Провадження № 1-кс/734/702/20  Справа № 734/2569/20

 

У х в а л а

іменем України

 

10 вересня 2020 року смт. Козелець

                                   

   Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання дізнавача у кримінальномупровадженні  інспектора сектору дізнання КозелецькогоВП НіжинськогоВП ГУНПв Чернігівськійобласті ОСОБА_2 про тимчасовийдоступ доречей і документів укримінальному провадженні №12020270130000369 від 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

 

в с т а н о в и в:

 

В провадження сектору дізнання перебуває кримінальне провадження № 12020270130000369 від 26.05.2020 за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До суду надійшло клопотання дізнавача у зазначеному кримінальному провадженні  інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківської карти № НОМЕР_1 , яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12020270130000369 має суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин, зокрема, встановлення особи (осіб), яка вчинила це правопорушення та може бути використана як доказ цьому ж провадженні.

У судовезасідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи,у судове засідання не викликалася, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів. 

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідноз ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в ньому доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що наявна в даних документах інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до речей і документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням його анкетних даних, на яку 27 лютого 2020 року переказано грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 

-до копії заяви про видачу зазначеної картки (відкриття рахунку); 

-до речей і документів, які містять відомості про отримання, зняття та перерахування грошових коштів по рахунку отримувача (банківська картка № НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських рахунків (від кого надійшли, кому саме були переховані грошові кошти), дати зняття та суми грошових коштів; адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень; фото- відеофіксацію здійснення операцій зняття грошових коштів за період 27 лютого 2020 року по 9 вересня 2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

   Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 

 

 

Слідчий суддя ОСОБА_1