Дело №4-141/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М      У К Р А И Н Ы

26.02.2010 года                                                      Судья Железнодорожного районного суда г.Симферополя Романенко В.В., при секретаре Астанькович Е.О., с участием прокурора Сиденко В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Симферополе представление старшего следователя СО НМ ГНА в АР Крым ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и производстве выемки банковских документов по уголовному делу № 11008190001

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в АР Крым находится уголовное дело №11008190001,    возбужденное 15.02.2010 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины в отношении директора ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» ОСОБА_2

Досудебным следствием установлено, что в октябре 2009 года директор ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» ОСОБА_2 реализовал в адрес ЗАО «Бахчисарайский винодельческий завод» алкогольную продукцию (вина, коньяки) на общую сумму 114 435 136,58 грн. и необоснованно, в нарушение  п. 4 ст. 7 Закона Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от 15.09.1995 года №329/95-ВР, ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. 6 Декрета Кабинета Министров Украины от 26.12.1992 года №18-92 «Об акцизном сборе», ст. 1 Закона Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» от 07.05.1996 года №178/96-ВР умышленно, в расчете акцизного сбора за октябрь 2009 года указал обороты вышеуказанной реализованной готовой продукции, которые подлежат налогообложению акцизным сбором как необлагаемые, и, таким образом, умышленно уклонился от уплаты в бюджет акцизного сбора за октябрь 2009 года на общую сумму 8 397 409,00 грн., входящего в систему налогообложения и введенного в установленном законом порядке ст. 14 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 года №1251-XII, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

26 февраля 2010 года в суд Железнодорожного района города Симферополя обратился старший следователь СО НМ ГНА в АР Крым подполковник налоговой милиции ОСОБА_1 с представлением о раскрытии банковской тайны и производстве выемки банковских документов по открытию и использованию ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (ЕГРПОУ 31382382) текущего счета, открытого в публичном акционерном обществе «Родовид Банк» (МФО 321712, ЕГРПОУ 14349442).

Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что в целях установления объективной истины по делу необходимо произвести выемку документов по открытию и использованию ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (ЕГРПОУ 31382382) текущего счета, открытого в публичном акционерном обществе «Родовид Банк» (МФО 321712, ЕГРПОУ 14349442).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 128-1, 130 УПК Украины,  суд

П О С Т А Н ОВ И Л:

Представление следователя удовлетворить.

Произвести выемку в публичном акционерном обществе «Родовид Банк» (МФО 321712, ЕГРПОУ 14349442), расположенном по юридическому адресу:  г. Киев, ул. Северно-Сирецкая, 1-3, документов по открытию и использованию ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (ЕГРПОУ 31382382) текуще го счета №  26002008000084 , а именно: карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, приказов о назначении должностных лиц, платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление наличных денежных средств на вышеуказанный счет предприятия; платежных документов (платежных поручений), подтверждающих списание наличных денежных средств с вышеуказанного счета предприятия; информации о движении денежных средств по текущему счету №  26002008000084   на бумажных носителях за период с 01.10.2009 г. до проведения раскрытия банковской тайны и производстве выемки с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: