№4-311/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 березня 2009 року                                                                                                       м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області В.І.Бедьо, розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинним організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, -

встановив:

В період з 25 грудня 2007 року по 8 грудня 2008 року службові особи кредитної спілки «ІнтерС» здійснювали діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Вказана діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні вклади у відповідності до ст.8 п.4 Закону України „Про кредитні спілки" підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Однак службові особи зазначеної спілки, всупереч рішення Департаменту нагляду за кредитними установами № 1799-Л від 21.12.2007 року, яким до кредитної спілки «ІнтерС» застосовано захід впливу у вигляді рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, схваленого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2007 року, усвідомлюючи заборону на провадження вищевказаної діяльності та нехтуючи нею, продовжували указану діяльність.

Так, в період з 25 грудня 2007 року по 8 грудня 2008 року службовими особами кредитної спілки «ІнтерС» було залучено внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, згідно прибуткових касових ордерів, на загальну суму 6890276 грн., 225 доларів США та 450 евро.

16 січня 2009 року слідчим в особливо важливих справах відділу «ОЗ» СУ ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу №1102509 по факту здійснення службовими особами кредитної спілки «ІнтерС» операцій без спеціального дозволу (ліцензії), які були повязан і з отриманням доходу у велтких розмірах. За ознаками злочину. Передбаченого ст.202 ч.2 КК України.

Згідно рапорту, що надійшов з УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області, частина документації кредитної спілки «ІнтерС», яка має суттєве значення по даній кримінальній справі, знаходиться по місцю реєстрації та проживання бухгалтера спілки - ОСОБА_2: м. Ужгород, вул.  Легоцького, 11/1.

Враховуючи те, що по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_2 за адресою: м. Ужгород, вул.  Легоцького, 11/1, можуть знаходитись документи, а також інші речі та предмети, які мають значення речових доказів по даній справі, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

постановив :

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду:                                                                                                 ОСОБА_3