Справа № 346/1103/21

Провадження № 1-кс/346/267/21 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд  Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотанняслідчого слідчого відділення Коломийського районноговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Івано-Франківськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021090180000026 від 20.01.2021р. за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1,2 ст.307 КК Українипро тимчасовий додокументів у виглядідетальної інформаційноїдовідки,що міститься у електронних інформаційних системахабо їхчастинах, які знаходятьсяу володінні банку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 про її втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 по час виконання ухвали, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

    ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотаннізазначенінаступнідокументи:хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 про її втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 по час виконання ухвали, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи об`єднаним з останнім єдиним злочинним умислом на придбання, зберігання та подальший збут психотропної речовини  амфетаміну, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в кількості 8,4612 грама, яку включено до списку №2 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, та зберігав її з метою збуту в приміщенні квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропних речовин, 14.02.2021 приблизно о 13 год. 20 хв., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 1000 (тисяча) гривень частину придбаної ним із ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін в кількості 0,244 грама, яку включено до списку №2 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, чим вчинив незаконний збут психотропних речовин, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України.

Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс в кількості 4,0916 грама, який включено до списку № 1 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, зберігав його при собі, після чого, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, 26.02.2021 в період часу з 10 год. 20 хв. по 12 год. 00 хв., перебуваючи на вул. Бандери в м.Коломия Івано-Франківської області, діючи повторно, незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень частину придбаної ним із ОСОБА_5 психотропної речовини - амфетамін в кількості 2,5935 грама, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, а також, цього ж дня, приблизно о 14год. 20 хв., перебуваючи на території автовокзалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 500 (п`ятсот) гривень вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в кількості 4,0916 грама.

Він же, діючи умисно,усвідомлюючи суспільно-небезпечнийхарактер своїхдій,передбачаючи їхсуспільно-небезпечнінаслідки табажаючи їхнастання,при невстановленихдосудовим розслідуваннямобставинах,місці тачасі,незаконно,в порушенняст.ст.7,12,25,27Закону України«Про наркотичнізасоби,психотропні речовиниі прекурсори»,без передбаченихданим закономдозволів,цілей тапорядку,придбав зметою подальшогозбуту особливонебезпечний наркотичнийзасіб,обіг якогозаборонено,-канабіс вкількості 14,5071грам,який включенодо списку№ 1таблиці ІПереліку наркотичнихзасобів,психотропних речовині прекурсорів,затвердженого постановоюКабінету МіністрівУкраїни від06.05.2000№ 770,зберігав йогов приміщенніквартири замісцем свогофактичного проживанняза адресою: АДРЕСА_5 ,після чого,реалізовуючи свійєдиний злочиннийумисел,спрямований нанезаконний збутнаркотичних засобіві психотропнихречовин,10.03.2021о 10год.25хв.,перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_6 ,діючи повторно,незаконно збув ОСОБА_6 за грошовувинагороду всумі 5000(п`ятьтисяч)гривень частинупридбаної ниміз ОСОБА_5 вказаної психотропноїречовини -амфетамін вкількості 4,2079грама,що євеликим розміромвідповідно донаказу Міністерстваохорони здоров`яУкраїни від01.08.2000№ 188,а такожзбув ОСОБА_6 за грошовувинагороду всумі 2000(двітисячі)гривень вказанийособливо небезпечнийнаркотичний засіб-канабіс вкількості 14,5071грама, чим вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою відшукання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інших речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді 10.03.2021 року, за місцем проживання ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено, полімерні пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, полімерні пакети із речовиною рослинного походження зеленого кольору, а також і картку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Беручи доуваги вищевикладене,з метоювстановлення власникабанківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,на якумогли здійснювалисьперекази грошовихкоштів занезаконний збутнаркотичних засобівта психотропнихречовин,встановлення іншихосіб,які можутьбути причетнідо вчиненняданих кримінальнихправопорушень,а такожвстановлення механізмуподальшого скеруваннягрошових коштів,здобутих злочиннимшляхом внаслідокзбуту наркотичнихзасобів тапсихотропних речовин,виникла необхідністьу отриманнітимчасового доступудо документів,що знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в   АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази обставин про вчинені кримінальні правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Як передбачено ч. 4ст.107КПКУкраїни у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральноїшкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимогст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5ст.163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження усвоєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6ст.162 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-160,163,164,166КПК України, -

     У Х В А Л И В:

Надати тимчасовийдоступ додокументіву виглядідетальноїінформаційноїдовідки,щоміститьсяу електроннихінформаційнихсистемахабо їхчастинах,яказнаходиться уволодінні банку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 про її втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 по час виконання ухвали, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвалидоручитислідчому СВ Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або, за його дорученням, головному оперуповноваженому ДБН НП України майору поліції ОСОБА_7 . 

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

   Слідчий суддя:     ОСОБА_1