1-349/2007
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
22 июня 2007 года Ленинский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего – судьи Никиктенко Н.П., при секретаре Толстиковой Т.И., с участием прокурора Куща Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 , гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3 , женатого, работающего директор ООО «Бус-Трейд», проживающего по ул..Дзержинского 145- 77 г. Мелитополя Запорожской области, ранее не судимого ,
в совершении преступлений , предусмотренных ч.1 и 2 ст. 364 , ч. 1. ч. 2 ст. 366 УК Украины
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца ІНФОРМАЦІЯ_5, гражданина Украины , ІНФОРМАЦІЯ_6, холостого, работающего менеджером по рекламе ООО «Империя», проживающего ІНФОРМАЦІЯ_7 «а» - 95 г. Запорожья , в соответствии со ст. 89 УК Украины ранее не судим,
У с т а н о в и л :
приказом председателя правления Запорожского областного кредитного союза «Довіра» № 41 от 01.11.2005 года ОСОБА_1 был назначен директором Мелитопольского филиала Запорожского областного кредитного союза «Довіра» , а также ответственным за финансовый мониторинг по Мелитопольскому филиалу Запорожского областного кредитного союза «Довіра» с 01.11.2005 г.
В соответствии с разделом № 2 пунктом 2.1 должностной инструкции директора филиала, утвержденной решением правления ЗОКС «Довіра» протокол директор филиала управляет работой филиала и кроме полномочий и обязанностей, определенных положением о филиале кредитного союза : является ответственным за первичный финансовый мониторинг в филиале кредитного союза ; организовывает текущую работу филиала ; по поручению представляет интересы кредитного союза и действует от его имени ; заключает договоры и иные соглашения от имени филиала кредитного союза, подписывает поручения на производство действий от имени филиала кредитного союза ; имеет делегированное Кредитным комитетом право решать вопрос о предоставлении кредитов ; входит в состав кредитного комитета кредитного союза в связи с занимаемой должностью ; управляет филиалом кредитного комитета в строгом соответствии с действующим законодательством , Положением о филиале, Уставом кредитного союза ; обеспечивает соблюдение законности в деятельности филиала кредитного союза. Директор филиала кредитного союза несет персональную ответственность за исполнение возложенных на филиал заданий.
08.12.2005 г. Кириллов Д.А. заключил кредитный договор № 1393 на получение денежного кредита в Мелитопольском филиале Запорожского областного кредитного союза «Довіра» филиала № 1 в сумме 29 000 грн сроком на 3 месяца, т.е. до 08.03.2006 г.
При заключении указанного кредитного договора, ОСОБА_2 предоставил под залог в обеспечение своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору домики для отдыха в количестве 2-х шт., расположенных на базе отдыха «Рыбацкий стан» в пгт Кирилловка Запорожской области.
Согласно экспертной оценке от 29.11.2006 г. стоимость указанных выше 2-х вагончиков площадью 27,6 кв.м. по состоянию на 08.12.2005 г. составляет 8506,38 грн.
В свою очередь, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, при составлении договора залога имущества № 09/12-01 по кредитному договору № 1393 от 08.12.2005 г. необоснованно завысил стоимость залогового имущества – домиков для отдыха в количестве 2-х шт., принадлежащих ОСОБА_2, расположенных на базе отдыха «Рыбацкий стан» в пгт Кирилловка Запорожской области, которые оценил в 100 000 грн.
Полученными кредитными средствами в сумме 29 000 грн ОСОБА_2, не имея намерения погашать кредит, мошенническим путем завладел и расходовал на личные нужды.
В результате преступных действий директора МФ ЗОКС «Довіра» ОСОБА_1, ЗОКС «Довіра» был причинен ущерб в сумме 29 000 грн.
Кроме того, 18.01.2006 г., ОСОБА_1, являясь директором МФ ЗОКС «Довіра», злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений составил и выдал заведомо ложные документы : заявление – анкету на получение кредита в ЗОКС «Довіра» от имени ранее ему знакомого гр-на ОСОБА_3 от 18.01.2006 г., в которой не установленным лицом по указанию ОСОБА_1 внесены заведомо ложные сведения, а именно – паспортные данные, место работы, должность, место жительства, цель получения кредита, информацию о личных доходах и доходах семьи, наличие движимого и недвижимого имущества ОСОБА_3, которую ОСОБА_1 заверил своей подписью ; кредитный договор № 1519 от 18.01.2006 г., якобы заключенный между МФ ЗОКС «Довіра» в лице директора ОСОБА_1 и ОСОБА_3 на получение денежного кредита в Мелитопольском филиале Запорожского областного кредитного союза «Довіра» филиала № 1 в сумме 23 000 грн. сроком на 3 месяца, т.е.до 18.04.2007 г. В указанный заведомо ложный документ не установленным лицом по указанию ОСОБА_1 внесены ложные сведения, так как в действительности ОСОБА_3 указанный договор не заключал, намерений получить денежный кредит в МФ ЗОКС «Довіра» не имел и денежные средства по указанному кредитному договору не получал. Подпись на вышеуказанном кредитном договоре от имени ОСОБА_3 выполнена не установленным лицом. Вышеуказанный ложный документ ОСОБА_1 заверил своей подписью и печатью № 1 ЗОКС «Довіра» ; договор залога имущества № 18/01-06-2 от 18.01.2006 г. , в котором указал заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_3 предоставил в залог в качестве обеспечения своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору автомобиль «ГАЗ-3110» , 2001 года выпуска, который на момент составления договора залога находился в собственности иного лица и не принадлежал ОСОБА_3 Вышеуказанный документ с заведомо ложными сведениями ОСОБА_1 заверил своей подписью и печатью ЗОКС «Довіра № 1» ; справку о доходах б/н от 18.01.2006 г. на имя ОСОБА_3. в которую не установленным лицом внесена заведомо ложная информация о том, что ОСОБА_3 работает главным инженером ООО «Бус-Трейд» и с июля по сентябрь 2006 г. получал заработную плату в сумме 6400 грн ежемесячно. В действительности ОСОБА_3 на указанном предприятии не работал и заработная плата ему не начислялась. Указанную поддельную справку о доходах ОСОБА_1 заверил печатью ООО «Бус-Трейд», где он является директором согласно протоколу № 1 общего собрания учредителей ООО «Бус-Трейд» от 04.10.2005 г.
Полученными кредитными средствами в сумме 23 000 грн не установленное лицо не имея намерения погашать кредит, завладело и расходовало их на личные нужды.
В результате вышеуказанных преступных действий директора МФ ЗОКС «Довіра» ОСОБА_1, ЗОКС «Довіра» причинен ущерб в сумме 23 000 грн.
Кроме того, 30.01.2006 г. между МФ ЗОКС «Довіра» , в лице директора ОСОБА_1, и ОСОБА_4 был заключен кредитный договор № 1551 на получение денежного кредита в Мелитопольском филиале Запорожского областного кредитного союза «Довіра» филиала № 1 в сумме 71 000 грн сроком на 6 месяцев, т.е. до 30.07.2006 г.
Залоговым имуществом по данному договору выступил автомобиль НОМЕР_1 , предоставленный в качестве залога ОСОБА_2
30.07.2006 г. срок погашения вышеуказанного кредита истек, однако ОСОБА_2, который по устной договоренности с ОСОБА_4 должен был погасить кредит, данный кредит не погасил.
09.10.2006 г. Кириллов Д.А. прибыл к директору ЗОКС «Довіра» ОСОБА_1 и , достоверно зная о том, что он по кредитному договору, заключенному на имя ОСОБА_4 в полном объеме , не погасил кредитные обязательства перед ЗОКС «Довіра», стал уговаривать ОСОБА_1 выдать справку с заведомо ложными сведениями о том, что ОСОБА_4 погасил кредит в полном объеме. Вышеуказанная справка была необходима ОСОБА_2 для снятия ареста с автомобиля, который являлся залоговым имуществом по вышеуказанному кредитному договору.
В результате действий ОСОБА_2 , ОСОБА_1, достоверно зная о том , что ОСОБА_4 в полном объеме не погасил свои кредитные обязательства перед ЗОКС «Довіра», действуя умышленно, в интересах ОСОБА_2, 09.10.2006 г изготовил заведомо ложный документ - письмо за № 09/1 за своей подписью на имя частного нотариуса Мелитопольского районного нотариального округа ОСОБА_5, в котором указал заведомо ложную информацию о том, что обязательства по вышеуказанному кредитному договору № 1551 от 30.01.2005 г. исполнены в полном объеме и по состоянию на 09.10.2006г. кредит погашен полностью, просил снять запрет с предмета залога - автомобиля НОМЕР_2. В действительности на 09.10.2006г. кредит по вышеуказанному договору погашен не был и задолженность по кредиту на 09.12.2006г. составила 71 000 грн. На основании вышеуказанного письма нотариусом ОСОБА_5 был снят запрет с автомобиля. В свою очередь ОСОБА_2 снял автомобиль с учета в ГАИ и реализовал не установленному лицу.
В результате преступных действий директора МФ ЗОКС «Довіра» ОСОБА_1 и ОСОБА_2 ЗОКС «Довіра» был причинен материальный ущерб в сумме 71 000 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
До начала судебного следствия подсудимый ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела по амнистии , так как имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
В соответствии со ст. 1 "б" Закона Украины "Об амнистии" от 09.06.2007 года уголовное дело в отношении ОСОБА_1 подлежит прекращению, поскольку он ранее не судим , имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка-сына ОСОБА_6 -ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Руководствуясь Законом Украины "Об амнистии", ст. 6 п. 4 УПК Украины
п о с т а н о в и л :
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ч.1 и 2 ст. 364 , ч. 1. ч. 2 ст. 366 УК Украины - производством прекратить.
Меру пресечения в виде личного поручительства - отменить.
Вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу : АДРЕСА_1, : членские книжки на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_4, распечатка задолженности по кредиту, повестка, квитанции к приходным кассовым ордерам на имя ОСОБА_2, объвление о продаже автомобиля «БМВ» ; документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу : АДРЕСА_2 – карточка кредитного договора на имя ОСОБА_3, свидетельство № НОМЕР_3 ООО «Бус-Трейд» ( копия ) ; материалы документов, изъятых в ЗОКС «Довира» от 23.11.2006 г. : положения о процедуре и методике кредитования, приказ о назначении ОСОБА_1 директором МФ ЗОКС «Довира» (копия), должностная инструкция директора МФ ЗОКС «Довира» (копия), перечень документов о финансовом мониторинге (копия), перечень рабочих документов для должностных лиц МФ ЗОКС «Довира»(копия), документы учебы для должностных лиц МФ ЗОКС «Довира» (копия) ; юридическое дело и налоговая отчетность ООО «Бус-Трейд»(в копиях) ; кредитное дело ЗОКС «Довира» на имя ОСОБА_2 ; юридическое дело и налоговая отчетность ЗАО «Днепрогес-Агро» ; документы МРЭО № 1 г. Запорожья, на основании которых был снят с учета автомобиль «БМВ» ; документы, изъятые у частного нотариуса ОСОБА_5, в частности : договор залога от 30.01.2006 г., письмо о снятии ареста с автомобиля за подписью ОСОБА_1, копия доверенности на право управления автомобилем ; кредитное дело ЗОКС «Довира» на имя ОСОБА_4; первичные бухгалтерские документы ЗОКС «Довира» ; расписка ОСОБА_2 о получении им денежных средств в сумме 130 000 грн за реализованный экскаватор от 10.04.2006 г ; кредитное дело ЗОКС «Довира» на имя ОСОБА_3, а также первичные бухгалтерские документы , приобщенные к материалам уголовного дела, оставить в материалах уголовного дела.
Трудовую книжку на имя ОСОБА_1 – оставить в пользовании ОСОБА_1
Инвентарное дело Акимовского БТИ на б/о «Рыбацкий стан» пгт Кирилловка – оставить на хранении Акимовскому БТИ.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья