОМЕР_14 ОСОБА_9 видача коштів (касові операції) з р/р НОМЕР_14 ОСОБА_12 (Т.11 а.п. 227-250).

Платіжними банківськими документами, на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_229, ОСОБА_11, ОСОБА_18 (т.12 а.п.1-250), в тому числі: на рахунки обвинуваченого ОСОБА_11: квитанція від 30 березня 2014 року на суму 4 020,00 грн., платник: ОСОБА_272; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_272; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_273; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_274; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_274; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_273; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 платник: ОСОБА_275; квитанція від 29 березня 2014 р. на суму 40 000,00 платник: ОСОБА_275; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 804,0 грн. платник: ОСОБА_276; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_277; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_278; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 9 045,00 грн. платник: ОСОБА_71; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_279; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 11 557,50 грн. платник: ОСОБА_61; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_153; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_280; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 2 412,00 грн. платник: ОСОБА_281; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_54; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 13 065,00 грн. платник: ОСОБА_281; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 20 000,00 грн. платник: ОСОБА_265; квитанція від 17 квітня 2012 року на суму 5,0 грн. платник: ОСОБА_153; квитанція від 17 квітня 2012 року на суму 100,00 грн. платник: ОСОБА_265; квитанція від 20 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_282; квитанція від 20 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_283; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 65,0 грн. платник : ОСОБА_284; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_285; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_277; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_286; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_287; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 3 517,50 грн. платник: ОСОБА_288; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_288; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_289; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_279; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 13 000,00 грн. платник: ОСОБА_284; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 15 075,00 грн. платник: ОСОБА_290; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 26 000,00 грн. платник: ОСОБА_11; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 46 230,00 грн. платник: ОСОБА_291; квитанція від 25 квітня 2012 року на суму 3 417,00 грн. платник: ОСОБА_292; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_288; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 28 140,00 грн. платник: ОСОБА_293; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 28 140,00 грн. платник: ОСОБА_293; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 105,00 грн. платник: ОСОБА_274; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 5 000,00 грн. платник: ОСОБА_294; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_295; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 8 000,00 грн. платник: ОСОБА_296; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 15 000,00 грн. платник: ОСОБА_297; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 20 803,00 грн. платник: ОСОБА_298; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 703,50 грн. платник: ОСОБА_299; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_147; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн. платник: ОСОБА_145; квитанція від 29 квітня 2012 р. на суму 5 628,00 грн. платник: ОСОБА_300; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_301; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_195; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_69; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_302; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник: ОСОБА_303; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_304; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 27 838,50 грн. платник: ОСОБА_305; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 17 085,00 грн. платник: ОСОБА_159; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_306; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 755,00 грн. платник: ОСОБА_307; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_308; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 2 600,00 грн. платник: ОСОБА_59; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 6 432,00 грн. платник: ОСОБА_196; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 600,00 грн. платник: ОСОБА_59; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_309; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 000,00 грн.; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_310; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 205,00 грн. платник: ОСОБА_311; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 638,00 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 809,00 грн. платник: ОСОБА_197; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_313; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_314; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 904,45 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 389,35 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 16 травня 2012 р. на суму 6 532,50 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник : ОСОБА_315; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 30 150,00 грн. платник: ОСОБА_316; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн. платник: ОСОБА_317; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_318; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_319; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_316; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 7 537,50 грн. платник: ОСОБА_320; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 8 542,50 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 502, 50 грн. платник: ОСОБА_57; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_53; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 1 306,50 грн. платник: ОСОБА_315; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 17 455,00 грн. платник: ОСОБА_312; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_109; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_63; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 20,00 грн. платник: ОСОБА_109;

На рахунки ОСОБА_12: квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_150; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн. платник: ОСОБА_321; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 2 814,00 грн. платник: ОСОБА_322; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_323; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_324; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_325; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_108; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 708,00 грн. платник: ОСОБА_106; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_190; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_150; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_170; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_326; квитанція від 05 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_327; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_328; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 1 507,50 грн. платник: ОСОБА_329; квитанція від 19 квітня 2012 р. на суму 205,00 грн. платник : ОСОБА_330; квитанція від 20 квітня 2012 р. на суму 20 100 ,00 грн. платник: ОСОБА_331; квитанція від 16 квітня 2012 р. на суму 40 200,00 грн. платник: ОСОБА_332; квитанція від 12 квітня 2012 р. на суму 35175,00 грн. платник ОСОБА_332; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 2010,00 грн. платник ОСОБА_333; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник ОСОБА_83; квитанція від 24 квітня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник ОСОБА_326; квитанція від 24 квітня 2012 р. на суму 1 306,50 грн. платник ОСОБА_150; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_22; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_334; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 507,50 грн. платник ОСОБА_331; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_335; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 804,00 грн. платник ОСОБА_336; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 809,00 грн. платник ОСОБА_337; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн. платник ОСОБА_76; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 4 000,00 грн. платник ОСОБА_72; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн. платник ОСОБА_338; квитанція від 04травня 2012 р. на суму 7 236,00 грн. платник ОСОБА_175; квитанція від 04травня 2012 р. на суму 5 025, 00 грн. платник ОСОБА_339; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 40 200,00 грн. платник ОСОБА_34; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 150,00 грн. платник ОСОБА_32; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 351,00 грн. платник ОСОБА_32; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_7; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_340; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 2 211,00 грн. платник ОСОБА_175; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 13 065,00 грн. платник ОСОБА_341; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_102; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_158; квитанція від 05 квітня 2012 р. на суму 605,00 грн. платник ОСОБА_342; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 500,00 грн. платник ОСОБА_343; квитанція від 03 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_332; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_327; квитанція від 06 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_323; квитанція від 26 березня 2012 р. на суму 1 608,00 грн. платник ОСОБА_344; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_90.

Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_18 (т.13 а.п.1-250).

В тому числі: надходження на рахунки ОСОБА_12 (т.13 а.п.1-45): квитанція від 27.04.2012 року на суму 5 025,00 грн., платник: ОСОБА_345; квитанція від 27.04.2012 року на суму 5 326,50 грн., платник: ОСОБА_175; квитанція від 27 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн., платник: ОСОБА_346; квитанція від 27 квітня 2012 року на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_188; квитанція від 29 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_347; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_73; квитанція від 26 березня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_348; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_349; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_72; квитанція від 29 квітня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_349; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_350; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_351; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_88; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник ОСОБА_106; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 11 055,00 грн. платник ОСОБА_40; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_150; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн. платник ОСОБА_17; квитанція від 30 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_326; квитанція від 10 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн. платник ОСОБА_352; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_353; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 4 422,00 грн. платник ОСОБА_110; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_48; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 308,49,0 грн. платник ОСОБА_354; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 308,49,0 грн. платник ОСОБА_354; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 201 грн. платник ОСОБА_352; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 00 5, 00 грн. платник ОСОБА_355; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_356; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_357; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_351; квитанція від 14 травня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_549; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_117; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_117; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_358; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_359; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_334; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 9 045,00 грн. платник ОСОБА_360; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 2 211,00 грн. платник ОСОБА_96; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 9 045,00 грн. платник ОСОБА_361; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 025,00 грн. платник ОСОБА_362; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_363; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_33; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_364; квитанція від 23 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_74.

Надходження на рахунки ОСОБА_18 (т.13 а.п.79-149): квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005, 03 грн., платник ОСОБА_365; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_366; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_545; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_367; квитанція від 21 травня 2012р. на суму 4 321,50 грн., платник ОСОБА_368; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 6 331,50 грн., платник ОСОБА_368; квитанція від 21 травня 2012р. на суму 1 909,50 грн., платник ОСОБА_369; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_370; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 8 542,50 грн., платник ОСОБА_371; квитанція від 07 травня 2012р. на суму 40 000,00 грн., платник ОСОБА_224; квитанція від 07 травня 2012р. на суму 40 000,00 грн., платник ОСОБА_103; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_372; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_373; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_225; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 5 025,00 платник ОСОБА_221; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_222; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 4 170,75 грн., платник ОСОБА_374; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 37 900,00 грн., платник ОСОБА_375; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_376; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 16 000,00 грн., платник ОСОБА_377; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_550;квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 500,00 грн., платник ОСОБА_379; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 16 000,00 грн., платник ОСОБА_380; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_381; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_382; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_383; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 407,00 грн., платник ОСОБА_384; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_385; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_386; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_387; квитанція від 19 травня 2012 р. на суму 19 500,00 грн., платник ОСОБА_388; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 507,50 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_84; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_84; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 618,00 грн., платник ОСОБА_384; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_389; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 31 155,00 грн., платник ОСОБА_390; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_84; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_367; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_98; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_391; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_224; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_378; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 2 512,57 грн., платник ОСОБА_392; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_393; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_393; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 1 500,00 грн., платник ОСОБА_394; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_395; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 150,00 грн., платник ОСОБА_396; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_396; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн., платник ОСОБА_397; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн., платник ОСОБА_398; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_399; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_103; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_400; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_401; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_402; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_56; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_367; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 6 532,00 грн., платник ОСОБА_27; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 24 120,00 грн., платник ОСОБА_403; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 10 050,25 грн., платник ОСОБА_404.

Надходження на рахунки ОСОБА_17 (т.13 а.п.150-212): квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 7 200,00 грн., платник ОСОБА_160; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_326; квитанція від 16 травня 2012 р. на суму 35 175,00 грн., платник ОСОБА_405; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_406; квитанція від 25 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_407; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_44; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_20; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_551; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 1 507,50 грн., платник ОСОБА_408; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_24 квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_38; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_409; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 20 755,00 грн., платник ОСОБА_410; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_160; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_99; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_21; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 205,00 грн., платник ОСОБА_216; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_35; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_42; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 15,00 грн., платник ОСОБА_17; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_411; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_412; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_43; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_46; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_410; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_22; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_410; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_413; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 21 105,00 грн., платник ОСОБА_40; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_25; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 30,00 грн., платник ОСОБА_414; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_100; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_28; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 904,50 грн., платник ОСОБА_86; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_42; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 30 150,00 грн., платник ОСОБА_410; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 47 235,00 грн., платник ОСОБА_120; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 1 003,00 грн., платник ОСОБА_407; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_42; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 1 507,00 грн., платник ОСОБА_415; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_42; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_41; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_416; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_407; квитанція від 30 травня 2012 р. на суму 4 00,00 грн., платник ОСОБА_328; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_417; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_418; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 505,00 грн., платник ОСОБА_90; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_83; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_419; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 500,00 грн., платник ОСОБА_420; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_36; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_23; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_407; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_421; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_422; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_423; квитанція від 21 травня 2012 р. на 1 005,00 грн., платник ОСОБА_211; квитанція від 21 травня 2012 р. на 4 020,00 грн., платник ОСОБА_97; квитанція від 21 травня 2012 р. на 1 005,00 грн., платник ОСОБА_424; квитанція від 21 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_425.

Надходження на рахунки ОСОБА_19 (т.13 а.п.237-250): квитанція від 14 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_62; квитанція від 14 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_426; квитанція від 14 травня 2012 р. на 35 175,00 грн., платник ОСОБА_427; квитанція від 21 травня 2012 р. на 35 175,00 грн., платник ОСОБА_427; квитанція від 14 травня 2012 р. на 4 522,00 грн., платник ОСОБА_428; квитанція від 07 травня 2012 р. на 20 100,00 грн., платник ОСОБА_429; квитанція від 10 травня 2012 р. на 15 075,00 грн., платник ОСОБА_58; квитанція від 10 травня 2012 р. на 14 070,00 грн., платник ОСОБА_430; квитанція від 11 травня 2012 р. на 6 532,00 грн., платник ОСОБА_77; квитанція від 11 травня 2012 р. на 26 130,00 грн., платник ОСОБА_431; квитанція від 11 травня 2012 р. на 2 010,00 грн., платник ОСОБА_432; квитанція від 03 травня 2012 р. на 6 030,00 грн., платник ОСОБА_542

Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_229, ОСОБА_11, ОСОБА_18 (продовження протоколу тимчасового доступу до документів) (т.14 а.п.1-250).

В тому числі: заяви на переказ готівки (касові операції) на р/НОМЕР_16 ОСОБА_19 (т.14 а.п.1-136): ОСОБА_155 10 050 грн. 05.05.12 року; ОСОБА_433 10 050 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_429 30 150 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_434 10 050 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_435 1 005 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_436 50 250 грн. 11.05.12 року; ОСОБА_436 30 150 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_437 12 060 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_155 10 050 грн. 05.05.12 року; ОСОБА_438 1 005 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_439 4 522,50 грн. 28.04.12 року; ОСОБА_440 36 180 грн. 28.04.12 року; ОСОБА_441 6 030 грн. 24.04.12 року; ОСОБА_442 5 427 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_443 4 020 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_444 4 623 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_445 1 005 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_442 5 427 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_446 1 005 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_447 5 025 грн. 18.04.12 року; ОСОБА_448 4 000 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_449 15 075 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_450 10 050 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_451 4 824 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_452 17 000 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_453 6 030 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_454 5 025 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_455 35 175 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_456 20 100 грн. 04.05.12 року; ОСОБА_457 19 095 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_458 16 080 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_459 16 080 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_62 13 065 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_460 50 250 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_441 3 015 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_17 10 050 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_461 6 231 грн. 23.03.12 року; ОСОБА_39 5 025 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_439 1 910 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_134 4 321 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_122 27 135 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_462 2 010 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_463 11 557 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_463 27 637 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_464 2,50 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_465 1 005 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_466 1 005 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_450 2 000 грн. 04.04.12 року; ОСОБА_467 40 200 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_464 500,00 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_468 27.03.2012 року; ОСОБА_464 500,00 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_469 10 000,00 грн. 29.2012 року; ОСОБА_470 17 085,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_52 28.04.2012 року; ОСОБА_111 16 080,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_471 10 050,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_471 10 050,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_471 5 025,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_462 2 010,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_462 2 010,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_132 1 005,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_62 5 025,00 грн. 29.03.2012 року; ОСОБА_237 1 005,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_89 2 010,00 грн. 21.05.2012 року; ОСОБА_472 2 010, 00 грн. 22.05.2012 року; ОСОБА_473 2 010,00 грн. 21.05.2012 року; ОСОБА_474 1 005,00 грн. 10.04.2012 року; ОСОБА_474 1 005,00 грн. 10.04.2012 року; ОСОБА_475 2 000,00 грн. 11.04.2012 року; ОСОБА_122 33 165, 00 грн. 28.03.2012 року; ОСОБА_464 5 025,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_466 1 005,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_426 20 100,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_29 20 100,00 грн. 30.03.2012 року; ОСОБА_476 10 050,00 грн. 28.03.2012 року; ОСОБА_252 5 025,00 грн. 27.03.2012 року; ОСОБА_477 4 020,00 грн. 26.03.2012 року; ОСОБА_478 50 250,00 грн. 26.03.2012 року; ОСОБА_479 1 005,00 грн. 23.03.2012 року; ОСОБА_260 5 025,00 грн. 23.03.2012 року; ОСОБА_480 502,50 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_451 4 824,00 грн. 02.04.2012 року; ОСОБА_481 502,50 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_482 502,50 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_483 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_483 5 025,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_484 30 150,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_485 8 040,00 грн. 27. 04.2012 року; ОСОБА_486 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_487 7 035,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_484 9 045,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_488 15 075,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_489 50 250,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_490 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_440 10 050,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_95 1 005,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_39 10 050,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_491 2 010,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_492 1 500,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_493 16 080,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_431 33 768,00 грн. 14.05.2012 року.

Заявами на отримання готівки ОСОБА_9 за період з квітня 2012 року по травень 2012 року (т.14 а.п.137-191), в тому числі: від 28.04.2012 року на суму 17.974,00 грн.; від 28.04.2012 року на суму 8 987,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 35 548,00 грн.; від 11.05.2012 року на суму 3 816,00 грн.; від 08.05.2012 року на суму 10 000,00 грн.; від 04.04.2012 року на суму 182,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 62,946,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 100 366,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 23 174,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 3 536,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 7 157,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 24207,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 40 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 60 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 7 239,00 грн.; від 28.05.2012 року на суму 8 031,00 грн.; від 28.05.2012 року на суму 11000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 39 245,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 26 786,00 грн.; від 15.05.2012 року на суму 131 305,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 8 544,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 3 568,00 грн.; від 07.05.2012 року на суму 29 071,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 20.670,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 8 000,00 грн.; від 07.05.2012 року на суму 17 274,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 11 192,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 854,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 9 327,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 3 730,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 20 000,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 17 088,00 грн.; від 10.05.2012 року на суму 5 603,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 4 775,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 27 423,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 344,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 9 693,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 40 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 25 000,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 31 710,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 29 845,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 33 575,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 182,00 грн.; від 11.05.2012 року на суму 2 265,00 грн.; від 10.05.2012 року на суму 10 859,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 45 000,00 грн.; від 09.07.2012 року на суму 235,00 грн.; від 28.04.2012 року на суму 150 000,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 51 000,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 4 450,00 грн.; від 15.05.2012 року на суму 18 758,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 20 069,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 20 013,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 33 848,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 68 022,00 грн.

Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_18 (т.15 а.п.1-137).

В тому числі на рахунки ОСОБА_9 (т.15 а.п.10-137): квитанція від 25.01.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_494; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_495; квитанція від 03.02.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_496; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_152; квитанція від 24.02 .2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_79; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_495; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_17; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_66; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 5 105,00 грн., платник ОСОБА_497; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_498; квитанція від 14.03.2012 р. на суму 10 000,00 грн., платник ОСОБА_17; квитанція від 22.02.2012 р. на суму 10 552,00 грн., платник ОСОБА_499; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 5 090,00 грн., платник ОСОБА_55; квитанція від 07.02.2012 р. на 2 010,00 грн., платник ОСОБА_78; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 15 075,00 грн., платник ОСОБА_237; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_452; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 25,00 грн., платник ОСОБА_500; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_335; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_273; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 402,00 грн., платник ОСОБА_254; квитанція від 28.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_272; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_450; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_494; квитанція від 17.02.2012 р. на суму 4 000,00 грн., платник ОСОБА_501; квитанція від 17.02.2012 р. на суму 3 000,00 грн., платник ОСОБА_66; квитанція від 15.02.2012 р. на суму 1 800,00 грн., платник ОСОБА_256; квитанція від 13.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_453; квитанція від 14.02.2012 р. на суму 1000,00 грн., платник ОСОБА_450; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_255; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_255; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_244 квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_502; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_78; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_502; квитанція від 22.02.2012 р. на суму 567,00 грн., платник ОСОБА_146; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_243; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 5 000,00 грн., платник ОСОБА_104; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 6 532,50 грн., платник ОСОБА_29; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 13 065,00 грн., платник ОСОБА_503; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_450 ОСОБА_504; квитанція від 26.01.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_503; квитанція від 26.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_450; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 1 00,00 грн., платник ОСОБА_29; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_505; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_505; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_505; квитанція від 03.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_436; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_436; квитанція від 12.04.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_506; квитанція від 17.02.012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_55; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_219; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 1 306,00 грн., платник ОСОБА_507; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_82; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 805,00 грн., платник ОСОБА_223; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_60; квитанція від 27.01.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_508; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 14 000,00 грн., платник ОСОБА_509; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_509; квитанція від 15.05.2012 р. на суму 10 281,00 грн., платник ОСОБА_230; квитанція від 15.05.2012 р. на суму 33 667,50 грн., платник ОСОБА_75; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_85; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_219; квитанція від 14.04.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_94; квитанція від 10.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_82; квитанція від 10.05.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_219; квитанція від 27.04.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_510; квитанція від 27.04.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_128; квитанція від 13.02.2012 р. на суму 8 000,00 грн., платник ОСОБА_255; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_511; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_512; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_513; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 49 747,00 грн., платник чорний ОСОБА_514; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 2 400,00 грн., платник ОСОБА_245; квитанція від 10.02.2012 р. на 6 030,00 грн., платник ОСОБА_17; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_275; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_134; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_515; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_11; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_516; квитанція від 02.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_258; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_243; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_10; квитанція від 24.05.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_506; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 102,00 грн., платник ОСОБА_505; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 9 400,00 грн., платник ОСОБА_517; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 22 110,00 грн., платник ОСОБА_517; квитанція від 22.03.2012 р. на суму 15 055,85 грн., платник ОСОБА_518; квитанція від 20.03.2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_517; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 5 000,00 грн., платник ОСОБА_518; квитанція від 12.03.2012 р. на суму 8 695,00 грн., платник ОСОБА_518; квитанція від 12.03.2012 р. на суму 8 000,00 грн., платник ОСОБА_518; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 20 200,00 грн., платник ОСОБА_505; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_519; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_520; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 15 075,00 грн., платник ОСОБА_17; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_521; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_67; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_119; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_522; квитанція від 07.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_515; квитанція від 01.03.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_523; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_11; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 24 120,00 грн., платник ОСОБА_524; квитанція від 01.03.2012 р. на суму 3 800,00 грн., платник ОСОБА_525; квитанція від 07.03.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_526; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_80; квитанція від 28.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_28; квитанція від 28.04.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_515; квитанція від 06.04.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_101; квитанція від 06.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_66; квитанція від 30.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_527; квитанція від 28.03.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_78; квитанція від 23.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_66; квитанція від 22.03.2012 р. на суму 3 517,00 грн., платник ОСОБА_528.

Договором в «Сбербанк Росії» від 13.03.2012 року про відкриття вкладного рахунку на ОСОБА_9 № НОМЕР_17. Сума вкладу 376880 грн. (Т.16 а.п.70).

Платіжним дорученням від 13.03.2012 року, згідно якого ОСОБА_9 розміщує 376880 грн. (т.16 а.п.72).

Платіжним дорученням від 14.03.2012 року, згідно якого ОСОБА_9 отримав 376880 грн. (Т.16 а.п.73).

Випискою по вкладному рахунку на ОСОБА_9 № НОМЕР_17 (вклав 13.03.2012 року 376880 грн., отримав 14.03.2012 року 376880 грн.). (Т.16 а.п.74).

Договором про відкриття рахунку від 21.03.2012 року між ОСОБА_529 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.1-4).

Довіреністю, виданою ОСОБА_529 на ОСОБА_9 від 21.03.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.03.2012 року (т.17 а.п.7).

Договором про відкриття рахунку від 21.05.2012 року між ОСОБА_530 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.10-11).

Довіреністю, виданою ОСОБА_530 на ОСОБА_9 від 21.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.05.2012 року (т.17 а.п.14).

Договором про відкриття рахунку від 21.05.2012 року між ОСОБА_531 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.17-18).

Довіреністю, виданою ОСОБА_531 на ОСОБА_9 від 21.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.05.2012 року (т.17 а.п.21).

Договором про відкриття рахунку від 08.05.2012 року між ОСОБА_272 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.24-25).

Довіреністю, виданою ОСОБА_272 на ОСОБА_9 від 10.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 08.05.2012 року (т.17 а.п.27).

Договором про відкриття рахунку від 10.05.2012 року між ОСОБА_532. та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.31-32).

Довіреністю, виданою ОСОБА_532 на ОСОБА_9 від 10.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 20.05.2012 року (т.17 а.п.34).

Банківськими документами АТ «Сбербанку Росії»:заяви на видачу готівки, на переказ готівки (т.17 а.п.48-250).

Банківськими документами АТ «Сбербанку Росії»:заяви на видачу готівки, на переказ готівки (т.18 а.п.1-135).

Дисками на яких міститься інформація по руху коштів по банківських рахунках АТ «Сбербанку Росії» (т.18 а.п.136-137).

Договором оренди нежитлових приміщень №Ч-301 від 21.08.2012 року про надання ОСОБА_9 приміщення в оренду для розміщення офісу по АДРЕСА_8. Місячна орендна плата становить 5560,00 грн. (т.20 а.п.9-15).

Договором банківського мультивалютного рахунку НОМЕР_23 від 13.01.2012 року між АТ «Сбербанк Росії» та ОСОБА_9 (т.20 а.п.56-66).

Листом Чернівецької міської ради про те, що ОСОБА_9 повідомив міськраду про те, що 09.05.2012 року буде проведена благодійна акція з роздачі одноразової допомоги, де зазначено 5 місць по м.Чернівці проведення акції. Відповідальний за проведення заходу ОСОБА_9 (т.20 а.п.161).

Заявою від 14.05.2012 року на видачу готівки АТ «Сбербанк Росія» на суму 1396 грн., отримувач ОСОБА_9 (т.20 а.п.235) та на заяві наявний підпис ОСОБА_11 про отримання вказаної суми.

Заявою від 03.05.2012 року на видачу готівки АТ «Сбербанк Росія» на суму 933 грн., отримувач ОСОБА_9 (т.20 а.п.239) та на заяві наявний підпис ОСОБА_11 про отримання вказаної суми.

Заявами на видачу готівки АТ «Сбербанк Росії»: від 15.05.2012 року на суму 2895 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.21 а.п.55); від 17.05.2012 року на суму 29505 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.21 а.п.56); від 15.05.2012 року на суму 17507 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.21 а.п.60); від 25.05.2012 року на суму 3909 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.21 а.п.61); від 28.05.2012 року на суму 8987 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.64); від 03.05.2012 року на суму 3662 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.66); від 27.04.2012 року на суму 9305 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.72); від 28.04.2012 року на суму 150 тис. грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.73); від 06.04.2012 року на суму 1989 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.74); від 22.03.2012 року на суму 65986 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.75); від 26.03.2012 року на суму 4080 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.86); від 02.04.2012 року на суму 4568 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.92); від 05.03.2012 року на суму 6638 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.94); від 06.04.2012 року на суму 25432 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.95); від 10.04.2012 року на суму 18333 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.96); від 13.04.2012 року на суму 2600 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.97); від 19.04.2012 року на суму 1224 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.99); від 19.04.2012 року на суму 18237 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.100); від 24.04.2012 року на суму 1052 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.101); від 24.03.2012 року на суму 18145 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.102); від 26.04.2012 року на суму 10530 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.103); від 29.03.2012 на суму 79000 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.104); від 24.04.2012 року на суму 45000 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.117); від 24.04.2012 року на суму 22857 грн. та 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.117а-б); від 24.04.2012 року на суму 25000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.118); від 20.04.2012 року на суму 16053 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.21 а.п.119); від 12.04.2012 року на суму 28560 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.120); від 26.01.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.127); від 24.01.2012 року на суму 3300 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.128); від 27.01.2012 року на суму 25735 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.129); від 23.01.2012 року на суму 19580 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.130); від 31.01.2012 року на суму 9550 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.123); від 02.04.2012 року на суму 25200 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.143); від 02.04.2012 року на суму 15200 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.145); від 19.04.2012 року на суму 27423 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.146); від 27.04.2012 року на суму 23174 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.147); від 27.04.2012 року на суму 7157 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.149); від 23.04.2012 року та від 24.04.2012 року на суму 8168 грн. та 39245 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.151); від 19.04.2012 року на суму 1737 грн., отримувач: особа ОСОБА_11 (т.21 а.п.153); від 19.04.2012 року на суму 4775 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.154); від 28.04.2012 року на суму 6500 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.155); від 20.04.2012 року на суму 5372 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.156); від 28.04.2012 року на суму 10735 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.157); від 28.04.2012 року на суму 19262 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.158).

Відомістю на видачу грошей в сумі 50 грн. особам під час проведення акції (ОСОБА_12 роздав під підпис по 50 грн. особам) (т.21 а.п.185-195).

Листом Чернівецької міської ради від 05.07.2012 року про проведення акції про роздачі рекламної продукції, відповідальна особа ОСОБА_9 (т.21 а.п.216), додаток - рекламна продукція на а.п.218- 223, 241-245, 247, 248.

Рекламою МММ ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_9 (т.22 а.п.22, 26).

Довіреностями АТ «Сбербанк Росії» на уповноваження ОСОБА_9 на повне розпорядження по рахунках ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_152, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_532, ОСОБА_272, ОСОБА_531, ОСОБА_530, ОСОБА_11, ОСОБА_529 (т.22 а.п.53-71).

Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про те, що ОСОБА_9 перебував на загальній системі оподаткування (т.22 а.п.72-74).

Заявами на видачу готівки АТ «Сбербанк Росії», в тому числі: від 04.05.2012 року на суму 45000 грн., отримувач довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.173); від 08.05.2012 року на суму 10000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.175); від 08.05.2012 року на суму 20000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.176); від 08.05.2012 року на суму 5000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.178); від 18.05.2012 року на суму 64000 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.22 а.п.179); від 18.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_12 (т.22 а.п.181); від 25.05.2012 року на суму 13605 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.182); від 25.05.2012 року на суму 12000 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.183); від 25.05.2012 року на суму 60000 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.184); від 25.05.2012 року на суму 60000 грн., отримувач: особа ОСОБА_132 (т.22 а.п.185); від 04.05.2012 року на суму 45221 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.195); від 23.04.2012 року на на суму 30000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.203); від 11.05.2012 року на суму 7358 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.206); від 03.05.2012 року на суму 20199 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.207); від 11.05.2012 року на суму 16970 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.212); від 18.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.214); від 04.05.2012 року на суму 20510 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.228); від 03.05.2012 року на суму 20000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.232); від 03.05.2012 року на суму 854 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.233); від 03.05.2012 року на суму 33575 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_132 (т.22 а.п.234); від 03.05.2012 року суму 9327 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.235); від 03.05.2012 року на суму 7992 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.236); від 03.05.2012 року на суму 31710 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.237); від 03.05.2012 року на суму 8544 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.238); від 03.05.2012 року на суму 11192 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.239); від 03.05.2012 року на суму 41037 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.240); від 03.05.2012 року на суму 17088 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.241); від 03.05.2012 року на суму 30929 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.242); від 03.05.2012 року на суму 9326 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.243); від 03.05.2012 року на суму 55960 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.244); від 03.05.2012 року на суму 3730 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.245); від 04.05.2012 року на суму 3568 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.246); від 07.05.2012 року на суму 17274 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.247); від 07.05.2012 року на суму 29071 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.248); від 10.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.249); від 10.05.2012 року на суму 21345 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.22 а.п.250); від 10.05.2012 року на суму 10859 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.1); від 10.05.2012 року на суму 36286 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.2); від 10.05.2012 року на суму 46692 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.3). від 11.05.2012 року на суму 26163 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.4); від 11.05.2012 року на суму 2265 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.5); від 14.05.2012 року на суму 20013 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.6); від 14.05.2012 року на суму 4450 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.7); від 14.05.2012 року на суму 68022 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.8); від 14.05.2012 року на суму 33848 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.9); від 14.05.2012 року на суму 420 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.10); від 14.05.2012 року на суму 51000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.11); від 14.05.2012 року на суму 20069 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.12); від 14.05.2012 року на суму 370 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.13); від 15.05.2012 року на суму 18758 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.14); від 15.05.2012 року на суму 131 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.15); від 17.05.2012 року на суму 2350 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.16); від 17.05.2012 року на суму 4660 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.17); від 24.04.2012 року на суму 19441 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.18); від 28.05.2012 року на суму 11000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.20); від 14.05.2012 року на суму 976 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.23); від 03.05.2012 року на суму 35548 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.24); від 13.04.2012 року на суму 50172 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.25); від 27.04.2012 року на суму 16600 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.26); від 27.04.2012 року на суму 2730 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.27); від 27.04.2012 року на суму 4345 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.28); від 27.04.2012 року на суму 425 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.29); від 27.04.2012 року на суму 5403 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.30); від 27.04.2012 року на суму 3220 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.31); від 28.04.2012 року на суму 28247 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.32); від 11.05.2012 року на суму 3816 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.38); від 03.05.2012 року на суму 793 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.39); від 03.05.2012 року на суму 8393 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.40); від 03.05.2012 року на суму 854 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.41); від 03.05.2012 року на суму 18653 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.42); від 03.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.43); від 03.05.2012 року на суму 7461 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.44); від 03.05.2012 року на суму 1367 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.45); від 03.05.2012 року на суму 5693 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.46); від 03.05.2012 року на суму 1784 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.47); від 03.05.2012 року на суму 3731 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.48); від 03.05.2012 року на суму 1865 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.49); від 03.05.2012 року на суму 1445 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.50); від 03.05.2012 року на суму 21497 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.51); від 03.05.2012 року на суму 3076 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.52); від 03.05.2012 року на суму 9327 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.53); від 10.05.2012 року на суму 855 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.54); від 04.05.2012 року на суму 1234 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.55); від 08.05.2012 року на суму 17839 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.56); від 08.05.2012 року на суму 3644 грн., отримувач: ОСОБА_12, також наявний підпис ОСОБА_11 про отримання вказаної суми (т.23 а.п.57); від 08.05.2012 року на суму 3568 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.58); від 10.05.2012 року на суму 1867 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.59); від 10.05.2012 року на суму 1710 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.60); від 10.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.61); від 10.05.2012 року на суму 1025 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.62); від 11.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.63); від 11.05.2012 року на суму 1025 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.64); від 11.05.2012 року на суму 1710 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.65); від 11.05.2012 року на суму 891 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.66); від 11.05.2012 року на суму 1075 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.67); від 11.05.2012 року на суму 560 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.68); від 28.05.2012 року на суму 7927 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.69); від 28.05.2012 року на суму 925 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.70); від 28.05.2012 року на суму 7551 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.71); від 28.05.2012 року на суму 2918 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.72); від 25.05.2012 року на суму 6195 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.73); від 14.05.2012 року на суму 6439 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.74); від 20.04.2012 року на суму 2130 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.75); від 09.04.2012 року на суму 390 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.76); від 10.04.2012 року на суму 19007 грн., отримувач: ОСОБА_11 (т.23 а.п.77); від 16.05.2012 року на суму 510 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.78); від 03.05.2012 року на суму 2798 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.79); від 03.05.2012 року на суму 9326 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.80); від 16.05.2012 року на суму 1250 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.82); від 28.05.2012 року на суму 5457 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.85); від 31.05.2012 року на суму 3900 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.86); від 28.05.2012 року на суму 5457 грн., отримувач: ОСОБА_12 (т.23 а.п.87); від 24.04.2012 року на суму 9693 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.160); від 23.03.2012 року на суму 26360 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.23 а.п.164); від 27.04.2012 року на суму 100366 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_132 (т.23 а.п.173); від 16.02.2012 року на суму 1930 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.23 а.п.193); від 20.02.2012 року на суму 51000 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.23 а.п.194); від 21.02.2012 року на суму 7000 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.23 а.п.197); від 15.03.2012 року на суму 70985 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.23 а.п.201); від 13.03.2012 року на суму 24792 грн., отримувач: ОСОБА_9 (т.23 а.п.204); від 27.04.2012 року на суму 62946 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.222); від 27.04.2012 року на суму 20670 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.223); від 27.04.2012 року на суму 24207 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.224); від 20.03.2012 року на суму 134942 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.225); від 20.03.2012 року на суму 24050 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.226); від 20.03.2012 року на суму 136566 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.234); від 07.02.2012 року на суму 4750 грн., отримувач: особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.243); від 14.02.2012 року на суму 18470 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_9 (т.23 а.п.245).

Протоколом огляду від 27.12.2013 року, в ході якого проведено огляд речей та предметів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_7. Оглянуті папка з банківськми квитанціями на 268 арк. (т.24 а.п.17-20).

Протоколом огляду від 02.01.2014 року, в ході якого проведено огляд речей та предметів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_7. Оглянуті банківські картки, картки оператора МТС та Лайф, документи (т.24 а.п.21-230).

Протоколом огляду від 30.01.2014 року в ході якого оглянуті документи, які добровільно надали потерпілі у кримінальному провадженні, а саме: кредитні договори, рекламні оголошення, квитанції про перерахування коштів на банківські рахунки ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11, заяви про видачу готівки (т.24 а.п.31-36).

Висновком судово-економічної експертизи №51а від 25.03.2014 року (т.24 а.п.58-131), з якого вбачається, що: відповідно до заяв на видачу готівки ОСОБА_9 в період з 23.01.2012 року по 09.07.2012 року було знято з власного рахунку НОМЕР_6 відкритого 13.01.2012 року у АТ «Сбербанк Росії» готівкових коштів в сумі 1 333 754, 24 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_12 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 579 940 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку НОМЕР_4, відкритого 19.03.2012 року на ім'я ОСОБА_19 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 2 349 911 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки в період з 14.05.2012 року по 27.06.2012 року з рахунку НОМЕР_2, відкритого 04.05.2012 року на ім'я ОСОБА_17 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 378 178,47 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку НОМЕР_5, відкритого 19.03.2012 року на ім'я ОСОБА_11 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 630 209 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку НОМЕР_3, відкритого 28.04.2012 року на ім'я ОСОБА_18 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 1 430 754 грн. (п.6 висновку експерта). Після проведення всіх фінансових операцій сума грошових коштів залишилась не виплаченими: ОСОБА_9 - сума 77 379, 03 грн.; ОСОБА_12 - сума 198 699 грн.; ОСОБА_19 - сума 2 212 955,50 грн. (при тому, що останній зняв 671 804 грн., решта коштів зняв з його рахунку ОСОБА_9, зокрема 1 678 107 грн. згідно додатку до експертизи - т.24 а.п.122-123); ОСОБА_17 - сума 360 847 грн. (при тому, що остання з рахунку кошти не знімала, ОСОБА_9 зняв 378 178,47 грн., згідно додатку до експертизи т.24 а.п.124); ОСОБА_11 - сума 500 080 грн. (пункт 10 експертизи).

Додатками №3 та №4 до висновку судово-економічної експертизи №51а від 25.03.2014 року (т.24 а.п.101-125), з яких вбачається, що: видача готівки згідно заяв ОСОБА_11 з його банківського рахунку - здійснена на загальну суму 620 209,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_12 з його банківського рахунку - здійснена на загальну суму 509 330,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_9 з банківського рахунку ОСОБА_19 - здійснена на загальну суму 1 678 107,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_9 з банківського рахунку ОСОБА_18 - здійснена на загальну суму 281 122,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_9 з банківського рахунку ОСОБА_17 - здійснена на загальну суму 378 178,47 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_9 з його банківського рахунку - здійснена на загальну суму 1 333 754,24 грн.

Розрахунком виплат грошових коштів громадянам за програмою системи МММ (додаток №5 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року - т.24 а.п.125 зворот - 128), відповідно до якого здійснена виплата вкладникам на загальну суму 1 234 692,00 грн.

Розрахунком перерахувань грошових коштів громадянам згідно транзакцій (додаток №6 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року - т.24 а.п.128 зворот - а.п.130), відповідно до якого перерахування грошових коштів вкладникам згідно транзакцій здійснено на загальну суму 846 746,00 грн.

Розрахунком виплат грошових коштів громадянам, які не являються учасниками системи МММ (додаток №7 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року - т.24 а.п.130 зворот - а.п.131), відповідно до якого здійснено виплат громадянам на загальну суму 1 026 288,00 грн.

За наведених обставин, сукупність з'ясованих в судовому засіданні обставин і перевірки їх показаннями обвинувачених, потерпілих, свідків, аналіз зібраних письмових доказів, переконує суд в доведеності вини обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого саме ч.2 ст.190 КК України, оскільки останні своїми умисними діями вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що вина обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК в судовому засіданні знайшла своє підтвердження і доведена повністю.

Як зазначив Верховний Суд України в постанові від 24 листопада 2016 року для кваліфікації скоєного як шахрайства не має значення рівень витонченості обману, ступінь обачності або, навпаки, легковажності потерпілого. Важливо лише, щоб у конкретній ситуації потерпілий не усвідомлював факту застосування щодо нього обману (зловживання довірою), щоб обманні дії винного були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном (правом на нього). Обов'язковою ознакою шахрайства визнається вже згадувана добровільність передачі майна чи права на нього; щоправда, така добровільність має умовний (уявний) характер, адже насправді дії зазначених осіб щодо передачі майна чи права на нього зумовлені тим, що вони введені в оману.

Стосовно кваліфікуючої ознаки за ч.4 ст.190 КК України, а саме, вчинення шахрайства організованою групою та в особливо великих розмірах, то такі кваліфікуючі ознаки в діях обвинувачених не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, а тому підлягають виключенню.

Виключаючи таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення шахрайства в складі організованої групи, суд керується положеннями ст.62 Конституції України, ч.1 ст.373 КПК України, пунктом 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» з наступними доповненнями та змінами, відповідно до яких, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а всі сумніви, щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого.

Таким чином, судова колегія вважає, що в результаті дослідження матеріалів кримінального провадження не знайшла свого підтвердження така кваліфікуюча ознака шахрайства, інкримінована досудовим слідством, як вчинення злочину організованою групою. Згідно ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Однією з обов'язкових ознак організованої групи є стійкість групи, про що може свідчити те, що між учасниками існують досить стабільні відносини у зв'язку з підготовкою або вчиненням злочину, група повинна характеризуватись розподілом функцій учасників групи.

Вказані обставини не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні. При цьому, судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 залучились до злочинної діяльності обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пізніше. Той факт, що ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 самостійно знімали з банківських рахунків кошти потерпілих в різні періоди часу та довільними сумами, свідчить про те, що у групі, не було стійкості та розподілу функцій. Таким чином, суд приходить до висновку, що у діях обвинувачених, відсутня така обов'язкова ознака як стійкість групи, яка була попередньо створена для зайняття злочинною діяльністю.

А тому з обвинувачення ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 слід виключити кваліфікуючу ознаку вчинення злочину організованою групою. Отже, судова колегія вважає, що обвинувачені діяли лише за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, суд не вбачає підстав для кваліфікації дій обвинувачених за ч.3 ст.190 КК України та ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах), оскільки матеріалами кримінального провадження не доведено конкретний факт заподіяння будь-якому з потерпілих матеріальної шкоди на загальну суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, виходячи з принципу доведеності вини поза розумним сумнівом .

Крім цього, органом досудового слідства дії обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 кваліфіковані за ч.3 ст.209 КК України - вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Безпосереднім об'єктом вказаного вище злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю. Об'єктивна сторона злочину полягає в легалізації (відмиванні) грошових коштів чи майна, одержаних злочинним шляхом, або права на такі грошові кошти чи майно. Вона може полягати в таких діях: 1) набутті, володінні чи використанні грошових коштів або іншого майна, що були одержані внаслідок здійснення зазначеного в примітці до ст.209 КК України злочину, а також здійсненні фінансової операції чи укладенні угоди з такими предметами; 2) вчиненні дій, спрямованих на приховання або маскування злочинного походження зазначених вище грошових коштів чи майна або володіння ними, а також прав на такі грошові кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у виді прямого умислу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність вчинених дій, завідомо знаючи про злочинне походження грошових коштів чи майна або прав на такі кошти чи майно і бажає вчинити ці дії. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, зазначеними у ст.209 КК України, або приховування та маскування їх злочинного походження. Отримання грошових коштів шляхом шахрайства не свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а свідчить про те що особа розпорядилась цими коштами на свій власний розсуд. Тому склад злочину, передбаченого ст.209 КК України в діях осіб повинен визнаватися як відсутній. Крім того, суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст.209 КК України характеризується прямим умислом, тобто усвідомлення особою суспільно-небезпечного характеру свого діяння та передбачення його суспільно-небезпечних наслідків.

Наведене вище дає підстави вважати, про відсутність в діях обвинувачених складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Виходячи з наведеного вище, колегія суддів приходить до переконання, що ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 за ч.3 ст.209 КК України слід виправдати за відсутністю в їх діях складу злочину за цією статтею КК України.

При цьому, що стосується показів обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, які не визнали своєї вини у вчиненні шахрайства, мотивуючи це тим, що вони просто брали участь у фінансовій піраміді, де, в тому числі, вкладали власні кошти, то суд розцінює їх як спосіб захисту обвинувачених, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини, оскільки такі покази обвинувачених спростовуються вищенаведеними доказами та показами потерпілих, даними ними в судовому засіданні, з яких судом встановлено, що у обвинувачених був наявний умисел на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою з подальшим розпорядженням такими коштами на власний розсуд.

Згідно вимог ст.65 КК України суд при призначенні міри покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Так, вчинені обвинуваченими ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочини відповідно до положень ст.12 КК України належать до категорії злочинів середньої тяжкості.

Щодо характеристики особи ОСОБА_9, то він є особою раніше не судимою (т.25 а.п.9), по місцю реєстрації характеризується посередньо (т.25 а.п.10), на обліку у лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.13), на обліку у лікаря-психіатра не перебуває (т.25 а.п.14).

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_10, встановлено, що вона є особою раніше не судимою (т.25 а.п.102), по місцю реєстрації характеризується посередньо (т.25 а.п.108), на обліку в лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.115), на обліку у лікаря-психіатра не перебуває (т.25 а.п.117).

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_12 встановлено, що він є особою раніше не судимою (т.25 а.п.156), по місцю реєстрації характеризується посередньо (т.25 а.п.160), на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.162).

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_11 встановлено, що він є особою раніше не судимою (т.25 а.п.231), по місцю проживання та реєстрації характеризується позитивно (т.25 а.п.235), на обліку в лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.239), на обліку в лікаря-психіатра не перебуває (т.25 а.п.240).

Згідно вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином, строк давності по кримінальному правопорушенню за ч.2 ст.190 КК України, відповідно до вимог ст.49 КК України сплив 19.04.2018 року. А тому суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинувачених від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.


Стосовно заявлених потерпілими цивільних позовів до обвинувачених про стягнення з них матеріальної шкоди, то суд зазначає наступне.

Згідно вимог ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 5 вказаної статті КПК України передбачає, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.


Як передбачено п.4 ч.1 ст.255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом.

Згідно ч.7 ст.128 КПК України особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

При цьому, згідно вимог ч.1 ст.326 КПК України якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, крім випадків, встановлених цією статтею. Цивільний позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, його представника чи законного представника, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред'явлений позов.

Таким чином, стосовно заявлених потерпілими цивільних позовів, а саме: ОСОБА_97 на суму 6420 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_29 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на суму 127232,50 грн.; ОСОБА_66 на суму 28783 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_101 на суму 30000 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_85 на суму 5025 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_48 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12; ОСОБА_33 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_98 на суму 2010 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_87 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_40 на суму 21105 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_38 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_132 Г.М.; ОСОБА_92 на суму 1005 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10, то заявлені цивільні позови підлягають до задоволення повністю, в розмірі, який доведений матеріалами кримінального провадження та підтверджений в судовому засіданні. При цьому, задовольняючи цивільні позови на зазначені суми, суд враховує той факт, що обвинуваченими станом на даний час матеріальна шкода вказаним потерпілим не відшкодована.

Стосовно ж заявлених цивільних позовів потерпілих ОСОБА_88 на суму 16844 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_82 на суму 9929 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_60 на суму 16280 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_83 на суму 12160 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_25 на суму 6600 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_96 на суму 5719 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10; ОСОБА_46 на суму 18190 грн. до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10, то, на думку суду, заявлені цивільні позови підлягають до задоволення частково, в розмірі, який доведений матеріалами кримінального провадження, зазначений в обвинувальному акті та підтверджений в судовому засіданні.

Заявлений потерпілим ОСОБА_78 цивільний позов до обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на суму 52185,00 гривень матеріальної шкоди та 10000,00 гривень моральної шкоди підлягає до задоволення частково, в розмірі, який доведений матеріалами кримінального провадження та підтверджений в судовому засіданні, а саме на суму 37185,00 гривень. При цьому, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, з урахуванням характеру та обсягу спричинених цивільному позивачу ОСОБА_78 страждань, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо), враховуючи порушення звичайного порядку та способу життя потерпілого, суд вважає, що позов ОСОБА_78 у частині стягнення моральної шкоди підлягає до задоволення частково, а саме на суму 3000,00 грн., яку суд вважає за доцільне стягнути з обвинувачених на користь цивільного позивача ОСОБА_78

Стосовно ж заявленого потерпілою ОСОБА_67 цивільного позову до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на суму 36550 грн., то суд вважає, що зазначений цивільний позов підлягає до задоволення частково, а саме , в сумі 32550 грн., тобто в сумі, яка зазначена в обвинувальному акті та знайшла своє підтвердження в судовому засіданні.


Разом з тим, щодо заявлених під час досудового розслідування кримінального провадження потерпілими ОСОБА_86, ОСОБА_70, ОСОБА_35 цивільних позовів до обвинувачених, то суд приймає відмову вказаних потерпілих від заявлених позовів, у зв»язку з чим в задоволенні зазначених цивільних позовів слід відмовити.

Стосовно ж заявлених потерпілими ОСОБА_41; ОСОБА_30; ОСОБА_28; ОСОБА_27; ОСОБА_26; ОСОБА_24; ОСОБА_23; ОСОБА_71; ОСОБА_64; ОСОБА_63; ОСОБА_62; ОСОБА_61; ОСОБА_59; ОСОБА_49; ОСОБА_118; ОСОБА_50; ОСОБА_51; ОСОБА_52; ОСОБА_53; ОСОБА_54; ОСОБА_55; ОСОБА_22; ОСОБА_21; ОСОБА_20; ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_44; ОСОБА_43; ОСОБА_42; ОСОБА_149; ОСОБА_39; ОСОБА_37; ОСОБА_36; ОСОБА_34; ОСОБА_32; ОСОБА_31; ОСОБА_81; ОСОБА_533; ОСОБА_106; ОСОБА_105; ОСОБА_104; ОСОБА_103; ОСОБА_102; ОСОБА_100; ОСОБА_99; ОСОБА_95; ОСОБА_94; ОСОБА_92.; ОСОБА_91; ОСОБА_69; ОСОБА_68; ОСОБА_7; ОСОБА_89; ОСОБА_47; ОСОБА_108; ОСОБА_109; ОСОБА_110; ОСОБА_90; ОСОБА_84; ОСОБА_79; ОСОБА_77; ОСОБА_76; ОСОБА_75; ОСОБА_74; ОСОБА_80; ОСОБА_65; ОСОБА_72; ОСОБА_73 цивільних позовів до обвинувачених, то суд вважає, що згідно вимог ч.1 ст.326 КПК України вказані позови потерпілих слід залишити без розгляду в зв'язку з неявкою цих осіб (цивільних позивачів) в судове засідання, що не позбавлятиме їх права на підставі ч.7 ст.128 КПК України пред'явити відповідний позов в порядку цивільного судочинства.

Також в порядку ст. 100 КПК України підлягає вирішенню і доля речових доказів.

Витрати, пов'язані з проведеними по справі експертизами, суд вирішує згідно вимог ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст.100, 124, 368 - 370, 373, 374 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_9 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_9 у пред'явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України - невинним та по суду його виправдати.

ОСОБА_10 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_10 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_10 у пред'явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України - невинною та по суду її виправдати.

ОСОБА_534 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_12 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_534 у пред'явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України - невинним та по суду його виправдати.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_11 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_11 у пред'явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України - невинним та по суду його виправдати.

Цивільний позов ОСОБА_29 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_29 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 127232,50 (сто двадцять сім тисяч двісті тридцять дві) гривні (п'ятдесят) копійок.

Цивільний позов ОСОБА_535 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_535 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 10854,00 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири) гривні.

Цивільний позов ОСОБА_66 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_66 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 28783,00 (двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят три) гривні.

Цивільний позов ОСОБА_97 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_97 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 6420,00 (шість тисяч чотириста двадцять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_60 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_60 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 16080,00 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_101 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_101 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 13900,00 (тринадцять тисяч дев'ятсот) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_82 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_82 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 4020,00 (чотири тисячі двадцять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_85 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_85 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 5025,00 (п'ять тисяч двадцять п'ять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_48 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_48 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_33 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_33 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_96 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_96 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 2211,00 (дві тисячі двісті одинадцять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_46 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_46 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 18090,00 (вісімнадцять тисяч дев'яносто) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_98 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_98 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 2010,00 (дві тисячі десять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_83 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_83 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 12060,00 (дванадцять тисяч сто шістдесят) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_87 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_87 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_40 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_40 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 21105,00 (двадцять одну тисячу сто п'ять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_25 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_25 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1005,00 (одну тисячу п'ять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_38 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_38 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_92 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_92 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1005,00 (одна тисяча п'ять) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_78 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_78 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 37185,00 (тридцять сім тисяч сто вісімдесят п'ять) гривень та моральну шкоду в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_67 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - задовольнити частково.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_67 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 32550,00 (тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень.

Прийняти відмову ОСОБА_86 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_86 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - відмовити.

Прийняти відмову ОСОБА_70 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_70 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - відмовити.

Прийняти відмову ОСОБА_35 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_35 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_118 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_41 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_30 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_28 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_536 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_536 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_24 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_23 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_71 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_64 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_63 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_537 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_61 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_59 до обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_49 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_50 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_51 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_52 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_53 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_54 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_55 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_22 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_538 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_20 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_56 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_57 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_58 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_44 до обвинуваченої ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_539 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_42 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_45 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_39 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_37 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_36 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_34 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_32 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_31 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_81 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_107 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_106 до обвинуваченого ОСОБА_12 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_105 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_104 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_103 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_102 до обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_100 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_99 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_95 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_94 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_93 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_91 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_69 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_540 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_7 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_89 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_47 до працівників структури «МММ» про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_108 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_109 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_110 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_90 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_84 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_79 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_77 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_76 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_75 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_74 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_80 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_65 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_72 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_73 до обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином - залишити без розгляду.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: речі та документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 02.01.2014 року, перераховані в п.п.2-73, п.п.75-80, які згідно постанови слідчого від 30.03.2014 року передані на зберігання в камеру схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області - повернути ОСОБА_10 за належністю.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: речі та документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 02.01.2014 року, перераховані в п.п.81-303, які згідно постанови слідчого від 30.03.2014 року передані на зберігання в камеру схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області - знищити.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 02.01.2014 року, перераховані в п.п.304-308, документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 30.01.2014 року перераховані в п.п.1-55 залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: речі оглянуті під час проведення комп'ютерно-технічної експертизи №209-К від 21.03.2014 року - електронний планшет «iRad3», системний блок чорного кольору з надписом «ПЕОМ», системний блок білого кольору з надписом «ПІТ НТТ системний блок білого кольору з надписом «Minitower». 2 диски для лазерних систем зчитування, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 у ОСОБА_10 - звернути в рахунок відшкодування задоволених позовів потерпілих.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: планшет марки «ACER» модель А500 номер зборки ACER_AV041_A500-1/031/00WW_GEN1 та чорний чохол до нього, телефон марки Самсунг модель Sprint з мобільним телефоном НОМЕР_8, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 у ОСОБА_10 - звернути в рахунок відшкодування задоволених позовів потерпілих.

Стягнути з засуджених ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 кошти в сумі 5960,64 (п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят) гривень (шістдесят чотири) копійки, а саме по 1490,16 (одній тисячі чотириста дев'яносто) гривень (шістнадцять) копійок з кожного, на користь держави, в рахунок відшкодування витрат на проведення в ході досудового розслідування судових експертиз.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга подається до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Чернівці.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Копія вироку суду не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.




Головуючий суддя: Чебан В.М.


Судді: Слободян Г.М.




Літвінова О.Г.



  • Номер: 11-п/794/192/17
  • Опис:
  • Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Апеляційний суд Чернівецької області
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.10.2017
  • Дата етапу: 23.10.2017
  • Номер: 11-кп/822/160/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Відкрито провадження
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.03.2019
  • Дата етапу: 21.03.2019
  • Номер: 11-кп/822/159/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Відкрито провадження
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.03.2019
  • Дата етапу: 21.03.2019
  • Номер: 11-кп/822/161/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Відкрито провадження
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.03.2019
  • Дата етапу: 21.03.2019
  • Номер: 11-кп/822/162/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Відкрито провадження
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.03.2019
  • Дата етапу: 21.03.2019
  • Номер: 11-кп/822/163/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Відкрито провадження
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.03.2019
  • Дата етапу: 21.03.2019
  • Номер: 11-кп/822/157/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 20.03.2019
  • Дата етапу: 17.10.2019
  • Номер: 11-кп/822/168/19
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Відкрито провадження
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 25.03.2019
  • Дата етапу: 03.04.2019
  • Номер: 11-кп/822/329/20
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 725/3992/14-к
  • Суд: Чернівецький апеляційний суд
  • Суддя: Чебан В.М.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Призначено склад суду
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 19.06.2020
  • Дата етапу: 19.06.2020
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація