Справа №4-436/10

      П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року                суддя  Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання  ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904)– ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 2600931847,

                                                                    В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району,  вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) – ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 2600931847, у зв’язку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 205 ч. 2, 200 ч. 2, 209 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач – МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто – Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром – Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833).

Допитаний в якості свідка Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Еліт Рієлті», ТОВ «Профресурспостач – МП», ТОВ «БМ – Індустрія» ОСОБА_4, показав, що він не має відношення до створення та фінансово – господарської діяльності вказаних підприємств.

Також встановлено, що ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) відкрито рахунок №   2600931847 в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904)

Оскільки одержати в інший спосіб інформацію, що міститься в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), що становить банківську таємницю.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904), інформації щодо діяльності ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 2600931847 і провести виїмку відповідних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши  матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та документи, які знаходяться в АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904),  містять необхідні відомості,  які мають доказове значення в справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов”язати АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) розкрити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1 інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку – ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), по рахунку № 2600931847  та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

- Картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188);

- Документів щодо відкриття та функціонування  рахунку № 2600931847 ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188);

- Роздруківки руху коштів по рахунку № 2600931847 ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку;

- Заявки ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату закриття;

- Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) грошових коштів на рахунок № 2600931847 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття;

- Копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «БМ – Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904), стану розрахунків за цими операціями,  а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами АТ «Фортуна - Банк» (МФО 300904).

         Постанова оскарженню не підлягає.  

Суддя: