КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Присяжнюка О.Б.

суддів Глиняного В.П., Паленика І.Г.

при секретарі судового засідання Зайчишиній Т.В.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 жовтня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Безкоровайного Б.В., та накладено арешт майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 25 вересня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі і на готівкові кошти в сумі 5 320 Євро, а саме на:

- грошові кошти купюрами номіналом 50 євро, в кількості 66 шт, з серією та номером: EB9941289237 SA1197588209 VB6904770526 UD0272228337 S36589305715 UA3179401617 UB4308718538 X63730670735 UA9404991759 EB2654180244 EB7094601531 V01323708799 VB0056275264 VA3720831059 VA3770950232 V57202737133 VA3720831041 V58582779403 VA6433502159 PB8449509562 EB0500037795 EB9476033994 RD174605286 PB2667837094 UA8226744141 ZD1645500748 RC0494655295 EB9488335482 UB2243917505 EB9488335401 WB2536982046 VA9880307435 SE7028290063 EB9488335374 EB9488335509 VA8377948091 XO6564152027 S55848373486 SA2351714333 UB5192446268 P32873896432 ZD1053297229 EB2132406684 UC932623501 X67917678302 SB5495615788 SD5498346665 UD9127864296 EB5578624476 SE2057299435 EB9488335518 SB8203206946 EB9488335491 SD5204109188

______________________________

Унікальний номер справи: 760/23001/20 Категорія: ст. 170 КПК України

Номер апеляційного провадження: 11-сс/824/341/2021

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: Вишняк М.В.

Доповідач у суді апеляційної інстанції: Присяжнюк О.Б.

SC6493102527 VA2062983413 UD1333253529 EB9488335473 EB9488335383 PB6776372842 RA 3250064463 RC5057616694 SC5336311971 PB6719974801 UB 3418611437 ;

- грошові кошти купюрами номіналом 20 євро в кількості 101 шт., з серією та номером: UC3322020358 SB4405749979 UE0176741441 UC1133081686 SE2057731255 UC4074005116 SF6415572636 UB0425369243 UA3570455937 UD9073356003 SF8168022837 XA4353419052 UD9225119673 UD7738797168 UC7678985158 EC2107437227 RA2590035072 UD5283842067 SA9407598845 SD4170430559 SD1099561619 RA5535140406 SC9154143084 UB7253969033 VA4270629575 MC1343537613 UA5424359286 UD9389619864 UC0287390584 SA3006782105 SD5261905361 UE5077831094 UD6404935194 SF1336746987 SD3146993939 SD6153390569 UD 0303831396 MC3154244481 SA8369923289 RA0266658207 RA5535136968 RA5535190014 SB6406201804 SC6232627479 RA5535140487 UF1049127442 RA5535190023 RA5535140721 ZD2106822937 UA9186506787 UC4611449719 SC7359506445 WA1003801807 UD1499977341 SA 3214172354 SD9372865061 UB0583013576 MC2992575438 XA3036187971 XA1855466856 RA5051046156 RA3966867195 UE2652130511 RA 5535190032 UA9546280761 ZC091053101 SB9361303771 RA5535136977 VA2849357783 UD5720343273 UC9411421924 SE9301600774 RA5535190041 MC3172287942 UE4553726282 U82798379312 RA3026923566 UD7387859754 SA7091732921 UC8241166864 RA 1610307429 UA4380779946 UC 8222446216 X 23490065684 SB3030026674 SE1262748142 RA 1576694283 UB9432933302 SB6344643262 SC2345531592 EC3500763992 SB1144657588 SE2348389225 MC 2194123158 SF9260102862 SC6060085176 X23490065675 SD3075378185 SF9364695291 SF4419224352 UF0670224598.

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_1 , просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на готівкові кошти в сумі 5 320 Євро.

Згідно доводів апеляційної скарги, ухвала слідчого судді є незаконною, необгрунтованою, а також такою, яка постановлена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства.

Так, ОСОБА_1 вказує на відсутність підстав для накладення арешту на майно, оскільки він не є підозрюваним у кримінальному провадженні №12020100090004981, а вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти є його особистим майном.

Посилається апелянт і на незаконність вилучення грошових коштів, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2020 року, на підставі якої проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 , не надавалось дозволу на вилучення грошових коштів.

Одночасно власник майна ОСОБА_1 , ставить питання про поновлення пропущеного строку на оскарження ухвали слідчого судді, посилаючись на те, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без його повідомлення, а копію постановленого судом рішення він отримав лише 03 листопада 2020 року.

Учасники провадження, будучи повідомлені належним чином про дату розгляду справи в судове засідання суду апеляційної інстанції не з`явилися, а тому, виходячи з положень ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе розглянути дану справу за їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги та клопотання про поновлення пропущеного строку на оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без повідомлення власника майна ОСОБА_1 , колегія суддів погоджується з доводами апелянта щодо поважності причин пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді та вважає за необхідне поновити його.

Що стосується посилань апелянта на незаконність і необґрунтованість ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 5 320 Євро, то колегія суддів, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступних висновків.

У відповідності до вимог ст. 404 КПК України, ухвала слідчого судді перевіряється в межах поданої апеляційної скарги.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, СВ Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202010090004981 від 11 вересня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що компанія «soft2bet», яка з метою конспірації здійснює свою діяльність під брендом «Arax Development» за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 1, з метою зайняття діяльністю, що спрямована на отримання прибутку, щодо якої існує законодавча заборона, передбачена розпорядженням Кабінету міністрів України (Про протидію гральному бізнесу) від 20 грудня 2019 року № 1325-р та Законом України № 1334-17 від 15 травня 2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості диспуту до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес.

25 вересня 2020 року, в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, в тому числі і грошові кошти в сумі 5 320 Євро, які не входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Постановою слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Казарян Ф.А. від 26 вересня 2020 року вилучене в ході обшуку майно, в тому числі і грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 1202010090004981.

Також, прокурором було подано до суду клопотання про арешт вище зазначеного майна з метою збереження речових доказів.

Задовольняючи вказане клопотання слідчий суддя послався на наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки сторони обвинувачення доведено відповідність майна критеріям ст. 98 КПК України.

З висновками слідчого судді в частині наявності підстав вважати грошові кошти у сумі 5 320 Євро речовими доказами колегія суддів не погоджується виходячи з наступного.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Разом з тим, сукупність наданих суду матеріалів не містить відомостей, які б давали розумні підстави і підозри вважати вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 5 320 Євро доказом злочину у кримінальному провадженні № 1202010090004981.

Зокрема, стороною обвинувачення не доведено, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті незаконним шляхом, або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що виключає їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Таким чином, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 5 320 Євро підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою, у відповідності до встановлених обставин, в задоволенні клопотання прокурора в цій частині слід відмовити, а відтак апеляційна скарга ОСОБА_1 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання власника майна ОСОБА_1 , про поновлення пропущеного строку на оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 жовтня 2020 року, задовольнити.

Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 жовтня 2020 року, якою задоволено клопотання першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Безкоровайного Б.В., та накладено арешт майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку 25 вересня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1, скасувати в частині накладення арешту на готівкові кошти в сумі 5 320 Євро, а саме на:

- грошові кошти купюрами номіналом 50 євро, в кількості 66 шт, з серією та номером: EB9941289237 SA1197588209 VB6904770526 UD0272228337 S36589305715 UA3179401617 UB4308718538 X63730670735 UA9404991759 EB2654180244 EB7094601531 V01323708799 VB0056275264 VA3720831059 VA3770950232 V57202737133 VA3720831041 V58582779403 VA6433502159 PB8449509562 EB0500037795 EB9476033994 RD174605286 PB2667837094 UA8226744141 ZD1645500748 RC0494655295 EB9488335482 UB2243917505 EB9488335401 WB2536982046 VA9880307435 SE7028290063 EB9488335374 EB9488335509 VA8377948091 XO6564152027 S55848373486 SA2351714333 UB5192446268 P32873896432 ZD1053297229 EB2132406684 UC932623501 X67917678302 SB5495615788 SD5498346665 UD9127864296 EB5578624476 SE2057299435 EB9488335518 SB8203206946 EB9488335491 SD5204109188 SC6493102527 VA2062983413 UD1333253529 EB9488335473 EB9488335383 PB6776372842 RA3250064463 RC5057616694 SC5336311971 PB6719974801 UB3418611437;

- грошові кошти купюрами номіналом 20 євро в кількості 101 шт., з серією та номером: UC3322020358 SB4405749979 UE0176741441 UC1133081686 SE2057731255 UC4074005116 SF6415572636 UB0425369243 UA3570455937 UD9073356003 SF8168022837 XA4353419052 UD9225119673 UD7738797168 UC7678985158 EC2107437227 RA2590035072 UD5283842067 SA9407598845 SD4170430559 SD1099561619 RA5535140406 SC9154143084 UB7253969033 VA4270629575 MC1343537613 UA5424359286 UD9389619864 UC0287390584 SA3006782105 SD5261905361 UE5077831094 UD6404935194 SF1336746987 SD3146993939 SD6153390569 UD 0303831396 MC3154244481 SA8369923289 RA0266658207 RA5535136968 RA5535190014 SB6406201804 SC6232627479 RA5535140487 UF1049127442 RA5535190023 RA5535140721 ZD2106822937 UA9186506787 UC4611449719 SC7359506445 WA1003801807 UD1499977341 SA 3214172354 SD9372865061 UB0583013576 MC2992575438 XA3036187971 XA1855466856 RA5051046156 RA3966867195 UE2652130511 RA 5535190032 UA9546280761 ZC091053101 SB9361303771 RA5535136977 VA2849357783 UD5720343273 UC9411421924 SE9301600774 RA5535190041 MC3172287942 UE4553726282 U82798379312 RA3026923566 UD7387859754 SA7091732921 UC8241166864 RA 1610307429 UA4380779946 UC 8222446216 X 23490065684 SB3030026674 SE1262748142 RA 1576694283 UB9432933302 SB6344643262 SC2345531592 EC3500763992 SB1144657588 SE2348389225 MC2194123158 SF9260102862 SC6060085176 X23490065675 SD3075378185 SF9364695291 SF4419224352 UF0670224598.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Безкоровайного Б.В., в частині накладення арешту на готівкові кошти в сумі 5 320 Євро, а саме на:

- грошові кошти купюрами номіналом 50 євро, в кількості 66 шт, з серією та номером: EB9941289237 SA1197588209 VB6904770526 UD0272228337 S36589305715 UA3179401617 UB4308718538 X63730670735 UA9404991759 EB2654180244 EB7094601531 V01323708799 VB0056275264 VA3720831059 VA3770950232 V57202737133 VA3720831041 V58582779403 VA6433502159 PB8449509562 EB0500037795 EB9476033994 RD174605286 PB2667837094 UA8226744141 ZD1645500748 RC0494655295 EB9488335482 UB2243917505 EB9488335401 WB2536982046 VA9880307435 SE7028290063 EB9488335374 EB9488335509 VA8377948091 XO6564152027 S55848373486 SA2351714333 UB5192446268 P32873896432 ZD1053297229 EB2132406684 UC932623501 X67917678302 SB5495615788 SD5498346665 UD9127864296 EB5578624476 SE2057299435 EB9488335518 SB8203206946 EB9488335491 SD5204109188 SC6493102527 VA2062983413 UD1333253529 EB9488335473 EB9488335383 PB6776372842 RA3250064463 RC5057616694 SC5336311971 PB6719974801 UB3418611437;

- грошові кошти купюрами номіналом 20 євро в кількості 101 шт., з серією та номером: UC3322020358 SB4405749979 UE0176741441 UC1133081686 SE2057731255 UC4074005116 SF6415572636 UB0425369243 UA3570455937 UD9073356003 SF8168022837 XA4353419052 UD9225119673 UD7738797168 UC7678985158 EC2107437227 RA2590035072 UD5283842067 SA9407598845 SD4170430559 SD1099561619 RA5535140406 SC9154143084 UB7253969033 VA4270629575 MC1343537613 UA5424359286 UD9389619864 UC0287390584 SA3006782105 SD5261905361 UE5077831094 UD6404935194 SF1336746987 SD3146993939 SD6153390569 UD 0303831396 MC3154244481 SA8369923289 RA0266658207 RA5535136968 RA5535190014 SB6406201804 SC6232627479 RA5535140487 UF1049127442 RA5535190023 RA5535140721 ZD2106822937 UA9186506787 UC4611449719 SC7359506445 WA1003801807 UD1499977341 SA 3214172354 SD9372865061 UB0583013576 MC2992575438 XA3036187971 XA1855466856 RA5051046156 RA3966867195 UE2652130511 RA5535190032 UA9546280761 ZC091053101 SB9361303771 RA5535136977 VA2849357783 UD5720343273 UC9411421924 SE9301600774 RA5535190041 MC3172287942 UE4553726282 U82798379312 RA3026923566 UD7387859754 SA7091732921 UC8241166864 RA 1610307429 UA4380779946 UC 8222446216 X 23490065684 SB3030026674 SE1262748142 RA1576694283 UB9432933302 SB6344643262 SC2345531592 EC3500763992 SB1144657588 SE2348389225 MC2194123158 SF9260102862 SC6060085176 X23490065675 SD3075378185 SF9364695291 SF4419224352 UF0670224598, відмовити.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не

підлягає.

Судді:Присяжнюк О.Б. Глиняний В.П. Паленик І.Г.