Справа № 4-341/ 2007 року
ПОСТАНОВА
м. Кіровоград 28 березня 2007 року.
Суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда Мельник В.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури М.Кіровограда про виїмку в Кіровоградській обласній дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" документів, які становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 61-0155,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні прокуратури м. Кіровограда знаходиться кримінальна справа № 61-0155 порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України.
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністартивно-господарськими функціями -директором ТОВ „Компанія Меридіан Плюс", умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах свого сина - ОСОБА_2, з метою отримання кредиту ОСОБА_2, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи ОСОБА_2, до якого вніс неправдиві дані про те, що ОСОБА_2 працював в ТОВ „Компанія Меридіан Плюс" на посаді комерційного директора та те, що в період з липня 2005 року по грудень 2005 року отримав, працюючи на вказаній посаді, дохід у вигляду нарахованої заробітної плати в сумі 15 000 грн., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_2 на вказаній посаді не працював та дохід у вигляді заробітної плати на вказану суму не отримував. Зазначену довідку ОСОБА_1 скріпив власним підписом та печаткою ТОВ „Компанія Меридіан Плюс", а також власноручно підробив підпис головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_3
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне отримання ОСОБА_2 банківського кредиту, 28 грудня 2005 року ОСОБА_1, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в інтересах свого сина - ОСОБА_2, подав до Кіровоградської обласної дирекції АППБ „Аваль" виготовлений ним завідомо підроблений документ - довідку про доходи ОСОБА_2
На підставі поданого ОСОБА_1 зазначеного завідомо підробленого документа ОСОБА_2 10.01.2006 року було укладено кредитний договір № 014-09.5-46660, згідно якого ОСОБА_2 надано кредит у сумі 101900 грн. строком на 5 років та відповідно до умов якого ОСОБА_2 зобов»язується щомісячно сплачувати кредит та відсотки за його користування згідно графіку погашення кредиту.
Проте, починаючи з жовтня 2006 року ОСОБА_2 припинив виплату отриманого кредиту та сплату нарахованих процентів.
Таким чином, в результаті протиправних дій ОСОБА_1 правонаступнику АППБ „Аваль" - ВАТ „Райфайзен Банк Аваль" завдано великої матеріальної шкоди на суму 99147,28 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-III та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.
На підставі викладеного, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об'єктивності при провадженні досудового слідства, виникла необхідність в проведенні виїмки документів які становлять банківську таємницю в Кіровоградській обласній дирекції " ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме довідку про доходи ОСОБА_2, інд. Код 2882817532 із кредитної справи ОСОБА_2.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю в Кіровоградській обласній дирекції " ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме довідку про доходи ОСОБА_2, інд. Код 2882817532 із кредитної справи ОСОБА_2.
Постанова оскарженню не підлягає.