ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про розгляд клопотання   

"19" травня 2021 р.Справа  № 916/2878/14

Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Суліми Г.В.   

дослідивши матеріали справи

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА” (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19)

до боржника: Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” (65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 29; код ЄДРПОУ 14365811)

про  визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участі

представників  сторін та учасників:

від кредиторів: не з`явилися;

ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий Дарієнко В.Д.  

Історія справи

Ухвалою підготовчого засідання суду від 13.08.2014р. (суддя  - Антощук С.І.) порушено провадження у справі про банкрутство СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА” до СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” у сумі 567 889,19грн. ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів;  введено процедуру розпорядження майном СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” строком на сто п`ятнадцять днів; призначено розпорядником майном боржника  арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.10.2014р. відсторонено арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю. від виконання повноважень розпорядника майном СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” у справі № 916/2878/14, розпорядником майна СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” у справі № 916/2878/14 призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

Ухвалою попереднього засідання суду від 05.11.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”.

Постановою Господарського суду Одеської області від 03.12.2014р. визнано  банкрутом СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015р. апеляційну скаргу СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” задоволено; постанову господарського суду Одеської області  від 03.12.2014р. по справі № 916/2878/14 – скасовано; справу передано  для розгляду до господарського суду Одеської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Колмикової Т.О. залишено  без задоволення; постанову Одеського апеляційного Господарського суду від 10.02.2015р. у справі №916/2878/14  залишено  без змін.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.04.2015р. справу № 916/2878/14 прийнято до свого провадження суддею Ровинським О.Ю.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.06.2015р. припинено повноваження керівника СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” Булгакова А.Ю. та виконавчих органів боржника; виконання обов`язків керівника СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” тимчасово покладено на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Колмикову Т.О. до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.01.2016р. справу №916/2878/14  суддею Грабован Л.І. прийнято до свого провадження.

Постановою Господарського суду Одеської області від 27.04.2016р. визнано банкрутом Спільне Українсько-Англійське підприємство (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О. (т. 5 а.с. 66-77).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016р. заяву арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про дострокове припинення повноважень ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” задоволено; звільнено арбітражного керуючого Колмикову Т.О. від виконання повноважень ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”; призначено ліквідатором Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. (т. 7 а.с. 126-131).

Зміст питань, що розглядаються судом. Клопотання  учасників.

ТОВ “Ленд Інвестмент” звернулося із клопотанням (вх. №3-187/21 від 09.04.2021р.) про відсторонення арбітражного керуючого (ліквідатора) Дарієнка В.Д. від виконання повноважень по справі №916/2878/14. Посилаючись на положення ст. 1, ч. 2 ст. 12, ч. 3 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, скаржник зазначає про невиконання Дарієнком В.Д. обов`язків арбітражного керуючого (ліквідатора) по справі №916/2878/14, що в цілому затягує процес розгляду даної справи та грубо порушують права та інтереси ТОВ “Ленд Інвестмент”. В якості підстав для відсторонення арбітражного керуючого (ліквідатора) скаржником зазначено наступне: ухвалами Господарського суду Одеської області від 05.06.2018р., 05.10.2018р. 01.02.2019р., 15.10.2019р., 27.12.2019р., 07.04.2020р., 18.05.2020р. було зобов`язано ТОВ «Ленд Інвестмент» надати пояснення ліквідатору банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., тоді як за адресою реєстрації скаржника не надходило жодних документів від арбітражного керуючого з вимогами надати пояснення чи дати відповіді на запитання, а тому Дарієнко В.Д. або свідомо вводить в оману суд або неналежно виконує свої обов`язки ліквідатора по даній справі.

Скаржник вказує, що жодних документальних підтверджень та доказів (зокрема, номера виконавчого провадження, період відкриття виконавчого провадження, ідентифікатор доступу, посадова особа, яка відкривала виконавче провадження або зняла обтяження) стосовного того, що ТОВ «Конкорд Інтернешнл», ТОВ «Градокс» та ТОВ «Ленд Інвестмент» «умисно незаконно вивели із власності банкрута нерухоме майно за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, 12, №3, що знаходилась під арештом у зв`язку із відкриттям Другим Малиновським ВДВС Одеського міського управління юстиції виконавчого провадження про примусове стягнення боргу, всупереч постанови про арешт майна боржника» арбітражний керуючий (ліквідатор) не наводить та така інформація відсутня в автоматизованій системі виконавчого провадження.

Скаржник зазначає, що незрозумілим та незадоволеним залишається клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) про відстрочення сплати та зменшення розміру судового збору щодо безпідставної заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним договору купівлі-продажу; арбітражний керуючий (ліквідатор) з моменту призначення від 30.11.2016р. (вже понад 4 роки) ігнорує факт необхідності оплати судового збору, а отже зловживає правами.

ТОВ «Ленд Інвестмент» вказує, що з моменту призначення ОСОБА_1 справа перебувала за межами суду у зв`язку з надсиланням до апеляційної та касаційної інстанцій для розгляду скарг за запитами останніх від третіх осіб, які заявляють про порушення їх прав в якості кредиторів, що свідчить про неповне та недостовірне з`ясування арбітражним керуючим (ліквідатором) (нехтуючи своїми обов`язками) наявність кредиторів боржника, реєстр вимог яких згідно ч. 2 ст. 12 ОСОБА_1 зобов`язаний вести.

Посилаючись на положення ч. 4 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства скаржник зазначає, що за наявної ТОВ «Ленд Інвестмент» інформації ОСОБА_1 ігнорує  та не виконує вимогу Кодексу, концентруючи увагу не на поверненні кредиторської заборгованості боржника, а на питаннях законно отриманого майна інших осіб. Скаржник зазначає, що даний факт є підставою вважати діяльність арбітражного керуючого (ліквідатора) упередженою, порушуючи ч. 3 ст. 12 Кодексу, яка зобов`язує ОСОБА_1 під час реалізації своїх прав та обов`язків діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою його права та обов`язки надані (покладені).  

До клопотання (вх. №3-187/21 від 09.04.2021р.) про відсторонення арбітражного керуючого (ліквідатора) Дарієнка В.Д. від виконання повноважень по справі №916/2878/14 додано копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Ленд Інвестмент».

Ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. надано відзив на клопотання ТОВ «Ленд Інвестмент» про відсторонення арбітражного керуючого (ліквідатора) по справі №916/2878/14, в якому просить залишити його без задоволення. Згідно відзиву 31.05.2017р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із заявою про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння та з клопотанням про відстрочення сплати та зменшення розміру судового збору, яка прийнята ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.06.2017р., та п. 9 якої зобов`язано надати: ТОВ «Ленд Інвестмент» пояснення по суті заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. вих. № 02-2878/157 від 26.04.2017р.; належним чином засвідчені копії документів відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України відносно об`єкта  квартири № 3 (нежитлового приміщення офісу № 401) за адресою: АДРЕСА_1 (отримання, переоформлення приватної власності та інших дій); ліквідатора банкрута докази надсилання заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння учасникам; відомості щодо ліквідаційної процедури з підтверджуючими документами.

Згідно відзиву арбітражним керуючим було відправлено цінним листом з описом вкладення копію заяви про спростування майнових дій банкрута з додатками ТОВ «Ленд Інвестмент» за адресою – вул. Лідерськовський бульвар, 9-а, м. Одеса, 65014, яка вказана у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; станом на даний час відправлений цінний лист з описом вкладення не повертався, що свідчить про його отримання ТОВ «Ленд Інвестмент». Також, скаржнику було відправлено цінним листом з описом вкладення заяву про уточнення вимог.

Ліквідатором банкрута вказано, що станом на даний час в матеріалах справи міститься документальне підтвердження наявності обтяжень щодо майна банкрута, де зазначено дату та підстави відкриття виконавчого провадження, посадову особу, яка відкривала виконавче провадження, посадову особу, яка знімала обтяження; такі докази додані до заяви про спростування майнових дій банкрута та до заяви про уточнення позовних вимог, зокрема, інформаційні довідки №75454457 від 11.12.2016р. та №252105325 від 10.04.2021р.

Щодо клопотання арбітражного керуючого про відстрочення сплати та зменшення розміру судового збору у відзиві зазначено, що Господарським судом Одеської області ухвалою від 02.06.2017р., яка не оскаржувалась та набрала законної сили, задоволено клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Стосовно ведення реєстру вимог кредиторів ліквідатором банкрута зазначено, що ухвалою попереднього засідання суду від 05.11.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів СП «Конкорд Інтернешнл» на загальну суму кредиторської заборгованості 1   426   721, 67 грн.; постановою Господарського суду Одеської області від 27.04.2016р. СП «Конкорд Інтернешнл» визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру та з метою виявлення усіх поточних кредиторів здійснено оприлюднене оголошення в мережі Інтернет про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Посилаючись на положення ч. 8 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор банкрута зазначає, що такі вимоги кредиторів відсутні; інші кредитори зобов`язані звертатися самостійно до господарського суду з письмовими заявами з вимогами до боржника, а також документами,  що їх підтверджують  в межах конкретного терміну.  

Щодо направлення ліквідатором комітету кредиторів звіту про свою діяльність у відзиві вказано, що ТОВ «Ленд Інвестмент» не виступає в якості кредитора по справі, а тому будь-які твердження скаржника стосовно змісту щомісячних звітів арбітражного керуючого про свою діяльність, з якими товариство навіть не ознайомлено, не можуть братися до уваги.

Обставини, встановленні судом

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016р. заяву арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про дострокове припинення повноважень ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” задоволено; звільнено арбітражного керуючого Колмикову Т.О. від виконання повноважень ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”; призначено ліквідатором Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. (т. 7 а.с. 126-131).

З дня свого призначення ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. до Господарського суду Одеської області надавалися звіти, в яких зазначалися відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

На вказаних  звітах  міститься напис: копія голові комітету кредиторів.

31.05.2017р. ліквідатор банкрута арбітражний  керуючий  Дарієнко В.Д. звернувся до господарського суду Одеської області із заявою вих. № 02-2878/157 від 26.04.2017р. про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння та клопотання відстрочення сплати та зменшення розміру судового збору.

До вказаної заяви у тому числі додані інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.06.2017р. (т. 8 а.с. 88-94)

- задоволено  клопотання  ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.  про  відстрочення  сплати  судового збору за подання заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння до винесення ухвали про розгляд вказаної заяви та зменшено розмір сплати судового збору до 300, 00 грн. за її подання.

- прийнято до розгляду заяву ліквідатора СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про спростування майнових дій банкрута, визнавши незаконною передачу  СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „Градокс” квартири № 3 та підсобних приміщень; визнання недійсним свідоцтва  № 11776925 про право власності ТОВ „Градокс” на квартиру №3; визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового  приміщення офісу №401 (раніше квартира №3); визнання право власності СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” на нежитлове приміщення офісу загальною площею 132, 7 кв.м.; витребування  у ТОВ „Ленд Інвестмент” із незаконного користування нежитлове приміщення офісу загальною площею 132, 7 кв.м., зобов`язавши ТОВ „Ленд Інвестмент” передати належне на праві власності СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” нежитлове  приміщення офісу загальною площею 132, 7 кв.м. власнику в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., видавши відповідний наказ для примусового виконання (подану на підставі ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"); залучено Товариство з обмеженою відповідальністю „Ленд Інвестмент” до участі у справі №916/2878/14 про визнання банкрутом СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” в якості учасника.  

Таким чином, ТОВ «Ленд Інвестмент» є учасником справи в межах розгляду заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Вказаною ухвалою зобов`язано ТОВ „Ленд Інвестмент” надати суду пояснення по суті заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. вих. № 02-2878/157 від 26.04.2017р.; належним чином засвідчені копії документів відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України відносно об`єкта  квартири № 3 (нежитлового приміщення офісу № 401) за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12 (отримання, переоформлення приватної власності та інших дій).

З матеріалів справи вбачається, що копія заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння з доданими до неї додатками та уточнення до вказаної заяви були надіслані ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. ТОВ «Ленд Інвестмент», про що свідчать описи вкладення до цінного листа та фіскальні чеки.

Ухвалами Господарського суду Одеської області від 05.06.2018р. (т. 10 а.с. 83-86), 05.10.2018р. (т. 11 а.с. 51-54), 01.02.2019р. (т. 11 а.с. 175-179), 15.10.2019р. (т. 13 а.с. 83-87), 27.12.2019р. (т. 14 а.с. 89-92), 07.04.2020р. (т. 15 а.с. 87-90), 18.05.2020р. (т. 15 а.с. 122-125) було зобов`язано ТОВ „Ленд Інвестмент” надати суду пояснення по суті заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. вих. № 02-2878/157 від 26.04.2017р.; належним чином засвідчені копії документів відповідно до ст. 91 Господарського процесуального кодексу України відносно об`єкта  квартири № 3 (нежитлового приміщення офісу № 401) за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12 (отримання, переоформлення приватної власності та інших дій); викликано для участі у судовому засіданні.

З  07.07.2017р. по 19.10.2017р., з 23.10.2018р. по 31.05.2018р., з 18.07.2018р. по 01.10.2018р., з 12.10.2018р. по 30.01.2019р., з 28.02.2019р. по 11.05.2019р., з 14.05.2019р. по 08.10.2019р.,  з 28.10.2019р. по 23.12.2019р., з 28.12.2019р. по 27.03.2020р., з 18.05.2020р. по 09.07.2020р., з 14.07.2020р. по 09.11.2020р. справа перебувала за межами суду у зв`язку з надходженням апеляційних скарг на постанову Господарського суду Одеської області про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури від 27.04.2016р. та надсиланням до апеляційної інстанції та у зв`язку з надходженням касаційних скарг та надсиланням до касаційної інстанції.

Ухвалами апеляційної інстанції від 04.10.2017р., 18.09.2018р., 06.05.2019р., 10.12.2019р., 25.06.2020р., залишеними без змін постановами касаційної інстанції від 27.08.2018р., 11.12.2018р., 18.07.2019р., 27.02.2020р., 21.09.2020р., апеляційне провадження припинялось (закривалось), оскільки апелянти не набули статусу кредитора у справі про банкрутство Спільного Українсько - Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) “Конкорд Інтернешнл ЛТД”, у зв`язку з чим не є учасниками цієї справи.

Як вбачається з матеріалів справи ухвалою попереднього засідання суду від 05.11.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”; з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури будь-яких заяв з грошовими вимогами до банкрута до суду не надходило та ухвал про визнання чи відхилення (повністю або частково) відносно таких заяв судом постановлялось.  

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.12.2020р. стягнуто з ТОВ „Ленд Інвестмент” в дохід державного бюджету України через Державну судову адміністрацію України штраф в сумі 11 350 грн.  

Норми права, що підлягають застосуванню

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.  

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Ч. 3 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Враховуючи викладене, судом застосовується положення Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо розгляду клопотання ТОВ «Ленд Інвестмент», оскільки ліквідатором банкрута ліквідаційні заходи проводились  у тому числі під час дії вказаного Закону.

Ч. 1 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню, на строк не менше п`яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до ч. 10 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.  

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства – це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Ч. 4 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Згідно ч. 5 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 6 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою. Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі: 1) невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого; 2) зловживання правами арбітражного керуючого; 3) подання до суду неправдивих відомостей; 4) відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску; 5) припинення діяльності арбітражного керуючого; 6) наявності конфлікту інтересів. Комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав. За наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень або за клопотанням комітету кредиторів господарський суд протягом 14 днів постановляє ухвалу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

Згідно ч. 6 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України).

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76,  ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Висновки суду

Коло осіб, що мають право на оскарження дій ліквідатора, звужене до учасників справи про банкрутство, а також учасників спорів, стороною в яких є боржник, що розглядаються в межах справи про банкрутство, за умов порушення прав особи такими діями (бездіяльністю) арбітражного керуючого.

Аналіз вищенаведених статей засвідчує, що відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень може бути здійснено господарським судом за наслідком розгляду клопотання учасника провадження у справі, зокрема у випадку невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого.

Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі: 1)   невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого; 2) зловживання правами арбітражного керуючого; 3) подання до суду неправдивих відомостей; 4) відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску; 5) припинення діяльності арбітражного керуючого; 6) наявності конфлікту інтересів.

Суд дослідив порядок виконання повноважень ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. та дійшов висновку, що надані ним документи свідчать про забезпечення здійснення ліквідаційної процедури відповідно до положень  ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства.

Твердження скаржника про те, що не надходило жодних документів від арбітражного керуючого з вимогами надати пояснення чи дати відповіді на запитання судом до уваги не приймаються, оскільки в матеріалах справи наявні докази відправлення ТОВ «Ленд Інвестмент» на адресу, яка зазначена у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння з доданими до неї додатками та уточнення до неї, поданої ним в межах повноважень, визначеною ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства.  

Суд звертає увагу на те, що ухвалами Господарського суду Одеської області від 05.06.2018р. (т. 10 а.с. 83-86), 05.10.2018р. (т. 11 а.с. 51-54), 01.02.2019р. (т. 11 а.с. 175-179), 15.10.2019р. (т. 13 а.с. 83-87), 27.12.2019р. (т. 14 а.с. 89-92), 07.04.2020р. (т. 15 а.с. 87-90), 18.05.2020р. було зобов`язано ТОВ «Ленд Інвестмент» надати суду пояснення по суті заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., а не останньому.

Твердження скаржника щодо відсутності документальних підтверджень та доказів  стосовного того, що ТОВ «Конкорд Інтернешнл», ТОВ «Градокс» та ТОВ «Ленд Інвестмент» «умисно незаконно вивели із власності банкрута нерухоме майно за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, 12, №3» судом до уваги не приймається, оскільки оцінка доказів є предметом розгляду заяви та не оцінюється судом на даному етапі.   

Твердження скаржника стосовно того, що арбітражний керуючий з моменту призначення від 30.11.2016р. ігнорує факт необхідності оплати судового збору, а тому зловживає правами судом до уваги не приймається, виходячи з наступного.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.06.2017р. (т. 8 а.с. 88-94) у тому числі задоволено  клопотання  ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.  про  відстрочення  сплати  судового збору за подання заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння до винесення ухвали про розгляд вказаної заяви та зменшено розмір сплати судового збору до 300, 00 грн. за її подання.

Таким чином, судом відстрочено сплату судового збору до винесення ухвали про розгляд заяви та зменшено розмір сплати судового збору до 300 грн. за її подання, тобто перенесено строк виконання обов`язку учасника щодо сплати судового збору на інший час до розгляду заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Вказана ухвала суду не була оскаржена в апеляційному порядку, набрала законної сили.

Твердження скаржника стосовно неповного та недостовірного з`ясування арбітражним керуючим наявності кредиторів боржника судом до уваги не приймається, оскільки особи, якими були подані апеляційні та касаційні скарги не набули статусу кредитора у справі про банкрутство Спільного Українсько - Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) “Конкорд Інтернешнл ЛТД” у визначеному Законом порядку із заявами не зверталися. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Кодекс України з процедур банкрутства не вимагає від арбітражного керуючого самостійного пошуку кредиторів, а визнання вимог таких відбувається тільки за наслідками розгляду заяв кредиторів.

При цьому, суд зазначає, що з моменту винесення постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Одеської області будь-яких заяв, у тому числі, особами, якими були подані апеляційні та касаційні скарги, з грошовими вимогами не надходило та ухвал про визнання чи відхилення (повністю або частково) відносно таких заяв судом не постановлялось.

Твердження скаржника стосовно того, що арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. ігнорує вимогу щодо надання звіту про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час її проведення, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів спростовується наявними в матеріалах справи звітами щодо проведення ліквідаційної процедури, які також адресовані голові комітету кредиторів.    

Враховуючи те, що ТОВ «Ленд Інвестмент» не надано жодних доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, суд відмовляє у задоволенні  клопотання ТОВ “Ленд Інвестмент” про відсторонення арбітражного керуючого (ліквідатора) Дарієнка В.Д. від виконання повноважень по справі №916/2878/14.

Керуючись ч. 4 ст. 28, ст. ст. 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234  Господарського процесуального кодексу  України, суд

                                                                  УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні  клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Ленд Інвестмент” (вх. №3-187/21 від 09.04.2021р.) про відсторонення арбітражного керуючого (ліквідатора) Дарієнка В.Д. від виконання повноважень по справі №916/2878/14.

Ухвала набирає законної сили  19.05.2021р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Повну ухвалу складено та підписано 24.05.2021р.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Ленд Інвестмент” (65014, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, буд. 9-А), арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. (65023, м. Одеса, вул. Садова, буд. 18, офіс 5).  

Суддя                                                                        Л.І. Грабован