Судове рішення 202/519/20 від 13.08.2021

Особи

Учасники процесу:

Захисник: Дивляш Олександр Володимирович
Захисник: Клименко Ігор Іванович
потерпілий: ПАТ "Інтерпайп НТЗ"
обвинувачений: Дзюбенко Дмитро Володимирович
Захисник: Саленко Олександр Миколайович
Захисник: Шепелєв Андрій Олександрович
обвинувачений: Триполець Андрій Юрійович
обвинувачений: Бурмака Дмитро Павлович
Представник потерпілого: Валігурський Петро Миколайович
Державний обвинувач (прокурор): Прокуратура Дніпропетровської області
Захисник: Ромащенко Костянтин Віталійович
Захисник: Непочатих Вікторія Володимирівна
обвинувачений: Бурмак Дмитро Павлович
Захисник: Шавкун Михайло Григорович
Представник потерпілого: Головко Олена Миколаївна
Представник потерпілого: Гільбурд Р.Ю.
Прокурор: Шестопалов Р.М.
Державний обвинувач (прокурор): Дніпропетровська обласна прокуратура
Представник потерпілого: Гільбурд Роман Юрійович
Прокурор: Коваль І.Ю.
Захисник: Шавкун М.Г.
Захисник: Ромащенко К.В.
Захисник: Непочатих В.В.

Показати/приховати управління відображенням осіб

Ім`я	Замінене і`мя	Особа

Судове рішення #96001679

Справа № 202/519/20

Провадження № 1-кп/202/84/2021

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

10 серпня 2021 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська, у складі:

головуючого судді Волошина Є.В.

суддів Бєсєди Г.В., Ісаєвої Д.А.,

за участю секретаря Хвостенко К.Ю.,

прокурора Шестопалова Р.М.,

представника потерпілого Гільбурд Р.Ю.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_1 Шепелєва А.Ю.,

захисника обвинуваченого ОСОБА_2 Дивляша О.В.,

захисника обвинуваченого ОСОБА_3 Ромащенка К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів під час судового розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні №12019040000000218 від 07 березня 2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суд на підставі ч.2 ст.376 КПК України обмежується складанням та оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.333,376 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів під час судового розгляду задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Шестопалову Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, або їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за друге півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року, 2019 рік з аудиторським висновком; розшифровки статей балансу станом на 30 червня 2019 року (відомості та алгоритм розрахунку статей, в яких відображені виявлені збитки); бухгалтерської довідки про здійснені коригувальні операції в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідні коригування в податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток; податкової звітності з податку на прибуток за друге півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року, 2019 рік з розшифровкою формування фінансового результату та/або податкових різниць після встановлення збитків від завищення норм списання матеріалів; податкової звітності з ПДВ за червень 2019 року з додатками; податкової накладної з квитанцією про реєстрацію в ЄРПН щодо нарахування податкових зобов`язань з ПДВ після встановлення збитків від завищення норм списання матеріалів; плану рахунків бухгалтерського обліку, який використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обліку операцій в ТПЦ-4 із зазначенням змісту операцій; внутрішніх документів щодо встановлених процедур контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ревізії, інвентаризації тощо); наказу про проведення ревізії станом на 25 червня 2019 року; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по ТПЦ-4 з обліку сировини, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, готової продукції за період з 01 січня по 30 червня 2019 року; матеріалів ревізії незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів, трубної заготовки і відходів технологічних в ТПЦ № 4 заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01 січня по 30 червня 2019 року на відповідність списання (використання) у виробництві сировини та матеріалів (трубної заготовки та металопрокату), проведену відповідно до встановлених процедур контролю, затверджених на підприємстві; документів, які визначають витрати сировини та матеріалів на виготовлення готової продукції в ТПЦ №4 заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за міжінвентаризаційний період та період з 01 січня по 30 червня 2019 року (технологічні карти, встановлені (затверджені) норми списання (використання) тощо); належних чином оформлених первинних документів, які підтверджують рух (надходження, вибуття) незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів, трубної заготовки і готової продукції за міжінвентаризаційний період та період з 01 січня по 30 червня 2019 року (накладні, акти, приймальні ордери, лімітно-заборні карти тощо) ТПЦ №4 заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сформовані, випечатані та згруповані в розрізі номенклатури сировини, матеріалів та готової продукції із підрахованими підсумками за кількістю та сумою, а також для можливості їх співставлення документи повинні мати однакові назви номенклатури); документів щодо обґрунтування цін, які зазначені в актах на списання сировини та матеріалів; регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено рух незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів, трубної заготовки, відходів технологічних за міжінвентаризаційний період та період 01 січня по 30 червня 2019 року (сформовані, випечатані та згруповані в розрізі номенклатури сировини, матеріалів та готової продукції із підрахованими підсумками за кількістю та сумою, а також для можливості їх співставлення документи повинні мати однакові назви номенклатури).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали встановити по 09 вересня 2021 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошений о 09год.15 хв. 11 вересня 2021 року.

Ухвала скарженню не підлягає.

Головуючий: Волошин Є.В.

Судді Бєсєда Г.В.

Ісаєва Д.А.

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-кп/202/203/2020

Номер: 1-кп/202/203/2020
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 202/519/20
Суд: Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.01.2020
Дата етапу: 24.01.2020

Судове провадження 11-кп/803/988/20

Номер: 11-кп/803/988/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.02.2020
Дата етапу: 12.02.2020

Судове провадження 11-кп/803/1080/20

Номер: 11-кп/803/1080/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.02.2020
Дата етапу: 24.02.2020

Судове провадження 11-кп/803/1523/20

Номер: 11-кп/803/1523/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2020
Дата етапу: 08.04.2020

Судове провадження 11-кп/803/2241/20

Номер: 11-кп/803/2241/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.07.2020
Дата етапу: 01.07.2020

Судове провадження 51-1017 км 20 (розгляд 51-1017 дс 20)

Номер: 51-1017 км 20 (розгляд 51-1017 дс 20)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 202/519/20
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.07.2020
Дата етапу: 13.07.2020

Судове провадження 11-кп/803/2820/20

Номер: 11-кп/803/2820/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.08.2020
Дата етапу: 25.08.2020

Судове провадження 21-з/803/96/20

Номер: 21-з/803/96/20
Опис:
Тип справи: на заяву (роз'яснення рішення суду, виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, повернення судового збору, додаткове рішення суду)
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.09.2020
Дата етапу: 24.09.2020

Судове провадження 21-з/803/105/20

Номер: 21-з/803/105/20
Опис: Службова записка помічника судді Соколова С.А.
Тип справи: на заяву (роз'яснення рішення суду, виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, повернення судового збору, додаткове рішення суду)
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.10.2020
Дата етапу: 09.10.2020

Судове провадження 11-кп/803/2835/21

Номер: 11-кп/803/2835/21
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 202/519/20
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Волошин Є. В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.09.2021
Дата етапу: 23.09.2021