ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

"17" квітня 2019 р.                                                                                                  Справа № 911/1159/14  

за заявою           ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Расалес", с. Щасливе Бориспільського району

до                    ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Ольвита", с. Щасливе Бориспільського району (код ЄДРПО України 32709379)

про                     банкрутство

                                                                                                                   Суддя Лопатін А.В.

За участю секретаря судового засідання Ковальової Л.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1159/14 за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Расалес" до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Ольвита" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 30.04.2014 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2016 р. затверджено розмір грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_2 за період виконання останнім повноважень розпорядника майна ТОВ “Ольвита” з 30.04.2014 р. по 16.06.2015 р. на загальну суму 33068,40 грн., стягнуто з ТОВ “Расалес” на користь арбітражного керуючого ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 33068,40 грн., закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано кредиторами з грошовими вимогами до боржника: ПАТ “ВТБ Банк” на суму 52757478,59 грн.; ПАТ по газопостачанню та газифікації “Київоблгаз” на суму 28514,94 грн.; ПАТ Акціонерно-комерційного банку “Львів” на суму 2240686,07 грн.; ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на суму 54844,01 грн.; ТОВ “Расалес” на суму 44185,24 грн.; Щасливську сільську раду Бориспільського району Київської області на суму 2011681,07 грн.; ПП “Українська рибна компанія Центр” на суму 141130,05 грн.; ПАТ “Банк “Київська Русь” на суму 170822924,12 грн., окремо внесено до реєстру вимог кредиторів                       ТОВ “Ольвита” вимоги ПАТ “ВТБ Банк” у розмірі 25102401,00 грн., як забезпечені майном боржника, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Ольвита” вимоги ПАТ Акціонерно-комерційного банку “Львів” у розмірі 462054,00 грн., як забезпечені майном боржника, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Ольвита” вимоги ПАТ “Банк “Київська Русь” у розмірі 31271952,00 грн., як забезпечені майном боржника. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ “Ольвита”, що є предметом забезпечення в позачерговому порядку, зобов’язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, про місце, дату та час яких повідомити кредиторів та боржника, на зборах сформувати комітет кредиторів та визначитись з датою проведення засідання комітету кредиторів ТОВ “Ольвита”, на якому вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ “Ольвита”, відповідні протоколи подати до суду до 20.09.2016 р., розгляд клопотання ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів відкладено на 08.09.2016 р., розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 21.09.2016 р., зобов’язано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію всього майна ТОВ “Ольвита”, відомості за результатом проведення якої подати до суду до 20.09.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.03.2017 розгляд клопотання                      ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів, розгляд клопотання                           ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого               ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі та  розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 17.05.2017. Зобов’язано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію всього майна ТОВ “Ольвита”, актуальні станом на сьогодні відомості за результатом проведення якої подати до суду до 15.05.2017 р.

17.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від директора боржника надійшла телеграма, в якій останній просить відкласти розгляд справи.

17.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від арбітражного керуючого ОСОБА_4 надійшли письмові пояснення, в яких зазначив, що йому не вдалось провести інвентаризацію всього майна ТОВ “Ольвита”, оскільки боржник будь-яких документів для проведення інвентаризації арбітражному керуючому не надав, а також не забезпечив можливість проведення інвентаризації у зазначений час.

17.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від представника            ТОВ “ФК “Екс-Райт” надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. розгляд  клопотання               ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів, розгляд клопотання                         ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі та  розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено на 08.06.2017 р.

18.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від представника             ПАТ “ВТБ БАНК” надійшли заперечення щодо заміни сторони.

02.06.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області від представника            ПАТ “Банк “Київська Русь” надійшли заперечення на клопотання ТОВ “ФК ЕКС-Райт” про заміну сторони.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 р. було зобов’язано  керівника ТОВ “Ольвита” передати розпоряднику майна ОСОБА_4 належним чином засвідчені копії документів, надати розпоряднику майна ОСОБА_4 доступ до підприємства, з метою проведення інвентаризації всього майна боржника. - надати  інформацію розпоряднику майна ОСОБА_4 та суду щодо фінансового становища. Визнано явку керівника ТОВ “Ольвита” в наступне судове засідання, яке відбудеться 27.09.2017 р. обов’язковою.

07.09.2017 р. на адресу господарського суду надійшла кредиторська заява ГУ ДФС у          Київській області на суму 961535,61 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.09.2017 р. розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області призначено на 27.09.2017 р.

27.09.2017 р. через канцелярію господарського суду арбітражний керуючий ОСОБА_4 подав письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. клопотання розпорядника майна боржника від 18.08.2015 р. № 02-03/75 про забезпечення вимог кредиторів ТОВ “Ольвита” задоволено, відсторонено керівника ТОВ “Ольвита” ОСОБА_6, виконання обов’язків керівника ТОВ “Ольвита” (08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе,              вул. Леніна, буд. 20-Г, код 32709379) тимчасово покладено на розпорядника майна боржника – арбітражного керуючого ОСОБА_4, зобов’язано керівника ТОВ “Ольвита” - передати розпоряднику майна боржника – арбітражному керуючому ОСОБА_4 бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника –  ТОВ “Ольвита”, розгляд клопотання ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області та розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено на 29.11.2017 р.

17.11.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ “Банк “Київська Русь”  надійшли доповнення ПАТ “Банк “Київська Русь” до свого заперечення на клопотання                       ТОВ “ФК “Екс-Райт” про заміну сторони.

У зв’язку з надходженням апеляційної скарги  на ухвалу господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. у справі № 911/1159/14, матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 28.02.2018 р. апеляційну скаргу ТОВ “Ольвита” на ухвалу господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. залишено без задоволення, а ухвалу – без змін.

Матеріали справи 15.03.2018 р. повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній судовій інстанції, до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

04.12.2017 р. від ГУ ДФС у Київській області – додаткові пояснення до справи № 911/1159/14 про банкрутство ТОВ “Ольвита”.

05.12.2017 р. від розпорядника майна боржника – повідомлення про розгляд грошових вимог ГУ ДФС у Київській області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.03.2018 р. розгляд клопотання                ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області та розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 16.05.2018 р.

У зв’язку з надходженням запиту апеляційної судової інстанції, матеріали даної справи було направлено до Київського апеляційного господарського суду для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного суду у складі суддів Касаційного господарського суду від            06.09.2018 р. касаційну скаргу ТОВ “Ольвита” залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського  суду від 28.02.2018 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. у справі № 911/1159/14 залишено без змін.

01.11.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів даної справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

10.05.2018 р. від розпорядника майна боржника – лист щодо виконання вимог ухвали суду.

27.06.2018 р. від ПАТ “ВТБ Банк” – клопотання про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5; скарга на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” –             ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.11.2018 р. розгляд клопотання           ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання      ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд скарги на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4  та розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 05.12.2018 р., повторно зобов’язано ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” надати у строк до 28.11.2018 р. докази здійснення оплати за договором факторингу від 04.09.2014 р. №98688-23/14-1, повторно зобов’язано розпорядника майна боржника організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ “Ольвита”, за результатами якої подати до суду актуальну станом на сьогодні інформацію щодо активів боржника та їх вартості, зобов’язано розпорядника майна боржника подати до суду у строк до 28.11.2018 р. обґрунтовані заперечення, у разі наявності, на  клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, скаргу на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4, з доказами направлення таких заперечень ПАТ “ВТБ Банк”, повторно зобов’язано розпорядника майна боржника здійснити аналіз фінансового становища боржника, за результатами якого актуальну станом на сьогодні інформацію подати до суду, у строк до 28.11.2018 р.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником         ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” подано клопотання про долучення документів.

03.12.2018 р. на адресу суду від розпорядника майна боржника надійшла заява про продовження процесуального строку.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2018 р. розгляд клопотання                     ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання                 ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд скарги на дії/ бездіяльність розпорядника майна ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4 та розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено на 23.01.2019 р., зобов’язано розпорядника майна боржника вчинити відповідні заходи в процедурі розпорядження майном та подати документи у строк до 18.01.2019 р.

18.12.2018 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано заяву про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.12.2018 р. розгляд заяви розпорядника майна від 05.12.2018 р. № 02-30/34 про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах призначено на 23.01.2019 р., зобов’язано розпорядника майна боржника у строк до 18.01.2019 р. подати до суду обґрунтовані письмові пояснення: яким чином арешт, накладений на кошти, що знаходяться на банківських рахунках, а саме: в АТ “БТА Банк”                          № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), в ПАТ “ПУМБ”                    № 26003962509102, перешкоджає господарській діяльності боржника, з урахуванням того, що на банківських рахунках в АТ “БТА Банк” № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) залишок коштів становить 0,00 грн., а на банківському рахунку в ПАТ “ПУМБ” № 26003962509102 – лише 14829,78 грн.; зобов’язано розпорядника майна боржника у строк до 18.01.2019 р. на підтвердження вимог, викладених в заяві про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах подати до суду належні докази залишків коштів на банківських рахунках: в ПАТ “ВТБ Банк” № 26004302008570 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня); в ПАТ “Банк “Київська Русь” №№ 2600656920001, 2600756920002, 2600856920003, 2600956920004.

29.12.2018 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ “Ольвита”.

У відповідь на вказаний судовий запит через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого ОСОБА_7.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.01.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого ОСОБА_7 про дату та час розгляду справи про банкрутство                         ТОВ “Ольвита” та роз’яснено арбітражному керуючому, що останній може подати до суду до 18.01.2019 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договору страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

14.01.2019 р. через канцелярію суду подано заяву ТОВ “КУА “СКІ” щодо участі в санації       ТОВ “Ольвита”.

15.01.2019 р. арбітражним керуючим ОСОБА_8 через канцелярію суду подано заяву про участь у даній справі.

17.01.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим ОСОБА_9 подано заяву про участь у даній справі.

18.01.2019 р.  через канцелярію суду членами комітету кредиторів ТОВ “Ольвита” подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника на 30 днів.

Крім того, 18.01.2019 р. через канцелярію суду членами комітету кредиторів ТОВ “Ольвита” подано для долучення до матеріалів справи документи.

18.01.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ “Ольвита”.

18.01.2019 р. ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про заміну сторони на належну, а саме: ОСОБА_3 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на ГУ ДФС у Київській області.

21.01.2019 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано пояснення на виконання вимог ухвали суду від 05.12.2018 р.

21.01.2019 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано пояснення на виконання вимог ухвали суду від 26.12.2018 р.

Крім того, 21.01.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано звіт розпорядника майна про свою діяльність, відомості про становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника

21.01.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим ОСОБА_10 подано заяву про участь у даній справі про банкрутство ТОВ “Ольвита”.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. розгляд клопотання                   ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання                 ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд скарги на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4, розгляд заяви розпорядника майна від 05.12.2018 р. № 02-30/34 про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах та розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкласти, а розгляд заяви ТОВ “КУА “СКІ” про участь в санації, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_8 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_9 про участь у даній справі, розгляд клопотання комітету кредиторів боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита”, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про заміну сторони на належну, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_10 про участь у даній справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі призначено на 27.02.2019 р.

14.02.2019 р. ТОВ КУА “СКІ” через канцелярію суду на виконання вимог ухвали суду подано пояснення та на підтвердження викладених в них обставин – документи.

25.02.2019 р. через канцелярію суду АТ “ВТБ Банк” та ПАТ “Банк “Київська Русь” подано клопотання про відкладення судового засідання з визначення наступних судових процедур у даній справі про банкрутство.

27.02.2019 р. ТОВ "Расалес" подано заяву про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1159/14 за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Расалес" до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Ольвита" про банкрутство, яка обґрунтована тим, що майже всі судові рішення першої інстанції у даній справі неодноразово було оскаржено, однак жодну з поданих сторонами апеляційних та касаційних скарг не було задоволено, а розгляд справи затягувався у зв’язку з направленням матеріалів справи до апеляційної та касаційної судових інстанцій. Виходячи з наведеного, ТОВ "Расалес" вважає, що вказані вище обставини  викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В., який розглядає дану справу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.02.2019 р. зупинено провадження у справі № 911/1159/14 за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Расалес" до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Ольвита" про банкрутство до прийняття рішення за результатами розгляду заяви ТОВ "Расалес" про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1159/14 про банкрутство ТОВ "Ольвита", заяву ТОВ "Расалес" про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1159/14 про банкрутство ТОВ "Ольвита" передано до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.03.2019 р. (суддя Ейвазова А.Р.) у задоволенні заяви ТОВ "Расалес" про відвід судді Лопатіна А.В. відмовлено.

04.03.2019 р. справу № 911/1159/14  передано судді Лопатіну А.В. для продовження розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.03.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1159/14 за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Расалес" до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Ольвита" про банкрутство, розгляд клопотання ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд скарги на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4, розгляд заяви розпорядника майна від 05.12.2018 р. № 02-30/34 про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах, розгляд заяви ТОВ “КУА “СКІ” про участь в санації, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_8 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_9 про участь у даній справі, розгляд клопотання комітету кредиторів боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита”, розгляд клопотання                ГУ ДФС у Київській області про заміну сторони на належну, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_10 про участь у даній справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі та розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 17.04.2019 р., повторно зобов’язати розпорядника майна боржника виконати вимоги ухвали суду від 26.12.2018 р. в повній мірі, а саме, в частині подання обґрунтованих письмових пояснень: яким чином арешт, накладений на кошти, що знаходяться на банківських рахунках, а саме: в АТ “БТА Банк”                         № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), в ПАТ “ПУМБ”                № 26003962509102, перешкоджає господарській діяльності боржника, з урахуванням того, що на банківських рахунках в АТ “БТА Банк” № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) залишок коштів становить 0,00 грн., а на банківському рахунку в ПАТ “ПУМБ” № 26003962509102 – лише 14829,78 грн.; а також не надано на підтвердження вимог, викладених в заяві про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах докази залишків коштів на банківських рахунках: в ПАТ “Банк “Київська Русь” №№ 2600656920001, 2600756920002, 2600856920003, 2600956920004. Встановити строк для подання документів – 12.04.2019 р., зобов’язано ТОВ “КУА “СКІ” подати до суду докази фінансової спроможності останнього прийняти участь у санації ТОВ “Ольвита” та надати пропозиції щодо відновлення платоспроможності ТОВ “Ольвита” актуальні станом на сьогодні. Встановити строк для подання документів до 12.04.2019 р., повторно зобов’язати розпорядника майна боржника організувати та провести засідання комітет кредиторів боржника, на яке запросити ТОВ “КУА “СКІ” та на якому кредиторам, у разі звернення ТОВ “КУА “СКІ” у порядку, встановленому Законом  до розпорядника майна з заявою про участь у санації боржника та надання своїх пропозицій щодо санації боржника (план санації тощо), розглянути такі пропозиції та з їх урахуванням – питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ “Ольвита”, а у разі відсутності відповідного звернення ТОВ “КУА “СКІ” до розпорядника майна, розглянути питання щодо подальшої оптимальної процедури банкрутства  ТОВ “Ольвита” з урахуванням наданих розпорядником майна документів за результатами інвентаризації майна боржника та аналізу фінансового становища останнього, відповідний протокол подати до суду до 12.04.2019 р., повторно зобов’язано розпорядника майна боржника у строк до 12.04.2019 р. подати до суду обґрунтовані письмові пояснення: яким чином арешт, накладений на кошти, що знаходяться на банківських рахунках, а саме: в АТ “БТА Банк”            № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), в ПАТ “ПУМБ”                  № 26003962509102, перешкоджає господарській діяльності боржника, з урахуванням того, що на банківських рахунках в АТ “БТА Банк” № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) залишок коштів становить 0,00 грн., а на банківському рахунку в ПАТ “ПУМБ” № 26003962509102 – лише 14829,78 грн., зобов’язано розпорядника майна боржника у строк до 12.04.2019 р. на підтвердження вимог, викладених в заяві про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах подати до суду належні докази залишків коштів на банківських рахунках: в ПАТ “Банк “Київська Русь” №№ 2600656920001, 2600756920002, 2600856920003, 2600956920004.

14.03.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від Північного апеляційного господарського суду із супровідним листом апеляційної судової інстанції надійшла апеляційна скарга ТОВ "Расалес" від 11.03.2019 р. б/н на 1-му аркуші з поштовим конвертом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.03.2019 р. стягнуто з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Расалес” (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14; код ЄДРПОУ 38337309) в дохід державного бюджету України штраф у сумі 19210 (дев’ятнадцять тисяч двісті десять) гривень 00 копійок.

15.04.2019 р. на адресу суду від розпорядника майна боржника надійшли пояснення на виконання вимог ухвали від 05.03.2019 р.

15.04.2019 р. на адресу суду від розпорядника майна боржника надійшли документи для долучення до матеріалів справи.

17.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником         ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” подано заяву про долучення документів до матеріалів справи.

17.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником         ПАТ “ВТБ Банк” подано документи для долучення до матеріалів справи.

17.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засідання, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх представників учасників, судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 18.01.2019 р. на поштову адресу суду від ГУ ДФС у Київській області надійшло клопотання про заміну сторони на належну, яким останнє просить замінити ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на Головне управління ДФС у Київській області.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у зв'язку з прийняттям наказу ДФС України від 18.02.2016 р. № 143 «Про реорганізацію деяких територіальних органів ДФС України у Київській області», реорганізовано ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області шляхом приєднання до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2016 р., крім іншого, визнано кредитором з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на суму 54844,01 грн.

Згідно із прийняттям Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII із змінами і доповненнями та проведенням реорганізації територіальних органів ДФС України змінено функції Державних податкових інспекції.

Згідно ст. 19-3 Податкового кодексу України до функцій Державних податкових інспекцій відносяться – здійснення сервісного обслуговування платників податків, реєстрація та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та реєстрів, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи, а також виконання інших функцій сервісного обслуговування платників податків.

Також, виконання інших функцій контролюючих органів передбачених Податковим кодексом України здійснюють територіальні Головні управління ДФС України, в тому числі звернення до суду у випадках, передбачених законодавством.

Таким чином, Головне управління ДФС в Київській області (код ЄДРПОУ 3939360) є правонаступником ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області (код ЄДРПОУ 38742495), у зв’язку з чим є необхідність в залученні до участі у справі правонаступника.

Присутні в судовому засіданні представники учасників справи не заперечували щодо заміни кредитора на правонаступника.

Відповідно до частини шостої ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно із ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі   ст. 21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, суд задовольняє клопотання Головного управління ДФС в Київській області про заміну кредитора на правонаступника, заміняє кредитора ТОВ "Ольвита" – ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на його правонаступника – Головного управління ДФС в Київській області.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, розпорядником майна боржника не в повній мірі виконано вимоги ухвал суду від 26.12.2018 р. та 05.03.2019 р.

З огляду на викладене, враховуючи пояснення, надані присутніми учасниками судового засідання, а також необхідність повного та всебічного з’ясування обставин справи, суд вирішив відкласти розгляд клопотання ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд скарги на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4, розгляд заяви розпорядника майна від 05.12.2018 р. № 02-30/34 про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах, розгляд заяви ТОВ “КУА “СКІ” про участь в санації, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_8 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_9 про участь у даній справі, розгляд клопотання комітету кредиторів боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита”, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_10 про участь у даній справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі та розгляд справи у підсумковому засіданні суду на 29.05.2019 р.

Керуючись ст.ст. 52, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України та Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

ухвалив:

1.          Клопотання ГУ ДФС у Київській області про заміну кредитора у справі № 911/1159/14 про банкрутство ТОВ “Ольвита” на правонаступника задовольнити.

2.          Замінити кредитора у справі № 911/1159/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ольвита” ОСОБА_3 ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області (код ЄДРПОУ 38742495) на його правонаступника – Головне управління ДФС в Київській області (код ЄДРПОУ 3939360).

3.          Зобов’язати розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ольвита”, враховуючи, здійснену даною ухвалою суду, заміну кредитора на його правонаступника.

4.          Розгляд клопотання ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт” про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита” та повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4, визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання  ПАТ “ВТБ Банк” про припинення повноважень розпорядника майна – ОСОБА_4 та призначення розпорядником майна ТОВ “Ольвита” арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд скарги на дії/ бездіяльність розпорядника майна  ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4, розгляд заяви розпорядника майна від 05.12.2018 р. № 02-30/34 про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах, розгляд заяви ТОВ “КУА “СКІ” про участь в санації, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_8 про участь у справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_9 про участь у даній справі, розгляд клопотання комітету кредиторів боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ “Ольвита”, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_10 про участь у даній справі, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь в даній справі та розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкласти на "29" травня 2019 року о 14:30 год.

5.          Повторно зобов’язати розпорядника майна боржника виконати вимоги ухвал суду від                26.12.2018 р. та 05.03.2019 р. в повній мірі, а саме, в частині подання обґрунтованих письмових пояснень: яким чином арешт, накладений на кошти, що знаходяться на банківських рахунках, а саме: в АТ “БТА Банк” № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), в ПАТ “ПУМБ” № 26003962509102, перешкоджає господарській діяльності боржника, з урахуванням того, що на банківських рахунках в АТ “БТА Банк” № 26000011001620 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) залишок коштів становить 0,00 грн., а на банківському рахунку в ПАТ “ПУМБ” № 26003962509102 – лише 14829,78 грн.; а також не надано на підтвердження вимог, викладених в заяві про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах докази залишків коштів на банківських рахунках: в ПАТ “Банк “Київська Русь” №№ 2600656920001, 2600756920002, 2600856920003, 2600956920004. Встановити строк для подання документів – 22.05.2019 р.

6.          Повторно зобов’язати ТОВ “КУА “СКІ” подати до суду докази фінансової спроможності останнього прийняти участь у санації ТОВ “Ольвита” та надати пропозиції щодо відновлення платоспроможності ТОВ “Ольвита” актуальні станом на сьогодні. Встановити строк для подання документів до 22.05.2019 р.

7.          Повторно зобов’язати розпорядника майна боржника організувати та провести загальні збори кредиторів боржника, на яке запросити ТОВ “КУА “СКІ” та на якому кредиторам, у разі звернення ТОВ “КУА “СКІ” у порядку, встановленому Законом  до розпорядника майна з заявою про участь у санації боржника та надання своїх пропозицій щодо санації боржника (план санації тощо), розглянути такі пропозиції та з їх урахуванням – питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ “Ольвита”, а у разі відсутності відповідного звернення ТОВ “КУА “СКІ” до розпорядника майна, розглянути питання щодо подальшої оптимальної процедури банкрутства  ТОВ “Ольвита” з урахуванням наданих розпорядником майна документів за результатами інвентаризації майна боржника та аналізу фінансового становища останнього, відповідний протокол подати до суду до 12.04.2019 р.

8.          Попередити розпорядника майна ТОВ “Ольвита” – ОСОБА_4 про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

9.          Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 29.05.2019 р. – до 22.05.2019 р.

10.          Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

11.                    Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі ГУ ДФС у Київській області, а також ТОВ “Фінансова компанія “Екс-Райт”, ОСОБА_5 та ТОВ “КУА “СКІ”.

Дата підписання: 22.04.2019 р.

Суддя                                                                                                              А.В. Лопатін