Справа № 495/9894/18

№ провадження 2/495/356/2020

УХВАЛА

Про витребування доказів

"29" січня 2020 р. м. Білгород-Дністровський

Білгород – Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого одноособово судді Прийомової О.Ю.,

за участю секретаря Іванченко А.С.,

позивача особисто – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди,

представника позивача ОСОБА_3 ,

представника відповідача ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди.

До суду від представника позивача надійшло клопотання, відповідно до якого вказує, що в період провадження по даній справі позивач зверталася до НБУ із заявами з приводу порушення її прав відповідачем.

02 серпня 2019 року позивач звернулася із листом до офісу Президента України із викладенням фактів зникнення грошових коштів з її рахунків в ПАТ АБ «Південний». В подальшому листу було скеровано до Офісу Президента України від 11.09.2019 року на адресу НБУ. Крім того, 23.09.2019 року відбувся особистий прийом за участі голови НБУ Смолія Я.В., де піднімалися викладені в заявах факти та питання.

За результатами чисельних звернень, НБУ повідомив листом від 11.10.2019 року № 14-0004/53256 про те, що прийнято рішення про включення питання щодо аналізу зарахування, продажу, перерахування коштів з рахунку ОСОБА_1 до програми комплексної перевірки діяльності АБ «Південний», запланованої на 4 квартал 2019 року, а по закінченню перевірки ОСОБА_1 буде проінформовано додатково.

08.01.2020 року ОСОБА_1 отримала лист НБУ № 14-0004/68330 від 28.12.2019 року, в якому повідомлено про закінчення перевірки АБ «Південний» та наголошено з посиланням на ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю, а порядок та обсяг розкриття банківської таємниці встановлено ст.62 вказаного Закону та розкривається зокрема за рішенням суду.

Враховуючи те, що питання, викладені в заявах, є фактичними обставинами та фактами, викладеними в позовній заяві в даному провадженні, були перевірені регулятором - НБУ в ході комплексної перевірки, а тому такі результати є вагомим джерелом інформації для провадження у справі №495/9894/18.

ОСОБА_1 не може самостійно отримати таку інформацію, а тому виникає питання отримання ухвали суду щодо зобов`язання НБУ надати до матеріалів справи відповідь про результати планової комплексної перевірки ПАТ АБ «Південний» з питань порушення прав ОСОБА_1 як вкладника та клієнта цього банку щодо зникнення її коштів та їх розтрати працівниками Банку.

На підставі вищевикладеного просить суд витребувати у Національного Банка України результати планової комплексної перевірки ПАТ АБ «Південний», яка проводилась в 4-му кварталі 2019 року в частині перевірки питань порушення прав ОСОБА_1 як вкладника та клієнта цього банку, питання про що були включені за результатами її звернення до Офісу Президента України та особистому прийому.

В судовому засіданні позивач та її представник доводи клопотання підтримали, просять суд його задовольнити.

В судовому засіданні представник відповідача із клопотанням погодився частково, лише в частині витребування доказів з НБУ та лише в частині позивача ОСОБА_1 .

Вислухавши думку учасників справи, оголосивши клопотання, суд приходить до наступного.

Матеріалами справи встановлено, що в провадженні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди.

Відповідач в свою чергу із позовом не згоден, вказуючи, що депозитний договір № 10299/1005 від 08.06.2015 року, не укладався між сторонами спору, оскільки оригінал такого договору у Банка відсутній та не обліковується у жодному програмному забезпеченні. Вкладний рахунок № НОМЕР_1 , який зазначається у даному договорі як такий, на якому мали обліковуватися грошові кошти в Акціонерному банку «Південний», ніколи не відкривався Банком, про що неодноразово повідомлялося позивачу та звітувалось перед контролюючими органами, зокрема Національним банком України.

Відповідно до положень ч. ч. 2, 3 ст. 12 ЦПК України, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. ч. 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити частково, лише в частині витребування з Національного Банка України відомостей про результати планової комплексної перевірки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», яка проводилася в четвертому кварталі 2019 року, в частині перевірки питань порушення прав саме ОСОБА_1 , як вкладника та клієнта цього банку, оскільки вказані документи можуть виступати доказами в справі.

В задоволенні іншої частини клопотання представника позивача відмовити, як в необгунтованому та такому, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 12, 76, 84, 197, 198, 258, 260, 353 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди – задовольнити частково.

Витребувати  у Національного Банка України (адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інституцька, 9, код ЄДРПОУ: 00032106) результати планової комплексної перевірки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», яка проводилася в четвертому кварталі 2019 року, в частині перевірки питань порушення прав саме ОСОБА_1 , як вкладника та клієнта цього банку.

Зобов`язати Національний Банк України (адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інституцька, 9, код ЄДРПОУ: 00032106) надати на адресу суду результати планової комплексної перевірки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», яка проводилася в четвертому кварталі 2019 року, в частині перевірки питань порушення прав саме ОСОБА_1 , як вкладника та клієнта цього банку.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити термін виконання даної ухвали суду до 02 березня 2020 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення, (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного тексту рішення.

У відповідності до п.п. 15.5 п.1 Розділу ХШ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Білгород-Дністровський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Повний текст ухвали складений 03 лютого 2020 року.

Суддя: