УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49,  fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

18.11.2020м. ДніпроСправа № 904/5417/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської обоасті Владимиренко І.В. розглянувши заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м. Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.

Представники:

від АТ "Банк Кредит Дніпро" представник Перепилиця Ю.В. дов. №427 від 26.12.19р.

від АТ "Альфа-Банк" представник Слободян В.М. дов. № 013834/20від 08.10.20р.

від Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" представник Хорунженко В.С. ордер ДП № 2653/008 від 09.04.19р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 19.03.2018р. (суддя Калиниченко Л.М.) визнані грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 1 352 500 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842,00грн. до 1 черги.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.19р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі № 904/5417/18 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. касаційну скаргу Акціонерного товариства  "ВТБ Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" задоволено частково. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 в частині визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" скасовано. Справу №904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою суду від 20.01.20р. прийнято справу № 904/5417/18 до провадження судді Владимиренко І.В. в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед".  Призначено судове засідання для розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 17.03.2020р. о 10:00год.

Ухвалою суду від 17.03.2020р. задоволено клопотання розпорядника майна № 02-01/37294 від 17.03.20р. про відкладення розгляду грошових вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 22.04.2020р. о 12:00год.  

Ухвалою суду від 22.04.2020р. клопотання Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" № 02-01/37294 від 14.03.20р.  про відкладення розгляду грошових вимог  задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на  16.06.2020р. о  12:45год.

Ухвалою суду від 16.06.2020р. клопотання розпорядника майна № 02-01/37310 від 15.06.20р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 28.07.2020р. о 11:30год.

Ухвалою господарського суду від 28.07.2020р. клопотання розпорядника майна № 02-01/37347 від 17.07.2020р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 09.09.2020р. о 10:15год.

Ухвалою суду від 09.09.2020р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 21.10.2020р. о 10:00год. Зобов`язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. та заперечень, повідомлень кредиторів, відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; надати суду докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини та виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою.

Ухвалою суду від 21.10.2020р. клопотання  Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" № б/н від 21.10.2020р. про відкладення судового засідання на іншу дату - задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 18.11.2020р. о 12:30год. Зобов`язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. та заперечень, повідомлень кредиторів, відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; надати суду докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини та виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду.

На виконання вимог ухвали суду від 09.09.20р. представником Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" надано відповідь Виконавчого комітету Соборної районної у місті Дніпрі ради. Судом відповідь прийнята до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 18.11.2020р. наявні матеріали справи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представник Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" в судовому засіданні зазначив наступне, що на виконання вимог ухвали суду від 09.09.20р. представником Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" здійснено адвокатський запит до голови Соборної районної у місті Дніпрі ради в якому представник Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" просив надати довідку, що містить відомості, коли та ким було зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток» (код ЄДРПОУ 24227748) та чи було здійснено ліквідацію (припинення) цієї юридичної особи станом на 02.08.2010 року.

На адвокатський запит Виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради надав представнику (адвокату) Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" відповідь в якій зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748), було зареєстроване виконкомом Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради розпорядженням № 31-рп-рп від 30.07.1996 року. Станом на 01.07.2004 року, до впровадження ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ліквідація (припинення) Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748) виконкомом не реєст  рувалась.

Присутній в судовому засіданні представник Акціонерного товариства "Альфа-Банк" вважає, що з даної відповіді Виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради не можливо об`єктивно встановити, чи ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини на момент вчинення спірних правочинів, а тому просить суд також витребувати державної реєстраційної служби інформацію щодо реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Сасма-Сток» або отримання від ТОВ «Сасма-Сток» документів для реєстрації припинення даної юридичної особи до 02.08.2010р.   

Господарський суд заслухавши пояснення присутніх учасників провадження у справі про банкрутство встановив наступне.

При скасуванні Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 в частині визнання грошових вимог  Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" однією з підстав є те, що у справі №904/5417/18 судами не перевірялася інформація про правовий статус ТОВ "Сасма-Сток" як юридичної особи станом на дату укладення договору комісії №К-7 від 02.08.2010 та договору купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010, тоді як дана обставина може свідчити про наявність чи відсутність дієздатності ТОВ "Сасма-Сток" як суб`єкта цивільних відносин (юридичної особи) на вказану дату (п. 8.13 Постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р.).

З відповіді наданої представником Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" від Соборної районної у місті Дніпрі ради не можливо встановити чи мало ТОВ "Сасма-Сток" правовий статус як юридична особа для укладання спірних договорів станом на 02.08.2010 р.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. 4. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Отже, господарський суд вважає, що витребування документальних доказів від реєструючих органів має суттєве значення для повного та об`єктивного розгляду справи.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив витребувати у Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області   (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборної районної у місті Дніпрі ради (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) відомості щодо реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748), або отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748)  будь-яких документів для реєстрації припинення даної юридичної особи до 02.08.2010р. (включно).

Зобов`язати Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборну районну у місті Дніпрі раду (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) в строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію.

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду заяви Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про визнання грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне відкласти судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 02.12.2020р. о 10:45год.

Керуючись ст.ст.45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Витребувати у Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області    (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборної районної у місті Дніпрі ради (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) відомості щодо реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748), або отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748)  будь-яких документів для реєстрації припинення даної юридичної особи до 02.08.2010р. (включно).

Зобов`язати Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборну районну у місті Дніпрі раду (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) в строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію.

Відкласти судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 02.12.2020р. о 10:45год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1, зал судових засідань № 2-201.

Зобов`язати Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана 20.11.2020р.

Копію ухвали надіслати: учасникам провадження у справі про банкрутство, Управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а), Соборній районній у місті Дніпрі раді (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7).

Попередити учасників справи про банкрутство та Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та Соборну районну у місті Дніпрі раду, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко