Справа № 4-365-1/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

22 червня 2010 року суддя Солом’янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській області Макарчука В.П.  про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П.  звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили в Київській області ряд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобов’язань з податку на додану вартість, зі штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку.

20.04.10 по справі проведено обшук в офісі, який ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували для отримання коштів, незаконно переведених з безготівкових у готівку (АДРЕСА_1). Під час даного обшуку виявлено та вилучено значну суму готівкових коштів.

Громадянин ОСОБА_5 (і.н.НОМЕР_1) заявив, що дані кошти належать йому, на підтвердження чого надав копію Кредитного договору №0518/04 від 18.05.07, укладеного з ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852). Таким чином, в ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) є банківські рахунки, відкриті для обслуговування кредитної лінії (згідно Кредитного договору №0518/04 від 18.05.07), а також документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

 Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що у ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) знаходяться документи, які підтверджують рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, банківські картки зі зразками підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, на підставі  ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

 Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852):  

- належним чином засвідченої копії Кредитного договору №0518/04 від 18.05.07;

- виписок по усіх рахунках, відкритих для обслуговування кредитної лінії (згідно Кредитного договору №0518/04 від 18.05.07).  

Постанова є обов’язковою до виконання службовими особами ТОВ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                       О.О.Криворот