АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №4-15\2010
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2010 р. м. Запоріжжя
Суддя апеляційного суду Запорізької області Бочарников С.О.,
За участі прокурора: Тібій В.В.
Розглянувши, у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя, подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України полковника міліції Бурлика І.Й. , про продовження строку тримання під вартою у відношенні:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Глибінського району, Полтавської області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, не судимого.
Обвинуваченого в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст.146, ч.4 ст. 187 КК України.
У даному проваджені об’єднані кримінальні справи № 860826, 10061139,10-9604, 0914227, 860826\1, 860826\2, 860826\3, 860826\4,860826\5, 860826\6, 860826\7
Кримінальну справу № 10061139 порушено 31.03.2006 року СВ Новомосковського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за фактом заволодіння 12.01.2006 року 20 т. Цукру, який належав ТОВ «Укртрімекс», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Кримінальну справу № 860826 порушено 19.04.2008 року СВ Новомиколаєвського РВ ГУМВС України в Запорізькій області за фактом заволодіння 12.03.2008 року 24 т. лому міді, який належав ТОВ «Запоріжпромрегіон», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Кримінальну справу № 10-9604 порушено 07.06.2008 року СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області за фактом заволодіння 09.05.2008 року 18.5 т. лому міді, який належав ТОВ «Втормет-200», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
Кримінальну справу № 09140227 порушено 27.06.2009 року СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області за фактом заволодіння 04.07.2008 року 30 т. лому чорного та кольорового металу, який належав ТОВ «Інтернет ВС», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.
Кримінальну справу № 860826\1 порушено 10.02.2009 року СУ ГУМВС України в Запорізькій області за фактом відкритого викрадення чужого майна, що належить ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
16.07.2009 року у вчинені злочинів передбачених ч.4 ст.187 КК України викрито ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, відносно яких порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
14.08.2009 року кримінальну справу № 860826 прийнято до провадження Головним слідчим управлінням.
Кримінальну справу № 860826\2 порушено 11.01.2010 року ГСУ МВС України за фактом викрадення 12.03.2008 року потерпілого ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
Кримінальну справу № 860826\3 порушено 11.01.2010 року ГСУ МВС України за фактом викрадення потерпілого ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
Кримінальну справу № 860826\4 порушено 11.01.2010 року ГСУ МВС України за фактом викрадення потерпілого ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
Кримінальну справу № 860826\5 порушено 11.01.2010 року, ГСУ МВС України за фактом розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Кримінальну справу № 860826\6 порушено 11.01.2010 року ГСУ МВС України за фактом розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Кримінальну справу № 860826\9 порушено 23.02.2010 року ГСУ МВС України відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за фактом підробки документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Як вказано у поданні слідчого жителі м. Кременчук ОСОБА_10, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходу, бажаючи збагатитися за рахунок скоєння злочинів, приблизно в грудні 2005 року вирішили організуватися для здійснення нападів з метою насильницького заволодіння чужим майном, а також скоєння інших умисних злочинів.
Результатом реалізації їх загального задуму стало створення організованої групи, у складі якої ними на протязі до липня 2008 року здійснено ряд особливо тяжких злочинів на території Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Запорізькій областях при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 з'ясував, що підприємства користуються послугами фірм по перевезення вантажу замовляють автомобіль через Інтернет. Зважаючи на специфіку вантажоперевезень, а також той факт, що для супроводу коштовного вантажу виділяться експедитор, а в деяких випадках підприємства довіряють вантаж лише водієві, вирішив використовувати дані обставини для скоєння злочинів направлених на заволодіння чужим майном.
Для здійснення злочинного задуму, направленого на збагачення шляхом скоєння тяжких злочинів, а саме: розбійних нападів, шахрайств і викрадання людей, ОСОБА_10 поклав на себе роль керівника організованої групи, у функції якого входило її організація, визначення об'єктів для нападу, розподіл ролей між членами групи, планування діяльності групи, підготовка до виконання злочинів, позначення загальних правил поведінки і дисципліни членів групи при скоєнні злочинів, вербування нових її членів, яких необхідно використати для скоєння окремих злочинів, забезпечення цих осіб предметами і знаряддями, необхідними для скоєння злочинів, розподіл грошових коштів здобутих злочинною дорогою, а для підтримки життєдіяльності групи створення матеріальної бази.
Окрім цього, ОСОБА_10 усвідомлюючи, що самостійно не зможе скоїти заплановані злочини, знаючи спосіб життя своїх знайомих - ОСОБА_5 і ОСОБА_2, що відрізняються по своєму характеру зухвалістю і жорстокістю, залучив їх у свої злочинні наміри, запропонував їм організуватися в злочинну групу і промишляти скоєнням корисливих злочинів, на що вони погодилися.
Для скоєння окремих злочинів, з метою підтримки стабільної життєдіяльності злочинного співтовариства, члени групи підшукували і залучали осіб, які нехтували загальноприйнятими принципами, сталими в суспільстві і бажаючими збагатитися злочинним шляхом.
Так, ОСОБА_10 як керівник організованої групи, до участі окремих злочинів запросив ОСОБА_11 і невстановлених в ході досудового слідства осіб, які достовірно знали, що скоюють злочини у складі організованої групи, і дії яких полягають в причинному зв'язку із скоєнням групою злочинами. Діючи надалі у складі організованої групи, вказані особи виконували конкретні дії, направлені на досягнення загальної злочинної мети.
Надалі для прикриття злочинної діяльності групи, а також для здійснення фінансових операцій, з грошовими коштами, отриманими унаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, для маскування незаконного походження таких грошових коштів, ОСОБА_10, діючи з відома всіх членів злочинної групи, в грудні 2007 року вирішив створити ТОВ «Арчі-транс», яке, згідно статуту повинно займатися вантажоперевезеннями.
Окрім цього, з метою конспірації і уникнення кримінальної відповідальності, членами злочинної групи було прийнято спільне рішення зареєструвати вказане підприємство на дружин ОСОБА_10 і ОСОБА_5, а саме на ОСОБА_12 і ОСОБА_13 відповідно, а також на жителя м. Кременчук ОСОБА_23, вказавши органам реєстрації юридичну адресу квартири нежитлового - зруйнованого будинку, тобто АДРЕСА_2.
Ретельно готуючись до кожного злочину, ОСОБА_10 як організатор злочинної групи, діючи з відома всіх її учасників, через Інтернет визначав об'єкт для злочинного посягання.
Після того, як об'єкт злочинного посягання був визначений, члени групи зв'язувалися між собою по телефонах, призначали час і місце зустрічі, на якій обумовлювали тактику дій.
З метою збору конкретнішої інформації необхідною для скоєння злочину, члени злочинної групи зв'язувалися по телефону з представниками підприємств, які потребували послуг з перевезення вантажу, називалися вигаданим ім'ям, пропонували послуги з перевезення вантажів і з'ясовували для себе найменування вантажу і маршрут руху.
Далі, зібрана інформація узагальнювалася, після чого, залежно від того чи супроводжуватиме вантаж експедитор, розроблявся план конкретного злочину з розподілом ролей і функцій, які доводилися до зведення кожного члена групи.
Плануючи діяльність групи при скоєнні кожного злочину, з метою утруднити, правоохоронним органам викрити її злочинну діяльність ОСОБА_10, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, маючи намір на підробку документів, які видаються і упевняються підприємством і надають права, шляхом внесення до справжнього документа помилкових відомостей, а також змін первинного вмісту у вигляді переклеювання фотографій, підроблювали водійські посвідчення, куди вклеювалися фотографії ОСОБА_5 або ОСОБА_11, які використовувалися при скоєні злочинів.
Окрім цього, використовуючи отриману, від невстановлених осіб інформацію, про наявність на території України автомобілів, зовні схожі з автомобілями, які належали ТОВ «Арчі-транс» і членам групи, підроблювали технічні паспорти і реєстраційні номери, таким чином, створюючи автомобілі «двійників».
Для підтримки зв'язку і координації спільних дій, а також недопущення викриття злочинної діяльності, членами групи було прийнято рішення, кожного разу використовувати нові засоби мобільного зв'язку і операторів, на що з відома всіх учасників злочинної групи виділялося частина коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Окрім цього для забезпечення мобільності при скоєння злочинів, для супроводу вантажу, перевезення майна, здобутого злочинним шляхом, а також для викрадання людей, членами злочинної групи використовувалися особисті автомобілі, а також вантажні автомобілі, що належать підприємству ТОВ "Арчі, - Транс".
Після скоєння злочинів, здобуті грошові кошти і цінності, члени організованої групи розподіляли між собою в заздалегідь обумовлених долях.
Таким чином, ОСОБА_10 організував стійку групу у складі ОСОБА_5 і ОСОБА_2 об'єднану єдиним планом з розподілом функцій співучасників, направлених на досягнення загальної злочинної мети, які між собою організувалися для злочинної спільної діяльності з метою розбійних нападів, шахрайств і викрадання людей для заволодіння чужим майном.
Для реалізації загальних планів, члени групи залучили для скоєння окремих злочинів ОСОБА_11, а також невстановлених слідством осіб, спільно з якими впродовж 2006 – 2008 року скоїли ряд особливо тяжких злочинів, зокрема:
11.03.2008 року ОСОБА_5, діючи за планом, використовуючи підроблені документи та вантажний автомобіль «Мерседес Акрос», на території ВАТ «Запоріжпромрегіон», розташованого в м. Запоріжжі, завантажив 24 т. міді. Для супроводження вантажу до місця призначення разом з ОСОБА_5, не підозрюючи про небезпеку, в якості експедитора направився ОСОБА_3.
12.03.2008 року близько о 00.30 год., неподалік с. Писанці Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 зупинив вантажний автомобіль «Мерседес Акрос», де його очікували ОСОБА_4 і ОСОБА_2 Після чого співучасники, використовуючи насильство небезпечне для життя та здоров’я потерпілого напали на ОСОБА_3, оділи на руки наручники, а на голову в’язану шапку та на автомобілі « Опель Векта» який належав ОСОБА_4 вивезли потерпілого в безлюдне місце, де заставити вжити горілку.
Дочекавшись поки ОСОБА_3 сп’яніє, заволоділи його майном і залишили його. Після чого лом міді здали до пункту прийому металобрухту, чим завдали шкоди підприємству «Запоріжпромрегіон» на суму 881699,36 грн.
09.05.2008 року близько 02.00 год., неподалік автозаправочної станції, розташованої по вул. Мурманській, 3, станції Лелеківка Кіровоградського району Кіровоградської області, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 скоїли напад на експедитора ОСОБА_14, який супроводжував 20 т. міді, та відкрито викрали майно потерпілого та зазначену мідь, яка належала ТОВ «Втормет-2000».
04.07.2008 року в нічний час, на автодорозі Київ – Харків, поблизу с. Л. Ромодан Полтавської області, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 скоїли напад на експедитора ОСОБА_8, якій супроводжував 30 т. кольорового та чорного металу і заволоділи майном потерпілого та зазначеним ломом, якій належав ТОВ «Інтернет ВС» на суму 600000 грн.
Злочинні дії ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_11 були кваліфіковані за ч. 3 ст.146, ч.4 ст. 187, ч.4 ст.190 КК України.
26.11.2009 року у кримінальній справі № 860826 затриманий в порядку ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.
26.11.2009 року ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України.
27.11.2009 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Допитаний 26.11.2009 року по суті пред’явленого обвинувачення ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю та пояснив, що до скоєння злочинів його долучив ОСОБА_4 не маючи коштів на проживання згодився скоювати злочини. Разом з ними у скоєнні злочинів брали участь ОСОБА_5 та ОСОБА_11 з якими вчиняли напади на експедиторів.
11.01.2010 року ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст.187 КК України у складі організованій групи.
В той же день допитаний по суті пред’явленого обвинувачення ОСОБА_2, вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та на підставі ст. 63 Конституції України відмовився надати покази.
20.01.2010 року постановою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 продовжено до чотирьох місяців, тобто 26.03.2010 року.
Строк досудового слідства у справі обчислюється з 16.07.2009 року, тобто з моменту встановлення осіб, що вчинили злочин.
Заступником генерального прокурора України строк досудового слідства продовжено до 11 місяців.
У поданні ставитися питання про продовження ОСОБА_2 строку тримання під вартою до шести місяців. Обґрунтовується подання тим, що строк утримання під вартою обвинувачуваного ОСОБА_2 закінчується 26.03.2010 року, а в справі необхідно провести ряд слідчих дій які до цього терміну виконати не можливо, а саме:
• в разі встановлення місця перебування обвинуваченого ОСОБА_4 обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пред’явити обвинувачення, допитати, провести необхідні слідчі дії по відпрацювання до злочинів;
Крім того, по епізоду нападу на експедитора ОСОБА_8 та заволодіння майном ТОВ «Інтернет ВС» необхідне:
• допитати ОСОБА_15 данні якого використали обвинуваченні під час скоєння злочину;
• провести відтворення подій з обвинуваченими;
• провести відтворення подій з потерпілим;
• встановити пункт прийому метала, куди обвинувачені здали викрадений метал;
• допитати власників пункту прийому металу, перевірити їх зв'язок з обвинуваченими;
• провести обшук в приміщені пункту прийому металу.
• провести очну ставку між свідком ОСОБА_16 та ОСОБА_11;
• провести очну ставку між свідком ОСОБА_17 та ОСОБА_11
• долучити до справи висновки почеркознавчої експертизи яку призначено по явкам написаними обвинуваченими;
По епізоду нападу на експедитора ОСОБА_7 та заволодіння майном ТОВ «Втормет 2000» необхідно:
• допитати представників ЧП «Вьюга», які виготовили дублікат номерів на вантажний автомобіль «Мерседес»;
• назначити та провести виїмку документів, на підставі яких було виготовлено дублікат номерів, які обвинуваченні використовували під час скоєння злочину;
• допитати ОСОБА_18, який звернувся до ЧП «Вьюга» з проханням виготовлення дублікатів номерів;
• прийняти рішення відносно ОСОБА_19 згідно ст.97 КПК України;
• провести впізнання потерпілим ОСОБА_7 обвинуваченого ОСОБА_5, який, представляючись прізвищем ОСОБА_20, завантажив лом міді;
• провести між ними очну ставку;
• провести виїмку документів в приміщені заводу в м. Хмельницьку, де учасниками злочину додатково було завантажено лом міді;
• встановити повні данні вантажників Яримчук, Сахно, Зива, які завантажували автомобіль у м. Хмельницькому;
• допитати їх в якості свідків;
• пред’явити для впізнання обвинувачених;
• провести між ними очні ставки;
По епізоду нападу на експедитора ОСОБА_3 та заволодіння майном ТОВ «Запоріжпромрегіон»» необхідно:
• допитати ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які формально є власниками підприємства «Арго транс»;
• провести виїмку роздруківок номерів мобільних телефонів якими користувались обвинувачені та потерпіли;
• провести аналіз цих переговорів;
• в зв’язку тим, що ОСОБА_4 пояснив, що ніяких злочинів не скоював, а явку з повинною написав під тиском працівників міліції назначити та провести судово-почеркознавчу експертизу по явці;
• допитати працівників міліції яки відібрали явку з повинною;
• провести між ними та ОСОБА_4 очну ставку;
• з метою можливої конфіскації накласти арешти на майно обвинувачених;
• встановити осіб причетних до виготовлення підроблених документів та вирішати питання до притягнення їх до кримінальної відповідальності;
• пред’явити ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_2 та ОСОБА_11 обвинувачення в кінцевій редакції та допитати як обвинувачених;
• виконати вимоги ст. 217, 218-220 КПК України;
• скласти обвинувальний висновок;
Крім цього, від обвинуваченого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надійшли явки з повинною в яких він вказав, що разом з ОСОБА_21, ОСОБА_2 та ОСОБА_11 скоїли аналогічні злочині на території Кіровоградської та Черкаської області.
З метою перевірки показів ОСОБА_22 та ОСОБА_5 ГСУ МВС до свого провадження 15.02.2010 прийнято кримінальну справу № 21200900383 порушену 09.10.2009 СВ Ільїчівського МВ ГУМВС України в Одеській області за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та кримінальну справу 8-8055 порушену ВД Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Вивчивши в повному обсязі матеріали зазначеної кримінальної справи й практику продовження судами строків утримання під вартою, суд вважає, що строк утримання під вартою обвинувачуваному ОСОБА_2 може бути продовжений до шести місяців.
Підстав для зміни обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою, немає, у зв’язку з тим, що він обвинувачується в скоєні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі, перебуваючи на волі може перешкоджати встановленню істини у справі, впливати на учасників процесу, матиме змогу ухилятись від слідства та суду, продовжувати злочинну діяльність. В той же час, обраний відносно ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді взяття під варту забезпечує виконання процесуальних рішень у справі.
Керуючись 148, 155, 156, 1653 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до шести місяців, тобто до 26.05.2010 року.
Суддя С.О. Бочарников