Справа № 488/4790/19

Провадження № 1-кс/488/1788/19 р.

У Х В А Л А

17.12.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Бондаренко Н.В.,

за участю секретаря – Сидорової Т.А.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

       Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року за № 12019150050001131 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

       В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, речей, фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Альфа - банк", яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, з можливістю здійснити їх вилучення в Миколаївській обласній дирекції ПАТ АБ "Альфа - банк" за адресою: м.Миколаїв, вул.Шевченка, 59а, саме до:                                                                                        - інформації про особу (прізвище, ім"я, по - батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються вбанку), на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 та було перераховано10.06.2019 року грошові кошти;                                                                - детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти НОМЕР_1 починаючи з 09.06.2019по 13.06.2019 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

       - інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою:№ НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 11.06.2019 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївські області звернулась ОСОБА_1 із заявою щодо того, що 10.06.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

       Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 10.06.2019 року близько 16:00 год. невстановлена особа попросила в неї її банківську картку банку «Альфа-банк» для переведення грошових коштів в розмірі 2 грн. для активації його банківської картки. ОСОБА_1 передала особі свій мобільний телефон, банківську картку банку «Альфа-банк» № НОМЕР_1 та пароль від неї. Особа почала проводити операції з вказаною банківською карткою, використовуючи при цьому свій мобільний телефон, в ході цього невстановлена запитувала в потерпілої її анкетні данні. Остання всі свої анкетні дані сказала. Після того як невстановлена особа сказала, що нічого не вийде, то повернула мобільний телефон та банківську картку. Через деякий час потерпіла перевірила свій банківський рахунок, але на рахунку невистачало 3120 грн. Остання почала телефонувати до оператора «Альфа-банк» на що їй відповіли, що з її картки здійснювалась покупка у інтернет - магазині на 3120 грн.

Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

       Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області Іващенку Андрію Володимировичу право на тимчасовий доступ до документів, речей, фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Альфа - банк", яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, з можливістю здійснити їх вилучення в Миколаївській обласній дирекції ПАТ АБ "Альфа - банк" за адресою: м.Миколаїв, вул.Шевченка, 59а, саме до:                                                                                                                - інформації про особу (прізвище, ім"я, по - батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються вбанку), на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 та було перераховано10.06.2019 року грошові кошти;                                                                        - детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти НОМЕР_1 починаючи з 09.06.2019по 13.06.2019 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

       - інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою:№ НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 16.01.2020 року включно.

       Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.                                                                                                                Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                        Н.В. Бондаренко